Субъекты оперативно-розыскной деятельности

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

1.1Обязанности оперативно - розыскных органов

1.2Права оперативно-розыскных органов

ГЛАВА 2. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях формирования правового общества, перед юридической наукой в целом и оперативно-розыскным правом в частности поставлены ответственные задачи, связанные с необходимостью, с одной стороны как можно эффективнее выявлять и раскрывать преступления, а с другой - соблюдать все права и свободы человека, гарантируемые Конституцией РФ. Ст. 2 Конституции РФ говорит: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Действительно, как справедливо отмечает Е.А. Доля: "Знание существа оперативно-розыскной деятельности, процесса, образующего его основу, закономерностей, по которым она развивается в действительности, позволит оперативным работникам в законных правовых формах с учетом задач, принципов, правового положения субъектов оперативно-розыскной деятельности, связей между этими правовыми категориями и закономерностей их развития в процессе собирания, проверки и оценки оперативных доказательств, эффективно реализовать объяснительную и регулятивную функции закона на практике .

В соответствии со ст. 13 ФЗ об ОРД на территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям:

- органов внутренних дел РФ;

- органов Федеральной службы безопасности;

- федеральных органов государственной охраны;

- таможенных органов РФ;

- Службы внешней разведки РФ;

- Федеральной службы исполнения наказаний;

-органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий других субъектов ОРД.

Перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть изменен или дополнен только ФЗ. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы.

Актуальность темы исследования. Субъекты оперативно - розыскной деятельности являются важнейшей составной, или даже скорее всего основой всего оперативно - розыскного права. Им выступает участник оперативно-розыскной деятельности, на которого законодатель возложил обязанности в оперативно-розыскной деятельности, которому представил для их выполнения соответствующие права и который подлежит ответственности в случае их ненадлежащего исполнения.

Целью исследования в данной курсовой работе выступают понятие субъекта ОРД, и его права и обязанности.

Задачи данной курсовой работы заключаются в следующем:

1)дать понятие субъектов оперативно - розыскной деятельности;

2)проанализировать основные положения юридического статуса субъектов;

Для целей исследования использовались как общенаучные (философские методы анализа и синтеза), так и частнонаучные методы.

Курсовая работа состоит из введения , двух глав и заключения.

ГЛАВА 1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

1.1 Обязанности оперативно - розыскных органов

Ст. 14 ФЗ об ОРД содержит перечень обязанностей ОРО:

- принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;

- исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству;

- выполнять па основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб Иностранных государств;

- информировать другие ОРО на территории РФ о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь;

- соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД;

-содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, a так же членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Если в ст. I ФЗ об ОРД указываются права и свободы человека и гражданина, которые уже могут быть нарушены и отдельные из них уже нельзя восстановить, то в ст. 14 ФЗ об ОРД акцент делается именно на деятельности субъектов, при помощи которой обеспечивается зашита права от противоправных посягательств посредством мер, предусмотренных законом, которые сами должны соответствовать требованию соблюдения конституционных прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ.

Это непосредственно согласуется с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с изменениями и дополнениями от 9 января 1996 г. № 20; от 10 февраля 1996 г. № 173; от 9 июня 2001 г. № 679; от 25 июля 2003 г. № 841)., согласно которой нрава и свободы человека и гражданина могут быть ограничены ФЗ только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, нрав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

ОРО обязаны исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.

Данная обязанность прямо связана с положениями норм УПК, определяющими нрава органов дознания, следователя, прокурора и суда давать ОРО отдельные поручения о проведении ОРД (ст. 157, 163, 164 и др.) Требования, поручения и запросы прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами (ст. 21 УПК). Отдельные следственные действия практически не могут быть проведены без участия оперативных подразделений, например прослушивание и запись переговоров (ст. 186 УПК).

Поручения, указания и решения адресуются компетентному ОРО, а не его должностным лицам. Исключение может составлять работа в составе одной следственно-оперативной группы (СОГ). В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника. В поручении не может определяться вид и тактика проведения ОРМ. Выбор средств, методов и тактических приемов решения поставленных задач является прерогативой ОРО, а определение исполнителей поручения руководителей этих органов.

Россия является участником многих международных договоров о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений, которые содержат нормы о применении специальных методов расследования и другие меры, имеющие прямое или косвенное отношение к ОРД. Предусмотренные рядом конвенций уголовно-правовые и уголовно-процессуальные меры борьбы с преступностью реализуются при помощи именно оперативно-розыскных средств и методов Шеслер А.В. Устойчивые преступные группы. Томск. 1991 г. С. 253..

Государства - участники международных договоров осуществляют своп обязательства в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств. Государства-участники не наделяются правом осуществлять па территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию Органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

В этой связи в международных договорах и российских нормативных правовых актах предусмотрено проведение ОРД на основании международных запросов правоохранительных органов.

Запросы международных правоохранительных организаций правоохранительных органов и спецслужб иностранных государств согласно ст. 7 ФЗ об ОРД являются основанием дня проведения ОРМ. Поэтому выполнение на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросов соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органон и специальных служб иностранных государств является одной из обязанностей ОРО.

Запросы направляются в письменной форме или с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования государствами-участниками запросы могут быть переданы и в устой форме, но с последующим их письменным подтверждением.

Требования к запросам о правовой помощи по борьбе с различными видами преступлений изложены в различных конвенциях и соглашениях, в которых участвует РФ.

В соответствии со ст. I, 6--8, 13 ФЗ об ОРД оперативные подразделения ОРО осуществляю! эту деятельность в пределах своих полномочий. Исходя из этого в случаях, когда им стало известно о фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции других ОРО, они обязаны проинформировать их об этом и оказать необходимую помощь Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Н. Новгород., 1992 г..

Реализация ст. 14 ФЗ об ОРД не только осуществляет предписания о компетенции субъектов ОРД, но и стимулирует межведомственное взаимодействие ОРО. Обмен информацией происходит с соблюдением мер конспирации, сохранения в тайне источников этой информации. Обмен информацией и межведомственное взаимодействие обусловлены и характером проводимых ОРМ. Например, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, ПТП с подключением к станционной аппаратуре могут быть проведены лишь с использованием оперативно-технических сил и средств ФСБ. ОВД или органов наркоконтроля. Поэтому взаимодействие является обязательным условием их Проведения в порядке, определенном межведомственными соглашениями и нормативными актами.

Эти механизмы можно рассматривать как универсальные, пригодные не только для борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности, но и с другими преступлениями.

ОРД основывается на соблюдении принципов конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств, практической необходимости сохранять в тайне сам факт проведения ОРМ от их объектов либо цель и существо проводимых мероприятий, а также сведений о лицах, внедренных в ОН Г, оказывающих либо оказывавших конфиденциальное содействие ОРО. Эти обстоятельства обусловливают конспирацию в ОРД и предопределяют законодательное закрепление обязанности по ее соблюдению.

При помощи мер конспирации обеспечиваются эффективность ОРД. безопасность участников ОРМ, лиц, сотрудничающих с ОРО.

Правила конспирации в ФЗ об ОРД и ведомственных нормативных правовых актах прямо не обозначены. Вместе с тем правила конспирации выработаны многолетней оперативно-розыскной практикой и включают комплекс приемов, средств и методов при помощи которых обеспечиваются сохранение в тайне фактов проведения ОРМ, зашифровка их целей и участников.

Содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, оказывающих содействие ОРО, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств как обязанность органов ОРО заключается в применении всего арсенала оперативно-розыскных средств, направленных на решение этих задач.

Под мерами безопасности понимаются предусмотренные законом меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья -защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность. К таким мерам, в частности, относятся: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах: перевод на другую работу (службу), изменение внешности, изменение мест работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося пол стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе пере вод из одною места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

При наличии данных о реальной угрозе убийства защищаемою лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения ею имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве в отношении защищаемого липа могут применяться также другие меры безопасности, предусмотренные законодательством РФ.

Меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженною в письменной форме, а в отношении несовершеннолетних - на основании письменного заявления их родителей или лиц их заменяющих, а также уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей или чип. их заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме.

ОРД но отношению к указанным выше мерам носи г обеспечивающий характер. Именно посредством проведения ОРМ можно установить данные об угрозе убийства или насилия в отношении защищаемого лица, уничтожении или повреждении ею имущества. При помощи оперативно-розыскных средств и методов становится возможным обеспечить реальную безопасность, поскольку если посягательство на личность защищаемого чица пли на его имущество уже состоялось, то и средства обеспечения безопасности уже теряют практическое значение при наличии соответствующих последствий такого посягательства и необходимо применять меры социальной поддержки, которые являются компенсацией за причиненный вред или ущерб.

1.2 Права оперативно-розыскных органов

Согласно ст. 15 ФЗ об ОРД при решении задач ОРО имеют право:

-проводить гласно и негласно ОРМ, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;

-устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с конфидентами;

-использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

-использование в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств ОРО, а также личность конфидентов;

-создавать в установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач ОРД.

Статья 15 ФЗ об ОРД определяет лишь наиболее общие группы прав ОРО; соответственно, права этих органов не ограничиваются предписаниями указанной статьи, а изложены и в иных нормах ФЗ об ОРД и других ФЗ. В частности, в ст. 13 ФЗ об ОРД закреплено право ОРО па проведение совместно с работниками УИС ОРМ в СИЗО.

Как уже отмечалось, ОРО имеют право на проведение ОРМ как гласно, так и негласно. Гласное проведение ОРМ предполагает выполнение действий, образующих содержание мероприятия, при которых не скрываются ни факт ОРМ, ни субъекты, его осуществляющие, ни истинные цели этого мероприятия. При проведении ОРМ негласно от их объектов и иных лиц скрывается сам факт осуществления действий, образующих ОРМ, а также личность субъектов, их проводящих.

Вместе с тем элементы гласности присутствуют в различных ОРМ. Например, невозможно представить себе негласный опрос потенциальных свидетелей на месте совершения преступления или негласное наведение справок при направлении официальных запросов на предприятия, в учреждения, организацией. Элементы гласности в той или иной мере присутствуют и в других ОРМ, даже таких, казалось бы. сугубо негласных, как ПТП, проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативное внедрение или оперативный эксперимент. Нередко они, начинаясь негласно, в процессе их проведения переходят в гласную форму.

В ОРД выделяется и такая разновидность ОРМ, как зашифрованные, т.е. мероприятия, при проведении которых скрывается их истинная цель и (или) ведомственная принадлежность субъектов.

Ряд ОРМ непосредственно связаны с выявлением предметов и документов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств (ПТП, снятие информации с технических капа лов связи, сбор образцов и др.), а также с их использованием в процессе проведения ОРМ (оперативный эксперимент, контролируемая поставка), при осуществлении ОРМ могут быть обнаружены и предметы, изъятые либо ограниченные в свободном обороте. В этой связи при проведении ОРМ их субъекты вправе производить изъятие предметов, материалов и сообщений.

Изъятие предметов и материалов осуществляется для обеспечения их сохранности, исследования, предупреждения преступлений, документирования преступных действий.

Изъятие предметов и материалов может осуществляться в результате проведения ОРМ либо являться составной частью мероприятия (например, сбора образцов для сравнительного исследования). Следует отметить, что такие действия, будучи направленными на обеспечение раскрытия преступлений, не являются мерой ответственности за преступление и не связаны с лишением чипа права собственности. Изъятие имущества ОРО носит временный характер, не приводит к его отчуждению и не порождает перехода права собственности к государству. Такое решение может быть принято только судом по основаниям, предусмотренным УПК Луцюк И.Т. Участие специалистов-криминалистов в предварительном следствии. Львов., 1986 г. С.142..

ГЛАВА 2. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

Взаимодействие специализированных подразделений субъектов ОРД следует рассматривать в двух аспектах.

В широком смысле -- это деловой контакт и слаженная работ различных ведомств в борьбе с преступностью:

-совместная деятельность но выработке стратегии этой борьбы. В частности, ее результаты должны быть использованы в разработке и координации исполнения федеральных программ по предупреждению и пресечению противоправной деятельности, в реализации решений Президента, Федерального Собрания и Правительства РФ по борьбе с преступностью, коррупцией и терроризмом;

-совместные совещания на разных уровнях, направленные на повышение оперативности взаимного информирования, включение сил обоих ведомств в мероприятия по оперативной проверке, разработке и проведению тактических операций;

- регулярный обмен опытом борьбы с преступностью, ознакомление с опытом спецслужб и криминальной полиции как сопредельных, так и иных государств;

-совместная разработка тактики с учетом масштабов, усложнения структур и системы отношений в среде организованной преступности;

- использование в борьбе с преступностью и коррупцией возможностей иных государственных органов, негосударственных предприятий;

-совместное принятие мер и внесение предложений об устранении условий, способствующих преступности, коррупции и терроризму.

В узком смысле -- это отношения оперативных работников различных ведомств, возникающие в связи с конкретными оперативными проверками на разных стадиях -- от получения и оценки исходной информации до планирования и материального, оперативно - технического и силового обеспечения реализаций собранных данных (оперативно-тактическое взаимодействие).

Для эффективности взаимодействия необходимо ориентироваться на разграничение компетенции между ведомствами.

По форме, например, такие ведомства, как МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, выполняют сходные функции:

- проводят разведывательно-поисковые мероприятия, направленные на сбор сведений об организованной преступности и коррупции, об ОПФ, и в этих целях организуют оперативное Проникновение в их структуры;

-создают банки информации, анализируют деятельность ОПФ;

- ведут оперативную проверку и разработку членов и лидеров ОПФ;

- обеспечивают изобличение коррумпированных лиц в органах власти и управления;

-осуществляют сбор информации и меры противодействия проникновению ОПФ зарубежных стран на территорию РФ;

- документируют деятельность ОПФ, имеющих международные связи;

- осуществляют постоянный сбор информации о всех криминал ь но активных лицах (авторитеты уголовно-преступной среды, |теневой экономики», «воры в законе», международные аферисты и финансовые махинаторы), способных организовать ОМФ, осуществить подкуп должностных лиц.

- производят документирование действий связей;

-пресекают попытки использования организованных преступных групп в террористической и экстремистской деятельности;

-проводят комплексные целевые операции.

Провести жесткое разграничение компетенции на данном направлении между субъектами ОРД крайне сложно. Организованная преступность, терроризм и коррупция -- явления со сложной структурой социальных компонентов, в большей криминологические, чем чисто правовые. Практика показывает, что за каждым преступным формированием, попавшим в поле зрения оперативных органов, просматривается целый «букет» преступлении.

Рассмотрим более подробно содержание основных форм взаимодействия.

Совместная деятельность по выработке стратегии борьбы с преступностью. Такое взаимодействие строится на основе информанионно-аналитической работы, которая является составные элементом управленческой деятельности субъектов ОРД. Все они обеспечивают Президента РФ, высшие органы законодательной и исполнительной власти РФ информацией о состоянии и тенденциях организованной преступности, об угрозах безопасное и государства и о чрезвычайных ситуациях, которые могут повлечь тяжкие социально-политические, экономические, военные, экологические последствия.

В этих целях при необходимости объединяются усилия в осуществлении анализа и прогнозирования внутриполитической, социально-экономической и криминологической обстановки, влияния на нее организованной преступности и коррупции. Особое внимание уделяется проблеме совершенствования законов, повышению авторитета ОРО, непосредственно обеспечивающих эффективность реагирования на преступные проявления. Совмещение потоков информации, организуемых ОРО, обогащает прогнозную, информацию и тем самым позволяет предвидеть возможные конфликты между преступными сообществами, строить исходя из этого тактику ОРО. Любая сумма оперативных данных, воспроизводящая ту или иную модель политических или экономических целей ОИФ, должна анализирована с точки зрении прогноза вариантов развития событий, что и предполагает расстановку и тактику использования Оперативных сил. Результат совместной выработки стратегий борьбы с организованной преступностью и коррупцией реализуются в предложениях при подготовке проектов указов Президента РФ и законов, а также в подготовке локальных решений планов совместных организационно-тактических мероприятий, комплексных операций Луцюк И.Т. Участие специалистов-криминалистов в предварительном следствии. Львов., 1986 г. С.142..

Необходимо отметить весьма благотворное влияние совместного анализа тенденций организованной преступности. На качество ОРД. Потребность в дополнительной информации стимулирует активизацию ОРД и поиск дополнительных тактических решений в любой ситуации, где могут быть получены необходимые данные об организованной преступности. Очевидно, что определенные сферы (ситуации) оказываются под контролем различных субъектов ОРД. Необходим и подбор специалистов для отбора дополнительной информации. Часто предмет исследования -- организованная преступность и связанная с ней коррупция -- требует объяснения многих явлений путем прослеживания их генезиса и эволюции, оценки в связи с определенными событиями, прошлой преступной деятельностью организаторов и активных членов ОПФ.

Рабочие встречи оперативных сотрудников. Имеют Целью повышение оперативности взаимного информирования, реагирования на организованную преступную деятельность.

Сложился опыт организации регулярных встреч оперативников, специализирующихся по линиям борьбы с организованной преступностью, обслуживающих одни и те же отрасли экономики.

На таких встречах достигают договоренности о координации действий и обмене информацией, готовят планы совместных мероприятий.

В ходе таких «стрем выносят предложении:

-по увеличению объемов обмена оперативной информацией:

-взаимообмену (для использования в работе по конкретным мероприятиям) некоторыми видами спецтехники.

Особое значение такие встречи имеют в борьбе с межреспубликанскими, межрегиональными и международными преступными группами, в разоблачении коррумпированных должностных лип.

В этой форме взаимодействия существует проблема пределов взаимного ознакомления с оперативно-розыскной информацией и ее источниками. Сложилась тенденция, согласно которой источники оперативной информации лишь в крайних случаях расшифровываются перед сотрудниками других ведомств, а именно в тех случаях, когда эти сотрудники готовят их внедрение в среду разглашаемых.

В большинстве же случаев оперативная информация фигурирует «обезличенно», т.е. при обмене ею используют только проверенные факты, без указания условий, а тем более конфидентов, которыми они установлены. Чаще всего обмен с помощыо меморандумов -- письменных обобщений с указанием целесообразных вариантов использования оперативной информации.

Обмен опытом борьбы с преступностью. В ОВД накоплен огромный опыт разоблачения расхитителей, взяточников, дельцов теневой экономики, мошенников, организаторов и членов разбойных и рэкетирских групп, банд формирований, которые разными пулями попадают в структуры организованной, в том числе «политизированной», преступности. Сотрудники КМ за годы оперативного наблюдения за этим контингентом хорошо осведомлены о нравах и обычаях преступной среды, знают сильные и слабые (уязвимые) места преступников. Эти знания часто необходимы сотрудникам ФСБ, ФСКН, ФТС, особенно в работе по привлечению граждан к конфиденциальному сотрудничеству и при проведении ОРМ но «подрыву» (разобщению, компрометации) ОПФ.

Организация и проведение совместных комплексных целевых операций но борьбе с преступностью и коррупцией.

Первый -- это растянутые на относительно длительный период времени (год--два) с последовательным накоплением оперативно-розыскной информации, ее обменом и поэтапным введением сил и средств ОРО различных ведомств.

Примером такого типа операций являются совместные мероприятия МВД и ФСБ по пресечению организованной преступной деятельность этнических ОПФ в Московском регионе. При разработке совместного плана операции на основе обобщения оперативно - розыскной информации установлено, что происходит разрастание структур них ОПФ на хищении и продаже оружия, квалифицированном вымогательстве, сопряженном с разбоем, истязанием, похищением людей, уничтожением имущества. Уточнены способы осуществления ими контроля над ресторанами, кафе, рынками, коммерческими магазинами, кооперативами и совместными предприятиями. Получены дополнительные данные о связях с ОПФ в ряде Зарубежных стран.

Все по предопределило начало нового этапа в борьбе с ОПФ, сформировавшимися па основе землячества. Главное внимание уделено координации действий КМ разных регионов между собой и со специализированными службами ФСБ, а именно:

-аналитическому поиску с использованием ранее собранных материалов;

-созданию АБД в отношении членов ОПФ, сформировавшихся но принципу землячества и действующих в Московском регионе;

-ориентированию конфидентов на выявление членов этнических ОПФ, совершающих тяжкие преступления, способных на террористические действия, поставляющих оружие и боеприпасы в республики Северного Кавказа;

-анализу оперативных материалов об отмывании ОГ1Ф денег через смешанные предприятия, фирмы, кооперативы;

-использованию возможностей налоговых инспекций для выявления мошеннических операций в финансовой сфере;

-определению через оперативные возможности традиционных мест концентрации боевиков и другого преступного элемента (гостиницы, общежития, рестораны, казино);

-участию специализированных управлений ФСБ, СВР и НЦБ Интерпола в России в налаживаний взаимодействия со спецслужбами зарубежных стран для пресечения преступной деятельности представителей этнических ОПФ в этих странах, раскрытия совершенных в РФ преступлений.

Рак практически были реализованы возможности совместного оперативного и аналитического поиска по нескольким Направлениям борьбы с организованной преступностью.

Второй тип операции можно охарактеризовать как нанесение массированных краткосрочных «ударов» по определенным объектам.

Таким способом в несколько этапов проводятся совместные операции «Трал», «Перехват», «Заслон», «Янтарь», «Золото», направленные на предотвращение Незаконного вывоза сырья, полуфабрикатов, драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней, антиквариата и валюты, ввози оружия, наркотиков. Указанная информация свидетельствуем о том, что данные виды преступной деятельности имеют устойчивую тенденцию к ростку.

В международных аэропортах, морских, речных порчах, па крупных железнодорожных узлах, автомобильных трассах, а также на внутренних российских транспортных магистралях созданы и действуют совместные оперативные группы сотрудников МВД, ФСБ и ФТС. В результате проведения совместных крупномасштабных целевых операций на указанном направлении деятельность выявлены и пресечены сотни преступлений, изъято значительное количество огнестрельного оружия как отечественною, так и иностранного производства, боеприпасов, взрывчатых веществ, парко тиков, антиквариата и т.д.

При подготовке совместных мероприятий оперативники определяют круг участников -- сотрудников иных правоохранительных органов, должностных лиц других государственных учреждений, специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями. При такой подготовке предусматриваются график включения соответствующих участников, их функции, подстраховка и внедрение плана действии на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Причем не исключено, что оперативники могут не расшифровывать силы подстраховки, с тем чтобы сохранить конфиденциальность отношений с соответствующими гражданами и должностными лицами Алескерова Н.М. Воспитательная роль предварительного следствия. М., 1989 г. С. 69..

Таким образом, тактическое взаимодействие обеспечиваем:

- непрерывное слежение за объектами оперативной проверки:

- перекрытие каналов передачи информации в среде проверяемые;

- организацию каналов «доставки» необходимой информации в ходе проведения ОРМ и через негласные каналы;

-использование данных учета и архивов различных ОРО, осведомленных о личности, деятельности и связях

Что касается оперативно-розыскных возможностей СВР и ГРУ ГШ ВС, то взаимодействие с другими ОРО в борьбе с организованной преступностью может осуществляться ими путем обмена информацией:

- о взаимодействии ОПФ, действующих на территории РФ и в странах СНГ, с ОПФ иностранных государств;

-преступной деятельности российских граждан на территории иностранных государств;

-зарубежных ОПФ, имеющих связи с аналогичными структурами на территории РФ;

-проявлениях транснациональной преступной как международных террористических организаций;

- устремлениях международного наркобизнеса в отношении РФ, его связях с российскими ОПФ;

- каналах и способах противоправного перемещения капиталов из РФ в зарубежные фирмы и банки;

- приемах прикрытия, используемых в целях незаконного вывоза из РФ наличных денег, ценного сырья, цветных металлов и редкоземельных элементов, а также валютных и культурных ценностей;

- каналах утечки за рубеж сведений, составляющих коммерческую тайну;

-оперативной и криминалистической технике, имеющейся на вооружении зарубежных правоохранительных органов;

-опыте иностранных правоохранительных органов по борьбе с преступностью;

-опыте подготовки кадров иностранных полицейских служб в специальных учебных заведениях;

-ставших известными фактах сращивания правоохранительных органов иностранных государств с криминальными структурами для их учета.

Что касается взаимодействия ОРО при проведений ОРМ в СИЗО, то ч. 5 ст. 13 ФЗ об ОРД прямо предусматривает, что оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе их проводить совместно с работниками УЙС ОРМ в СИЗО УИС.

К субъектам межведомственного взаимодействий ОРО по некоторым параметрам можно причислить и Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), которая ранее именовалась Комитетом финансового мониторинга (ГСФМ).

Не являясь субъектом ОРД в соответствии с ФЗ об ОРД, ФСФМ, но по сути, является субъектом, использующим оперативно-розыскную информацию, которую она получает от российских и зарубежных правоохранительных органов.

ФСФМ находится в ведении Минфина России. ФСФМ осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

ФСФМ осуществляет следующие полномочия, которые представляют интерес для ОРО:

-осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение уголовного законодательства;

-осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

-осуществляет проверку в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по предоставленной информации;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

-осуществляет в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

-получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и ЦБ информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения ФСФМ (за исключением информации о частной жизни граждан);

-ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

-формирует перечень организаций и физических лиц, в 01 ношении которых имеются сведения об их участии в экономической деятельности, и вносит в него изменения;

-издает в соответствии с ФЗ постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

-разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-принимает в пределах компетенции, установленной законодательством РФ, решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранною гражданина или лица без гражданства в РФ;

-координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

-взаимодействует с ЦБ по вопросам установленной сферы деятельности;

- взаимодействует в соответствии с международными договорами РФ с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен.

-взаимодействует в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в РФ, так и за рубежом;

-направляет информацию в Правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с ФЗ;

-представляет РФ в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций¹;

-создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

-формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности.

ФСФМ с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

-запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений но вопросам установленной сферы деятельности;

-проводить в пределах установленной сферы деятельности проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;

- обращаться в соответствующие органы государственной власти с предложением о привлечении к ответственности лип, допустивших нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлекать их в установленном порядке к ответственности;

-создавать в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы для рассмотрения вопросов установленной сферы деятельности:

-пресекать факты нарушения законодательства РФ в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительною, предупреди тельного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требовании и установленной сфере деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Субъектами являются оперативно-розыскные органы, их должностные лица, а также иные физические и юридические лица, наделенные государственно-властными полномочиями на принятие соответствующих юридически значимых решений в ОРД и (или) проведение ОРМ либо участие в них.

Субъекты ОРД находятся под защитой государства. Так, при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество любого субъекта (участника) ОРО обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством России.

В целях обеспечения безопасности ряда субъектов ОРД и членов их семей допускается проведение специальных мероприятии по их защите в порядке, определяемом федеральным законом о государственной защите, а результаты ОРД не представляются в суд (следователю), если невозможно обеспечить безопасность их участников.

Система субъектов ОРД. Эта система может быть представлена с учетом трех основных критериев: функционального, относимости к государству и деления на физических и юридических лиц.

В зависимости от основных функций, исполняемых субъектами ОРД, их классифицируют на следующие основные группы:

непосредственно осуществляющие ОРД. В данной группе выделяют несколько подгрупп. Так, в зависимости от закрепления юридического статуса субъекта и его компетенции в ОРД в соответствующем законодательном акте различают две подгруппы субъектов. Первую составляют тс, которые проводят ОРД согласно ФЗ об ОРД: оперативные подразделения, оперативники, агенты и др. (ст. 13, 17 и др.). Вторую -- те, которые полномочны совершать оперативно-розыскные мероприятия или иным образом участвовать в сыскной работе в соответствии с иными федеральными законами. Прежде всего к ним относятся согласно уголовно-процессуальному закону органы дознания (капитаны морских судов и др.), обязанные принимать оперативно-розыскные меры, и следователи.

Субъектов различают также в зависимости от того, полностью или частично они осуществляют ОРД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с изменениями и дополнениями от 9 января 1996 г. № 20; от 10 февраля 1996 г. № 173; от 9 июня 2001 г. № 679; от 25 июля 2003 г. № 841).

2.Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026--1 "О милиции" (В ред. законов Российской Федерации от 18 февраля 1993 года, от 1 июля 1993 года; федеральных законов от 15 июня 1996 года, от 31 марта 1999 года, от 6 декабря 1999 года, от 25 июля 2000 года, от 7 ноября 2000 года, от 29 декабря 2000 года, от 26 июля 2001 года, от 4 августа 2001 года).

3.Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927.

4.Приказ МВД России от 10 ноября 2004 г. № 730.

5.Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации.

6.Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ. "О государственной охране" (с изменениями от 13 июня 1997 г., 7 ноября 2000 г., 7 мая 2002 г.).

7.Галикакбаров Р.Р. Групповое преступление. Юридическая природа, постояньые и переменные признаки. Свердловск., 1973 г. С. 234.

8.Пинчук В.И. Виды преступных организаций и ответственность их участников по советскому уголовному праву. Л., 1988 г. С. 57.

9. Царегородцев А.М. Ответственность организаторов преступления по советскому уголовному праву. Свердловск., 1974 г. С. 364.

10.Шеслер А.В. Устойчивые преступные группы. Томск. 1991 г. С. 253.

11. Попов В.И. Борьба с особо опасным рецидивом. Киев. 1989 г. С. 135.

12. Еникеев З.Д. Проблемы мер пресечения в уголовном процессе. М., 1991.С.34.

13.Арцишевский Г.В. Следственные версии. М., 1973 г. С. 23.

14.Еремей А.В. Основания возбуждения уголовного дела. М., 1989 г. С. 85.

15.Николайчик Н.И. Требования всесторонности, полноты и объективности на предварительном расследовании. М., 1994 г. С. 254.

16.Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений. С. 225.

17.Ларин А.М. Проблемы расследования в советском уголовном процессе. М., 1970 г. С. 54.

18.Алескерова Н.М. Воспитательная роль предварительного следствия. М., 1989 г. С. 69.

19.Бахта А.С. Полнота предварительного и судебного следствия. М. 1992 г.С.364.

20.Власов А.А. Полномочия следователя в советском уголовном процессе. М., 1979 г. С. 57.

21.Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе. М., 1994 г. С. 37.

22.Дербенев А.П. Деятельность следователя МВД по предупреждению преступления. Л., 1989 г. С. 243.

23.Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М. 1992 г.С.34.

24.Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Н. Новгород., 1992 г.

25.Коновалова В.Е. Теоретические проблемы следственной тактики. Харьков., 1979 г. С. 365.

26.Луцюк И.Т. Участие специалистов-криминалистов в предварительном следствии. Львов., 1986 г. С.142.

27. Логунов С.Д. Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью. Ярославль., 1995 г. С. 243.