Фінансовий моніторинг в банку
Операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з кодом 4010. Принципи діяльності Базельского комітету і Вольфсберзької групи, їх робота у сфері протидії легалізації злочинних доходів. Визначення PEPs (Politically exposed persons).
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 03.01.2013 |
| Размер файла | 12,7 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011Аналіз показників трьох компаній-страховиків, а саме: "Аліко Україна" ПрАТ, "Ренесанс Життя" ПрАТ, "АСКА-життя" ЗАТ УАСК, що займаються страхуванням життя, за останні три роки. Організація обов'язкового, первинного та внутрішнього фінансового моніторингу.
контрольная работа [474,5 K], добавлен 28.11.2011Історія розвитку установи комерційного банку "ПриватБанк". Принципи роботи банку. Спеціалізація діяльності та стратегії розвитку установи, аналіз її фінансового стану. Виробнича робота по відділах. Організаційна структура відділу, послуги, які він надає.
отчет по практике [81,5 K], добавлен 18.12.2012Сутність та особливості Директив Базельського комітету, які базуються на пруденційній перспективі, а не тільки на боротьбі з відмиванням грошей. Основні етапи рейтингової оцінки комерційного банку. Принципи розпорядження про зупинення виплати дивідендів.
контрольная работа [28,0 K], добавлен 30.04.2012Засади банківського кредитування і прийняття рішення про надання позички. Кредитний портфель комерційного банку. Іпотечні операції банку, знайомство з іпотечними договорами, моніторинг заставного майна. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків.
отчет по практике [412,3 K], добавлен 29.11.2012Фінансовий стан комерційного банку. Основні сучасні методики рейтингових оцінок: українських експертів, за системою СAMEL та Кромонова. Приклади використання рейтингових систем оцінки діяльності комерційних банків. Кредитні операції банку з векселями.
контрольная работа [43,3 K], добавлен 20.01.2010
