Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

На современном этапе исторического развития одну из главных угроз для национальной безопасности и социально-экономической стабильности российского государства представляет организованная преступность. Деструктивная опасность, исходящая от организованных преступных объединений и совершаемых ими общественно опасных деяний, не сравнима, пожалуй, ни с чем. Они не только влекут за собой тяжкие, порой необратимые последствия, но и создают обстановку нервозности граждан, их неуверенности в своей безопасности и возможностях государственной власти по ее обеспечению. Крайне негативной тенденцией в последнее время является все возрастающая ожесточенность, организованность и законспирированность субъектов преступной деятельности. Последняя нередко осуществляется под эгидой политических лозунгов, носит ярко выраженный антигосударственный характер. Среди ее конкретных проявлений в официальных документах отмечаются: деятельность террористических организаций и группировок, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя и дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, ориентированная на нарушение единства и территориальной целостности РФ и дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу РФ водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции.

Следует констатировать, что криминальная экспансия сегодня в той или иной степени затронула большинство жизненно важных отраслей экономики страны. Для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности организованные преступные структуры проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления.

В условиях глобализации организованная преступная деятельность приобретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за рамками национальных границ, укрепляя финансово-экономические позиции в зарубежных странах.

Все эти обстоятельства выступают факторами, препятствующими укреплению положения страны на международной арене, отмечаются мировым сообществом в числе причин ненадежности России как стратегического партнера.

Цель работы - определить особенности преступлений, совершаемых организованными сообществами, на основе комплексного анализа методики расследования.

В данной работе проводится анализ организованной преступности, выполняющей в современном российском обществе функцию “персонификации общественного зла”. На основе анализа основных подходов формулируются рабочие определения организованной преступности и социального контроля организованной преступности, а так же рассматриваются особенности расследования и предупреждения преступлений организованных преступных сообществ.

1. Понятие организованной преступной деятельности как социально-правового явления

1.1 Содержание понятия организованной преступной деятельности

В последнее время появилось значительное число научных работ, в которых исследователями проблем противодействия организованной (организационной) преступной деятельности делаются попытки рассмотреть ее содержание. Содержание понятия - это «отображенная в нашем сознании совокупность свойств, признаков и отношений предметов, ядром которой являются отличительные существенные свойства, признаки и отношения». При уяснении содержания понятия «организованная преступная деятельность» необходимо в первую очередь обратиться к базовому признаку - «деятельность».

В современных научных исследованиях можно встретить утверждение, что деятельность необходимо рассматривать как элемент более широкой системы, где исходным пунктом служит деятельная личность, т. е. где «социальный контекст не внеположен личности, а отображен в ее внутренней структуре». Деятельность представляет собой систему действий, обусловленных общим мотивом всех и сознательным характером каждого действия, подчиненных цели и единому плану, строящемуся с учетом уже выполненного в предвидении будущих действий.

Что же представляет собой преступная деятельность? Один из первых авторов, обратившихся к ее научному определению, был А.Ф. Зелинский. Он пришел к выводу о том, что преступная деятельность не является неким дополнительным пятым видом человеческой активности, а выступает либо извращением нормальной деятельности, либо осуществлением ее с нарушением правовых норм. Еще в 1978 г. он выступил за признание преступной деятельности самостоятельным уголовно-правовым понятием, а не синонимом преступления. По мнению А.Ф. Зелинского, это понятие можно определить как повторность аналогичных умышленных преступных посягательств, объединяемых единством мотивации, общей целью и тесной внутренней связью.

С точки зрения психологии, преступной деятельности присущ целый ряд отличительных содержательных особенностей, коренящихся как в ведущих эффективно-смысловых образованиях, так и в содержательных особенностях каждого компонента, а также в закономерностях их развития и функционирования. Эта деятельность направлена на удовлетворение тем или иным способом криминальных потребностей, мотивов, наличии которых обусловливает действия преступника и придает смысл всему его существованию. Их стержень составляют устойчивые (стратегические) цели, наличествующие наряду со ситуативными (тактическими, оперативными) целями, проявляющимися и реализуемыми в конкретной преступной ситуации.

Преступная деятельность может быть индивидуальной, т. е. совершаться одним лицом, а может являться результатом объединения совместных усилий нескольких лиц. Очевидно, что в последнем случае групповая или организованная преступная деятельность представляет гораздо бомльшую опасность для охраняемых уголовным законом интересов личности, общества и государства.

Организованную преступную деятельность образует система взаимосвязанных и образующих определенную целостность преступных деяний. В связи с этим ее нельзя отождествлять с множественностью преступлений, так как последняя может представлять собой совокупность несвязанных друг с другом преступлений. Как отмечает А.В. Покаместов, преступная деятельность выходит за рамки множественности преступлений, поскольку характеризуется более высокой степенью общественной опасности, представляет качественно иной уровень криминальной активности. «Организованная преступная деятельность <...>, - пишет А.И. Долгова, - не случайный набор, а именно единая, целостная система организованных преступлений, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи». К похожему выводу приходит и Ю.А. Кучер, который под организованной преступной деятельностью понимает «совместную систематическую множественность преступлений, образующую как бы общий преступный образ жизни нескольких лиц, групп, организаций». В этом отношении правомерно говорить о своеобразном преступном промысле, т. е. такой систематичной деятельности, которая является основным или значительным источником существования лиц, входящих в состав преступного объединения.

1.2 Разновидности организованных криминальных структур

Организованную преступную деятельность осуществляют организованные преступные объединения и их участники. Говоря о преступном объединении, следует иметь в виду такие разновидности организованных криминальных структур, предусмотренных УК РФ, как организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ), незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ), банда (ст. 209 УК РФ), преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ), объединение, посягающее на личность и права граждан (ст. 329 УК РФ), экстремистское сообщество (ст. 2821 УК РФ). Нормативно-правовым основанием для такого вывода выступают положения ч. 5 ст. 35 УК РФ (в ред. Закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ), формулирующие вопросы ответственности лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию). Представляется, что в соответствующий перечень законодателю необходимо было включить и объединение, посягающее на личность и права граждан (ст. 329 УК РФ). Последнее, также как и незаконное вооруженное формирование, не отнесено ни к организованной группе, ни к преступному сообществу (преступной организации), однако практика деятельности таких объединений (например, деструктивных религиозных сект) подтверждает их организованный, устойчивый характер и исключительно криминальную направленность.

По поводу оснований для выделения видов преступных объединений в литературе встречаются различные суждения. Так, С.А. Балеев, говоря о преступлениях, связанных с созданием и руководством преступным объединением, указывает статьи 208, 209, 210, 212, 239, 279, 2821, 2822 УК РФ. Однако в другой своей работе он пишет о том, что «уголовная ответственность за организованную преступную деятельность, т. е. систематическое совершение преступлений, предусмотрена в четырех статьях действующего УК РФ (ст. 209, 210, 2821, 2822 УК РФ)». Как видно, С.А. Балеев придает различное значение созданию и руководству преступным объединением и организованной преступной деятельности, с чем согласиться трудно. Представляется, что сущность последней как раз и заключается в создании и руководстве организованными преступными объединениями, а также в совершении их участниками конкретных преступлений. Как правильно указывает В.В. Векленко, организованная преступная деятельность включает в себя непосредственное совершение преступлений лицами, входящими в состав преступного объединения, что выражается как в создании условий для совершения преступлений, так и поддержании оптимального режима такого объединения, расширения его состава и криминально значимых связей. Не совсем понятна также причина, по которой автор не относит к организованной преступной деятельности организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Несмотря на то, что диспозиция ст. 208 УК РФ не содержит указания на преступные цели, уголовно-политическое предназначение данной статьи и, самое главное, практика ее применения, свидетельствуют о том, что незаконное вооруженное формирование - это сугубо преступное объединение со всеми вытекающими из этого признаками института соучастия в преступлении.

С.Д. Белоцерковский обосновывает необходимость ввести в оборот понятие «организованное преступное формирование», в которое он включает предусмотренные Общей и Особенной частями УК РФ виды сложного соучастия: организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию), незаконное вооруженное формирование, банду, объединение, посягающее на личность и права граждан, экстремистское сообщество и экстремистскую организацию. Думается, что однозначно рассматривать экстремистскую организацию в качестве преступного объединения (формирования) нельзя. Дело в том, что сама по себе деятельность экстремистской организации (общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) может носить и непреступный характер, а заключаться, например, в пропаганде нацистской атрибутики или символики либо финансировании экстремистской деятельности (ст. 1 Закона «О противодействии экстремистской деятельности»), которые, согласно УК РФ, преступными не являются.

В своей другой работе С.Д. Белоцерковский выделяет группу «норм, криминализирующих организационную деятельность», которые подразделяет на два вида: а) «криминализирующие создание незаконных объединений или организаций с целью дальнейшего занятия преступной деятельностью» (ст. 208, 209, 210, 239, 2821 УК РФ) и б) «криминализирующие непосредственно преступную деятельность» (ст. 232, 241, 2822, 321, 322 УК РФ). Предлагаемая группировка имеет серьезные изъяны, поскольку в ее основу положены некорректные классификационные основания. Очевидно, например, что организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм и т. д. - это тоже нормы, устанавливающие ответственность за «непосредственно преступную деятельность», и соответствующих статей в российском уголовном законе не пять, а значительно больше. Вместе с тем, к ним вряд ли можно причислить дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) и незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ), так как указанные деяния не связаны с организационной деятельностью.

Действительно, в уголовном законе представлены такие виды преступлений, при описании которых в той или иной степени отражается организационная деятельность, однако признаки группы лиц, и соответственно, ее организованности (устойчивости, сплоченности) не являются конститутивными. Пример такого преступления - массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). С одной стороны, как «типичное преступление толпы» оно может и не характеризоваться указанными признаками: зачастую массовые беспорядки возникают стихийно, без предварительного сговора и заранее состоявшегося объединения участников. С другой стороны, иногда массовые беспорядки представляют хорошо спланированную и организованную антиобщественную акцию.

Таким образом, понятие «организационная преступная деятельность» по своему содержанию шире понятия «организованная преступная деятельность». Поэтому прав В.В. Малиновский, который, говоря об организационной преступной деятельности, выделяет общественно опасную деятельность по созданию, руководству и в ряде случаев участию в группе лиц, ставящей своей целью преступную либо деструктивную для общества деятельность (статьи 208, 209, 210, 239, 2821 УК РФ) и общественно опасную деятельность по организации деятельности иных субъектов, носящей преступный либо деструктивный для общества характер.

Направление организованной преступной деятельности может отличаться узкой специализацией, строго определенными формами и методами криминальной активности (например, нападения, совершаемые бандой, исключительно на водителей такси или людей, занимающихся частным извозом), а может характеризоваться широким спектром преступных проявлений.

Следует подчеркнуть, что организованную преступную деятельность образует система исключительно преступных действий, которые:

- предусмотрены в качестве преступления (преступлений) Особенной частью УК РФ;

- являются соучастием в преступлении (преступлениях);

- представляют собой стадии совершения (приготовление, покушение) преступления (преступлений).

В связи с этим представляются спорными выводы, согласно которым в структуру преступной деятельности (как цель создания преступной организации) помимо «основных» преступлений (являющихся целью создания преступной организации либо источником ее обогащения) и «побочных» преступлений (направленных на подготовку «основных» преступлений либо на сокрытие результатов их совершения и уклонение от ответственности), следует также включать формально правомерные (т. е. не подпадающие под объективные признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ) действия, направленные на создание преступной организации, сохранение ее структуры и обеспечение целенаправленного функционирования. На мой взгляд, организованную преступную деятельность не может образовывать совершение формально правомерных действий, если они не находятся в прямой причинной связи с «основными» и «побочными» преступными посягательствами. На таких позициях стоит современная судебно-следственная практика.

Уголовно-наказуемые деяния, входящие в структуру организованной преступной деятельности, могут быть однородными и разнородными. Необходимость их совершения предопределяется целями и задачами соответствующего формирования. Условно, все посягательства, сопряженные с организованной преступной деятельностью, можно подразделить на два уровня. Первый уровень образуют преступления (назовем их вспомогательными), которые связаны с подготовкой к осуществлению базовой преступной деятельности и обеспечением сокрытия ее результатов. К их числу можно отнести преступления, направленные на обеспечение преступной структуры оружием, транспортом, необходимыми техническими средствами, документами, легализацию (отмывание) преступных доходов, а также деяния, имеющие своей целью противодействие правоохранительным и судебным органам. Второй уровень составляют основные (базовые) преступления, т. е. те общественно опасные деяния, совершение которых является основной задачей деятельности преступного объединения, или выступающие основным средством достижения желаемого материального благополучия, политических и иных целей его участников.

По мнению А.Н. Мондохонова, в уголовно-правовом смысле совершение одного преступления не может образовывать преступную деятельность. Настаивая на включение в УК РФ понятия преступной деятельности, автор считает целесообразным определить при этом «количественные критерии, которые позволят правоприменителю четко и единообразно устанавливать признаки форм соучастия».

На первый взгляд, осуществление одного преступного посягательства нельзя признавать преступной деятельностью, в силу уже указанных причин. Но, с другой стороны, длительная и интенсивная подготовка преступления предполагает зачастую совершение иных, как мы их обозначили «вспомогательных», посягательств (приготовление или покушение на их совершение).

Подведем некоторые итоги и сформулируем основные выводы по результатам рассмотренных в данной главе вопросов.

1. Организованная преступная деятельность - это система взаимосвязанных, образующих определенную целостность деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, совершаемых организованными преступными объединениями и их участниками. Думается, что это понятие необходимо предусмотреть в специальном федеральном законе, в котором бы определялся комплекс мер политического,социально-экономического,информационно-пропагандистского, организационного, правового и иного характера по противодействию организованной преступности. В этом же нормативном правовом акте следует дать толкование и других терминов, которыми оперирует законодатель в нормах УК РФ об ответственности за организованную преступную деятельность.

2. Организованную преступную деятельность образует система исключительно преступных действий, которые:

- предусмотрены в качестве преступления (преступлений) Особенной частью УК РФ;

- являются соучастием в преступлении (преступлениях);

- представляют собой стадии совершения (приготовление, покушение) преступления (преступлений).

2. Причины и условия организованной преступности

Для успешной борьбы с организованной преступностью важно знать причины и условия, ее порождающие. Анализ юридической и специальной литературы, а также практической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью позволяет выделить основные причины и условия, порождающие организованную преступность и отметить, что социальные отношения непреступного характера перерастают в преступность при недостатках ее прогноза, выявления и борьбы с социальными отклонениями.

Развитию организованной преступности прежде всего способствует экономическая ситуация. Существенное значение в развитии организованной преступности имеет рассогласованность роста денежных доходов населения и их товарного обеспечения, возникновение и усугубление дефицита денежных средств на все более широкий круг товаров и услуг, а также различия в оплате одного и того же труда, выполняемого работником государственного сектора производства и коммерческого.

На проявление преступности влияют также обстоятельства социального плана. Это и отстаивание социального развития от экономического, и усиливающееся в результате перераспределения доходов социально-экономическое расслоение общества на две полярные группы - одни материально обеспечены значительно лучше, другие - заметно хуже. Представляется, что наличие таких полярных групп в обществе связано, во-первых, с особенностями доходов и гораздо меньше - с расходами; во-вторых, с нарушением принципов справедливости в экономике.

Значительно худшая материальная обеспеченность категории граждан объясняется их плохой социальной защищенностью, низкой зарплатой. Многие из них не имеют постоянной работы. Часть этих людей злоупотребляет спиртными напитками, уклоняется от общественно полезного труда. Нахождение в люмпенизированной среде, возможно, и заслуженно для тех, кто не желает трудиться и пьянствует, но обществу следует подумать о членах их семей, несовершеннолетних детях, которые поставлены в условия, не способствующие их умственному и физическому развитию, и обречены на то, чтобы пополнять в дальнейшем криминогенную среду.

Мнение В.С. Овчинского схоже с мнением Е. Алауханова - на развитие организованной преступности сегодня повлияли:

- все усугубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества;

- стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы;

- резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики, как в социальной структуре общества, так и по различным регионам;

- нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций.

Таким образом, вышеперечисленные факторы обусловили появление и дальнейшее существование организованной преступности в нашей стране, которая на сегодняшний день достигла небывалых масштабов. Положение может еще больше ухудшится, так как криминальные капиталы увеличиваются и продолжается активное сопротивление контролю за ними и их возвращению законным собственникам.

3. Понятие методики расследования

Задачи успешного расследования преступлений, особенно стратегического характера, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление по горячим следам и при отсутствии таковых, решить все остальные задачи их расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установленные им сроки практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики, аккумулируемые в этой части криминалистики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без использования научно-практических методических рекомендаций которой фактически невозможно профессионально вести, организовывать и руководить расследованием преступлений, решать тактические и стратегические задачи, а также задачу непрерывного повышения качества этой криминалистической деятельности.

Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей с учетом данных криминалистической техники и тактики систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

4. Содержание начального этапа расследования

4.1 Типичные следственные ситуации

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования преступлений, совершенных преступными организациями, могут быть следующие.

1. По времени, прошедшем с момента совершения преступления организованной преступной группой:

а) совершение членами организованной преступной группы преступления в настоящее время (приобретение, хранение, сбыт наркотических средств; приобретение, хранение, сбыт оружия; захват и удержание заложников; легализация денежных средств; незаконная деятельность банков, фондов; оформление фиктивных денежных документов и т.п.);

б) преступление уже совершено организованной преступной группой, и с момента его совершения прошло незначительное время;

в) преступление совершено организованной преступной группой, и с момента его совершения прошло значительное время.

2. По месту нахождения членов организованной преступной группы:

а) члены преступной группы задержаны при совершении ими преступления (с поличным);

б) члены преступной группы после совершения преступления установлены и задержаны;

в) члены преступной группы не установлены или не задержаны.

В ситуации, когда преступление совершается в данный момент (длящееся преступление), проводится задержание и допрос членов организованной преступной группы, обыск по месту их жительства и работы, осмотр места происшествия и т.д. В ситуации, более неблагоприятной, когда преступление уже совершено и с момента его совершения прошло определенное время, проводится следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий: осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, назначение и производство судебных экспертиз и т.д.

4.2 Тактика производства первоначальных следственных действий

1. Осмотр места происшествия.

Важным источником информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, является осмотр места происшествия. Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута на основании обнаруженных следов, изменений в обстановке места происшествия, способа совершения и орудий преступления. На групповой характер совершенного преступления могут указывать:

а) следы рук и ног (обуви), оставленные разными лицами;

б) окурки разных марок папирос и сигарет, различный прикус на окурках;

в) следы объектов биологического происхождения (крови, слюны, спермы и т.п.), которые не могли произойти от одного человека;

г) накрытый на определенное количество людей стол, а именно количество использованной посуды, столовых приборов, остатков пищи и напитков;

д) следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, а также значительный объем и вес похищенных предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку;

е) множественные телесные повреждения на трупе, различающиеся по характеру и механизму причинения;

ж) следы нескольких транспортных средств;

з) гильзы и пули, выпущенные из разных стволов либо из различных систем и др.

2. Допрос свидетелей и потерпевших.

Допрос потерпевших и свидетелей является одним из основных способов получения информации о совершении преступления организованной группой, а также обо всех обстоятельствах данного преступления. В ходе допросов необходимо установить количество участников преступления и конкретизировать роль каждого из них.

При допросе потерпевших или свидетелей выясняются следующие вопросы:

* где они находились в момент совершения преступления, в каком состоянии воспринимали действия преступников;

* количество лиц, принимавших участие в совершении преступления;

* конкретные действия каждого из них;

* внешность преступников, особые и броские приметы, особенности одежды, поведения, специфические жесты и привычки;

* как преступники называли друг друга (имена, клички, жаргонные слова и т.п.);

* кто и как руководил действиями остальных соучастников на месте преступления;

* кто и как был вооружен, использовалось ли это оружие;

* не было ли на месте происшествия других лиц, не принимавших участия в совершении преступления, но наблюдавших за ним со стороны.

3. Назначение экспертиз.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего разрешает вопросы, связанные с установлением характера, локализации, механизма, последовательности причинения телесных повреждений, определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, а также причины смерти пострадавшего.

Дактилоскопическая экспертиза разрешает вопросы неидентификационного характера (каково примерное количество лиц, судя по обнаруженным следам рук, находилось на месте происшествия; пригоден ли обнаруженный на месте происшествия след руки (пальца, ладони) для идентификации и т.п.). При наличии подозреваемого эксперту ставится вопрос: не оставлен ли след руки на месте происшествия конкретным лицом?

Экспертиза следов ног и обуви отвечает на вопросы:

* каково примерное количество лиц, судя по обнаруженным на месте происшествия следам ног (обуви), находилось на месте происшествия;

* обувью какого типа и размера оставлены следы на месте происшествия;

* не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у данного лица (при наличии подозреваемого и его обуви).

Если в ходе совершения преступления применялось огнестрельное оружие, назначается судебно-баллистическая экспертиза, с помощью которой может быть установлено количество примененного оружия, идентифицирован конкретный экземпляр оружия и т.п.

При необходимости совместного исследования следов на теле и одежде потерпевшего, а также решения вопроса о количестве и видах использованных орудий преступления назначается комплексная судебно- медицинская и криминалистическая экспертиза.

В целом в ходе проведения первоначальных действий следователь получает достаточные данные о совершении преступления организованной группой. Своевременное выдвижение версии о совершении преступления группой позволяет целенаправленно вести розыск преступников и их задержание на дальнейшем этапе расследования.

5. Тактика производства последующих следственных действий

5.1 Допрос подозреваемых и обвиняемых

При дальнейшем раскрытии и расследовании преступления, совершенного организованной группой, проводятся: розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния, их допросы, обыски по месту жительства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные следственные действия.

После задержания подозреваемых лиц по данной категории уголовных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной группы, еще находящимися на свободе. Это позволит следователю использовать в ходе проведения допросов фактор неопределенности для подозреваемого (обвиняемого) линии поведения и показаний всех других участников преступления.

Значительные трудности при расследовании дел данной категории вызывает установление роли и вины каждого участника преступной группы, а также установление организатора, лидера группы. Как правило, организаторы преступных групп на следствии тщательно скрывают свою руководящую роль. Кроме того, нередко выполнение организаторских функций не требует непосредственного участия лидера в совершении преступления и потому не оставляет его следов на месте происшествия.

В ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) выясняются следующие вопросы:

* обстоятельства формирования организованной преступной группы;

* каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы;

* кто является организатором, руководителем группы;

* структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально- техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и т.п.;

* внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и т.п.;

* наличие связей с коррумпированными должностными лицами государственных и иных учреждений;

* каналы получения информации, необходимой для преступной деятельности;

* наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем, распределение их между членами группы, наличие общего имущества, их предназначение, расходование;

* места сбыта и хранения похищенного имущества, наличие конспиративных квартир;

* каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе;

* наличие конкурирующего лидера, «оппозиционера» в группе, его отношения с руководителем;

* последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группой;

* кто из членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каждого из них, применение оружия;

* в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось.

5.2 Обыск (выемка) и осмотр документов

Проведение обысков и осмотр обнаруженных документов позволяет установить групповой характер совершения преступления, определить роль каждого соучастника при совершении преступления, а также получить информацию о составе преступной организованной группы, целях ее деятельности, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т.п.

Искомыми объектами при обыске могут быть:

а) предметы, изъятые вообще из гражданского оборота (огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества и т.п.);

б) орудия совершения преступления;

в) предметы, на которых имеются следы преступных действий;

г) ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем;

д) документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы (фотоснимки, аудио и видеозаписи, записные книжки, письма, «черная» бухгалтерия и т.п.);

е) разыскиваемые преступники или их трупы.

5.3 Следственный эксперимент

В зависимости от характера опытных действий проводятся следующие виды следственных экспериментов, позволяющие судить о совершении преступления организованной группой:

1) эксперимент с целью проверки возможности совершения какого - либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц (например, возможность проникновения тем или иным способом с помощью других лиц в помещение);

2) эксперимент с целью проверки возможности существования отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления (например, возможность выноса сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи);

3) эксперимент с целью проверки механизма образования следов на месте происшествия (например, возможность образования данных следов на месте происшествия одним человеком).

Для конкретизации роли соучастников в групповом преступлении и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия. Например, очные ставки проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами. Принятие следователем решения о проведении очной ставки между соучастниками преступления связано с повышенным тактическим риском, поскольку они могут использовать данное следственное действие для сговора между собой в ущерб интересам следствия.

В ходе проверки показаний на месте уточняется, где находились в момент преступного события его участники, кто какие действия совершал, откуда пришли и в каком направлении скрылись.

Кроме того, может быть проведено предъявление для опознания преступников и предметов, изъятых у подозреваемых. В случае уверенного опознания обвиняемого потерпевшим или свидетелем последние могут подробно рассказать о конкретных действиях опознанного во время совершения преступления.

Существенно повысить качество и эффективность расследование деятельности организованных преступных групп позволяет использование следователями и оперативными работниками данных автоматизированных криминалистических учетов.

6. Предупреждение организованной преступности

Предупреждение организованной преступности предполагает создание такого механизма, при котором осуществляется целенаправленное воздействие на причины и условия (детерминанты), ее порождающие и способствующие ее развитию. В этом отношении правильно говорить о минимизации влияния организованной преступности на все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего реализации приоритетных реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности. Еще одна важнейшая цель - это установление эффективного социального контроля над организованной преступностью, препятствующего стихийному (не предвиденному) росту ее объемов и общественной опасности, появлению новых видов организованной преступности.

Важнейшим фактором, предопределяющим успех в противодействии организованной преступности, выступает политическая воля руководства страны. История учит нас тому, что реальные успехи в противодействии организованной преступности могут быть достигнуты только при искреннем желании и под непосредственным руководством главы государства.

Указывая на политическую волю руководства всех трех ветвей власти, как первооснову борьбы с организованной преступностью, В.Н. Кудрявцев отмечал, что начинать такую борьбу необходимо не снизу, а сверху. «Такие попытки, - писал он, - как известно, делались, но непоследовательно, выборочно, даже снисходительно - очевидно, учитывая какие-то заслуги высокопоставленных коррупционеров-взяточников на государственной службе». Следует признать, что коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы, она стала привычным, обыденным явлением.

Российский опыт подтверждает необходимость разработки стратегии борьбы с организованной преступностью, грамотного сочетания оперативно-розыскных, организационно-тактических и следственных действий, четкого взаимодействия между органами внутренних дел, прокуратуры, судами и др.

В российских условиях необходимо системно воздействовать на процессы, связанные с распространением организованной преступности и вовлечению в нее населения, стремиться к тому, чтобы эти вопросы стали предметом специального государственного регулирования. С сожалением приходится констатировать, что на сегодняшний день не было принято ни одного комплексного документа, содержащего программу борьбы с организованной преступностью. По справедливому утверждению специалистов, это является свидетельством недостаточно серьезного подхода к названной проблеме.

Говоря о мерах по предупреждению организованной преступности, нельзя не затронуть вопрос об обеспечении надлежащей защиты потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства. Как отмечалось в Государственной программе «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы», резко изменившиеся экономические и социально-политические условия жизни в современном российском обществе привели к эскалации организованной и транснациональной преступной деятельности. Криминальные группы не стесняются в выборе средств и методов, совершают противоправные деяния, сопровождающиеся особой жестокостью и цинизмом. Нередко они действуют открыто и нагло, так как уверены в своей безнаказанности.

Результаты противодействия организованной преступности могут быть значительно повышены при комплексном взаимодействии со спецслужбами России, таможенными органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией, пограничными войсками и т. д. Достичь этого можно разработкой комплексной программы участия всех субъектов правоохранительной системы, других государственных учреждений и ведомств в контроле за организованной преступностью.

В общесоциальном плане необходимо скорейшее преодоление кризисных явлений в стране, для чего повысить меры социальной защиты тех групп населения, которые используются преступным миром в качестве «резерва» организованной преступности (специалисты, не имеющие возможности найти хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, демобилизованные офицеры вооруженных сил, спортсмены, безработные и др.).

Заключение

В заключении необходимо сказать еще раз, что организованная преступность представляет собой наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства. Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв общественной безопасности. В связи с этим необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как наша страна в настоящее время находится в катастрофической криминальной ситуации.

Изучение материалов уголовных дел, публикаций в научной литературе и в средствах массовой информации свидетельствует о том, что преступные сообщества (преступные организации) становятся не только более многочисленными, но и лучше организованными. Для совершения преступлений и оказания активного противодействия правоохранительным органам криминальные лидеры приобретают современную технику, используют в своей деятельности достижения научно-технического прогресса, имеют свои службы безопасности, разведку, развитую агентурную сеть, многочисленный штат юристов и адвокатов, систему конспирации и нередко связи в государственных и правоохранительных органах, значительные людские, финансовые и иные материальные ресурсы. При подготовке ими преступлений продумываются не только способы совершения, но и способы обеспечения эффективного противодействия их раскрытию и расследованию. Эти способы многообразны. Они постоянно совершенствуются в зависимости от совершаемых преступлений, изменений в законодательстве и т. п. Активно используется лидерами таких криминальных организаций информационное противодействие. В ходе расследования уголовных дел установлены случаи, когда для прикрытия факта создания преступного сообщества создавались легальные структуры.

Так же можно констатировать и тот факт, что по делам о создании преступного сообщества может оказываться и неумышленное противодействие, осуществляемое некоторыми участниками уголовного судопроизводства по различным мотивам, которое фактически также препятствует изобличению участников данного преступного формирования.

Преодоление противодействия преступных сообществ (преступных организаций) уголовному преследованию является составной частью работы следователя, в связи с этим криминалистические рекомендации по преодолению позволят повысить эффективность проведения отдельных следственных действий, оптимизировать процесс расследования в целом.

В контексте данной работы мне представляется, что рассмотрение противодействия расследованию преступлений о создании преступного сообщества и способов преодоления такого противодействия вне рамок методики расследования указанных преступлений делает эти проблемные вопросы обособленными, не учитывающими в полной мере связи между отдельными составляющими любой методики расследования преступлений. С другой стороны, отсутствие в методике расследования преступлений о создании преступного сообщества пунктов, рассматривающих методы преодоления противодействия расследованию, делает методики расследования этого вида преступлений неполными, не учитывающими всех направлений работы следователя по делу. Таким образом, при формировании как частных методик расследования преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией), так и методики расследования самого факта создания преступного сообщества (преступной организации) необходимо в структуру включать такой элемент, как преодоление противодействия расследованию.

Литература

организованный преступность следственный

1. Алауханов Е.. Криминология. Учебник. - Алматы. 2008. - 389с.

2. Балеев С.А. Ответственность за преступление, совершенное в соучастии, по действующему УК РФ // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Седьмой Международной научно-практической конференции 28-29 января 2010 г. М., 2010. С. 212.

3. Балеев С.А. О понятии соучастия в преступлении в действующем уголовном законе // Российский следователь. 2010. № 13. С. 18.

4. Белоцерковский С.Д. «Цель» как обязательный признак создания и деятельности организованных преступных формирований и ее учет при квалификации преступлений // Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 28-29 мая 2009 г. М., 2009. С. 472.

5. Белоцерковский С. Организованные преступные формирования: уголовно-правовой запрет и судебное толкование // Уголовное право. 2009. № 3.С. 17-22.

6. Векленко В.В. Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступной деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 2. С. 67).

7. Герцензон А.А., Меньшагин В.Д., Ошерович Б.С., Пионтковский А.А. Государственные преступления. М., 1938. С. 125.

8. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 286.

9. Зелинский А.Ф. Понятие «преступная деятельность» // Советское государство и право. 1978. № 10. С. 98-100.

Размещено на Allbest.ru