Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества

3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае речь идет о комплексной судебной экспертизе (см. ст. 201 УПК РФ). Комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготовлен, - находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

Как указывает часть первая данной нормы, судебные экспертизы производятся не только государственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Поэтому, назначая судебную экспертизу поддельных денежных знаков, следователь может использовать возможности (и это часто делается на практике) специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности денежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России.

Инструкция Банка России от 20 августа 1996 г. N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" определяет порядок проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в их подлинности либо имеющих признаки подделки, выявленных в кредитных организациях. Такая экспертиза проводится в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России (далее по тексту - РКЦ). Исследование осуществляет эксперт по исследованию денежных знаков, а в его отсутствие - заведующий кассой РКЦ. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти дней. Результаты экспертизы оформляются актом, который составляется на бланке РКЦ лицом, непосредственно проводившим исследование.

При проведении экспертизы эксперт по исследованию денежных знаков головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России независим и при формулировании выводов руководствуется исключительно результатами исследования. В сложных случаях при проведении экспертизы он может использовать консультации эксперта по исследованию денежных знаков Главного управления (Национального банка) Банка России. В последнем случае результаты экспертизы оформляются в виде совместного акта. Кроме того, в случаях, вызывающих затруднения в определении платежеспособности и подлинности денежных знаков, эксперт принимает решение о направлении сомнительных денежных знаков на экспертизу в соответствующее Межрегиональное хранилище Центрального хранилища Банка России, к которому прикреплено территориальное учреждение Банка России по вопросам экспертного обслуживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денег и ценных бумаг. Вот почему борьба с фальшивомонетничеством ведется с самого возникновения государства до настоящего времени.

Во времена воин главы государств, специально печатали фальшивые деньги государств-сопериков с целью подрыва экономики, тем самым, делая соперников слабыми. Фальшивомонетничество -- вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики.

Не случайно в ведомственных нормативных актах правоохранительных органов обращено внимание следственных аппаратов, оперативно-розыскных и экспортно-криминалистических подразделений на необходимость усиления борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, среди которых особо выделяется фальшивомонетничество

Несмотря на то, что государство принимало и принимает меры по защите денежных знаков от подделок путем ужесточения наказания за фальшивомонетничество, путем введения дополнительных защитных элементов при чеканке монет, усложнения их внешнего оформления, проведения регулярного изъятия из обращения фальсифицированных денежных знаков, которые наносят ущерб национальной экономике, но должного эффекта данные меры не приносят.

Суровость наказания за подделку и сбыт фальшивых денег не останавливает фальшивомонетчиков, так как прибыль от данного деяния намного значительнее того страха, которым государство пытается обуздать разгул фальсификаций.

Совершенству нет предела, на каждый новый метод защиты фальшивомонетчики рано или поздно находят способ подделки, государевы мастера находят ответ, и так продолжается без конца.

В наши дни подделка денег больше не относится по российскому уголовному законодательству к государственным преступлениям, но это не значит, что борьба с этим злом ослабевает. Поддельные денежные знаки причиняют ущерб гражданам России, подрывая доверие к национальной валюте. Поэтому и сейчас фальшивомонетничество рассматривается как тяжкое преступление.

Чтобы расследование фальшивомонетничества было эффективнее следователю необходимо знать на только способы изготовления фальшивых купюр, но и способы защиты подлинных, а так же следообразование и личность фальшивомонетчика.

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Итак, в различные времена степень угрозы денежному обращению со стороны фальшивомонетничества может быть различной. Периодически со страниц газет и с экранов телевизоров говорится о выявлении подделок, которые «абсолютно не отличаются» от оригиналов. Казалось бы, от эмиссионного банка требуются экстренные ответные действия. Однако при ближайшем знакомстве с такими «беспрецедентными» подделками выясняется, что их качеству далеко до подлинных денежных билетов, и для их выявления требуется лишь помнить признаки подлинности банкнот.

фальшивомонетничество экспертиза расследование

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1997.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М: ООО “ВИТРЭМ”,2002.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М: ООО “ВИТРЭМ”,2002.

4. Гражданский кодекс РФ. - М: ООО «ВИТРЭМ», 2002

5. Закон РФ 1991 г. (с изменениями и дополнениями) "О милиции" Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1991, № 6, ст.503, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. №25, ст. 2964.

6. ФЗ «О рынке ценных бумаг» 22.04.96 г. № 39

7. ФЗ «О переводном и простом векселе» 11.03.97г. № 48

8. ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1990 г. N 394-1 (с последующими изменениями и дополнениями)

9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.925. Приказ МВД России №334 от 20 июня 1996 г. "Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений".

10. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

11.Постановление от 17 апреля 2001 г. № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» / Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 6.

12. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков от 20.04.29 г.

Библиография

1. Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник Под.ред..М,Норма, 2002 с. 324

2. Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник для вузов. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. -- М.: НОРМА, 2000. -- с. 795 801.

3. Болотов Н.Е. Краткое пособие для экспертов экспертных подразделений по признакам подлинности денежных билетов и определению способа изготовления поддельных денежных билетов. Краснодар 2006г. С 55

4. Волынский А.Ф. Криминалистика.- М., 2002 - с. 470-487

5. Гаухман Л.Д., Преступления в сфере экономической деятельности. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. М., 1998. с. 77

6. Грабовский В.Д. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. ВШ МВД России. 1995 С.10

7. Ендольцева А.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг /А.В. Ендольцева, Б.Д. Завидов Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005. с 154

8. .Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений М.: ЦОКР МВД Россия, 2006. - С.206

9. Клундук Л.В., Перминова И.В. Организация расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве. 2008 с.2

10. Ларичев В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) М.: Экзамен, 2002.с.34

11. Ляпичев В.Е Технико-криминалистическая экспертиза документов Практикум Волгоград: ВА МВД России,2002. с.53

12. Ляпичев В.Е Технико-криминалистическая экспертиза документа. Курс лекций. Волгоградская академия МВД России; под ред. В.Е. Ляпичева. Волгоград, 2001- с. 199

13. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных форм, - Киев, 1970. с. 45

14. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. С. 3.

15. Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., 1996. с.245

16. Скляров С. В. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг 2004г.

17. Соловьев Н.Е. Методические рекомендации по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег ГСУ при ГУВД г. Москвы 2008

18. Стариков Е.В. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов. Стариков Е.В. Белоусов Г. Г., Белоусов А.Г. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999. с.46

19. Толкачева Ф.К. Установление групповой принадлежности электрографических аппаратов по отпечатанным на них текстам. М,.1981.с.56-62

20. Шаталов А.С.,. Фальсификация, подделка. Шаталов А.С., Вакян А.З. М.: Лига Разум, 1999 с. 34

21. Щербич Л.А. История становления категории "Криминалистическая характеристика преступлений" "История государства и права", 2006, N 10 с.1

Размещено на Allbest.ru