Современное состояние и тенденции методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами

· выявление и нейтрализацию преступников:

· пресечение деятельности транснациональных преступных организаций;

· лишение преступных организаций имущества, полученного за счет преступной деятельности;

· ликвидацию самих преступных организаций.

Анализ, проведенный МВД Республики Беларусь, показывает, что в ближайшие годы сохранятся негативные тенденции, благоприятствующие организованной преступности. Расширению ее социальной базы будут способствовать дифференциация общества, рост безработицы, миграция населения и другие факторы. В условиях нынешней экономической ситуации, если не принять действенных адекватных мер, структуры организованной преступности, накопив огромный материальный, финансовый и политический капитал, могут прорваться к рычагам активного влияния на процессы формирования внутренней и внешней политики государства [66].

Сегодня в обществе имеет место непонимание проблем технологии борьбы с организованной преступностью. По-прежнему многие ученые и практики ставят знак равенства между организованной и групповой преступностью. Вскрытие коренных причин этого явления и работа по их устранению пока не рассматриваются как приоритетные. На эффективности борьбы с организованной преступностью негативно сказываются также отсутствие должных научных исследований и прогнозирования процессов, происходящих в криминальной среде; низкая материально-техническая оснащенность подразделений МВД, КГБ, Прокуратуры, ведущих борьбу с организованной преступностью; обострившаяся кадровая проблема (в органах МВД и Прокуратуры ощущается острая нехватка следователей, специализирующихся на расследовании криминальных деяний, совершенных организованными сообществами, что приводит к затягиванию процессуальных сроков, снижению качества предварительного следствия) [58. С. 18].

2.2 Психолого-криминологическая характеристика лидеров и участников организованных преступных групп объединений, сообществ)

Как мы уже указывали, основой организованной преступности являются криминальные организации. В этих сообществах со сложной социально-психологической иерархией, достаточно четким распределением ролей и функций, подчинением низовых звеньев высшим исключительное значение имеет лидер или лидирующее ядро.

Личностные свойства человека - результат его взаимодействия с окружающим миром. Эти свойства могут быть более или менее фундаментальными, т. е. в большей или меньшей степени связанными с тем, что называют психофизиологической природой индивида. Человек может быть податливее или, напротив, устойчивее по отношению к влиянию окружающей среды. Некоторые личностные свойства - продукт социальных условий, другие - фундаментальные, но все они обусловливают линию поведения индивидуума в каждый момент его жизни. Поэтому личностные свойства как бы соединяют человека с окружающим миром. Они являются своеобразным каналом, через который индивид получает и усваивает информацию [24. С. 55].

Выдвижение на роль лидера происходит разными путями. Например, с целью преодоления неизбежно возникающих конфликтов при распределении противоправно нажитых средств у преступников появляется потребность в выделении своеобразных третейских судей, арбитров, выполняющих специфические функции за определенное вознаграждение. Таким образом постепенно из организаторов крупных хищений и наиболее опасных общеуголовных элементов начинают выстраиваться верхние эшелоны организованной преступности, своеобразная элита, еще более отдалившаяся от непосредственного совершения конкретных уголовно наказуемых деяний. Ее представители берут на себя только организаторские функции, что существенно затрудняет их разоблачение. Эта группа лиц распространяет свое влияние, даже контроль и материальные претензии на другие сферы противоправной деятельности - кражи, мошенничество, валютные операции, производство наркотиков и торговлю ими, порнобизнес и т. д.

В отличие от групповой преступности, где роль лидера сводится к выдвижению идеи совершить конкретное криминальное деяние, в организованной преступности лидер уголовного формирования определяет общую программу, направленную на систематическое совершение преступлений. При этом субъективный фактор вносит в сообщество организующее, координирующее начало и тем самым приводит в действие силы, не способные спонтанно себя реализовать. Внутри преступных организаций из наиболее активных участников формируется «ядро», которое по своему составу неоднородно. «Верхушку» обычно составляют лица со стойкой антиобщественной ориентацией, которые становятся руководителями, своеобразным «мозговым центром» организации. Наряду с осуществлением функций управления он вырабатывает комплекс неформальных норм, нарушение которых влечет за собой применение различных санкций, вплоть до физического уничтожения.

Именно на вопросе особой нормативной системы, которую можно выделить в качестве одного из основных факторов деятельности преступной организации, хотелось бы остановиться подробнее.

Как и любая сфера человеческой деятельности, организованная преступность нуждается в нормативном регулировании, которое гарантировало бы согласование интересов участников криминального промысла из разных организаций. Такая система социальных связей и отношений существует на основе своих «законов», призванных обеспечивать нормальное функционирование системы в целом и защиту ее от разоблачения. Это достигается благодаря наличию теневых аналогов юридических и этических норм, т. е. норм поведения членов криминального сообщества в отношениях между собой и с внешним миром - государством и обществом. Хранителями этих норм являются лица, составляющие элиту преступной организации. Они разрешают конфликты, возникающие в криминальной среде, и часто именно эти люди осуществляют связь с представителями государственных, в том числе и правоохранительных, органов.

Причастность к числу лидеров, к их окружению привлекательна. Но у этой привлекательности есть и оборотная сторона. В преступной организации, внутреннее устройство которой жестко централизовано, где каждому строго указано его место, перечислены права и обязанности, социальная ценность личности увязывается с тем местом, которое индивид занимает. Чем выше по криминальной лестнице взобрался преступник, тем он значимее. Поэтому для представителей элиты нет вариантов выбора норм поведения и способов социального существования, кроме определенных статусом их места в криминальном сообществе. У них есть только путь наверх.

Сохранение лидирующего положения элиты в условиях беспощадной конкуренции внутри преступной организации, защита от нападок за просчеты, необходимость в установлении жесткого курса на проведение в жизнь решений, нуждающихся в поддержке насилием, возможны только тогда, когда элита сплочена. Тесная «смычка» неизбежно приводит к замкнутости этого слоя, заботе о «чистоте» рядов, поэтому карьера членов лидирующего «ядра» редко бывает стремительной. Правда, есть исключения. Если, например, лидер криминальной организации уверен в ком-то, он помогает ему в продвижении. По этой причине в элите организованной преступности зачастую оказываются люди, связанные между собой родственными узами, крепкой дружбой.

Лидеры организованных формирований существуют в тесном мирке, защищенном не только от посторонних, но и от своих же членов организации. Но лидер должен быть не только недоступным, он обязан отличаться от всех остальных. Ярким примером этому служат «знаки отличия» неформального лидера в местах лишения свободы. Они там сразу обращают на себя внимание: лучше других одеты, занимают престижные места в спальных секциях, более «солидные» должности, получают относительно высокий заработок, а чаще всего совсем не работают. В колониях для несовершеннолетних, например, лидеры носят на ботинках каблуки более высокие, чем у остальных. Когда администрация одной ВТК издала приказ, обязывающий укоротить каблуки, лидеры этот приказ выполнили, но все остальные заключенные стали ходить вообще без каблуков, так как каблук может быть самым высоким только у «пахана» [28. С. 139].

Нормы поведения устанавливаются еще и для того, чтобы предотвращать возникающие в преступной организации конфликты. Это способствует консолидации, сохранению организации. Однако столкновения неизбежны. В этом случае начинает действовать особый порядок разрешения конфликтов, который также способствует сплочению криминального сообщества. Порядок восстановления нарушенного права, предусмотренный неформальными нормами поведения, содействует непосредственному участию членов преступной организации в ее делах. Своеобразный «третейский суд» наделяется специальными полномочиями по надзору за нормопорядком. Инициатива по восстановлению нарушенного права принадлежит потерпевшей стороне, когда ею является конкретное лицо. Если ущерб наносится интересам всей организации, то инициативу могут проявить представители лидирующего «ядра».

Неформальные нормы поведения нигде не записываются, но организованные преступники хорошо их знают. Однако применение нормы в каждом конкретном случае требует истолкования. Это нелегкое дело, так как непросто в любом обществе быть судьей. Поэтому знатоки неформальных норм пользуются в уголовной среде большим уважением.

Но для разрешения конфликтов знания норм и конкретных случаев, когда эти нормы применялись, недостаточно. Существует определенная процедура. Во-первых, надо доказать наличие факта проступка. Во-вторых, надо установить вину преступившего неформальный закон. В-третьих, следует еще и доказать, что к виновному необходимо применить именно эту, а не другую санкцию. При вынесении наказания учитывается также и личность виновного.

Не всегда бывает так, что обе стороны соглашаются с решением третейского суда. Несогласный может обратиться с «кассационной» жалобой непосредственно (или через посредников) к руководителю организации или общепризнанному знатоку неформальных законов. Мнение этих лиц учитывается при пересмотре решения.

Итак, вся криминальная элита состоит как бы из двух частей. Первая - крупные расхитители, дельцы, основной смысл жизни которых - накопление значительных материальных ценностей, личное обогащение и достижение власти. У них больше развиты тенденции к доминированию, лидерству, управлению окружением, честолюбие, целеустремленность, стойкость эмоций и отношений, взглядов и мировоззрения, жизненных позиций. Их поведение свидетельствует о завышенной самооценке и высоком уровне притязаний.

Аналогичными чертами обладает другая группа лидеров из числа общеуголовных элементов. Однако их социальное положение в данной структуре почти всегда ниже. То же можно сказать об уровне их культуры и, соответственно, потребностей и интересов. Особенно это касается тех, кто длительное время находился в местах лишения свободы. Как показали исследования, они пользуются значительным авторитетом в криминальной среде, их лидерские способности и умение управлять окружающими психологически обеспечиваются эмоциональной холодностью, блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к сопереживанию. В то же время эта черта позволяет сохранять необходимую социально-психологическую дистанцию с окружающими, трезво анализировать складывающиеся ситуации с учетом всех наиболее важных моментов и на основании этого принимать рациональные решения.

Следующая группа - осужденные, которые соглашаются сотрудничать с администрацией. Мотив выбора скорейшее получение свободы. Но плата за этот выбор очень высока, ведь они нарушили одну из главных заповедей сообщества, стали сотрудничать с врагами. И это может стоить жизни. Иногда членами актива становятся заключенные, нарушившие какую-либо установленную в преступном мире норму поведения. Опасаясь возмездия, они изъявляют желание сотрудничать с администрацией.

Следующая, самая многочисленная группа заключенных - так называемые «нейтральные». На жаргоне эту группу называют «мужиками». Это «молчаливое большинство», поддерживающее политику той группы, которая создает им условия для бесконфликтного существования, позволяет пользоваться большим объемом благ.

Среди этой группы есть и такие, кто хочет выделиться, стать значимее. Из их числа рекрутируются будущие члены неформальных лидирующих групп. Какая-то часть осужденных попадает в группу так называемых «отверженных». Это лица, допустившие нарушение норм, выработанных в сообществе заключенных. Сюда входят осужденные с ослабленной психоволевой конструкцией, морально опустившиеся, у которых трудно выявить ценностные ориентации.

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что преступные организации, где бы они ни находились и каким бы целям ни подчинялись, идентичны по структуре и составу. Эти организации находятся в постоянном движении (развитии), гибко приспосабливаясь к новым условиям. Особенно часто меняется их состав в низовых звеньях, значительно реже - в среде лидеров. По мере необходимости вносятся коррективы и в те неформальные нормы, которые регулируют поведение всех членов организаций, их отношения друг с другом и окружающими. Однако не изменяется главное: стойкая оппозиция к обществу и его ценностям, постоянная направленность на получение значительных материальных средств противоправным путем.

3. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

3.1 Поводы к возбуждению уголовного дела и исходная информация о преступлениях, совершенных организованной преступной группой

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам, а именно из:

§ дежурной части органа внутренних дел, принявшей заявление потерпевших или сигнал об обнаружении патрульно-постовой службой, сотрудниками организаций и предприятий и иными лицами признаков события, требующего расследования;

§ оперативных аппаратов органов внутренних дел;

§ медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате насилия, предположительно имеющего криминальный характер.

§ произведенного до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия.

В криминалистическом аспекте эта информация в большинстве случаев содержит данные о том, что преступление совершено группой лиц, иногда о признаках сплоченности группы, разделении функциональных обязанностей и т. п. Судить по исходной информации о степени организованности группы, ее принадлежности к преступной организации более высокого уровня обычно трудно. Исключение могут составить оперативные сведения, о чем подробнее будет сказано далее [38. С. 99-102].

Информация о преступлениях может быть устной и письменной. С заявлением о совершенном преступлении может обратиться и преступник (явка с повинной - ст. 169 УПК РБ).

В соответствии с положениями части 2 ст. 173 УПК РБ до возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, истребованы дополнительные документы, произведен осмотр места происшествия, экспертизы, задержания, и личный обыск при задержании.

В отличие от Уголовно-процессуального закона Российской Федерации УПК нашей республики до возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 173 УПК РБ и на основании части 2 ст. 226 УПК РБ допускается назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. [17. С. 316-317].

Результаты заключения эксперта, полученного до возбуждения уголовного дела, обычно содержат следующую информацию:

· является ли изъятое вещество радиоактивным материалом ( ст. 322-323 УК РБ), наркотическим средством, психотропным веществом или прекурсором ( ст.. 328-330 УК РБ ), ядовитым веществом ( ст. 33-334 УК РБ) а предмет холодным, огнестрельным оружием ( 295-299 УК РБ), а также поддельными деньгами, документами, драгоценными металлами и камнями ( ст. 221-223 УК РБ);

· какова причина смерти и степень тяжести телесных повреждений, причинены ли они, судя по их расположению и характеру, не одним человеком и т. п.

Таким образом, возможность проведения экспертного исследования позволяет оперативно, в сжатые сроки решать вопрос о возбуждении уголовного дела, определять круг и изобличать участников преступной группы [27. С. 51].

В августе 2003 года сотрудниками Управления по Минской области Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси совместно с ОУР УВД Минского райисполкома при проведении рейда в пос. Ждановичи установлен гражданин Польши Казимеж Марек, у которого обнаружен пакет в веществом белого цвета. Задержать К. Марека без возбуждения уголовного дела не представлялось возможным, вопрос о возбуждении мог решиться только после производства экспертизы. В ходе досудебной подготовки заключением эксперта установлено, что веществом, изъятым у К. Марека, являлся героин. Преступная группа наркоторговце была разоблачена. [66].

Естественно, что в заявлениях и объяснениях потерпевших и в подобных источниках исходной информации может указываться, что преступление совершено группой, и даже некоторые сведения, позволяющие судить о характере этой группы. Еще более подробные данные могут быть сообщены органу расследования участниками преступной организации при явке с повинной, но получение полного, объема информации осуществляется уже в ходе предварительного расследования.

Существенно отличается от описанной ситуация, когда дело возбуждается на основании реализации данных, полученных оперативным путем (как правило процессуальным поводом к возбуждению уголовного дела является непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления - пункт 5 ст. 166 УПК РБ)

В соответствии с положениями статьи 11 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ):

1) опрос граждан;

2) наведение справок;

3) сбор образцов для сравнительного исследования;

4) проверочная закупка;

5) исследование предметов и документов;

6) наблюдение;

7) отождествление личности;

8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

9) слуховой контроль;

10) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

11) прослушивание телефонных переговоров;

12) снятие информации с технических каналов связи;

13) оперативное внедрение;

14) контролируемая поставка;

15) оперативный эксперимент. [22. С. 32].

Информация о признаках преступления может быть получена путем применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий: личный сыск, оперативное наблюдение, контрольная проверка, экономический анализ и др.

Личный сыск представляет собой действия оперативного работника по розыску, распознаванию и последующему задержанию преступника. Объектом сыска может быть группа лиц, состоящих в преступном сообществе.

В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступной группы.

Контрольная проверка заключается во внезапном для проверяемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной операции. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность действий нескольких лиц, содержащих признаки преступления.

Эффективным примером обнаружения признаков преступления может служить и экономический анализ того, как влияет ущерб, причиненный хищениями, халатностью и др., на показатели хозяйственной деятельности.

Названные приемы позволяют получить лишь неполные данные о признаках преступления и совершении его группой. Иная ситуация складывается, если до возбуждения уголовного дела была осуществлена оперативная разработка, т. е. комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его механизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние связи и т. п., т. е. получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело [26. С. 132].

Оперативная разработка еще до возбуждения уголовного дела дает представление о характере преступного сообщества, всех тех признаках, которые позволяют отнести его к категории организованной преступности.

Возбуждение уголовного дела по оперативным данным имеет свои особенности. Реализация оперативных данных возможна лишь путем придания им статуса судебных доказательств, что, в свою очередь, требует глубоко продуманных и скоординированных действий следователя и оперативного работника, всестороннего учета возможного тактического риска и вообще всех возможных последствий планируемых действий. [16. С. 914-915].

Подразделениями Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь в 2001-2003 годах был проведен ряд оперативно-розыскных операций по изобличению участников преступных формирований и коррумпированных лиц. Применялось контролируемая поставка и оперативный эксперимент. Благодаря проведению указанных ОРМ по отработки пограничной зоны задержан А. Захаров, лидер гродненской преступной организации и ряд должностных лиц таможни и пограничного контроля. Прокуратурой возбуждено уголовное дело. [17. С. 316-317].

Важным источником исходной информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, служит осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовного дела.

3.2 Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования

Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. Учение о криминалистической версии различает по субъектам выдвижения - четыре их вида:

· следственные;

· оперативно-розыскные;

· экспертные;.

· судебные [25. С. 176].

Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.

Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная модель события, один из элементов которой - предположение о групповом субъекте преступления.

Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия, отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию или обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на сведения, характеризующие расположение данного места относительно известных ориентиров; количество лиц, бывших на этом месте, физические и прочие особенности каждого из них; направленность и характер их передвижений, действий; характер оставленных следов; предметы, оставившие эти следы, и предметы, принесенные на данное место участниками события; последствия действий, совершенных бывшими здесь лицами (помимо оставленных следов): наличие и расположение трупов, частиц предметов и веществ, брызг, луж, овальности и обожженности поверхностей предметов, поврежденных, перемещенных и разбросанных предметов обстановки и т. п.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него. Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования частной версии о числе преступников.

Как следует из изложенного, исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в: преступность криминалистический следственный уголовный

· антропологических признаках (расовая, половая, возрастная характеристики);

· физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические свойства и др.);

· функционально-анатомических особенностях;

· биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота, спермы, тканей тела, запаха и пр.);

· патологических аномалиях всех указанных элементов [34. С. 109].

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвижении версии о групповом преступлении - суметь четко дифференцировать все собранные данные о личности преступников, объединив их по признакам, характеризующим каждого из участников. Если это сравнительно просто в отношении следов, например, рук, ног, зубов, запаха, то значительно сложнее применительно к признакам навыков и умений, а биохимические особенности для их дифференциации требуют хотя бы предварительных лабораторных исследований [45. С. 278-280].

Планированию расследования должно предшествовать выведение следствий из версии о совершении преступления группой.

Следствия - это логические выводы, вытекающие из предположения о достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

· количестве преступников;

· числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного способа совершения преступления;

· числе реализовавших способ сокрытия преступления;

· ролевом распределении исполнителей;

· использовании орудий преступления единолично (только одним из участников), персонифицированно, группой (количественный состав группы);

· числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых ими действий или следы с места происшествия [59. С. 67].

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его суть и значимость для планирования расследования.

После выведения следствий определяются действия следователя и оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходимо для подтверждения или опровержения следствий.. Перечень таких действий и мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителей и составляет основу плана расследования на его начальном этапе.

Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация, полученная от потерпевших и свидетелей. В этом случае версия о групповом преступлении может в принципе не вызывать сомнений, задача будет заключаться, помимо ее подтверждения, в детализации выводов. Следствия эти должны охватывать собой не только факт коллективных преступных действий, но и их содержание, реальную распределенность функций между участниками преступной группы, признаки, указывающие на главенство в ней того или иного лица, иные признаки, свидетельствующие об уровне организованности группы.

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту исчезновения молодых женщин из Минского, Молодечненского и Вилейского районов Минской области следователем была выдвинута версия о вербове исчезнувших с целью сесуальной эксплуатации в зарубежных странах В ходе отработки версии в 2003 году совместно с польскими и немецкими коллегами ликвидирована устойчивая международная организованная группа, состоявшая из граждан Беларуси, Германии и Польши, которая занималась «вербовкой» молодых женщин, в том числе и несовершеннолетних, для занятия проституцией. В ходе проведения специальной операции возвращены на родину 32 женщины, занимавшихся этим «древним ремеслом». Преступники осуждены. Аналогичные операции проведены с коллегами из Чехии и Израиля [61. С. 41-43].

Существенные отличия имеет планирование начального этапа расследования дела, возбужденного на основе оперативных материалов. План расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных; следователь располагает ориентирующей информацией о численности преступной труппы, уровне ее организации, ролевых отношениях между ее участниками, эпизодах преступной деятельности. У него есть возможность, воспользовавшись выдвинутыми оперативными работниками версиями, сконструировать наиболее вероятную версию и тем продуктивнее и целеустремленнее вести расследование.

Поскольку подобные групповые дела обычно являются и многоэпизодными, весьма важным представляется правильно определить, с какого следственного действия или с какого эпизода преступной деятельности нужно начинать. Поэтому практика рекомендует следователю план таких первоначальных действий составлять с участием работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия. Если реализация оперативных материалов начинается с задержания подозреваемых с поличным, то его рекомендации будут полезны при определении: кого, где и каким образом следует задерживать, в какой очередности производить затем обыски у задержанных, какие меры предпринять для дезориентации тех участников преступной группы, которых по- тактическим соображениям на этом этапе расследования задерживать нецелесообразно, а также для того, чтобы обеспечить, сохранность денег и имущества, нажитых преступным путем, до их изъятия или наложения ареста.

При планировании расследования по делу, возбужденному на основе оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне источника оперативной информации, что требует детально продумывать как тактику отдельных следственных действий, так и их очередность. Особо надо предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных оперативным путем (результатов фото- и киносъемки, видеозаписи, прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.). Наиболее осторожно должны вестись допросы подозреваемых и обвиняемых, поскольку именно при проведении этих следственных действий существует опасность разглашения источника оперативной информации: постановкой непродуманного вопроса или просто упоминанием обстоятельств, о которых следователю могло стать известно лишь от .определенного лица, и т. п [60. С. 157].

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов - это не завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции. Практика показывает, что именно по групповым делам залогом успешности расследования служит непрерывность такого взаимодействия на всем протяжении работы следователя по делу. Естественно, что формы взаимодействия должны быть отражены в плане расследования.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос - свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

3.3 Осмотр места происшествия, как средство установления факта совершения преступления организованной группой

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия, который предусмотрен ст. 204 УПК РБ, а порядок его производства и оформления результатов - ст. 204 УПК РБ. На основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.

В нашей республике успешно действует Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) с помощью которой только в 2003 году при сравнении следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений и дактилоскопической картотеки подучетного элемента раскрыто свыше 2000 преступлений, совершенных в условиях неочевидности [48. С. 27].

Примером изобличения преступной группы при помощи АДИС может служить изобличение преступной группы воров-квартирников в г. Бресте. Экспертами Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Беларуси (ГКЦ МВД) при сопоставлении следов пальцев рук, изъятых в мест нераскрытых краж из квартир установлено, что в 17 метах краж оставлены следы одних и тех же лиц. Сотрудникам Управления по Брестской области Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси совместно с ОУР Ленинского РОВД г. Бреста направили на проверку в ГКЦ МВД более 3000 дактокарт лиц, склонных к совершению преступлений. В результате машинного поиска по системе АДИС разоблачена преступная группа под руководством В. Солдатенко, занимавшаяся на протяжении длительного времени совершением квартирных краж. 3 апреля 2001 г. в ходе реализации информации о лицах, оставивших следы на местах преступлений задержаны с поличным после совершения очередной квартирной кражи В. Селивоник, Р. Широков и В. Солдатенко, у которых изъяли похищенные из квартир вещи. Всего группе инкрименировалось совершение 61 кражи. У Солдатенко имелись незарегистрированный газово-дробовой пистолет МЕ-38 «СОМРАКТ» калибра 9 мм и 15 патронов к нему, а также радиостанция, работавшая на милицейской волне [66].

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов - по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца или оставлять окурок той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады.

Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

Следы губ на винной или чайной посуде - маловидимые или окрашенные (губная помада) - не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки - накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на тарелках, количество, ассортимент и степень опорожнения винной посуды (стандартных бутылок и иных емкостей).

Особенности предмета преступного посягательства. Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в: орудиях, которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов, примененных при связывании потерпевшего или при упаковке трупа; следах истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т. п.) [44. С. 465-469].

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью.

Пример - совершение длящего хищения спирта на Маливщизненском спиртзаводе в Минской области путем прокладки трубопровода. Группа рабочих во главе с заместителем начальника цеха возгонки спиртопродуктов Г. Малинком, пользуясь серьезными упущениями в организации контроля выходя продукции и охраны периметра завода через трубопровод, проложенный от территории завода к неохраняемому хранилищу малоценного инвентаря в период с марта по ноябрь 2002 года похитили 8,5 тонн пищевого спирта.

Со способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлических хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз от разных экземпляров оружия, следы различных орудий взлома, следы нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненна, и т. п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования - в плане версии группового преступления. При этом, как справедливо замечает В. М. Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе не исключается. «Некоторые из членов преступной группы могут непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант - вся преступная группа находилась на месте происшествия, но не каждый из соучастников оставил следы пребывания на нем»¹. Что же касается преступной организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет [29. С. 78-80].

Оперативная оценка следов преступления и преступников предполагает:

· установление причин образования следов;

· определение способов образования следов, временных и пространственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция события преступления;

· определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших следов;

· установление следообразующих. объектов;

· выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не причастных к преступлению;

· выявление связи обнаруженных следов с материалами о других преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т. п.);

· получение информации для выдвижения версий планирования расследования».

§ Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий:

· работа негласных сотрудников;

· поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц;

· применение служебно-розыскной собаки и выборки по запаху и т. п [56. С. 346-349].

В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях: расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и.т. д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные об основаниях к возбуждению уголовного дела, предусмотренных ст. 167 УПК РБ, а именно:

1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу ( ст. 29 УПК РБ);

2) исчезновение лица, если в течении 10 суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями , проведенными в этот срок, установит место нахождения лица не представилось возможным.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или иного типа.

3.4 Особенности тактики допроса по делам о преступлениях, совершенных организованной группой

Среди средств получения информации о преступлении, совершенном организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место. Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий; его производство требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса. Неслучайно еще один из пионеров советской криминалистики И. Н. Якимов писал, что «само ведение допроса есть искусство, и притом в высокой степени обусловленное качествами лица, производящего допрос» [57. С. 69-71].

Как известно, цель допроса - получить полные и правдивые, объективно отражающие действительность показания. Для подозреваемого и обвиняемого показания, кроме того, и средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия.

Процесс формирования показаний - от восприятия события до воспроизведения, передачи информации - носит психологический характер. Не останавливаясь на известных закономерностях этого процесса, напомним, что на всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, действие которых так или иначе отражается на полноте и объективности показаний. К этому следует добавить, что при допросе следователю нередко - как это и бывает при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, - противостоит человек, не желающий давать показания или вообще говорить. Все это лишний раз подтверждает тезис о сложности данного следственного действия, о его важной роли в установлении истины по делу.

Предмет допроса, т. е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределен предметом доказывания. По делам о преступлениях, совершенных организованным преступным сообществом, его особенности состоят в установлении данных, позволяющих не только констатировать факт преступления, совершенного группой, но и получить о ней максимально полную информацию, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения этого следственного действия: активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности допрашиваемого, а также, что характерно именно для допросов по таким делам, процессуального положения допрашиваемого, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе.

Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и использует особенности личности допрашиваемого - психику, культурный и образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета невозможно установить психологический контакт с допрашиваемым, что является необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать процессуальное положение допрашиваемого, роль и действия подозреваемого или обвиняемого в расследуемом событии, в преступном сообществе [40. С. 458-459].

Подготовка к допросу. Эта стадия следственного действия, как известно, включает в себя: а) собирание исходных данных; б) тактическое обеспечение допроса; в) выбор момента и места и определение способа вызова на допрос; г) техническое обеспечение допроса.

Исходные данные определяют эффективность допроса. По своим источникам и содержанию они неоднородны.

Во-первых, это данные, относящиеся к обстоятельствам расследуемого события: его механизму, месту, времени, участникам, их роли и действиям и т. п. Во-вторых, данные о личности допрашиваемого. Их объем и характер зависят от процессуального положения лица, обстоятельств дела, предмета предстоящего допроса и значимости показаний.

Изучение личности допрашиваемого, обладание необходимой о нем информацией помогает определить особенности, которые имел процесс формирования его показаний, предположить, какова будет линия его поведения на допросе, насколько устойчив он в отношении возможного воздействия заинтересованных в исходе лиц и можно ли ожидать от него изменения показаний в результате такого воздействия. Оценка и учет всех этих данных о личности допрашиваемого позволяют выработать нужную тактику допроса [54. С. 123-126].

Тактическое обеспечение допроса заключается в разработке приемов его реализации и составлении, в необходимых случаях, плана допроса.

Такой план должен обязательно составляться при подготовке к допросу:

а) любых допрашиваемых, если предполагается использование оперативной информации. Планирование в этом случае имеет целью предупредить неосторожную расшифровку источника сведений непродуманным вопросом либо предъявлением доказательств, наличие которых у следователя на данном этапе позволяет допрашиваемому догадаться об источнике их получения;

б) участников преступного сообщества независимо от их предполагаемой роли и положения в сообществе. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировок, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств. Далее мы специально остановимся на проблеме преодоления сговора и круговой поруки обвиняемых - членов преступного сообщества, здесь же ограничимся указанием, что допрос обвиняемых может быть одним из средств разоблачения такого сговора.

План допроса составляется в произвольной форме, но обязательно должен содержать перечень подлежащих установлению обстоятельств, имеющихся по ним доказательств и формулировки основных вопросов, а также тех, которые связаны с информацией, полученной из оперативных источников. В отношении последних в плане целесообразно предусмотреть момент, когда их лучше задать, что должно этому предшествовать и какие на случай непредвиденных осложнений должны быть приняты меры для сохранения в тайне источника информации.

Выбор момента и места допроса. Момент допроса определяется с учетом важности данных, которыми, по предположению следователя, располагает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в преступном сообществе и конкретно в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу по делу.

На решение вопроса о моменте влияет и избранная следователем очередность допросов членов сообщества. Если из оперативных источников известно, кто из членов сообщества виновен менее других или менее всех устойчив, то бывает целесообразным начать допросы именно с этого лица. Иногда же наоборот - первым допрашивается главарь группы и тогда, в случае получения от него правдивых показаний, более простыми оказываются допросы участников сообщества.

Влияет на выбор момента допроса и ряд других обстоятельств: интересы сохранения следственной тайны, задачи обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, сила и характер переживаний, испытанных допрашиваемым в момент события.

Нередко выбор приобретет значение тактического приема (элемента тактической комбинации), о чем речь пойдет далее. Тактическое значение может приобрести и способ вызова на допрос. Здесь следует учитывать возможность (а то и неизбежность) огласки, опасность воспрепятствования явке допрашиваемого и даже его ликвидации после того, как становится известным, что он оказался в поле зрения правоохранительных органов. Само собой, речь идет об обеспечении безопасности лица, вызываемого на допрос, но не только об этом. Способ вызова также бывает элементом тактической задачи. То же можно сказать и о выборе места допроса, например, когда из тактических соображений сам факт допроса и его содержание намеренно доводят до определенных лиц [65. С. 208].

Техническое обеспечение допроса. В соответствии с положениями ст. 219 УПК РБ при допросе может быть применена звуко- и видеозапись, отражающая сведения, указанные в ст. 218 УПК РБ об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Весьма важное значение имеет подготовка средств магнитной и особенно видеомагнитофонной записи. Применение видеосъемки, во-первых, может послужить средством изобличения во лжи, побудить к даче правдивых показаний, преодолеть отказ от дачи показаний, что приобретает особое значение при сговоре членов преступного сообщества или колебаниях потерпевших и свидетелей; во-вторых, сдерживает допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и является доказательством ложности их заявлений о незаконных методах воздействия при допросе.