Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Принципы борьбы с отмыванием денежных средств. Рассмотрение системы внутреннего контроля и финансового мониторинга банка. Методика управления безопасностью. Противодействие вовлечению в процессы легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.05.2016 |
| Размер файла | 288,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.
Подобные документы
- Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014 Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010Роль депозитов в ресурсной базе коммерческих банков, а также основных тенденций их развития. Анализ структуры пассивов банков и роль привлечения денежных средств во вклады. Методы внутреннего контроля и аудита, управления пассивными операциями банков.
дипломная работа [1010,9 K], добавлен 23.10.2011Теоретические основы оценки доходов и расходов коммерческих банков. Подходы к управлению доходами и расходами в коммерческом банке. Современные тенденции формирования доходов и расходов коммерческих банков в России. Оптимизация структуры затрат банка.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2018Требования к соблюдению показателей ликвидности баланса коммерческих банков. Прогнозирование поступлений наличных денег в кассы банков. Назначение и необходимость разработки баланса денежных доходов и расходов населения. Определение денежной базы.
реферат [22,5 K], добавлен 05.02.2010Анализ доходов и расходов коммерческого банка:общая характеристика, основные методики оценки доходов и расходов коммерческих банков, условный анализ доходов и расходов коммерческого банка.
дипломная работа [41,2 K], добавлен 05.05.2004Прибыль как основополагающая цель деятельности коммерческих банков. Классификация и характеристика источников доходов банков по степени стабильности, по форме получения, по порядку учета. Структура формирования валового дохода деятельности банка.
реферат [22,6 K], добавлен 02.07.2011Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 17.11.2009Виды доходов и расходов, возникающих при выполнении кредитных операций. Классификация доходов банков по степени стабильности, форме получения и порядку учета. Доход от операций с ценными бумагами. Планирование финансовых результатов деятельности банка.
контрольная работа [139,7 K], добавлен 05.12.2014
