Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества

перенос (откопирование) размягченного слоя красочного изображения подлинного билета на какую-то поверхность (т. е. получение на этой поверхности зеркального изображения рисунка билета);

перенос (откопирование) зеркального изображения рисунка на подготовленный лист бумаги;

имитация водяного знака и обрезка фальшивой купюры. При этом преступники используют:

органические растворители (скипидар, бензин);

вещества фенольной группы (креозот, креолин);

бумагу, покрытую клеящим веществом (желатин, фотопленка);

канцелярский пресс, валик для прокатывания, утюг.

Фотографический способ. Для использования данного способа фальшивомонетчик должен иметь:

фотопринадлежности, в том числе фотоаппарат, увеличитель, ванночки для проявления пленок, проявитель, фиксаж, цветную фотобумагу;

качественный клей для склеивания изображений лицевой и оборотной сторон денежного билета;

пресс, обеспечивающий плотный контакт склеиваемых частей денежного билета, иногда печатную форму или специально изготовленное клише для нанесения водяного знака на внутренней части билета;

специально вырезанные из тонкой полупрозрачной бумаги вкладыши, которые имитируют водяные знаки;

станок для контактной фотопечати, набор красок для раскрашивания неудавшихся элементов готовых денег.

Процесс изготовления фальшивых денежных знаков фотографическим способом состоит из следующих этапов:

фотосъемка подлинного билета;

получение негативов и их ретушь с целью удаления номера и серии;

получение позитивных изображений на фотобумаге;

изготовление вкладышей, имитирующих водяной знак, или использование клише для нанесения изображения водяного знака на влажную поверхность бумаги:

склеивание лицевой и оборотной стороны билета;

просушивание полуфабрикатов фальшивых денег;

если это необходимо, то дополнительное раскрашивание билета;

проставление номера и серии с использованием специально подготовленных нумераторов или путем печати с использованием принтера.

Изготовление фальшивых денег путем рисования - наиболее простой способ с точки зрения его технологичности. Он не требует каких-либо сложных приспособлений и доступен лицам, имеющим навыки в рисовании и черчении. При этом фальшивомонетчик должен обладать навыками рисования, приобретенными в специальных учебных заведениях либо в результате индивидуальных занятий. (Например, несколько лет назад был задержан молодой человек, который «рисовал» доллары. Юноша создал всего несколько купюр, но планы его были «грандиозны». Когда «мастера» взяли, он заявил, что «хотел подорвать экономику США».)При себе или в жилище он может иметь:

Поддельные денежные знаки, заготовки поддельных денежных билетов, т. е. листы бумаги, на которых имеются изображения реквизитов лицевой и оборотной сторон, которым с помощью последующих приемов (дорисовки, склеивания, нанесения изображений водяных знаков) придают сходство с подлинными деньгами.

Полуфабрикаты - листы бумаги, вырезанные по формату денежных билетов с нанесенными на них рисунками отдельных элементов (орнаментов, розеток, букв, цифр и др.) изображений денежных знаков.

Приспособления (трафареты, шаблоны), вырезанные по формату и конфигурации отдельных элементов подлинных денежных билетов из бумаги, картона, пластмассы и других материалов, другие инструменты для рисования на «просвет».

Подлинные денежные билеты, использованные в качестве образца (наличие проколов от ножки циркуля, вдавленных или карандашных штрихов), цветные карандаши, фломастеры, стержни с цветной пастой.

Различают следующие виды подделки денежных знаков способом рисования:

-простое рисование, с натуры;

рисование по контурным линиям, предварительно полученным путем перевода с подлинного билета;

рисование с помощью трафаретов.

К первому из указанных способов обращаются только лица, хорошо владеющие техникой рисунка. Второй и третий способы, основанные на предварительной подготовке рисунка, также требуют определенных навыков рисования.

Изготовление фальшивых денег путем увеличения номинала подлинных банкнот. Данный способ используется применительно к валюте зарубежных государств. Субъект ПД дорисовывает, но чаще доклеивает «О» к значению номинала банкноты и получает, например, вместо 5 или 10 долларов США банкноты более высокого номинала.

Встречаются в практике и такие случаи, когда деньги одного государства, которые имеют низкий курс, переделываются в банкноты государства с более высоким котировочным курсом.

Вся деятельность фальшивомонетчиков, т. е. подготовка, изготовление и сбыт фальшивых денег, образует в окружающей среде и в сознании сталкивающихся с этой деятельностью людей изменения - следы преступлений. Очень важные следы возникают в процессе изготовления фальшивых денег.

Переходя к следам преступления, можно сказать, что в помещении, где изготавливается поддельная полиграфическая продукция, или рядом с ним, как правило, ощущается запах керосина либо растворителей и обязательно масляной краски. Следы типографской краски или ее суррогатов (пятна, пылевидные частицы) могут быть обнаружены на руках, под ногтями, на одежде фальшивомонетчика, а также на полу, стенах, мебели того помещения, где печатаются фальшивки. Процесс изготовления денег может сопровождаться механическим шумом, запахами кислот, повышенным расходом электроэнергии.

К наиболее существенным признакам подделки относятся:

несовпадение изображения лицевой и оборотной стороны банкнот;

отсутствие водяных знаков и защитных волокон;

наличие цветовых искажений изображения и появление на линиях сгиба денежного билета белых полос, возникающих в результате осыпания красящего вещества;

одинаковые серии и номера купюр;

ярко выраженное несоответствие изображения отдельных реквизитов денежных билетов (защитная фоновая сетка, розетки на белом незапечатываемом поле и т. д.);

нечитаемость мелких текстов (микрошрифта);

отсутствие полутонов, точечная структура элементов рисунка.

При изготовлении поддельных денег с применением копировально-множительной техники на дачах, в гаражах, квартирах, мастерских важными признаками, свидетельствующими о деятельности фальшивомонетчиков, являются запахи озона, образующегося от работы электрических узлов, красителей, повышенный расход электроэнергии, незначительный характерный шум, сопровождающий работу аппаратов.

Техника, с использованием которой возможно получить высокотехнологичную поддельную печатную продукцию, может иметься в научно-исследовательских, проектных институтах, конструкторских бюро, полиграфических предприятиях, организациях и учреждениях различной формы собственности, имеющих лицензию на оказание услуг в сфере полноцветной оперативной полиграфии. В современных условиях высока вероятность приобретения высокоточного полиграфического оборудования частными лицами, в том числе имеющими юридический статус индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Поэтому указанное оборудование может быть установлено в личных домах, гаражах, мастерских, принадлежащих предпринимателю, а в качестве обоснования большого расхода электроэнергии может использоваться легенда об активно функционирующей сауне.

Сведения о наличии в организации или у частного лица копировально-множительной техники и потребностях пользователей в расходных материалах (тонер, запчасти и т. п.) можно получить:

в пунктах сервисного обслуживания оргтехники;

в оптово-розничных коммерческих организациях, занимающихся реализацией оргтехники;

в территориальных подразделениях Таможенного комитета;

в территориальных центрах стандартизации и метрологии, осуществляющих сертификацию полиграфического оборудования и оргтехникиСтариков Е.В., Белоусов Г. Г., Белоусов А.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999. с 46.

Помимо образцов подлинных денег, используемых в качестве оригинала, у фальшивомонетчиков могут быть:

штампы с изображением отдельных элементов банкнот;

пресс, предназначенный для имитации водяного знака путем тиснения;

цинковые или титановые белила в случае имитации фальшивомонетчиками водяного знака указанными красителями;

фоторезак для качественной обрезки бумаги отпечатанных банкнот в соответствии с линейными размерами подлинных денежных образцов;

бумага для оргтехники, близкая по плотности к бумаге, используемой на фабриках Гознака.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§1. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя

Первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве, их характер и последовательность находят в прямой зависимости от следственной ситуации на момент возбуждения уголовного дела, либо оно возбуждено в связи с задержанием сбытчика с поличным, либо в связи с обнаружением поддельных денег или ценных бумаг.

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:

1) в обращении (кассах торговых точек, обменных пунктах валюты и т.п.) обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом какие-либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют;

2) о фактах фальшивомонетничества следователю становится известным в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола;

3) задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных знаков с поличным при попытке их реализации Клундук Л.В., Перминова И.В. Организация расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве. 2008 с.2.

Первая ситуация встречается наиболее часто и представляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить способ подделки и на этой основе выдвинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на криминалистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленно следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия (места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, в том числе валютные операции, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, выяснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

назначить комплексную экспертизу поддельных денежных знаков;

используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог использовать преступник;

выступить с информацией о расследуемом преступлении перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые материалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам, стремились его приобрести;

допросить руководителей соответствующих предприятий, выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был график их работы, состояние режима охраны.

Полезную розыскную информацию можно получить:

от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметами ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляющих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осуществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органон ФСБ.

При этом основная задача заключается в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих и ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, безотлагательно проводят криминалистическое исследование поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установления способа.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реализовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Очень важно также у задержанного лица, выяснить следующие вопросы:

имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяснить при допросах членов семьи, близких родственников, знакомых задержанного;

когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город, какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);

сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

* кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.

§2 Особенности взаимодействия следователя с органом дознания при расследовании фальшивомонетничества

В помощь при расследовании следователем могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, иначе говоря, оперативные работники органов федеральной службы безопасности, криминальной милиции и др. При необходимости привлечения органа дознания к расследованию фальшивомонетничества траектория развития официальных отношений должна быть следующей: следователь принимает процессуальное решение о производстве следственного действия, серии следственных действий или об отдельном направлении расследования (например, о проверке той или иной версии), определяет необходимые силы и средства для его осуществления и поручает производство определенных следственных действий органу дознания и/или ставит перед ним задачу, подлежащую решению оперативно-розыскным путем, не вникая, естественно, в содержание предстоящих оперативно-розыскных мероприятий. Сформулированное поручение следователя адресуется начальнику органа дознания, который обязан организовать и проконтролировать его исполнение и сообщить следователю о результатах. Назначенные руководителем органа дознания конкретные исполнители следственного поручения исполняют, по сути дела, не его, а распоряжение своего непосредственного начальника, которому они подчинены по службе. О результатах и происшествиях они обязаны доложить своему начальнику, а не следователю. Согласно этой схеме каждый делает свое дело строго в пределах своих функций и своей компетенции и соответственно каждый отвечает за то, за что ему положено отвечать по службе.

В том случае если уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

На место обнаружения поддельного денежного знака немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы (СОГ) и проводятся следующие мероприятия:

осмотр фальшивого денежного знака;

с применением видео и фотосъемки производится осмотр места происшествия, детально описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена валюты и других мест, где могут осуществлять финансовые расчеты;

проверка близлежащих финансовых учреждений с целью выявления других фактов сбыта;

проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение, на месте, где произошел сбыт и в непосредственной близости от него;

допрос лиц, выявивших поддельную купюру;

установление и допросы свидетелей;

сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение;

предъявление для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот, фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления.

При возбуждении уголовного дела встает вопрос о способе подделки. Для этого следователь с помощью органа дознания отправляет банкноты на криминалистическое исследование. Проверка фальшивых банкнот осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется передавать следователю с использованием современных средств технической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результатам расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в целях выявления причастных к преступлению лиц и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Подлинные, но намеренно измененные денежные купюры и ценные бумаги (с увеличением номинала, расслоенные и склеенные, имеющие повреждения и т.п.) направляются в ЭКЦ МВД России для учета места и времени сбыта.

При поступлении для проверки в ЭКЦ МВД России нескольких аналогичных поддельных денежных знаков или ценных бумаг один экземпляр вливается в федеральную картотеку.

Картотека поддельных денежных знаков и ценных бумаг - АИПС Оттиск, "Абрис", "Девиза-М", "Знак" - ведется в ЭКЦ МВД России и в ЭКУ, ЭКО МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделения физико-химических экспертиз. Картотеки могут создаваться и в других экспертно-криминалистических подразделениях, имеющих для этого квалифицированных специалистов и достаточную приборную оснащенность.

Картотеки помогают установить подлинность или фальшивость банкнот, определить единый источник происхождения поддельных денег и ценных бумаг, казначейских билетов и валюты иностранных государств по способу изготовления, составу и структуре материалов. Пополняются они за счет денежных знаков и ценных бумаг, поступающих после проведения экспертных исследований.

Формирование массивов коллекции проходит ряд стадий. Выявленные сомнительные денежные знаки и ценные бумаги незамедлительно должны быть направлены на экспертизу в экспертно-криминалистическое подразделение территориального органа.

После ее проведения объекты проверяются по массиву картотеки, чтобы определить, не поступали ли ранее аналогичные купюры и не имеют ли они единого источника происхождения.

При установлении такого происхождения нескольких банкнот об этом сообщается заинтересованным службам по месту их сбыта. Если совокупность выявленных признаков не знает аналогов в массиве картотеки, банкнота регистрируется как имеющая новый источник происхождения.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся: а) розыск и задержание фальшивомонетчиков; б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов; в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

В случаях, когда есть основания полагать, что задержанный занимается фальшивомонетничеством или сбывает фальшивые деньги с помощью наружного наблюдения, выявляют связи преступника. При наличии оснований подозреваемый, берется в агентурную разработку.

Мерами оперативного характера следует установить:

родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

не занимался ли подозреваемый незаконными валютными операциями;

не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту; если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в это время фальшивые денежные знаки;

проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого -- не проявлял ли он интерес к соответствующей литературе;

навести справки о наличии вкладов, включая и родственников подозреваемого.

Сопоставление результатов этой разработки с показаниями задержанного и данными внутрикамерной разработки могут помочь выявить всех соучастников, определить роль каждого из них. Только убедившись в том, что задержанный не имел соучастников, оперативным сотрудникам по согласованию со следователем можно прекратить разработку его связей Соловьев Н.Е. Методические рекомендации по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег ГСУ при ГУВД г. Москвы 2008.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ

§1 Особенности тактики следственного осмотра

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались или сбывались поддельные деньги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, в моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомонетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаще всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствующие предметы.

Как показывает практика, в настоящее время более 90% подделок денег и ценных бумаг высокого качества произведено с использованием компьютерной технологии. Поэтому необходимо иметь в виду, что осмотр места происшествия, обыск (выемка) по уголовным делам, где при совершении преступления использовалась компьютерная и иная оргтехника, имеют свои особенности, однако цель у них общая - обнаружение, фиксация и изъятие доказательств совершенного преступления. Применительно к фальшивомонетничеству, при совершении которого использовалась компьютерная и иная оргтехника, осмотр производятся при наличии сведений о лицах, причастных к их совершению, способах, средствах или месте преступного посягательства с использованием компьютерных технологий и вероятном местонахождении доказательств.

Данные следственные действия производятся:

* на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, на предприятии, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступное посягательство;

* в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования которых конкретным или еще не установленным лицом (лицами) совершено преступное посягательство;

* по месту постоянного или временного жительства конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления, или лиц из его ближайшего окружения;

* в любом ином месте, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступление.

По ходу проведения осмотра необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия:

- точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов;

- описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.);

- записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки;

- излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих;

- отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг). Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (см. ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. с. 77.

В протоколе осмотра должно быть указано:

количество купюр;

достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в миллиметрах);

особенности рисунков, орнамента;

качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах;

наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);

степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

На поддельных денежных билетах, которые при изготовлении подвергались раскрашиванию, при осмотре могут быть обнаружены отпечатки пальцев фальшивомонетчика. Такие отпечатки, содержащие хотя бы отдельные фрагменты папиллярного узора следует описать в протоколе осмотра и сфотографировать. Эти следы могут быть использованы для изобличения преступника: подозреваемый подвергается дактилоскопированию; совпадение папиллярных узоров является доказательством его вины.

Не исключена возможность выявления на поверхности денежных билетов потожировых (невидимых) отпечатков пальцев. Такие следы обнаруживаются редко так как деньги проходят через множество рук. Кроме того, опытные преступники принимают меры к тому, чтобы на изготовленных ими фальшивых деньгах не осталось отпечатков пальцев. Целесообразность поисков следов рук на фальшивых деньгах определяется обстоятельствами дела.

Фальшивые деньги во всех случаях следуют осматривать с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить имеющиеся на них следы рук и не оставить на них своих отпечатков пальцев; хранить денежный билет рекомендуется в конверте из целлофана.

При осмотре металлических монет:

а) достоинство монеты;

б) ее диаметр, толщина и вес;

в) цвет и оттенок металла;

г) наличие надписей или рифления на образующей поверхности, их особенности;

д) степень четкости рельефа изображений;

е) наличие выступов, углублений (раковин) или иных дефектов на поверхности;

ж) соответствие вертикальных осей лицевой и оборотной сторон;

з) наличие сдвоенного изображения на лицевой или оборотной стороне;

и) не имеется ли на поверхности дополнительного покрытия (пленки);

к) иные особенности или дефекты.

Для определения подделки кроме общего представления о способах изготовления фальшивых денежных знаков, сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представления о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.

А). Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц.

Б). Материалы, используемые при производстве банкнот, должны соответствовать специальным требованиям, т.е. должны применяться прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются большим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое разнообразие оттисков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.

Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги устойчивые на изгиб и разрывы. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способами. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой растительных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый, например, для того чтобы придать бумаге кремоватый оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае.

В). Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность. В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и наоборот. Таким образом, появляются светлолинейные (прозрачное изображение), темно-линейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные знаки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.

Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

Г). Распространенный способ защиты - металлическая нитка диаметром 0,2 -- 0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек банкноты. На просвет эта нитка видна или в виде темной черной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.

Д). Цветные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, доллары США -- голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. В подлинных банкнотах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток или рисования.

Е). Следующий способ защиты -- конфегга -- небольшие кружочки диаметром около 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета.

Некоторые страны используют скрытую защиту, невидимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при исследовании банкноты в лучах с определенной длиной волны, при этом используется явление фосфоресценции некоторых материалов.

В некоторых случаях необходимо проводить освидетельствование фальшивомонетчика, т.к. на его руках могут быть обнаружены частицы топографической краски и других материалов. Если на работе он соприкасается с такого рода веществами, это обстоятельство может являться серьезной уликой против него. Впоследствии может быть назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос: от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова на руках задержанного? Если же руки выпачканы краской напоминающей ту, которой выполнен изъятый при задержании денежный билет, в присутствии понятых поручают специалисту химику смыть с его рук краску. В составляемом протоколе освидетельствования (ст. 180 УПК РФ) обязательно указывается, где, на каких участках рук имеются пятна, их форма, цвет и размер, а также наименование растворителя и результат - полное или частичное растворение пятна. Высушенная ватка направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для выяснения, одинаков ли краситель находящийся на коже рук задержанного, с красителем использованным для изготовления денежных билетов.

Следует осматривать и одежду задержанного, поскольку на ней также могут сохраниться частицы гипса, металла и других веществ, использованных преступником для изготовления поддельных денег. Особенно тщательно необходимо осматривать рукава, отвороты брюк, вытряхивать на лист чистой бумаги пыль и крошки из карманов одежды задержанного.

§2 Особенности тактики иных следственных действий

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Принимаются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возможность конкретизировать признаки объектов поиска. Предметами поиска являются приспособления, станки, инструменты, которые использовались для изготовления поддельных денег. Особое внимание необходимо обратить на то, что эти предметы могут хранится в тайниках или быть закамуфлированными под бытовые приборы.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных доказательств):

фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использованных для изготовления фальшивок;

бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его.

Первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его видеозаписью. И только после этого следует предъявлять доказательства, не подтверждающие версию допрашиваемого, уличающие его во лжи. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, конкретизирован.

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки, и выявления противоречий в показаниях подозреваемого, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактичеки правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возможность и последовательность применения различных тактических приемов.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

При появлении в обращении фальшивых денег очень важно установить лиц, через руки которых прошли эти деньги и допросить их в качестве свидетелей. Это возможно разумеется, далеко не во всех случаях, но если подделка была распознана вскоре после сбыта фальшивых денег, например, при пересчете дневной выручки в магазине. Тщательный подробный допрос свидетелей может дать ценные сведения, которые позволяют сузить круг поисков фальшивомонетчика, а иногда и выйти на определенное лицо. Так, когда сообщение о появлении в обращении фальшивых денежных средств поступает из банка, кассир которого обнаружил поддельные деньги в инкассаторской сумке, то в качестве свидетелей необходимо допросить кассира (об обстоятельствах обнаружения поддельных денег) и всех работников магазина, которые могли получить и передать дальше эти деньги (продавца, кассира, директора)Ендольцева А.В., Завидов Б.Д. "Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг" Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005. с. 69.

В процессе допроса необходимо получить сведения, позволяющие установить личность преступника. Описание данного лица по его внешнему виду, одежде и броским приметам со всеми подробностями заносится в протокол допроса. Приметы сбытчика сообщаются личному составу милиции, на установление данного лица ориентируется агентура. Четкая организация розыска лица, сбывшего фальшивые деньги, по словесному портрету нередко обеспечивает успешное раскрытие преступления.

Подробный допрос свидетеля о внешности сбытчика необходим для установления личности последнего. Если свидетель хорошо запомнил внешность сбытчика, заподозренное лицо может быть предъявлено ему для опознания в точном соответствии с правилами, установленными ст. 193 УПК РФ.

Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент Ст. 181 УПК РФ. Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления.

Используются те же материалы и инструменты, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

§ 3. Типичные экспертизы в фальшивомонетничестве

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других отаслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов Криминалистическая экспертиза: исследование документов //Межвуз. сборник научных статей. - Саратов: СЮИ МВД России. 1999. с.54

.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

изготовлены представленные на исследование денежные знаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков, или иным способом;

с использованием каких материалов (бумаги, красителей, клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

с использованием каких технических средств (фотоаппаратуры, компьютерной техники, средств литографии и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

какие условия (помещение, наличие электроэнергии и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых денежных знаков.

Идентификационные вопросы:

не выполнены ли исследуемые денежные знаки (например, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом (способом);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки определенным лицом (подозреваемым);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с использованием изъятых у подозреваемого материалов (или технических средств).

Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак» Волынский А.Ф. Криминалистика.- М., 2002 - с. 485.

Судебные экспертизы назначаются в порядке ст. 195 УПК РФ. Судебные экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях - специалистами ЭКЦ. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т.е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей.

Направляя материалы для идентификации материалов, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические файлы и т.д., - в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги;

2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются вопросы:

1. Изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)?

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?

2 Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:

1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?

2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?