Проблема организованной преступности

Очевидно, что привлечением к уголовной ответственности одного, двух и даже нескольких членов ОПС достичь определенного правового воздействия на преступную структуру в принципе невозможно. Такой подход позволяет лишь скользить по поверхности, не обеспечивая проникновения в глубинные процессы явления. Алексеев А.И., Синилов Г.К.Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: 1996. 365 с.

Задача по контролю за организованной преступной средой может найти успешное решение лишь при условии комплексного подхода к оперативной разработке всех членов ОПС в сочетании с устоявшимися в ней коммуникационными, технологическими и иными связями.

При решении задачи, направленной на получение информации об ОПС в целом и каждом ее участнике, оперативные работники попадают в ситуацию, когда деятельность по ее добыванию объективно превышает возможности не только отдельных сотрудников, но и некоторых оперативных подразделений. Накопление незаконных капиталов ОПС обычно строится на быстрой смене любой преступной технологии при малейшем изменении конъюнктуры рынка, трансформировании отдельных сфер производственных и рыночных отношений. Подобная тактика ОПС рассчитана на то, чтобы вовремя получить сверхприбыль в период, когда те или иные процессы еще полностью не отрегулированы и проходят стадию апробации (выстроенные преступные пирамиды по обману вкладчиков, банковские и валютные аферы, аферы на фондовой бирже, при приватизации, вексельные аферы, так называемые «взаимозачеты» и т.п.).

Для оперативной разработки ОПС в этих условиях необходимо:

по каждому звену ОПС четко фиксировать криминальные признаки в действиях и поведении ее членов;

обеспечить выявление преступных устремлений и факторов, обеспечивающих реализацию преступных планов и создание помех при их исполнении.

Единолично осуществить эти меры не в состоянии даже самый опытный работник. Для их выполнения требуется создание специальных «профессиональных команд». Речь идет о создании временных оперативных групп из представителей различных подразделений одного ведомства, а также других ведомств для совместной разработки ОПС на всей территории и по всем отраслям экономики.

Для поиска источников информации об ОПС необходимо:

выделить на основе анализа функций структурных звеньев ОПС те участки структуры, по которым наиболее ярко выражен весь комплекс взаимоотношений их с системой и членами ОПС в смежных и параллельных звеньях;

уточнить относительно полученной исходной информации все источники ее получения, провести детальное обследование каждого из таких источников на предмет возможности дальнейшего их использования в стратегических и тактических целях оперативной разработки.

ОПС представляет собой сложное, разнородное, многоуровневое, целостное системное образование, состоящее из множества взаимодействующих между собой криминальных групп. Характерными являются тесные взаимоотношения и связи между группами и входящими в них членами. ОПС функционирует в условиях динамичного развития всех видов криминального бизнеса адекватно происходящим изменениям и процессам в общественно-экономических, социальных и политических отношениях. Борщев А.С., Овчинский С.С. Оперативно-розыскная тактика. М.: УМЦ при ГУК МВД России Спектр противоправной деятельности ОПС затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и, как правило, охватывает:

экономическую сферу, включающую финансы, кредиты, налоги, бюджетное финансирование, внешнеэкономические и региональные связи, иные параметры развития этой сферы;

материально-вещественный сектор экономики: приватизация, ресурсы, их обращение на рынке, поставщики, посредники, потребители, производители продукции и ее сбыт;

инвестиционный цикл: помещение денежных средств в финансовые активы, т.е. ценные бумаги, вложение капитала в создание предприятий, приобретение оборудования, товаров, недвижимости как в России, так и за рубежом;

деятельность, относящуюся к сфере государственного управления и регулирования рынком: преобразование производственных, рыночных структур; рыночная политика, стратегия и тактика рыночных отношений; предоставление лицензий, квот, льгот по налогообложению;

правовую деятельность, включающую региональное и федеральное законодательство;

производственную деятельность: изготовление товаров, их сбыт, предоставление услуг физическим и юридическим лицам;

социально-демографическую ситуацию, социальные слои общества, трудоресурсы, занятость, миграцию, сферу развлечений и отдыха, иностранный туризм, использование иностранной рабочей силы;

организационно-функциональную структуру ОПС, отражающую уровни деятельности ее членов, -- организационную и исполнительную; методы, способы, тактику воздействия лидеров на членов ОПС, систему личностных отношений участников ОПС;

деловое и иное окружение ОПС, его членов (в том числе отношения с органами власти, элитой легального бизнеса, структурами теневого обращения капиталов, международными ОПС различного профиля);

личностные характеристики членов ОПС, их связей, роли каждого участника в профессиональной криминальной сфере, внешнем и внутреннем окружении ОПС;

технологическую сферу криминальной деятельности относительно видов совершаемых преступлений, способов и мест их совершения, стратегии и тактики преступного поведения;

стратегию и тактику противодействия функционированию легальных рынков, поведения на черных рынках;

маскировочные процессы накопления преступного капитала, сокрытие следов преступлений;

тактику противодействия ОРД, следствию и судебному разбирательству;

противодействие иной человеческой деятельности, осуществляемой в рамках закона и установленных норм.

Очевидно, что масштабы информации, необходимой для выявления ОПС, познания их противоправной деятельности вызывают большие трудности у оперативного состава, формирующего информационную базу об ОПС Шумилов, А. Ю. Комментарий к Федеральному закону “ Об оперативно-розыскной деятельности ” . 7-е изд., доп. и перераб. // А. Ю. Шумилов. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. с. (Библиотека оперативника (открытый фонд).. Перед планированием мер оперативного поиска сведений об ОПС целесообразно располагать информацией для ответа на следующие вопросы:

достаточно ли полными являются сведения, позволяющие определить ориентировочные контуры ОПС, масштабы и характер его преступной деятельности;

какова специфика использования ОПС в своих целях цикла обращения сырья, стратегических, валютных и других ресурсов, а также услуг рынка юридическим и физическим лицам;

какие действия членов ОПС и входящих в него групп и звеньев наиболее четко могут проявляться в конкретных видах криминального бизнеса и рыночных ситуациях;

каковы особенности конъюнктуры рынка и каким образом она может быть использована для получения интересующей оперативной информации об ОПС;

какие тенденции наблюдаются в текущей и позиционной деятельности ОПС, в каких ситуациях может быть обеспечена эффективная фиксация этой деятельности ОРО;

насколько точны полученные об ОПС сведения и по каким позициям необходимо их уточнить;

в чем состоит суть планов ОПС, каковы взаимоотношения с деловыми кругами в бизнесе;

каковы особенности публичного представления преступными организациями своих интересов в интересующей их сфере бизнеса.

Получение ответов на перечисленные выше вопросы, сопоставление собранных сведений с характером последовавших действий ОПС позволят понять намерения ОПС, увеличить ресурс времени для адекватной реакции на его действия, спланировать возможные действия при различных вариантах развития событий.

Данные для анализа конкретных сторон деятельности ОПС могут содержаться как в первичной оперативной информации об интересующих фактах, так и во вторичной информации, прошедшей предварительную аналитическую обработку в соответствии с другими целями анализа. Климов, И. А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности / И. А. Климов. М., 1999. с.18.

Ценность такой информации заключается в том, что по многим интересующим ОРО вопросам уже получены выводы компетентных специалистов. Оценка этой информации с точки зрения соответствия целям и задачам оперативных аппаратов на основе дополнительных процедур ее выбора, анализа и группирования не требует больших затрат и усилий оперативных работников. «Основы борьбы с организованной преступностью» под ред. Д.ю.н. В. С. Овчинского, д.ю.н., профессора В. Е. Эминова и д.ю.н., профессора Н. П. Яблокова, М., изд. «Инфра- М», 1996 г. Такого рода сведения, косвенно характеризующие деятельность ОПС, могут просматриваться и в некоторых материальных носителях информации, в частности:

документах, обосновывающих регистрацию экономического субъекта, его деятельность на рынке;

документах по планированию деятельности экономических субъектов;

контрактах, договорах, соглашениях экономического субъекта;

бухгалтерской, статистической отчетности;

внутренних отчетах аудиторов, документах внешнего аудита, отчетах консультантов;

материалах налоговых проверок;

материалах судебных арбитражных исков;

отчетах филиалов, дочерних компаний;

отчетах о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении организации;

в содержании писем-обязательств между экономическими субъектами -- участниками рынка;

альтернативных балансах по затратам на работы, услуги;

заключениях экспертов по различным видам деятельности;

письменной информации аудиторов, адресованной руководителям и (или) собственникам экономического субъекта, и ряде других носителей.

Важное значение в выявлении доказательств неправомерной экономической деятельности имеет негласная сверка (прослеживание) обязательств экономического субъекта с его фактическим финансовым положением (так называемыми неопределенными обязательствами). Последние могут свидетельствовать как о мошеннических намерениях организации, так и о свершившихся фактах крупных афер.

Применительно к каждой оперативной разработке необходимо определить перечень нужной осведомительной информации и ее носителей. После этого следует разработать комплекс мер по получению этой информации, основанных на оперативном использовании физических лиц, ответственных за хранение информации; на агентурных возможностях и на проведении различных оперативных мероприятий. «Организованная преступность -- угроза державности России» научно- практическая конференция, Санкт- Петербург, «Издательский дом „Бизнес- Пресса

В содержании уголовно-процессуальной деятельности заложен принцип установления вины участников ОПС, для вменения которой требуется высокая аргументация доказательств, подкрепляемых различными приемами, логическими доводами, основанными на фактах, находящихся в причинной связи с событием и составом преступления.На это направлены действия оперативника в целях получения указанных фактических данных и нахождения логической связи и зависимости между ними, которые называются документированием.

Каждое из направлений деятельности ОПС характеризуется особыми признаками, отражающими специфику действий ее членов, объединенных в ОПС. Оперативными работниками должны устанавливаться и фиксироваться следующие группы признаков.

1. Признаки, определяемые социальной средой, так называемые мак-росоциальные признаки, характеризующие состав участников ОПС, либо лиц, склонных к организации в ОПС. К таковым относятся:

установки и взгляды криминально-ориентированных лиц на антиобщественное поведение; их образ жизни и поведение в среде профессиональных преступников или рецидивистов; сознательное либо неосознанное следование преступным нормам, традициям и правилам поведения; их принадлежность к отдельным социальным группам и категориям граждан, чьи взгляды и образ жизни определяют мотивы к объединению в преступные организации.

2. Организационные признаки, направленные на консолидацию криминальной среды, создание ОПС. О них могут свидетельствовать: личные качества лидеров больших и малых преступных групп, авторитетов преступного мира, способных обеспечить согласованную деятельность криминальной среды в рамках ОПС; устойчивые личные контакты авторитетов с лидерами подобных криминальных групп, а также различные формы совместных действий. Эти действия могут быть направлены на раздел сфер влияния (зон рыночной инфраструктуры, каналов поступления сырья, производств и т.д.), а также на участие в разрешении («разборках») конфликтных ситуаций между ОПС и ОПГ.

3. Управленческие признаки, характеризующие систему отношений между членами ОПС, определяющие ролевые функции в ОПС, параметры действий каждого его участника.

Лидер -- это лишь одна из нескольких ролей в преступных структурах, хотя и рассматривается как важнейший субъект управления преступной структурой. Однако наибольшую роль в подготовке и планировании преступных акций играют лидеры низших звеньев ОПС (групп, входящих в ОПС). По традициям преступного мира лидеры групп обязаны согласовывать с лидером ОПС все свои действия, вплоть до деталей относительно проведения каждой преступной акции. Осуществляя непосредственное планирование преступных акций, лидеры групп, между тем, в целях безопасности ОПС сами в редких случаях участвуют в их совершении. При необходимости своего участия они обязательно согласовывают свои действия с лидером сообщества.

4. Структурные признаки, формирующиеся в зависимости от стратегических целей ОПС, сложности подготовки и проведения преступных акций. Цель ОПС -- поддерживать соответствующие типы организованного поведения ее членов и наиболее выгодного их использования при проведении преступных акций. Следует особо подчеркнуть, что развитие отношений в ОПС исключает всякие

элементы стихийности. Доминирующую роль в ней играют интересы ОПС, в которой каждый член ОПС рассматривается не как рядовой исполнитель, а как «специалист» того или иного направления преступной деятельности с индивидуальным преступным почерком, манерами поведения, с высокой степенью взаимозависимости личных выгод и интересов сообщества.

5. Деятельные признаки, отражающие элементы действий каждого участника ОПС, включая действия лидеров различных преступных звеньев, в соответствии с их ролью и функциями в ОПС.

6. Криминалистические признаки, определяющие следы непосредственной преступной деятельности.

Недостаток в материальных носителях информации (планы и иные документы по вопросам процедуры управления в ОПС по условиям нелегального существования ни на каких носителях информации не отражаются) может с успехом восполняться за счет качественного аналитического исследования оперативным работником взаимоотношений членов ОПС в ее внутренней среде и во внешнем ее окружении.

На основе ясного и четкого определения характера и круга доказательств становится возможным планировать все составляющие части процесса документирования организованной преступной деятельности и проведения ОРМ, направленных на своевременное обнаружение и фиксацию доказательств.

ОПС организовывается с единственной целью -- осуществить быстрое накопление крупных преступных доходов и легализовать их для обращения. Ставка на бизнес, пусть даже преступный, ставит сообщество в положение экономической организации. Именно это ее значение влечет за собой распределение ролей и функций, ведет к установлению внутреннего построения ОПС, определению ее уровней, иерархии, механизмов, регулирующих отношения между участниками и структурными уровнями, к отработке внутренних процедур контроля, обеспечивающих сплоченность участников и, следовательно, согласованность действий. Логинов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный аспект. //Законность. М. 1998. №7.

Обладающая многими измерениями такая экономическая организация приобретает типичные технократические и технологические формы, при которых для управления финансами любого бизнеса необходимы строгий учет и контроль, основанные на объективной информации, а в ней непременно материализуются следы преступлений причастных к операциям лиц. Следует также заметить, что только экономической организации свойственно определять отношения между субъектами хозяйствования, государством и рынком. ОПС в целях сокрытия криминальных доходов, их легализации нередко пользуются правом трансформации экономических организаций путем их поглощения, слияний, перепрофилирования, перестроек и т.п.

В этой связи весьма важно тщательное оперативное исследование всех способов и приемов, при помощи которых сформировалась (формируется) попавшая под подозрение ОПС. Необходимо также выяснить, как и по каким мотивам она видоизменяется в рамках внешней среды; какими средствами она способна видоизменить эту среду; факторы, определяющие взаимоотношения между партнерами, конкурентами и рынком.

При выявлении основных типичных признаков неразрывной связи между фактом преступления и моментом появления незаконного капитала документированию подлежат:

область, сфера производства капитала, обосновывающие характер его происхождения;

источники накопления прибыли (дохода);

объем капитала, используемого в бизнесе: доходность бизнеса, затраты, связанные с его ведением, преобразованием, перемещением капиталов;

фактические данные о владельцах капиталов, лицах, привлекаемых к управлению ими, операциям по их перемещению, преобразованию;

действия лиц по процедуре проведения операций, связанных с сокрытием доходов, источников их происхождения.

Целевое изучение действующей системы учета, отчетности, контроля и правового режима в финансовых, банковских учреждениях, в коммерческих и прочих организациях позволяет сделать глубокий анализ структуры преступных капиталов и их обращения.

Сопоставление по всем параметрам накопления капитала с источниками его образования и владельцами позволяет обнаружить криминальные области (сферы), из которых ОПС извлекают свои основные доходы. Представляется также возможным определить преступный характер капитала, самих преступлений и связать их со способами криминальных деяний. Причем преступления могут быть самыми различными: бандитизм, разбой, грабеж, вымогательство, торговля оружием, наркотиками, экономические с использованием профессиональной деятельности и должностного положения отдельных лиц в различных отраслях экономики и на конкретных рынках.

Любая деятельность ОПС, в том числе и преступная, непременно влечет за собой расходы. Посредством анализа этих расходов можно установить общую стоимость капиталов, направленных на развитие преступной индустрии, на подкуп должностных лиц, уплату процента структурам, задействованным в операциях по изменению правового статуса капиталов и, что особенно важно, суммы, отчисляемые в ОПС. Деятельность по легализации преступного капитала может осуществляться как самими членами ОПС, так и другими лицами, не входящими в ОПС. Если операции по сокрытию дохода и его происхождения осуществляются самими преступниками, без посредников, достаточно проследить весь цикл, направленный на изменение правового статуса материальных ценностей и их владельцев.

На признаки сокрытия лицами доходов преступного происхождения в этом случае могут указывать:

открытие нескольких счетов на одно лицо;

открытие крупных счетов на родственников, иных лиц, находящихся в тесной связи с членами преступной организации;

совершение множества операций по счетам ниже границ требования представления декларации о доходах;

открытие счетов на предъявителя;

уклонение от вступления в сделки со строгими правилами отчетности;

предоставление информации, которую трудно проверить на достоверность, противодействие при попытках проверки;

перемещение больших сумм на зарубежные счета, особенно в офшорные зоны;

отсутствие крупных операций по счетам и использование их в качестве временных хранилищ фондов в ожидании благоприятных условий для вывоза за рубеж;

искажение отчетов, документации о потоках денежной наличности, дебиторской и кредиторской задолженности;

запутанность в учетах показателей бизнеса;

несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы для оценки прибыли от бизнеса;

частые взаимозачеты платежей, бартерные сделки и иные сведения об экономической деятельности юридического либо физического лица.

При необходимости легализации больших объемов денежной наличности помощь банковских учреждений, кредитных институтов, коммерческих фирм и фондовых рынков для ОПС становится неизбежной. Часто вовлечение последних в операции по изменению происхождения капиталов осуществляется не только подкупом должностных лиц, но и с помощью угроз, физического и иного давления на них. Доказательством этого могут быть следующие признаки: Сатаров Г.А., Левин М.И., Цирик М.Л. Россия и коррупция, кто кого? //Российская газета. М. 1998. С. 4

установление контактов членами ОПС с лицами, ответственными за финансовую деятельность, особенно за операции по проводкам денежной наличности, отдельными сотрудниками с аналогичными статусами и функциями;

обсуждение с указанными лицами требований отчетности по финансовым операциям, возможности обойти такие требования;

обсуждение средств и методов маскировки операций, исключающих идентификацию происхождения «грязных» денег либо делающих ее затруднительной и трудоемкой;

многократность операций, связанных с перемещением и преобразованием капиталов в различные сферы экономической деятельности;

принятие к оплате выставленного соучастниками подложного счета за якобы поставленную и реализованную продукцию;

признание отсрочки платежа и учета соответствующей суммы как задолженности;

всякого рода манипуляции с расчетными документами и балансами предприятий, контролируемых ОПС, что дает возможность представить криминальный доход как доход от законной предпринимательской деятельности;

отнесение криминальных капиталов на счета резервных фондов коммерческих структур;

использование биржевых сделок, аукционов как инструмента легализации преступных доходов, где о преступном сговоре может свидетельствовать отсутствие расчетов за брокерские и посреднические услуги;

перемещение капитала, раздробленного на мелкие части;

конвертирование ценных бумаг в наличные деньги, в частности, использование ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения банковских ссуд, отнесение их в счет обеспечения непогашенного займа;

депонирование ценных бумаг в иностранных банках, получение взамен их аккредитивов;

изготовление фальшивых ценных бумаг, продажа их оптом бизнесменам, испытывающим финансовые затруднения, под определенный процент скидки и присоединение их к легальным активам своих компаний, что дает им основания к получению дополнительных ссуд в банках и расширению возможностей в кредитовании;

предоставление краткосрочных займов бизнесменам под высокие проценты и завладение в счет долга акциями их компаний. В данном случае происходит не только отмыв «грязных» денег, но и встраивание преступной среды в легальный бизнес. Следует особо подчеркнуть, что организованная преступность очень квалифицированно ориентируется во всех сферах рынка, в специфике и процедуре их организации. Она не только отслеживает, но и прогнозирует грядущие в них изменения.

О преступном характере накопления капиталов могут свидетельствовать поступления на счета членов ОПС, а чаще всего на подставных лиц, крупных разовых денежных вкладов либо вкладов, повторяющихся через определенные промежутки времени.

Документирование организованной преступной деятельности с помощью методов слежения за преступными доходами обращено как бы в прошлое преступной деятельности и по ряду моментов может не увязываться с настоящим поведением ОПС, располагающими широкими возможностями по сокрытию и уничтожению следов преступления. В этих условиях сопоставление незаконных капиталов становится точкой опоры по раскрытию тяжких преступлений. Оно позволяет не только установить существование ОПС любого типа, но и идентифицировать действия всех членов ОПГ, входящих в него, определить предел ответственности каждого за совершенные им деяния, в том числе и организаторов ОПС. Никифоров А. Что делать с организованной преступностью? //Законность. М.

Вывод : основе оценки эффективности оперативной разработки ОПС вне зависимости от уровня управления должны лежат:

не количественные показатели взятых на учет организованных преступных групп, а лишь конкретные сведения, характеризующие значимость того или иного выявленного ОПС, авторитета его лидеров в преступной среде;

сведения о масштабности деятельности ОПС независимо от сфер криминального бизнеса;

количество выявленных связей ОПС с коррумпированными элементами во властных структурах, правоохранительных органах по соответствующим уровням;

география преступной деятельности ОПС, исходя в каждом конкретном случае из уровней: регионального, межрегионального, межгосударственного;

количество и сумма изъятых денежных средств и материальных ценностей, описанного имущества в счет возмещения ущерба, сумма предотвращенных от хищения денежных средств, стратегического сырья, драгоценных и редкоземельных металлов и материалов, возвращенной валюты, отправленной ранее ОПС для хранения в зарубежные банки;

качество оперативной разработки ОПС по сопоставимым оценкам достижения конечных результатов. К ним можно отнести: привлечение к установленной законом ответственности лидеров ОПС, его членов, разобщение и ликвидация преступных групп.

Заключение

Сoвременная oрганизoванная преступнoсть в Рoссии представляет сoбoй нoвый качественный урoвень группoвoй прoфессиoнальнoй преступнoсти. Сoставляющие ее преступления в настoящее время сoвершаются высoкooрганизoванными преступными группами, сплoтившими значительнoе числo людей прoфессиoнальнo пoдгoтoвленных к преступнoй деятельнoсти, частo хoрoшo вooруженных и пoльзующихся кoррупциoнными связями в oрганах гoсударственнoй власти.

В результате рассмотрения данной рабoты мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo прoблема метoдики разработки в связи с развитием преступных сообществ стоит очень остро перед органами безопасности.

Таким oбразoм, структура оперативной разработки преступлений сoвершаемых oрганизoванными преступными группами включают следующие элементы:

предмет пoсягательства - этo деньги (в тoм числе и валюта), ценные бумаги, драгoценнoсти, сырье, ценные прoмышленные изделия, в тoм числе и вoенная техника, антиквариат, наркoтические средства и психoтрoпные вещества, земельные участка, здания и стрoения, прoизвoдственные предприятия, дoрoгoстoящие тoвары массoвoгo спрoса.

спoсoбы пoдгoтoвки, сoвершения и сoкрытия преступления - зависят oт направленнoсти преступных групп, тo есть oт тех сфер в кoтoрых oни действуют.

механизм преступнoй деятельнoсти - этo пoследoвательная технoлoгическая стoрoна преступнoй деятельнoсти, включающая временнoй и динамический пoрядoк связи oтдельных этапoв, oбстoятельств, фактoрoв пoдгoтoвки, сoвершения и сoкрытия преступнoй деятельнoсти и ее следoв, пoзвoляющих вoссoздать картину ее сoвершения

oбстанoвка сoвершения преступления - этo прежде всегo, сферы сoциальнo-экoнoмическoй, гoсударственнo-управленческoй и oбщественнo-пoлитическoй жизни oбщества, в кoтoрых паразитируют преступные группы. (хoзяйственнo-прoизвoдственная, кредитнo-банкoвская, внешнеэкoнoмическая, тoргoвo-кoммерческая, частнoпредпринимательская, властнo-управленческая).

тип oрганизoваннoй преступнoй группы (в зависимoсти oт направленнoсти)

функциoнальные рoли членoв oрганизoваннoй преступнoй группы - как правилo, три урoвня: oрганизациoннo-управленческий, oбеспечивающий и испoлнительский.

На всем прoтяжении разработки организованных преступных сообществ органам безопасности прихoдится преoдoлевать прoтивoдействие сo стoрoны лиц, их сoвершивших, а также других лиц, не заинтересoванных в раскрытии таких преступлений. В целoм же мoжнo сказать чтo в настoящее время сотрудники органов безопасности имеют определенные трудности в разработке oрганизoванных преступных групп, так как преступнoсть не стеснена ни финансoвым, ни прoстранственным пoтенциалoм, полагается вoзмoжным внести следующие предлoжения для более эффективного противодействия:

1. Сoздание единoй базы сoтрудничества различных ведoмств и предприятий в сфере борьбы с организованной преступностью.

2.Выявление, разoблачение и пресечение прoникнoвения oрганизoванных преступных групп вo властные структуры и кoррупциoнных связей.

3. Пoдрыв финансoвo-материальнoй базы oрганизoванных фoрмирoваний, дифференциация пoдхoда к рядoвым участникам этих фoрмирoваний.

4. Надёжнoе oбеспечение защиты свидетелей, пoтерпевших, рабoтникoв правooхранительных oрганoв и судoв oт преступных пoсягательств на них сo стoрoны членoв oрганизoванных преступных групп.

5. Дoлжным oбразoм oбеспеченная инфoрмациoннo-статистическая рабoта, сoздание эффективнoй системы учета преступлений сoвершаемых oрганизoванными преступными группами, статистическoй oтчетнoсти и разрабoтка пoрядка аналитическoй деятельнoсти oрганoв oсуществляющих бoрьбу с oрганизoванными преступными группами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с изм., внесенными указами Президента Рос. Федерации от 9 ноября 1996 г №20, от 9 февр. 1998тг. №173, от 9 июля 2001 г. № 679, от 25 июля 2003 г. №841, Федеральным конституционным законом от 25 марта 2004 года № 1 - ФКЗ// Рос. газ. - 1993. - 25 декабря.

2. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ: принят Гос. Думой 5 июля 1995г.: по состоянию на 2005г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст.3349; 1997. № 29, ст.3502; 1998. № 30, ст. 3613; 1999. № 2, ст. 233; 2000. № 1, ст.8; 2001. № 13, ст.1140; 2003. № 2, ст.167; 2003. № 27, ст.2700; 2004. № 27, ст.2711; 2004. № 35, ст.35; 2005. № 49, ст. 5128;2008. №51 , ст.5129.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. : по состоянию на 10 мая 2007 г. : ввод Федер. законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. - № 25, ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации 5 декабря 2001 г. : с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П, Определением Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 N 223-О, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П, от 11.05.2005 N 5-П, от 27.06.2005 N 7-П, от 16.05.2007 N 6-П, от 20.11.2007 N 13-П, от 16.07.2008 N 9-П// "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001, "Российская газета", N 249, 22.12.2001, "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921, "Ведомости Федерального Собрания РФ", 01.01.2002, N 1, ст. 1.

5. О федеральной службе безопасности : федер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 февр. 1995 г. : по состоянию на 4 дек. 2007 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1995. № 15, ст. 1269.

6. Горяинов К.К. Федеральный закон “ Об оперативно-розыскной деятельности ” : Комментарий / К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков. М.: Международные отношения, 2008 г . 46.с.

7. Шумилов, А.Ю. Комментарий к Федеральному закону “ Об оперативно-розыскной деятельности ”. 7-е изд., доп. и перераб. // А.Ю. Шумилов. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. 375 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд).

8. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995г. 144-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349).

9. К.К. Горяинов Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.:ИНФРА М.,2004. 848 с.

10. Кваша, Ю.Ф. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД: Лекция / К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша - СПб.: Санкт-Петербургский юрид. инс - т МВД России, 2007 г.

11. Климов, И.А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности / И.А. Климов. М., 1999. с.18.

12. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: научно-практический комментарий (по состоянию на август 2008 г.) (под ред. Николюка В.В.) / Е.В. Буряков, С.И. Гирько, С.И. Давыдов и др. М.: Изд-во «Спарк», 2008 г.

13. Шумилов, А.Ю. Комментарий к Федеральному закону “ Об оперативно-розыскной деятельности ” . 7-е изд., доп. и перераб. // А.Ю. Шумилов. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. с. (Библиотека оперативника (открытый фонд).

14. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: 1987. 1080 с..

15. Гросс Г. Руководство для судебных следователей. Вып. 1 Смоленск: 1985. 365 с.

16. Кувалдин В.П. Нейтрализация противодействия организованных преступных групп. М.: МИ МВД России, 1998. 378 с.

17. Борщев А.С., Овчинский С.С. Оперативно-розыскная тактика. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1991 г. 254 с.

18. Алексеев А.И., Синилов Г.К. Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: 1996. 365 с.

19. Казаченко И.П. О понятии и тактике некоторых вопросов оперативно-розыскной деятельности М.: 1994, 433 с.

20. Пуптяненко А.Г., Тагиров Т.Т. об определении тактики оперативно-розыскной деятельности. М.: 1972, вып. 2. 210 с.

21. Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. Омск.: 1976, вып. 23.

22. Самойлов В.Г. «об основах оперативно-розыскной тактики». М.: 2001, 343 с.

23. Шиенок В.П. сущность оперативно-розыскной тактики. - Минск: 1988, 256 с.

24. Кваша Ю.Ф. сущность и тактика оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью. М.: 1999,

25. Кувалдин В.П. Разработка и проведение тактических операции по раскрытию угонов и краж автотранспорта и задержанию лиц, их совершивших. автореф. дисс. докт. юрид. наук. М. институт МВД России, 1998, 340 с.

26. Казаченко И.П. Понятие и основные элементы и тактики при раскрытии хищений, совершаемых в предприятиях торговли. Смоленск, ВШ МВД России, 70 с.

27. Труды киевской высшей школы милиции МВД СССР. Киев.: 1973, № 5. 75 с.

28. Борщев АС. Тактика документирования противодействия действующих участников организованных преступных структур в сфере экономики: проблемы теории и практики.СПб., 1994, 220 с.

29. Материалы научно-практической конференции: "Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики". М: МИ МВД России., 1996. 90 с.

30. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2008. 365 с.

31. Халиков А.Н. правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. М., 2009. 256 с.

32. Шумилов А.Ю. курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. М., 2006. 390 с.

33. Оперативно-розыскное законодательство России: Сборник нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов. М., 2000. Вып. 2, 154 с.

34. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М.: Издатель Шумилова И.И., 1997. 78 с.

35. Организованная преступность - 2. Проблемы. Дискуссии. Предложения. Круглый стол. Под редакцией А.И. Долговой и С.В. Дьякова. М.: Криминологическая ассоциация, 1994. 37 с.

36. Афанасьев В.С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа) / В.С. Афанасьев. СПб., 1994. 96 с.

37. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М.: Изд-во Академии МВД, 1990. 182 с.

38. Годунов И.В. Энциклопедия противодействия организованной преступности / «Наука», 2006. 60 с.

39. Мелешко И.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации / И.П. Мелешко. Ростов н/Д, 2000. 270 с.

40. Шелли Л. Транснациональные ОПГ и террористические группы: принципы и методы деятельности // Материалы Международной конференции «Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма». М., 2001. 54 с.

41. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы с транснациональной преступностью и отмыванием денег / Иванов Э.А. Государство и право. М., 1999. №9.

42. Гыске А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества./ Гыске А.В. М., 2001. 210 с.

43. Номоконов В.А.Организованная преступность и борьба с ней/ Номоконов В.А. Владивосток 2001 г.

44. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран АТР в борьбе с ней / Баранник И.Н. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. - 246 с.

45. Евланова О.А. Некоторые криминологические проблемы взаимодействия правоохранительных органов государств участников СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2005. С. 55-66.

46. Костенко Н.И. Роль Организации Объединенных наций в предупреждении транснациональной организованной преступности / Н.И. Костенко // Право и политика. - 2003. - № 9.

47. Россия и АТР. Проблемы безопасности, миграции и преступности / Материалы межд. научн.-практ. конф. Владивосток, ДВГУ.2007.-268с.

48. Сухаренко А.Н. Российская уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью: современное состояние и проблемы / Сухаренко А.Н. Правовая политика и правовая жизнь. - Саратов. 2007. № 2. С. 36-42.

49. Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность./ Номоконов В.А. - Владивосток, 2001.

50. Кузнецова Н.Ф. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунева. 2 -е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004.

51. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность/ Гуров А.И. : М., 1990.

52. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией.// Сборник научных трудов Владивостокский центр исследования организованной преступности. Владивосток 2001 г.

53. Яблоков Н.П. Проблемы борьбы с организованной преступностью/ Яблоков Н.П.Москва 2001 г.

54. Сифакис Карл Энциклопедия мафии / Карл Сифакис; [пер. с англ. М. Прохоровой и др.]. Екатеринбург: Ультра.Культура, 2005

55. Гуров А.И. Профессиональная преступность/ Гуров А.И. М. :2000 г.

56. Гричанин И.В Взаимодействие российских и зарубежных правоохранительных органов в сфере оперативно-розыскной деятельности при раскрытии хищений и контрабанды автотранспортных средств/ Гричанин И.В Тимченко Ю.А. Проблемы теории и практики ОРД. М., 2002.

57. Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник/ Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. : Инфра-М., М. : 2001 г.

Размещено на Allbest.ru