Перспективы использования "BIG DATA" при раскрытии и расследовании преступлений

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перспективы использования "BIG DATA" при раскрытии и расследовании преступлений

В. А. Саморока, доцент кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук, доцент

Е. А. ПРОХОРОВА, заместитель начальника кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук, доцент (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя)

ProspectsfortheUseof «BIG DATA» inDetectionandInvestigationof a Crime

V. A. SAMOROKA,

PhDinLaw, AssociateProfessor,

AssistantProfessoroftheDepartmentCriminalProcedure

E. А. PROKHOROVA,

DeputyHeadoftheDepartmentofCriminalProcedure, PhDinLaw, AssociateProfessor(Moscow

Статья посвящена перспективам использования «BIG DATA» при раскрытии и расследовании преступлений. Исследуются возможности применения современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве, анализируется доказательственное значение полученных сведений. big data расследование преступление

BIG DATA, уголовное судопроизводство, доказывание, доказательства, следственные действия.

ThearticleisdevotedtotheProspectsfortheuseof BIG DATA Indetectingandinvestigating a crime. Itresearchesthepossibilitiesofapplicationofmoderninformationtechnologiesincriminalproceedingsandanalyzesevidentiaryvalueofreceivedinformation.

BIG DATA, criminalproceedings, proving, evidence, investigativeactions.

Процесс доказывания в условиях современного информационного общества претерпел кардинальные изменения, т. к. современные цифровые устройства, видеокамеры, интернет-сервисы, базы данных повсеместно фиксируют информацию о многочисленных аспектах человеческой деятельности.

Среди перспективных направлений, имеющих важное ориентирующее и доказательственное значение при расследовании преступлений, можно выделить использование уже зарекомендовавшего себя термина -- bigdata. Это обусловлено в том числе и утвержденной Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-- 2020 гг. [3], а также на перспективу до 2025 г., которая определяет в качестве приоритетов:

— новые системы поиска и распознавания, включая решения для поиска и распознавания в аудио- и видеоматериалах, использование семантики (смысла) при поиске и извлечении информации;

— анализ больших массивов данных и извлечение знаний, включая новые методы и алгоритмы для сбора, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных;

— новые способы хранения, обработки и передачи данных, включая новые устройства для хранения и обработки информации (включая новые элементы памяти), новые исследования и разработки в фотонике;

— развитие технологий коммуникации и навигации, включая новые типы геоинформаци-онных и навигационных систем и др.

В Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденном Правительством, также отмечаются приоритеты развития «интернет-вещей»; средств «технического» зрения; разработка технологий распознавания и анализа голоса, фото-, видео- и других типов изображений и сложных медийных носителей информации; технологии надежной идентификации и аутентификации; методы и средства биометрической идентификации личности [4].

Выражаясь техническим «языком», bigdata -- это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать в решении конкретных задач и достижении определенных целей.

В уголовном процессе и криминалистике также используются различные инструменты и методы получения и обработки информации. Это следственные и процессуальные действия, криминалистическая техника, тактика производства отдельных следственных действий, методика расследования преступлений. Задачами же являются сбор доказательств и установления объективной картины преступления.

Анализируя гипотетическую возможность использования bigdata при расследовании уголовного дела, стоит отметить, что отдельные элементы этой современной методики уже используются правоохранительными органами. Уже не первый год успешно производятся такие следственные действия, как: получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; контроль и запись переговоров, а также оперативно-разыскные мероприятия (в данном случае в контексте сопровождения уголовного дела) -- отождествление личности, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации. Добытая таким путем информация также подвергается анализу, и результаты такого анализа в дальнейшем выступают данными, которые могут быть использованы в качестве доказательств.

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокуратура, следственные органы или органы дознания в соответствии с установленным порядком, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В настоящее время, в рамках уголовного судопроизводства, доказательства выступают в следующих формах:

— устные;

— письменные;

— вещественные [2].

Исходя из данной дефиниции, не видим преград для расширения использования результатов программной обработки больших объемов информации, полученной из различных достоверных источников, для использования в процессе доказывания.

Напротив, в настоящий момент, благодаря научно техническому прогрессу, созданы все предпосылки для перехода аналитической и процессуальной работы органов предварительного расследования на новый уровень.

Предвидим критику и возражения некоторых процессуалистов: -- «собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства... путем производства следственных и иных процессуальных действий. И такого следственного действия, как получение и анализ bigdata, законодатель не предусмотрел».

В качестве ответа на подобные доводы предлагаем вначале проанализировать данные, которые, как нам видится, могут быть использованы в уголовном деле, далее способ их получения и процессуального оформления, и потом уже их оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности для дальнейшего использования в уголовном судопроизводстве.

1. Использование банков данных и учетов. Начиная от всех возможных учетов МВД, ФМС, ФСБ, ФНС, ГИБДД, ЦОДД, НАК, МИНЮСТ, МИНЗДРАВ, РОСФИНМОНИТОРИНГ и др. и заканчивая единым порталом ГОСУСЛУГ, открытыми телефонными справочниками организаций и реестром недвижимости. Это огромный массив информации. Основная задача -- настройка синхронизации, унификации и доступа к этой информации. В ХХ в. возможность получения информации лицом, осуществляющим расследование, собираемой и обрабатываемой без судебного решения каким-либо государственным органом, только по письменному запросу, а не путем доступа по телекоммуникационным сетям, выглядит скорее саботажем, чем наивным анахронизмом.

2. Использование методик и инструментов для установления личностей злоумышленников. Технологии анализа паттернов, сетевого анализа, тактического профилирования позволяют успешно расследовать самые сложные инциденты. Показателен в свете рассматриваемого аспекта следующий пример. Из офиса страховой компании пропал сейф с деньгами. Были просмотрены записи с камеры наблюдения банка, установленной на лестничной клетке, в результате чего удалось выяснить, что два злоумышленника в масках проникли в помещение и похитили сейф. В дальнейшем были изучены записи, на которых фигурировали все посетители и служащие офиса, в итоге по походке удалось установить, что злоумышленниками были недавно уволенные охранники [5]. Просмотр записей занял несколько дней. Естественно, при наличии автоматизированных систем распознавания образов этот процесс был бы значительно быстрее.

В деятельности банков уже сейчас внедряются системы безопасности, основанные на анализе bigdata, которые выявляют аномальное поведение клиентов как в реальном, так и в информационном пространстве и предупреждают службы безопасности банка. Так, используемая в CaixaBank интеллектуальная система безопасности CASIOPEA 3.0 на базе существующих у нее прогнозных и поведенческих моделей выявляет аномальные ситуации не только в системах интернет-банкинга, но и в поведении клиентов, ситуациях с банкоматами и POS-терминалами. Например, прогнозирование поведения группы подвыпившей молодежи на пустынной ночной улице около банкомата: провести прогноз, насколько они опасны для дорогого имущества банка, и по его результатам принять решение о вызове туда наряда полиции.

Похожее программное обеспечение применяется в правоохранительной деятельности (антифрод-системы, профайлинг и т. п.) в основном при организации охраны общественного порядка.

Изложенное свидетельствует о том, что необходимо активно внедрять использование аналогичных технологий в уголовное судопроизводство.

3. Использование данных с «умных интер- нет-вещей», которые могут стать «невольными свидетелями» действий злоумышленников, накапливают различную информацию, пригодную для дальнейшей расшифровки правоохранительными органами и использования для целей уголовного судопроизводства.

Знакомый всем пример -- «Яндекс.Нави- гатор» -- сервис, которым пользуются водители России и СНГ. Смартфоны и планшеты передают координаты, направление движения и скорость в службу Яндекс, а принятая от пользователей информация анализируется на сервере компании. С учетом того, что смартфоны и планшеты передают информацию персонализировано, с привязкой к сим-карте или ip, должна существовать техническая возможность получения данной информации и использования ее для установления элементов предмета доказывания.

В жилищно-коммунальном хозяйстве IoT- технологии нашли применение в системах интеллектуальной диспетчеризации -- «умных» приборов учета ресурсов. Подключенные к Интернету счетчики передают показания в облачное хранилище, а диспетчер видит расход воды, электричества или газа в отдельном доме, квартале или в целом городе. Это дает возможность, не заглядывая в квартиры собственников, в режиме реального времени иметь полную картину потребления ресурсов, удаленно управлять приборами учета, оперативно, без обходчиков, без обработчиков и без временных потерь, выставлять счета жильцам. Проанализировав такие данные, можно использовать их и в уголовном судопроизводстве, например с определенной долей достоверности утверждать, что разыскиваемое лицо находится по месту жительства, без необходимости приходить каждый раз к нему домой. Вырос расход воды -- значит, появился новый жилец. В моменты пикового потребления можно выезжать для производства обыска или исполнения решения о приводе лица.

Заслуживают внимания и UBER, карше- ринг, которые за счет концепции «интернет- вещей» исключили таксомоторные компании из бизнес-модели частного извоза, в результате чего клиент напрямую общается с водителем. Как правило, все пользователи данных сервисов персонализированы путем привязки к телефону, водительским удостоверениям, банковским картам, а значит, получив доступ к базам данных этих сервисов, можно отследить перемещение фигуранта.

Значительное распространение в последние годы получили фитнес-трекеры или же «Умные браслеты». Показательным примером может служить информация, опубликованная в TheWashingtonPost. «Карта активности TheGlobalHeatMap, составленная компанией Strava на основании данных фитнес-трекеров, раскрыла местонахождение военных баз США за рубежом», -- пишет издание [8]. Несомненно, аналогичные сведения, полученные с браслета фигуранта, будут полезны и в ходе доказывания по уголовному делу. Так, к примеру, в 2015 г.

в Великобритании был убит криминальный авторитет. Стрелок на велосипеде расстрелял его из «Узи» прямо возле дома. В мае 2018 г. в местечке Рэйнхилл возле Ливерпуля из револьвера застрелили еще одного гангстера, убийца снова был на велосипеде. Полиция подозревала более ста человек, одним из которых оказался 38-летний Марк Феллоуз, отец двоих детей и любитель велосипеда, ранее осужденный за вооруженное ограбление. В ходе обыска у него дома были найдены часы Garmin, в которых обнаружились GPS-треки: он записывал свои перемещения перед подготовкой и во время покушения [9].

Подобных примеров достаточно много. И если технологии bigdata могут определить беременность у ничего не подозревающей американской пятнадцатилетней школьницы и предложить ей скидку на подгузники, то неудивительно, что они могут моделировать следственные ситуации и выдвигать версии для направления расследования.

Развитие информационных технологий является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики в области правоохранительной деятельности, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. За последнее время государством принят ряд стратегий, концепций, программ, обеспечивающих прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений [1], положения которых вносят свой прогрессивный вклад в развитие теории доказательств. Как справедливо отмечают некоторые авторы, происходит фактическое получение монополии компьютерной техники как нового средства для хранения, использования и передачи информации [7].

Разумеется, правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности должно отражать объективные потребности правоприменительной практики в сфере использования технологий bigdata, однако и в настоящий момент, без внесения соответствующих изменений в УПК РФ, на наш взгляд, возможен переход полученных сведений в разряд доказательств путем уже закрепленных в законе следственных и иных процессуальных действий, таких как осмотр, обыск, выемка, производство экспертиз, направление запросов, привлечение специалистов для дачи заключений и др. Как справедливо отмечают некоторые авторы, происходит фактическое получение монополии компьютерной техникой как нового средства для хранения, использования и передачи информации [6, 7].

Когда в далеком 1877 г. У. Гершель выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека, понадобилось еще 25 лет, прежде чем дактилоскопия впервые была применена для опознания преступника. Да и сейчас, несмотря на широкое практическое использование, предположение о неповторимости отпечатков не имеет достаточного научного обоснования.

Поэтому на данном этапе развития технологий, научного прогресса необходимо не «оглядываться назад», пытаясь оправдать свое бездействие отсутствием технической базы, недостаточным финансированием и т. п., а двигаться вперед. А в числе первоочередных задач -- определить данное направление деятельности как одно из приоритетных в работе органов предварительного расследования, разработать научно-обоснованные методические рекомендации, заняться изучением проблем использования технологий bigdata в вузах системы МВД.

Список литературы:

1. Российская Федерация. Законодательство.

Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2014. № 50. Ст. 7220. -- Текст: непосредственный.

2. Российская Федерация. Законодательство. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-Ф 3 (ред. от 03.07.2019) // СПС «КонсультангПлюс». -- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_34481/a54a97fddfdd6150a29ca723fd- 38b06e91279a06/ (дата обращения: 03.05.2019).

3. Официальный интернет-портал правовой информации, 18.11.2013, № 46, ст. 5954 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. -- URL: http://www.pravo.gov.ru.

4. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ) -- Текст : электронный // Правительство Российской федерации: официальный сайт. -- 2019. -- URL: hup://governmem.ru.

5. Носов, Н. BigData в российских банках. Начало большого пути / Н. Носов. -- Текст : электронный // itWeek: сайт издания. -- 2015. -- 18 авг. -- URL: https://www.itweek.ru/ idea/article/detail.php?ID=176526 (дата обращения: 03.05.2019).

6. LizSly. U. S. soldiersarerevealingsensitiveanddangerousinformationbyjogging -- Текст : электронный // TheWashingtonPost: сайт издания. -- 2018. -- 29 January. -- URL: https:// www.washingtonpost.com/world/a-map-show- ing-the-users-of-fitness-devices-lets-the-world- see-where-us-soldiers-are-and-what-they-are- doing/ (дата обращения: 03.05.2019).

7. Павлушина, А. А., Гавриленко, И. В. Общие правовые институты процессуального права в информационном обществе: тенденции и перспективы развития // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 10. -- Текст: непосредственный.

8. LizSly. U. S. soldiersarerevealingsensitiveanddangerousinformationbyjogging -- Текст : электронный // TheWashingtonPost: сайт издания. -- 2018. -- 29 January. -- URL: https:// www.washingtonpost.com/world/a-map-show- ing-the-users-of-fitness-devices-lets-the-world- see-where-us-soldiers-are-and-what-they-are- doing/ (дата обращения: 03.05.2019).

9. Run&Roll «Часы Garmin стали уликой в деле об убийствах» -- Текст : электронный // Ян- декс.Дзен. -- 2019. -- 19 янв. -- URL: https://zen. yandex.ru/media/runandroll/chasy-garmin-stali- ulikoi-v-dele-ob-ubiistvah-5c436bba02833200a- c6a78e9 (дата обращения: 03.05.2019).

Размещено на Allbest.ru