Методика расследования фальшивомонетничества

Ст. 188 выявлено - 3 преступления (контрабанда)

Ст. 186 ч. 1 выявлено - 17 преступлений (изгот. или сбыт поддельных ден. знаков)

Ст. 242 выявлено - 1 преступление (незак. распр. порнографич. материалов)

Ст. 158 ч. 2 выявлено - 3 преступления (кража)

Ст. 158 ч. 1 выявлено - 4 преступление (кража)

Ст. 146 ч. 1 выявлено - 1 преступление (нарушение авторских и смежных прав)

в 2007 году выявлено:

Ст. 159 ч. 2 выявлено - 27 преступлений (мошенничество)

Ст. 186 ч. 1 выявлено - 5 преступлений (изгот. или сбыт поддельных ден. знаков)

Ст. 198 ч. 1 выявлено -1 преступление (уклонение от уплаты налогов)

Ст. 235 ч. 1 выявлено -1 преступление (незак. занят. частной медицинск. деятельн.)

Ст. 327 ч. 3 выявлено -1 преступление (поделка, изготовл. поддельн. документов)

Ст. 160 ч. 3 выявлено -1 преступление (присвоение или растрата)

Ст. 160 ч. 2 выявлено -1 преступление (присвоение или растрата)

Ст. 285 ч.1 выявлено - 1 преступление (злоупотребление должн. полномочиями)

В производстве гр. БЭП в отчетном периоде находилось 41 материал проверки (АППГ-39), из них в отношении 22 подготовлены отказные материалы (АППГ-18).

Исполнено тридцать девять отдельных поручений, поступивших из СО при ОВД и других УВД, была организована и проведена работа по оперативному сопровождению уголовных дел совместно со следователями СО при ОВД -389.

Проводился комплекс профилактических мероприятий по предотвращению преступлений, связанных с криминальным обращением ценных бумаг и фальшивых денежных знаков.

Проведены внеочередные встречи с источниками оперативной информации, на которых были даны письменные задания на выявление лиц, занимающихся изготовление и сбытом поддельных денежных знаков;

организовано и проведено обучение личного состава КМ ОВД способам и методам обнаружения поддельных денежных знаков, а также действиям при их обнаружении. По результатам обучения были приняты зачеты

гр. БЭП ОВД была разработана и распространена среди лиц, по роду своей деятельности обращающихся с наличными денежными знаками, памятка по действиям при обнаружении поддельных денежных знаков, при этом в данной памятке были отражены способы обнаружения поддельных денег, отражены все характерные особенности подделки и способы их обнаружения, действия лица, обнаружившего поддельную купюру.

организовано и проведено выступление по вышеуказанной тематике, по телевидению.

даны заметки в прессу.

В отчетном периоде выявлено 5 преступлений предусмотренных ст.186 УК РФ, возбуждены уголовные дела.

Начальником КМ, работа по основным направления деятельности: борьба с ОПГ и ОПС, коррупцией, должностными преступлениями, взяточничеством, легализацией и контрафактом взята на особый контроль с еженедельным докладом.

В целях повышения эффективности работы по выявлению преступлений экономической направленности необходимо: с привлечением сил и средств ОПУ и УСТМ УВД ПК проводить ОРМ в отношении лиц представляющих оперативный интерес, и на основании полученных компрометирующих материалов осуществлять ОРМ в рамках ДОУ на конкретных фигурантов.

Для сбора оперативной информации, а так же документирования оперативных материалов в группе БЭП заведено ДОУ «По организации борьбы с преступлениями совершенными организованными преступными группами, должностными лицами, взяточничеством», а так же ДОУ на конкретных фигурантов.

По данному направлению деятельности в отчетном периоде проведено оперативное совещание при начальнике КМ, на котором совместно с прокуратурой выработаны основные направления деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности.

В целях повышения профессионального уровня сотрудников гр. БЭП, изучались методические рекомендации поступающие с УВД, в том числе в системе БСП.

В целях усиления борьбы с преступностью в сфере экономики, противодействия преступности и коррупции необходимо, на основе анализа качественного состава оперативно-розыскного аппарата и его расстановки, запланировать и приобрести квалифицированный подсобный аппарат по контролю за криминогенными процессами в органах власти и управления, социальной сфере, медицинских учреждениях, коммерческих организациях по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики.

Обеспечить использование на практике при выявлении преступлений передового опыта, рекомендованного ОБЭП УВД.

Ст. о/у гр. БЭП КМ ОВД ЗАТО г. Фокино

капитан милиции А.В. Ожиганов

Приложение 3

Начальнику ОБЭП УВД

полковнику милиции

Зайцеву В.М.

для Гатаулина Р.Р.

СПРАВКА

В отчетном периоде 2008г. ОВД-389 выявлено 6 преступлений, предусмотренные ст. 186 УК РФ.

29.01.2008г. в Приморском отделении Дальневосточного Сбербанка РФ № 8635/052 обнаружена купюра достоинством 1000 рублей серии БЗ № 2912219 образца 1997г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42196 от 28.02.2008г. по ст. 186 ч. 1 УК РФ.

По данному факту на причастность отрабатывались: работники Приморского отделения Дальневосточного Сбербанка РФ № 8635/052, работники ИП Пионткевич, родственники Батыгиной Т.И, лица ранее судимые. Проведены рабочие встречи с заинтересованными территориальными подразделениями по выявлению лиц сбывающих фальшивые купюры на территории Приморского края.

16.02.2008 г. на городском рынке, 7/1 при расчете поступила купюра достоинством 1000 рублей серии АХ № 3383534 образца 1997г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42184 от 20.02.2008г. по ст.186 ч.1 УК РФ.

По данному факту на причастность отрабатывались: работники городского рынка, родственники и знакомые Сопкиной Н.О., лица ранее судимые. Проведены рабочие встречи с заинтересованными территориальными подразделениями по выявлению лиц сбывающих фальшивые купюры на территории Приморского края.

22.03.2008 г. на городском рынке, при расчете поступила купюра достоинством 1000 рублей серии Бл № 4754537 образца 1997 г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42230 от 25.03.2008г. по ст.186 ч.1 УК РФ.

По данному факту на причастность отрабатывались: работники городского рынка, родственники и знакомые Катиной А.Ю., лица ранее судимые. Проведены рабочие встречи с заинтересованными территориальными подразделениями по выявлению лиц сбывающих фальшивые купюры на территории Приморского края.

26.12.2007 г. в магазине «Стройматериалы», при расчете поступила купюра достоинством 1000 рублей серии ЛЭ № 7196615 образца 1997г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42239 от 28.03.2008г. по ст.186 ч.1 УК РФ.

По данному факту на причастность отрабатывались: работники магазина «Стройматериалы», родственники и знакомые Левченко Е.П. и Смолярчук Н.Н., лица ранее судимые. Проведены рабочие встречи с заинтересованными территориальными подразделениями по выявлению лиц сбывающих фальшивые купюры на территории Приморского края.

10.04.2008 г. в Примсоцбанке обнаружена купюра достоинством 1000 рублей серии ГС № 4517130 образца 1997г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42254 от 15.04.2008г. по ст. 186 ч. 1 УК РФ.

21.04.2008 г. в Приморском отделении Дальневосточного Сбербанка РФ № 8635/052 обнаружена купюра достоинством 1000 рублей серии б № 4683757 образца 1997 г., модификации 2004г. с признаками неплатежеспособности. По данному факту возбуждено уголовное дело № 42266 от 25.04.2008 г. по ст. 186 ч. 1 УК РФ.

С целью установления лиц причастных к совершению вышеуказанных преступлений были отработаны сотрудники ООО «ТСПК», ООО «АТОМ», ООО «Украина», ООО «Октан», ООО «Сервис-Ойл», ФГУП «42 Электросеть» ВМФ РФ, ОСБ 8635/052, ОСБ 8636/053, в ходе проведения ОРМ информации представляющей оперативный интерес не получено.

В плане предупреждения о находящихся в обороте поддельных денежных знаках группой БЭП проведены внеочередные встречи с источниками оперативной информации, на которых последним даны письменные задания на выявление лиц, занимающихся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Проведены рабочие встречи с руководителями оперативных служб УВД Приморского края: ОВД-377, ОРЧ № 6, ОРЧ № 8 УВД ПК, ОРЧ № 10 УВД ПК, ОРЧ № 12 УВД ПК, руководителями территориальных подразделений ФСБ, в ходе которых определены совместные действия по противодействию распространения фальшивых денежных знаков, а так же был произведен обмен имеющейся оперативной информацией, т.к аналогичные случаи обнаружения фальшивых купюр были зафиксированы по Приморскому краю. Организовано взаимодействие с ЦОРИ УВД ПК по обмену информации о совершенных аналогичных преступлениях на территории Приморского края.

Кроме этого организованы и проведены занятия по обучению личного состава ОВД способам и методам обнаружения поддельных денежных знаков, а также действиям при их обнаружении, разработана памятка. Совместно с отделом кадров ОВД запланировано повторное изучение и принятие зачетов у личного состава ОВД по способам и методам обнаружения поддельных денежных знаков, а также действиям при их обнаружении, согласно имеющимся методическим рекомендациям по противодействию фальшивомонетничеству. Согласованы и организованы ежеквартальные выступления на «ТТВ- Тихоокеанское телевидение», в средствах массовой информации «Тихоокеанская газета», с предупреждением о находящихся в обороте поддельных денежных знаках. Проведены рабочие встречи с предпринимателями различного уровня, где был освещен вопрос на вышеуказанную тему, так же предпринимателям было рекомендовано приобретать приборы для определения подлинности банкнот. Разработана и распространена среди лиц по роду своей деятельности обращающихся с наличными денежными знаками, памятка по действиям при обнаружении поддельных денежных знаков. В памятке отражены следующие вопросы: способы обнаружения поддельных денег; все характерные особенности подделки денежных знаков и способы их обнаружения; действия лица, обнаружившего поддельную купюру; способы задержания лица, пытающегося сбыть поддельную купюру.

В настоящее время на АЗС: ООО «Рон», ООО «Сервис - Ойл» и АЗС, принадлежащая муниципальному автотранспортному предприятию, расположенных на территории обслуживания установлены аппараты проверки подлинности банкнот, а также данные аппараты установлены в большинстве предприятий, деятельность которых связана с оборотом наличных денег. В отчетном периоде на территории ЗАТО в коммерческих структурах, частных предпринимателей выявлено 37 аппаратов цветного копирования (капельно-струйные и лазерные принтеры).

Старший оперуполномоченный гр.БЭП КМ ОВД ЗАТО г. Фокино

капитан милиции А.В. Ожиганов

Приложение 4

Приложение 5

Размещено на Allbest.ru