Особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступностью

11

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Организованная преступность - одна из наиболее болезненных проблем и для России и для мирового сообщества в целом. Организованная преступность не дает полноценно развиваться правовому государству, нарушает нормальное течение экономических отношений в обществе, снижает уровень инвестиций, подрывает основные государственные институты. Несмотря на то, что на борьбу с организованной преступностью государство затрачивает огромные силы и средства, эти меры зачастую оказываются недостаточно эффективными. Во многом, это связано с тем фактом, что как само явление организованной преступности, так и методы борьбы с ней еще недостаточно исследованы учеными-юристами.

Проблема борьбы с организованной преступностью остро встала в 70 - 80-е годы. Тогда же вопросам методики расследования преступлений, совершаемых организованной (профессиональной) преступностью, стало уделяться внимание и в криминалистической литературе.

В те годы было возбуждено большое количество так называемых «хозяйственных дел» («узбекское», «ростовское», «московское»), т.е. организованная преступность проявляла себя больше в экономической сфере, хотя по ходу своей деятельности не гнушалась и убийствами лиц, которые мешали ее деятельности, вымогательством и др.

В начале 90-х годов начинает формироваться новый тип организованной преступности. Преступные группы создаются непосредственно для совершения убийств, вымогательств («рэкета»), грабежей, разбоев, краж. Поначалу это большое количество иногда небольших по численности разрозненных группировок. Постепенно они объединяются, между ними происходит борьба за сферы влияния, одни исчезают (их ликвидируют правоохранительные органы или «конкуренты»), на смену им приходят другие, и, в конце концов, образуется мощное преступное сообщество наподобие итальянской или американской мафии со своими законами, правилами и строгой иерархичностью в подчинении. Во главе организованного преступного формирования стоит организатор, далее непосредственный руководитель (поскольку не всегда организатор и руководитель одно и тоже лицо), потом его окружение, так называемый ближний круг, потом руководители групп, руководители небольших звеньев и непосредственные исполнители. У каждого члена формирования своя роль, свои функции, свой непосредственный командир. Также в структуру могут входить лица, которые так или иначе, иногда даже не на постоянной основе, оказывают помощь преступному формированию (помогают транспортом, информацией, прячут похищенное и т.д.).

В настоящее время в криминалистической литературе, посвященной данной проблеме, выделяют два (некоторые авторы - три) основных направления, на которые в зависимости от видов совершенных преступлений, можно разделить организованную преступность:

Корыстно-насильственные преступления или общеуголовные (убийства, кражи, разбойные нападения, организованное вымогательство, наркобизнес и т.д.).

Экономические преступления (так называемая «беловоротничковая преступность») - это различные хищения, лжепредпринимательство, незаконная банковская или предпринимательская деятельность, контрабанда, мошенничество и др.

Некоторые авторы (например, проф. И.А. Возгрин) предлагают выделять третье направление - уголовно-политизированные преступные деяния. К ним относят террористические акты, заказные убийства общественно-политических деятелей, диверсии. На мой взгляд это направление проявляется крайне редко в преступной деятельности и нельзя говорить о том, что у нас в стране есть организованные преступные группы, специализирующиеся на подобных преступлениях. Разве что отнести к ним преступные бандформирования в Чечне. Скорее можно говорить о смешанном типе, то есть, когда формирование занимается и экономическими, и общеуголовными преступлениями. Ведь основной мотив любой организованной преступной деятельности - это корысть, а соответственно основная цель - любыми способами получить как можно больше денег, имущества, других материальных благ и таким образом укрепить свою власть.

В зависимости от того, в каком «виде деятельности» специализируется преступная группа, будут зависеть и методы борьбы с ними. В науке и на практике разработаны общие рекомендации по расследованию преступлений, совершаемых преступными сообществами. При расследовании преступлений надо учитывать и методики, разработанные в криминалистике по каждому виду преступлений (методика расследования убийств, методика расследования вымогательств, методика расследования контрабанды и т. д.).

Основной закономерностью преступного формирования является его высокая организованность, так как без этого преступное формирование превращается в простую группу преступников-соучастников. Поэтому в ходе расследования преступлений надо полностью раскрыть всю структуру этого преступного сообщества. Высокая организованность как закономерная черта преступного формирования предполагает наличие в нем определенной (двух-, трехзвенной и более) иерархической структуры и обязательно руководящего звена, работающего на основе строго распределения криминальных обязанностей с вертикальным подчинением.

В ходе расследования преступлений (особенно корыстно-насильственных), совершенных группой лиц, следователям надо различать понятие «банды (ст. 209 УК РФ)» и «преступного сообщества (ст. 210 УК РФ)» и отделять одно от другого. Их можно различить как раз по высокой организованности преступного формирования. Об этом приходится говорить, так как иногда в обвинительном заключении можно прочитать, что лицу одновременно вменяется и участие в банде, и участие в преступном сообществе, хотя речь идет об одной и той же группе лиц.

К числу наиболее характерных признаков преступной деятельности организованных групп относятся выбор объекта и предмета посягательства, подготовленность преступления, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления.

Характеристика личности участников организованных преступных групп позволяет сделать вывод о том, что достаточно многие из них ранее привлекались к уголовной ответственности (по изученным уголовным делам - около 39%), кроме того не имеют постоянного места работы (около 70%), некоторые злоупотребляют алкоголем и наркотиками (около 5%).

Выделяют три типичных следственных ситуации первоначального этапа расследования преступлений организованных групп:

1) Идет активная подготовка членов группы - с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств - к совершению преступления;

2) Происходит осуществление длящегося преступного деяния;

3) Имеется факт уже оконченного преступления, совершенного организованной группой.

Каждая из этих ситуаций может включать в себя следственные ситуации меньшей общности, которые связаны, на мой взгляд, с конкретным механизмом преступного деяния, а также с фактами выявления, пресечения и раскрытия преступления.

В рамках уголовно-процессуального регулирования борьбы с организованной преступностью особенно актуальной является проблема доказывания. На практике критерии оценки доказательств в случае совершения преступлений преступными сообществами не отличаются от тех, которые применяются в отношении других категорий преступных деяний.

Так, при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, следует установить общие данные о ней (место и условия формирования, руководители и рядовые члены, преступные связи), вооруженность и техническую оснащенность, преступную специализацию и эпизоды преступной деятельности.

Выдвигаемые и проверяемые версии могут относиться и конкретно к событию расследуемого преступления.

Следует учитывать, что при расследовании организованной преступной деятельности следственная группа, с одной стороны, должна выявить и доказать степень организации преступного формирования и его структуру, а с другой, - провести расследование ряда эпизодов преступной деятельности этого формирования.

Эти задачи решаются по-разному. Если расследование отдельных эпизодов (убийства, грабежи, разбои и т.д.) имеет свои устойчивые и апробированные методики, то факты организованной деятельности предполагают установление специфических обстоятельств.

Некоторые авторы (В.М. Мешков и В.Л. Попов) считают необходимым выдвижение и проверку версий о степени организованности группы через установление степени подконтрольности рядовых членов группы лидеру. Другие (Ю.М. Самойлов) при расследовании бандитизма предлагают следующие версии, характеризующие субъектный состав группы: 1) в бандитской группе состоят лица, ранее судимые за корыстно-насильственные преступления; 2) лица, работающие или уволенные из организации, где совершено нападение; 3) лица из числа связей потерпевшего; 4) преступники- гастролеры; 5) молодежная банда; 6) в состав банды может входить работник милиции; 7) банда сформирована на этнической основе.

Четкую «типовую версию» при расследовании организованной преступной деятельности сформулировать нельзя по причине разной степени структурированности преступных групп и их криминальной специализации. Однако в плане общих рекомендаций мы придерживаемся того, что одним из главных направлений расследования должно быть именно доказывание формы преступной деятельности. В этом случае в ходе следствия можно будет четко квалифицировать степень организованности группы в соответствии с УК. Поэтому уместно при создании следственно-оперативной бригады часть ее сотрудников ориентировать на установление формы криминальной организованности, а часть - на расследование отдельных эпизодов преступной деятельности.

Проблема собирания доказательств по делам об организованной преступной деятельности имеет специфические стороны. В большинстве государств применительно к расследованию по этим делам используется информация, полученная с помощью средств электронного наблюдения, негласных агентов, из показаний сообщников, а также методом контролируемых поставок.

Эффективным является метод электронного наблюдения, хотя его применение ограничено законом. Например, в США использование метода электронного наблюдения допускается при наличии разрешения судьи. Прослушивание разговоров подозреваемого при этом осуществляется без согласия любого из их участников. Для того, чтобы удержать сотрудников правоохранительных органов от соблазна использовать электронное наблюдение без судебной санкции, доказательства, полученные с нарушением закона, не принимаются в судебном разбирательстве, исключаются из общего массива доказательственного материала.

В соответствии с законодательством Германии использование электронного метода расследования является допустимым, хотя полученные таким образом улики принимаются с определенными ограничениями. Например, применение подобного метода расследования, сколько-нибудь серьезно затрагивающее сферу частной жизни, допустимо лишь при совершении подозреваемым тяжкого преступления.

В Италии подключение к телефонной сети и прослушивание разговоров также допускается лишь в случаях серьезных правонарушений. Санкцию на применение этого метода по запросу прокурора дает участвующий в расследовании дела судья. В экстренных случаях прокурор имеет право мотивированным постановлением разрешить организацию перехвата телефонных сообщений. Однако в течение 24 часов он обязан обратиться к судье с письменной просьбой санкционировать это постановление. В течение 48 часов судья должен подтвердить или отменить разрешение прокурора на электронное прослушивание. Итальянское законодательство о борьбе с организованной преступностью разрешает также превентивное электронное прослушивание, которое должно быть санкционировано государственным прокурором. Но полученная таким образом информация, хотя и используется в ходе расследования, не может быть представлена в виде доказательства в ходе судебного разбирательства.

Что касается услуг негласных агентов и применения метода контролируемых поставок, то в правовом регулировании названных приемов получения доказательств в различных странах также существуют серьезные различия: от прямого запрета до широко разрешенной, хотя и четко ограниченной законом практики. В равной мере это относится к использованию свидетельских показаний соучастников по одному и тому же или смежному делу. В некоторых странах такие показания допускаются в качестве доказательств, в других закон разрешает их использование с определенными оговорками. В ряде государств запрещено принимать в качестве судебных доказательств анонимные показания тайных осведомителей.

Следует также отметить наличие во многих странах мира ощутимого стремления к принудительному обеспечению свидетельских показаний, что особенно важно по делам об организованной преступности. В частности, в США, несмотря на существование пятой поправки к Конституции, запрещающей принудительное свидетельствование против самого себя, федеральный обвинитель при соблюдении определенной процедуры может получить у федерального судьи приказ о принуждении свидетеля к даче показаний. Отказ от дачи свидетельских показаний в этой ситуации влечет применение тюремного заключения в пределах до 36 месяцев, пока лицо не даст показания. В отношении свидетеля может быть также возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний. В Германии при отказе свидетеля давать показания без законных оснований суд налагает на него дисциплинарный штраф.

Российское законодательство в настоящее время не знает специальных правил по расследованию уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.

Из-за большого разнообразия форм организованной преступной деятельности невозможно создать общую криминалистическую характеристику и методику расследования этих преступлений. В связи с этим остановимся на следующих рекомендациях по производству отдельных следственных действий.

1. Осмотр места происшествия желательно фиксировать с помощью видеосъемки для того, чтобы точно и четко отразить все происходящее, полностью запечатлеть обстановку, факты обнаружения следов, изъятия предметов и документов. Это позволит повысить доказательственное значение данного следственного действия. Кроме того, уместно проводить дополнительный осмотр места происшествия с участием обвиняемого, если он дал показания о совершенном преступлении.

2. Задержание по этой категории дел возможно в трех вариантах: одновременное задержание всех членов группы, задержание только второстепенных ее членов и задержание лидера. В зависимости от этого строятся допросы подозреваемых, причем одинаковое значение имеет в ходе допроса получить информацию об отдельных преступлениях и о структуре группы.

3. При производстве допроса подозреваемых и обвиняемых уместно максимально полно фиксировать их показания или же предоставлять возможность написать их собственноручно. В протоколе допроса обязательно отражать информацию о том, что подозреваемый желает давать показания, и что он при этом не жалуется на плохое самочувствие.

Практика показывает, что при допросах членов организованных групп приходится сталкиваться со следующими видами противодействия: отказ от дачи показаний, боязнь давать правдивые показания, наличие взаимообмена информацией между соучастниками, как арестованными, так и оставшимися на свободе, принуждение свидетелей к отказу от дачи показаний или к даче заведомо ложных показаний под угрозой расправы или в результате подкупа. При расследовании этой категории дел допрашиваемое лицо нельзя полностью знакомить с показаниями соучастников, в особенности тех из них, которые дали изобличающие показания. В связи с этим, в плане реализации такого тактического приема, как предъявление доказательств, можно ограничиться заключениями экспертов.

Распространенным является позиция, в соответствии с которой обвиняемый признает свою вину в совершении конкретного преступления (убийства, грабежа, разбоя и т.д.), но категорически отрицает наличие организованных связей в группе. Поэтому необходимо при подготовке к допросу большое внимание уделить вопросам, с помощью которых можно «подвести» обвиняемого к разговору непосредственно о преступной группе и ее структуре. Любое преступление, совершенное в соучастии, предполагает информированность соучастников о действиях друг друга. В таком случае, из показаний о характере и степени каждого участника преступлений можно получить сведения о структуре преступной группы.

4. Экспертиза (в том числе и ее нетрадиционные виды) имеет огромное значение при расследовании отдельных эпизодов преступной деятельности групп. Например, с помощью экспертизы запаховых следов можно сделать вывод о совершении ряда преступлений одной и той же группой лиц. Судебно-психологическая экспертиза может установить данные о лидере группы и склонности ее членов к внушаемости.

5. При производстве следственных действий необходимо широко применять технические средства для фиксации происходящего. Результаты оперативно-розыскной деятельности, отраженные с помощью технических средств (прослушивание телефонных переговоров и т.д.), необходимо в установленном порядке использовать в качестве доказательств. Информация, закрепленная на аудио- и видеоносителях должна дублироваться на листах уголовного дела, а сами носители - признаваться вещественными доказательствами.

Для расследования большинства видов преступной деятельности созданы общие и частные криминалистические методики. В расследовании конкретных преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, могут успешно использоваться методики расследования убийств, грабежей, разбоев и других преступлений, общие тактические приемы для проведения отдельных следственных действий.

Эффективность всего комплекса мер, направленных против организованной преступности, во многом определяется уровнем информационного обеспечения, аналитической работы и правильности формулирования на этой основе стратегических и тактических направлений деятельности правоохранительных органов.

Успех борьбы с организованной преступностью во многом зависит от эффективного разрешения проблем координации и выработки комплексного подхода к решению стоящих перед национальными правоохранительными органами задач. Речь идет о согласованности сфер компетенции и конкретных действий против мафиозных сообществ со стороны органов различной территориальной и ведомственной подчиненности, между центральными и периферийными структурами. Формы и методы этой координации в различных государствах обладают как определенным сходством, так и своеобразием. Но в большинстве случаев на какой-либо один орган возлагаются основные обязанности по проведению расследований в отношении криминальных организаций и определению стратегии в этой области.

Таким образом, линия на обеспечение тесной увязки деятельности всех правоохранительных органов на национальном уровне позитивным образом сказывается на решении задач контроля над организованной, в том числе транснациональной, преступностью.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что методика расследования организованной преступной деятельности должна базироваться на следующих особых условиях. К ним, в частности, относятся:

- жесткое соблюдение следственной тайны;

- ограничение информации о лицах, участвующих в расследовании;

- содержание под стражей членов организованных преступных групп в строгой изоляции друг от друга;

- исключение постороннего воздействия на лиц, являющихся свидетелями и потерпевшими по этим делам;

- глубокое планирование и тактическая подготовка к проведению следственных действий;

- полное и всестороннее исследование вопросов формирования преступных групп, их структуры, внутригрупповых и межгрупповых связей.

Среди множества проблем, связанных с вопросами борьбы с организованной преступностью, является выработка криминалистической теории организованной преступности и основ криминалистической методики ее расследования. Они должны стать отправной точкой в научной и практической работе в этой сфере. Необходимо сформировать арсенал криминалистических средств, приемов и методов, специально служащих для выявления, пресечения, раскрытия и расследования фактов организованной преступной деятельности, а также для целей общей и частной превенции.

Закономерности организованной преступной деятельности должны быть определены на фоне ее жизнедеятельности в общем массиве зарегистрированной преступности. В методике ее расследования необходимо создать такую систему следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая позволила бы выявить структуру преступного формирования, механизм его функционирования и четко обозначить схему совершения преступлений. В этом случае следственная группа не будет «привязана» к отдельным преступным эпизодам, то есть можно будет сосредоточиться на доказывании форм соучастия и распределения ролей между соучастниками, что позволит более результативно применять уголовно-правовые нормы, карающие за организованные формы преступной деятельности.