Современное состояние и тенденции методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами

Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. При одинаковом процессуальном положении потерпевших предмет их допроса различается в зависимости от того, стали ли они жертвой очевидного или неочевидного посягательства. В первом случае это насильственные, насильственно-корыстные и открытые имущественные преступления, во втором - преимущественно кражи (именно эти преступления наиболее часто совершаются организованными преступными группами).

В случае очевидного для потерпевшего преступного посягательства при его допросе следует выяснить:

· количество лиц, принимавших участие в совершении группового преступления, внешние признаки преступников;

· конкретные действия каждого из них, особенности поведения;

· как они называли друг друга, использовали ли клички, уголовное арго;

· кто руководил действиями соучастников;

· кто и чем был вооружен;

· как нападавшие покинули место происшествия, не подавал ли команду кто-либо из наблюдавших совершение преступного деяния.

По аналогичной схеме должны быть допрошены и свидетели-очевидцы, но при этом дополнительно выясняется, -где они находились в момент события, принимали ли и какое именно в нем участие, в каком состоянии воспринимали действия преступников и потерпевших.

При оценке результатов допроса потерпевших следует иметь в виду возможность дачи ими ложных показаний из мести, обиды, жадности, сочувствия к обвиняемому, страха перед ним или его сообщниками, что особенно часто бывает, когда из всех участников преступной группы задержан только один. Иногда потерпевшие говорят не обо всех преступных действиях участников группы, скрывая такие из них, огласки которых они хотят избежать, например, сообщают о разбойном нападении, но умалчивают об изнасиловании.

Круг свидетелей-очевидцев по групповым делам зависит от характера и обстоятельств преступного посягательства. Так, если по делам о разбойных нападениях на квартиры это обычно соседи потерпевших, лифтеры, работники коммунальных служб или органов связи, то при разбойных нападениях на банковские учреждения - кассиры, инкассаторы и'иные лица, восприятие нападения которыми связано с их служебными обязанностями (они же могут быть и потерпевшими); работники охраны, воспринимавшие нападение не только в силу выполнения служебных обязанностей, но и как специалисты-профессионалы в определенной области знаний; лица, которые в момент нападения находились на месте происшествия или вблизи него. Причем их показания будут зависеть от того, какую роль они играли в событии: активно противодействовали нападению, наблюдали его, но не вмешивались в ход событий или не имели возможности вмешаться [53. С. 123-125].

Разумеется, особенно важными будут показания тех свидетелей, которые могут назвать конкретных преступников, сообщить данные об их связях и иные уличающие сведения.

Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о преступлениях, совершенных организованным сообществом в области экономики. Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий: сотрудники контрольно-ревизионных органов, административный персонал, руководители различных звеньев производства, рабочие, персонал транспортных предприятий и вневедомственной охраны, кооператоры, торговые работники и т, п. Помимо типичных для дел о хищениях свидетелям должны быть заданы вопросы с целью получить информацию - в любом, даже минимальном объеме, о том:

· каков способ хищения: его подготовки, совершения и сокрытия и какие конкретные лица, исходя из этого способа, должны были принимать участие в совершенном преступлении;

· кто был инициатором хищения, разрабатывал его способ и план действий;

· каким образом формировалось преступное сообщество, как был вовлечен в него каждый из участников;

· кто, кроме работников данного предприятия, организации, входил в преступное сообщество, каким образом эти лица были вовлечены в преступную деятельность, на каких условиях;

· кто осуществлял 'подготовку к хищениям, в чем заключались действия каждого из участников подготовки;

· какие конкретные действия и в течение какого времени совершал каждый участник преступного сообщества; в чем заключались действия (или бездействие) коррумпированных лиц, обеспечивающих или содействующих сообществу;

· что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества, распределении ролей между его участниками, как он характеризует членов сообщества;

· как распределялись доходы от преступной деятельности, каков размер похищенного имущества в целом и конкретно каждым участником сообщества;

· кто конкретно прервал преступную связь с сообществом, по каким причинам, как на это реагировали остальные члены сообщества и, в частности, его руководитель.

Одна из задач, решаемых допросом свидетелей по этой категории дел, - получить информацию о каждом участнике преступного сообщества в целях изучения его личности. Это прежде всего данные о нравственно-психологических особенностях личности такого расхитителя, в том числе:

а) взгляды на общественную жизнь, социальные ценности, отношение к государственной и частной собственности; образ жизни;

б) черты характера (индивидуализм, жадность, стяжательство, скупость, честолюбие и др.);

в) волевые качества (сам проявил инициативу или был втянут кем-то), отношение к преступной роли;

г) мотивы совершения хищений [64. С. 31-35].

В ходе расследования может возникнуть необходимость преодолеть отказ от дачи показаний или изобличить свидетеля либо потерпевшего в даче ложных показаний.

Помимо общих приемов, подробно изложенных в главе 35 (о тактике допроса), существуют многочисленные тактические средства, которые будут рассмотрены в заключительной части настоящей главы, где речь пойдет об использовании иных (помимо допроса) средств доказывания. В подавляющем большинстве случаев эти приемы одинаковы для всех категорий допрашиваемых.

Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Тактика допроса этой категории лиц -определяется в зависимости от:

а) характера преступной деятельности общества: насильственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные преступления (кражи, мошенничество и др.), преступления в области экономики;

б) положения и роли участника преступного сообщества;

в) прошлой «допреступной» деятельности участника сообщества, профессии, образования, семейного положения, но и от наличия в прошлом судимости, знакомства с методами раскрытия и расследования преступлений.

Особенности предмета допроса определяются главным образом положением и ролью в преступном сообществе. Руководствуясь этим критерием, целесообразно рассмотреть особенности предмета допроса организаторов (руководителей) преступного сообщества, непосредственных исполнителей преступных замыслов, членов групп (или блоков) защиты и прикрытия. Ряд обстоятельств требует выяснения в ходе допросов всех категорий этих лиц, и поэтому при характеристике предметов допроса повторяется.

В оперативных и следственных подразделениях МВД КГБ ДФР КГК нашей республики в последнее время применяется опрос при помощи полиграфа или «детектора лжи». Определенных успехов этом деле достигли сотрудник подразделений по борьбе с организованной преступностью. В соответствии с Постановлением МВД Республики Беларусь от 31.10.2001 N 206 с использованием специального прибора полиграфа, применяемого для фиксации психофизиологических параметров (реакций) человека посредством датчиков в ходе его опроса с целью повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности.

Использование полиграфа является разновидностью оперативно-розыскного мероприятия - опроса граждан с использованием технических средств и представляет собой проводимую по специальным методикам беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его психофизиологических параметров на задаваемые вопросы.

Информация, полученная в ходе опроса с использованием полиграфа, имеет вероятностный характер, только ориентирующее значение, служит для выдвижения следственно-оперативных версий и разработки оптимальных вариантов действий по их проверке и не может применяться в качестве доказательств [33. С. 225-227].

Опрос граждан с использованием полиграфа проводят специально подготовленные сотрудники органов внутренних дел, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск к работе с полиграфными устройствами. Проведение опроса с применением полиграфа при расследовании преступлений. совершенных организованными группами способствует:

· получению от опрашиваемого фактических данных, имеющих значение для своевременного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;

· осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших граждан;

· оценке достоверности информации, сообщаемой опрашиваемым;

· проверке опрашиваемого на причастность к подготавливаемым или совершенным противоправным деяниям.

· При допросе организаторов (руководителей) преступного сообщества следует стремиться установить:

§ как и у кого возник замысел организации преступного сообщества, при каких обстоятельствах, что было побудительным мотивом к этому, в какой последовательности реализовывался замысел;

· какая преступная деятельность предполагалась, какая в действительности осуществлялась; эпизоды преступной деятельности, их конкретные участники, принимал ли непосредственное участие в совершении преступных акций сам организатор;

· каким способом (способами) совершались преступления, как был избран или разработан способ, из какого источника была получена информация о нем, у кого из членов сообщества имелся опыт применения этого способа; то же в отношении способов сокрытия преступной деятельности;

· структура сообщества, наличие специализированных блоков в организации, 'меры конспирации, средства и приемы связи;

· материально-техническое оснащение сообщества, вооружение, транспортные средства, средства связи, конспирация;

· способы вовлечения новых членов сообщества, связи с коррумпированными элементами в государственных и иных структурах, состав группы прикрытия, ее деятельность, каналы получения разведывательной («наводка»), иной информации;

· группа (блок) защиты, состав, действия;

· исполнители, их всесторонняя характеристика, факты эксцесса исполнителя и реагирование на них; лица, порвавшие с сообществом, их характеристика, реагирование остальных на «ртступничество»;

· имущество, деньги и ценности, нажитые преступным путем, распределение между членами сообщества, доля организатора, наличие общего имущества, денег («общак»), их предназначение, расходование, осведомленность членов сообщества о преступных «доходах»;

· личностные отношения в сообществе, конфликты, способы их разрешения, система наказаний; наличие конкурирующего «лидера», его отношения с руководителем [49. С. 55-59].

Разумеется, это лишь примерный перечень того, что целесообразно попытаться выяснить при допросе организатора.

При допросе непосредственных исполнителей, помимо сведений об организации - в этом предмет допроса совпадает с предметом допроса организаторов (с поправкой на степень возможной информированности), целесообразно выяснить:

· в совершении каких конкретно преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось;

· кто был инициатором преступлений, кто их планировал, были ли допущены отступления от первоначального плана;

· какие меры намечались для сокрытия преступления, как предписывалось вести себя в случае провала или неудачи по иным причинам, какова легенда при задержании с поличным;

· места сбыта похищенного имущества, наличие конспиративных квартир для того, чтобы «залечь на дно»; какова доля имущества или ценностей, полученных в результате совершенного преступления; имеет ли доступ и на каких основаниях к «общаку»;

· отношения с соучастниками, с другими членами сообщества;

· как был вовлечен в преступную деятельность сообщества, причины.

При допросе членов группы (блока) защиты следует попытаться установить:

· как был завербован в сообщество, какие его качества послужили для того основанием;

· в чем заключаются его преступные обязанности, кто их определил;

· кто еще состоял в группе, в чем заключались их обязанности;

· имел ли оружие, какое, каким путем оно было приобретено, были ли случаи его применения, при каких обстоятельствах;

· участвовал ли в конфликтах с членами других преступных образований, когда, где, из-за чего, при каких обстоятельствах, с какими последствиями;

· какие эпизоды преступной деятельности сообщества известны, в каких принимал непосредственное участие и в чем оно заключалось;

· средства связи между членами группы, приемы конспирации;

· какова была доля обогащения от преступной деятельности, кем она определялась и когда, как передавалась, как и на что расходовалась.

· При допросе членов группы (блока) прикрытия помимо приведенных вопросов выясняется:

· что могли знать о преступной деятельности допрашиваемого или о чем могли догадываться сослуживцы по его месту работы;

· какие препятствия и каким образом приходилось преодолевать, чтобы получить информацию для преступного сообщества; каким путем эта информация ему передавалась;

· были ли провалы и каким образом удавалось их нейтрализовать, оправдаться, изменялось ли после них отношение к нему сослуживцев;

· как удавалось входить в доверие к источнику нужной информации;

· если допрашиваемый был сотрудником правоохранительных органов, то, как ему удавалось маскировать свое участие в преступном сообществе, избегать операций против него и т. п.

Как уже указывалось, приведенные перечни носят примерный характер. Любой из вопросов может стать и предметом очной ставки, о которой речь будет идти при рассмотрении приемов разоблачения сговора и круговой поруки участников преступного сообщества.

В результате оперативного внедрения в происходящие на валютном рынке республике процессы спецслужбами Республики Беларусь установлены граждане, занимавшиеся на протяжении трех лет незаконными финансовыми операциями, которые давали ложные показания, отрицая наличие организованной преступной группы. Проведенными по делу тактическими операциями и комбинациями с целью изобличения допрашиваемых во лжи применялись приемы эмоционального воздействия, логические приемы (детализация показаний, финансовые расчеты, результаты обысков) и тактические комбинации, а так же очными ставками раскрыта хорошо законспирированная преступная группа. Зафиксированные при помощи видеосъемки показания фигурантов по делу не позволили им осуществить запланированный отказ от показаний по мотивам применения насилия со стороны представителей органа уголовного преследования. Так установлено. что действуя под прикрытием общества с ограниченной ответственностью «ТВК», зарегистрированного во Фрунзенском районе г. Минска, участники преступной группировки осуществляли безналичные платежи клиентам по заранее оговоренному курсу в обмен на наличную валюту, которую затем продавали за безналичные белорусские рубли другим клиентам по более высокому курсу, а разницу присваивали. Кроме того, ими была образована сеть лжефирм, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан и умерших лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств. Среднемесячный оборот таких фирм составлял около 70 млрд рублей [66].

3.5 Доказывание факта совершения преступления организованной преступной группой и изобличение ее участников другими следственными действиями

Использование возможностей следственного осмотра предметов и документов. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены» не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса. Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования; документы могут выступать и в качестве источников доказательств как «иные документы и носители информации» в соответствии со ст. 100 УПК РБ. Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками могут быть следующие.

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают:

а) габариты объекта - его размеры, вес и т. п.;

б) функциональное назначение объекта, предполагающее его использование группой;

в) указание в документе - вещественном доказательстве на возможность его использования несколькими лицами, связанными между собой по службе или при выполнении тех или иных операций;

г) сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нескольких исполнителей;

д) сложный состав материала, из которого изготовлен объект, предполагающий наличие нескольких источников его получения либо нескольких лиц, добывающих его компоненты [41. С. 543-546].

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц, например похищенный сейф, или представлять такое количество похищенных ценностей, вынести которое не по силам одному человеку.

3. Содержание документов - вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются:

а) характер объекта, его внещний вид и функциональное назначение;

б) индивидуальные признаки объекта;

в) признаки, свидетельствующие о его владении или использовании определенным лицом или лицами; .

г) признаки, указывающие на необходимость его использования (применения) несколькими лицами;

д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при совершении расследуемого преступления.

В протоколе осмотра документов следует отметить:

а) наименование и внешний вид документа;

б) наличие необходимых реквизитов;

в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу.

Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия, записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа - в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном - в иных папках, иных хранилищах и т. п. Данный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности. Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет [36. С. 654-658].

В условиях компьютеризации хозяйственной и иной деятельности возникает задача ознакомления с информацией, хранящейся в памяти ЭВМ, о тех или иных сделках и других операциях. В сущности это своеобразный осмотр программного продукта и результатов его использования. Цель - выявить злоупотребления путем операций с банковскими и иными счетами и расчетами и всех причастных к этим злоупотреблениям лиц, без которых они были бы невозможны. Для участия в этой работе необходимо привлечь специалиста - программиста, оператора ЭВМ и др.

Отпечатанные на принтере ЭВМ данные этого исследования приобщаются к делу либо как вещественные доказательства, если они обладают качествами последних, либо как иные документы. Привлекаемые к осмотру понятые должны обладать необходимыми познаниями для того, чтобы правильно оценить действия следователя.

По результатам исследования возможен допрос разработчика программы и персонала, обслуживающего ЭВМ, в процессе которого обязательно выясняется, кто и в каких целях имел доступ к работе на ЭВМ, как учитывается пользование машиной и т. п.

Республиканским аппаратом Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси в ходе осуществления комплекса оперативных мероприятий в отношении жителя г. Калинковичи ранее судимого В. Янусевича было установлено, что он создал и возглавил в Калинковичах преступную организацию, которая на протяжении 2000-2001 годов «промышляла» совершением тяжких преступлений и вымогательством денежных средств у лиц, занимавшихся коммерческой деятельностью. В июле 2001 года активные участники данной преступной организации ранее судимые А. Лис, А. Терещенко совершили убийства таких же ранее судимых М. Рабешко и А. Судаса. Их трупы со следами насильственной смерти были обнаружены при масштабном и многодневном осмотре лесного массива закопанными в вблизи д. Пеница Калинковичского района. Оба погибших разыскивались с июля 2000 года как без вести пропавшие [66].

Использование возможностей следственного эксперимента. Из числа разновидностей следственного эксперимента (следственное действие, предусмотренное ст. 207 УПК РБ) групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:

а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия;

б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;

в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.

Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной личностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц. Например, если задержанный утверждает, что объект изготовлен им самим, без участия других лиц, проводится следственный эксперимент для проверки наличия у задержанного необходимых для этого профессиональных навыков. Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу [47. С. 319-320].

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц. В ряде случаев даже получают ответ на вопрос, сколько должно было быть участников события, если оно протекало именно таким образом. Ответ чаще всего будет носить вероятный характер: «Участников должно было быть не менее...».

Если подозреваемый в ходе эксперимента продолжает отрицать совершение преступной акции группой, то условия опытов могут специально упрощаться. При этом повышается возможность участия в событии одного лица (например, подозреваемому предлагают передвинуть сейф меньших габаритов, выполнить одному более простое, чем в момент преступления, действие), и если даже в таких условиях результаты эксперимента будут отрицательными, то это станет убедительным доказательством ложности объяснений подозреваемого.

Аналогичным целям служат эксперименты, определяющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть оставлены данные следы одним человеком или их возникновение - результат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, механизмов и т. п.) [42. С. 765-769].

Следует заметить, что эта разновидность следственного эксперимента весьма редко встречается в практике. Она наиболее близка к криминалистической экспертизе, и не случайно в таких случаях иногда допускается смешение экспертизы и следственного эксперимента. Это происходит потому, что рассматриваемую разновидность пытаются ограничить лишь экспериментом по установлению, каким орудием оставлен след, тогда как ее цель - определить механизм, процесс следообразования, его динамики.

Сотрудниками республиканского аппарата Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси совместно с Управлением по Минской области во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел УВД Миноблисполкома в мае 2004 года была разоблачена организованная преступная группа, состоявшая из жителей г. Кременчуга Полтавской области. Ее члены занимались подделкою и реализацией в нашей республике поддельных долларов США. Н. Максименко и Б. Крндратюка задержали с поличным при сбыте поддельных долларов в Минске. Задержанные отрицали причастность к преступной группе и утверждали, что доллары изготовили сами при помощи средств малой полиграфии и оргтехники. Приведенным по делу следственным экспериментом по проверке владения подозреваемыми навыками работы с указанными техническими средствами установлено, что, несмотря на попытки подозреваемых, они так и не смогли не только изготовить подделки, но и привести в действие указные ими технические средства. Безосновательность и ложность позиции подозреваемых стала очевидна и они дали признательные показания в отношении состава и функции участников преступной группы. Так было установлено 25 эпизодов сбыта поддельных долларов США, изъято оборудование, выше 40 тыс. поддельных долларов США и 5 импортных автомашин.

Использование возможностей проверки и уточнения показаний.

Для изобличении членов преступной группы широко применяется следственной действие, предусмотренное ст. 225 УПК РБ - проверка показаний на месте.

Рассмотрим такую ситуацию.

Причастность подозреваемого, чьи показания предполагается проверить путем выхода с ним на место, не вызывает у следователя сомнений. В процессе проверки обнаруживается, что подозреваемый не может указать названное им при допросе место или что указанное место не соответствует данному им описанию или же на указанном месте нет тех или иных предметов, названных допрошенным. Из этого факта может быть сделано несколько выводов:

а) подозреваемый действует добросовестно, ошибся или ошибается неумышленно;

б) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя, поскольку не намерен указать искомое место, но рассчитывает таким путем затянуть расследование или совершить побег либо установить связь с соучастником;

в) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя, а информацией, подвергаемой проверке путем выхода на место, располагает иное лицо - соучастник этого подозреваемого.

По делам о групповых преступлениях значим второй и третий из упомянутых выводов. Второй - если есть данные о намерении подозреваемого установить связь с реально существующим соучастником или соучастниками, еще не известными следователю. Эта информация чаще всего поступает из оперативных источников. В таких случаях должна планироваться оперативно-тактическая операция с целью задержания соучастников. Если же такая информация стала известна после выхода на место, то она служит объяснением целей подозреваемого, которые ему по какой-то причине осуществить не удалось. Но когда следователь, имея в виду такую цель подозреваемого (а он ее должен иметь в виду во всех случаях), обнаруживает соответствующие попытки, то, естественно, ему необходимо принять меры к задержанию тех лиц, с которыми подозреваемый пытается установить связь, а затем проверить их причастность к преступлению.

Третий вывод из рассматриваемой ситуации дает основания предполагать групповой характер совершенного преступления, но обычно не содержит указаний на конкретное лицо, обладающее достоверной информацией, т. е. на соучастника (соучастников) подозреваемого.

В заключение следует сказать, что как второй, так и третий вывод не всегда верны, поскольку отрицательный результат этого следственного действия может вытекать из самооговора лица, чьи показания проверяются.

Использование возможностей обыска. Это следственное действие, предусмотренное и регламентированное ст. 208-211 УПК РБ может служить как средствам установления группового характера совершенного посягательства, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п. Перечислим объекты, искомые при обыске.

1. Орудия преступления. Информация, полученная в результате осмотра места происшествия и других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую принадлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие их индивидуализировать. Это может быть один объект, несколько однородных или разнородных объектов. Когда речь идет о нескольких объектах, можно полагать, что преступление совершила группа лиц, хотя и использование только одного орудия преступления эту версию не исключает.

Как уже указывалось, особое внимание следует уделять поиску таких орудий, которые предполагают невозможность их использования одним человеком (аппараты для резки металла и т. п.). Необходимо также учитывать, что на орудиях преступления могут быть следы их использования разными лицами, например следы пальцев. Поэтому их изъятию должен предшествовать тщательный осмотр по правилам обращения со следами, возможно с участием специалиста. Обнаруженные следы при необходимости копируются либо сохраняются вместе с орудием, на котором они находятся. Это относится и к транспортным средствам - орудиям преступления.

Обнаруженное при обыске то или иное технологическое оборудование, полуфабрикаты, сырье и иные материалы, также служившие орудиями преступления (клише с изображением фальшивых денежных знаков, пуансоны для перебивки номеров на агрегатах похищаемых автомашин, заготовки поддельных документов, различные печати и штампы и т. п.), обязательно осматриваются опять-таки с целью обнаружения следов разных лиц, которые их использовали или применяли.

2. Предметы, изъятые из гражданского оборота - огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, яды, наркотики и т. п. Помимо того, что сам факт их обнаружения может быть основанием для возбуждения уголовного дела против лица, у которого они хранились по статьям 328-330; 33-334; 299 УК РБ, следователь должен иметь в виду, что эти предметы могли служить орудием преступления по иным расследуемым делам либо при совершении посягательств, еще не известных правоохранительным органам, причем тем же преступным сообществом, в которое предположительно входит обыскиваемый.

3. Предметы, сохранившие на себе следы преступных действий. Обнаружив такие объекты, следователь должен хотя бы ориентировочно решить следующие вопросы:

а) каково происхождение этих следов, на каких объектах обыска могут быть аналогичные следы;

б) если следы оставлены определенным орудием, то не является ли этим орудием предмет, обнаруженный при обыске; какой предмет следует искать;

в) не являются ли следы, обнаруженные при' обыске, признаками уничтожения объектов, сохранявших на себе следы преступления (сгоревшие одежда и обувь со следами крови и «т. п.); имеются ли и какие признаки уничтожения таких объектов несколькими лицами, а не одним обыскиваемым.

Выясняя первый из указанных вопросов, следует учитывать, что обнаруженные следы могут относиться не к расследуемому, а к иному преступлению.

4. Деньги и ценности, ценные бумаги, банковские документы на третьих лиц, среди которых могут оказаться соучастники обыскиваемого. Немаловажны адреса банковских учреждений, где находятся вклады обыскиваемого: не исключено, что они были внесены его соучастниками, проживающими поблизости от этих филиалов. На деньгах и ценных бумагах могут быть различные пометки, инициалы и др., свидетельствующие об их принадлежности известным или не известным следователю лицам.

5. Иные документы и другие носители информации. Среди них могут быть материалы фото- и кино- съемки, звуко- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, предусмотренном ст. 103 УПК РБ: дневниковые записи, письма, записные книжки, «теневая» бухгалтерия, фотоснимки, магнитофонные и видеозаписи и др. Номера телефонов могут быть записаны на обоях, на видеокассетах, мобильных телефонах. на салфетках и других предметах повседневного пользования.

Все документы, которые содержат или могут содержать информацию о соучастниках обыскиваемого, изымаются для последующего тщательного изучения. Именно в таких документах могут содержаться данные о преступном сообществе и его членах, в том числе о главарях, об иных, помимо расследуемого, преступлениях и др.

6. Скрывающийся преступник. Это может быть соучастник обыскиваемого, но может быть и лицо, разыскиваемое за иное преступление, не связанное с обыскиваемым - знакомый, родственник, постороннее лицо, скрываемое за какое-либо вознаграждение или по просьбе других лиц.

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается задержание обыскиваемых, заранее следует предусмотреть, как оно будет осуществляться, какие меры должны быть приняты, чтобы исключить общения задержанных между собой, и где они будут размещены.

Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, помимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции обычно создается своеобразный штаб и разрабатывается детальный план операции [43. С. 566].

В декабре 2003 года группой оперативных работников МВД была проведена операция по задержанию преступников. Арестованы расчетные счета ООО «ТКВ» в АКБ «Приорбанк», «Белкоопбанке», «Мосбизнесбанке», «Джембанке», Ленинском отделении «Белбизнесбанка» на общую сумму 76,5 млн белорусских рублей, 29,5 тыс. долларов США. В ходе одновременных внезапных обысков изъяты три автомашины иностранного производства ориентировочной стоимостью 15 тыс. долларов, 9 современных компьютеров и другая оргтехника на сумму свыше 25 тыс. долларов, 2 газовых пистолета, печати различных юридических лиц, компрометирующая документация [66].

Использование возможностей предъявления для опознания.

Данное следственное действие предусмотрено ст. 223 и регламентируется ст. 224 УПК РБ. На предварительном допросе опознающего, в памяти которого запечатлелся облик нескольких участников преступления, должны быть детально зафиксированы индивидуальные признаки каждого из них. Чтобы избежать смешения этих признаков, допрос должен быть максимально детализирован, а показания предельно уточнены постановкой контрольных и уточняющих вопросов. Очевидно, известная вероятность такого смешения все-таки может сохраниться, и поэтому при опознании следователь должен ориентироваться на те признаки личности опознаваемого, принадлежность которых ему, судя по показаниям опознающего, наиболее вероятна.

Предъявление для опознания личности в рассматриваемом нами аспекте существенных особенностей не имеет. Представляет интерес лишь тот случай, когда опознающим является подозреваемый или обвиняемый, а опознаваемым - другой участник преступного сообщества. Если опознающий на допросе дал правдивые показания и высказал намерение опознать предъявляемое лицо, с которым он ранее непосредственных связей не имел и которое он может опознать лишь по внешним признакам (в противном случае предъявление для опознания лишается смысла), то, как правило, опознанный будет категорически отрицать достоверность этого следственного действия. Изменить позицию его может побудить лишь последующий допрос и очная ставка с опознающим его лицом.

Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях .предъявление для опознания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство ложных показаний опознающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опознания лицом. Иногда в такой ситуации может произойти так называемое «обратное» опознание: если опознаваемый, который до этого отрицал свою причастность к расследуемому событию, вдруг решает изменить свою позицию - это очень редко, но случалось в практике, - то он может заявить опознающему, что тот лжет и что он, опознаваемый, хорошо его знает, что они знакомы и т. п. Под влиянием этого может изменить свои показания и опознающий. Вообще же При предъявлении для опознания всегда существует риск, что опознающий, дающий правдивые показания, по тем или иным причинам может изменить их на ложные, и это необходимо учитывать следователю.

Информация о преступлении, совершенном .организованной группой, может быть получена и при опознании предметов (вещей). Здесь рассмотрим следующие ситуации.

1. Потерпевшему предъявляются для опознания вещи, изъятые у подозреваемого. Он опознает лишь часть этих вещей как свои. Другую часть вещей опознает второй потерпевший, бывший жертвой преступления, совершенного в то же время, что и первое, но в ином месте. Результаты этих следственных действий позволяют сделать вывод, что поскольку похищенное имущество находилось у одного лица, то оба преступления могли быть совершены одной и той же группой.

2. Потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который не был известен следователю. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных группой, в которую входил подозреваемый.

3. Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предметов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, предметы, принадлежащие иным лицам.

В заключение следует упомянуть о той информации, которая может быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замышляемых или совершаемых преступлениях и роли в них - каждого преступника, сроках и местах встреч и т. п.

Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют получить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, подтвердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника группы, а при задержании получить важные вещественные доказательства совместной преступной деятельности. Установленная ныне законом допустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по делам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.

Сотрудниками МВД Беларуси в июне 2001 года совместно с ГУОРД МВД, спецподразделением ДПС УГАИ МВД и СПБТ «Алмаз» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов незаконного оборота наркотиков в п. лексное задержана автомашина «Ниссан», за рулем которого был минчанин Э. Белоусов. В салоне находились граждане, представившиеся К. Капахуновым, жителем Ташкента и А. Манаевым из Красноярска. Во время досмотра автомашины обнаружен и изъят 1 кг героина. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по возбужденному уголовному делу в целях установления сведений о данных лицах и причастности их к совершению преступлений производились их опознания по фотоснимкам, а затем в натуре. Граждане, пострадавшие от грабежей и разбойных нападений узнали в них нападавших, а проверкой по дактилоскическим учетам «преступников-гастролеров», депозитарием которых является МВД Российской Федерации установлено, что задержанными являются Бельдыев и Данилов, разыскиваемые правоохранительными органами России за совершение ряда преступлений в составе организованной преступной группы. Произведенным обыском на дачном участке товарищества «Свитанок», в д. Анусино Минского района принадлежащем тестю Белоусова В. Радченко, в земле под пчелиным ульем было обнаружено и изъято еще 6,990 г героина [66].

Заключение

Подводя итог дипломному исследованию необходимо отметить, что научному осмыслению феномена организованной преступности в теории и практике стало уделяться внимание сравнительно недавно. О нем, как и о многих других социально опасных явлениях, не было принято говорить в советском прошлом. Сейчас, когда факт ее существования признан официально, когда в органах внутренних дел для борьбы с ней созданы специализированные подразделения, когда обнародованы факты криминальной связи уголовных элементов с отдельными представителями ветвей власти, положение несколько изменилось. Организованная преступность поражает не только охраняемые властью экономические и политические основы государства, она вредит всем. Меры, которые разрабатываются в области борьбы с организованной преступностью, могут и должны служить главному - укреплению государства, защите общества и личности. Именно здесь совпадают интересы государства в целом и каждого его гражданина в отдельности. Сегодня борьба с организованной преступностью - часть общей стратегии государства, важнейшая общенациональная задача.

К основным выводом проведенного в дипломной работе исследования автор считает возможным отнести следующее:

1. В соответствии со статьей ст. 18 Уголовного Кодекса Республики Беларусь организованная группа -- группа, состоящая из двух или более лиц, предварительно объединившихся в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности. Данная группа отличается от простой группы более стойкими организационными связями и дисциплиной взаимодействия ее участников в процессе совершения преступления. Для такой группы характерна высокая степень согласованности преступных действий, разработка планов совершения преступлений, руководство совместными действиями как по подготовке совершения преступлений, так и по их осуществлению со стороны организатора (руководителя группы). Примером такой группы, преступная деятельность которой рассматривается в качестве самостоятельного преступления, является банда (бандитизм -- ст. 286 УК РБ ).

2. Преступные организации - это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. «Они представляют собой наиболее опасную форму организованной групповой преступной деятельности, которая носит сложный многостепенно опосредованный характер, приводит к формированию стойких организованных форм связи с участниками, выработке и усвоению надежных способов совершения и сокрытия преступлений, созданию сплоченной организации, где непосредственные общения между членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностными связями, а отношения носят сугубо «деловой характер».

3. Организованная преступность - это долговременный сговор криминальных элементов на основе организационной структуры, участники которой, движимые стремлением к наживе, используют коррупцию, методы насилия и запугивания для получения доходов.

4. В Республике Беларусь происходит слияние профессиональной и организованной преступности. Имеющаяся в распоряжении МВД Беларуси информация подтверждает, что «воры в законе» и назначаемые ими «смотрящие» играют ведущую роль в организации криминогенных процессов в крупных городах и областных центрах республики. Воровское движение все более активными темпами продолжает расширять свое влияние.

5. Организованная преступность в нашей республике, будучи ведущей частью уголовной среды, превратилась в систему взаимосвязанных криминальных группировок, которые сформировались на территории практически всех административно-территориальных единиц. Характер их деятельности имеет многоцелевую ориентацию - от совершения имущественных, корыстно-насильственных уголовно наказуемых деяний до проникновения в легальную экономику.

6. Для поддержания существующей системы организованной преступности и ее развития активные криминальные элементы стремятся регулярно пополнять нелегальный денежный фонд («общак») за счет постоянного поступления средств от применения четко отлаженной системы вымогательств, криминального бизнеса, корыстной и насильственно-корыстной преступности.

7. Учитывая наличие значительного криминального дохода, сегодня возможно прогнозировать стремление уголовного сообщества и его лидеров к активному и более глубокому проникновению не только в экономику республики, но и в политическую систему государства.

8. Анализ имеющейся в подразделениях Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь информации свидетельствует, что реальные процессы, происходящие в криминальной сфере, более остры, глубоки и опасны, чем признаваемые официально. Уголовно-правовая статистика не охватывает всей совокупности противоправных проявлений ввиду высокого уровня латентности значительной их части.

9. Сегодня организованная преступность в Беларуси породила соответствующее ее целям, растущим средствам и размаху деятельности сообщество людей, которое обладает такими системными свойствами, как самовосстановление и саморазвитие. Наличествуют признаки объединения организованных преступных групп и сообществ в единую «империю зла», противостояние которой должно вестись всеми возможными силами и средствами.

10. Одним из важнейших условий нейтрализации организованной преступности, совершенствования форм и методов борьбы с ней является не только совершенствование методик раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, но и, пожалуй в первую очередь, укрепление правовой основы деятельности правоохранительных органов. Решение этой проблемы вряд ли возможно без уяснения особенностей общественных отношений, возникающих в сфере борьбы с рассматриваемым явлением, сущности и характера правоотношений в криминальной сфере.

На основе изучения законодательства, научной и специальной литературы по вопросам, противоборства преступной деятельности организованных преступных групп, организации и методики расследования преступлений, совершенных данными группами, автор дипломной работы считает целесообразным обосновать и внести следующие предложения:

I. Предусмотреть организационно-правовые меры направленные на:

· развитие эффективной системы общественного контроля за деятельностью государственного аппарата, совершенствование порядка обжалования действий должностных лиц, гарантирование неотвратимости наказания за совершенное преступление и возмещение причиненного вреда;

· введение административной ответственности за компрометацию органов государственной власти, корыстный протекционизм и т.п.;

· внедрение криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование правовых отношений в финансово-экономической сфере, в сферах природоохраны, образования, здравоохранения, социальной защиты;

· создание единого республиканского экспертного органа для производства современных видов экспертиз, в том числе криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов;

· совершенствование методов контроля за достоверностью сведений о декларируемых доходах и имуществе физических лиц, в том числе
полученных (находящихся) за рубежом;

· обеспечение контроля за соблюдением законодательства при отчуждении государственного имущества и приватизации
объектов государственной собственности;

· разработку концептуальных положений, определяющих статус жертв преступлений, связанных с торговлей людьми;

· включение в структуры правоохранительных органов, ответственных за деятельность по борьбе с торговлей людьми и
проституцией, сотрудников женщин;

· изучение практики и решение вопроса о заключении
двусторонних соглашений между Республикой Беларусь и другими государствами о приеме жертв торговли людьми и о совместной деятельности по противодействию торговли людьми;

· осуществление мер по укреплению материальной базы и приобретению необходимых технических средств для правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми и проституцией;

· разработку методики расследования преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп и, в частности,
связанных с торговлей людьми.

II. Предусмотреть принятие новых нормативных актов и внесение изменений в действующие:

· принять Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» с целью усиление ответственности служащих государственного аппарата и других должностных лиц за его нарушение;

· рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления (статья 108 УПК РБ) при наличии достаточных оснований подозревать в совершении лицо, при условии установления его причастности к организованной преступной группе;

· рассмотреть вопросы совершенствования законодательного регулирования оснований и процедуры ограничения неприкосновенности судей, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и сходя из требований Конституции Республики Беларусь.

Хочется надеяться, что реализация приведенных выше мероприятий организационного характера и направленных на реформирование законодательства будет осуществлена, что, по мнению автора дипломной работы, может способствовать активному, наступательному противодействию в нашей республике деятельности организованных преступных групп и организованной преступности в целом.

Список использованных источников

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями): Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. - Минск: Беларусь, 1997.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 (в ред. от 22.07.2003) // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь», 1999, N 28-29, ст. 433.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 03.08.2004) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 15.10.1999, N 76, 2/50.

4. Закон Республики Беларусь 3 января 2002 г. N 77-З «О борьбе с терроризмом» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 5 января 2002 г. N 2/825