Методика расследования фальшивомонетничества

4

1

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА

1. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств

В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.

Фальшивомонетничество -- особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений, причем растет число подделок и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств. Объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок в 1993 году, превышал уровень 1992 года в 21 раз, что в абсолютных цифрах превысило показатели 1988-- 1992 годов. Из девяти миллиардов американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В Центральном банке России ежедневно по 10--12 раз обнаруживаются поддельные денежные знаки.

В 1993 году у выявленных фальшивомонетчиков и из денежного обращения изъято отечественных денежных знаков на 50 млн. рублей, иностранной валюты на 500 тыс. долларов США. Представляется, что эта цифра занижена, так как только сотрудниками Шереметьевской региональной таможни и оперативного аппарата УВДТ за прошедший год выявлено 112 фактов фальшивомонетничества на общую сумму 170 тыс. 550 условных долларов США.

Такая тенденция роста наблюдается не только в нашей стране. Например, если в 1992 году правоохранители ФРГ изъяли 37 тыс. 285 фальшивок, то в прошедшем году их число увеличилось до 70 тыс.

В последние годы постоянно растет число стран, валюта которых подвергается подделке, и количество государств, в которых выявлены фальшивые деньги. Так, по данным Интерпола, в 1982 году была выявлена подделка денежных знаков 39 стран (в 1981-м -- 32). Поддельные деньги в 1993 году обнаружены более чем в 100 странах.

Наиболее часто подделываемой валютой продолжает оставаться доллар США, поддельные купюры которого обнаружены в 87 странах Европы, Азии, Латинской Америке. В мире конфисковано фальшивых американских денег на общую сумму около 500 млн. долларов. Только в США количество выявленных фальшивых долларов в 1992 году составило более 40 млн. долларов.

По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. Не дает забывать о себе Ближний Восток: Израиль, Ливан, Сирия.

В списке российских городов, которые можно считать крупными центрами подделывания денег, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья.

В чем же причины роста фальшивомонетничества? Они таковы:

-- главная экономическая причина -- растущая инфляция и связанное с нею падение курса многих национальных денежных единиц;

-- увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

-- общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;

-- широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;

-- постоянное совершенствование полиграфического оборудования;

-- широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;

-- невольно содействует этому преступлению несовершенство в ряде стран уголовно-правовых норм. С одной стороны, в законодательных актах практически всех государств предусмотрены весьма строгие меры наказания лиц, замешанных в изготовлении поддельных денег, находящихся в обращении в данной стране. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другому одновременно. В Японии -- к 12 годам тюрьмы. Бельгийский Уголовный кодекс предусматривает наказание за фальшивомонетничество в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.

С другой стороны, подделка чужой валюты карается менее строго. В Японии, например, лиц, виновных в подделке находящихся в обращении японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, а изготовивших фальшивые доллары США -- к каторге от 2 лет и выше. В некоторых странах при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.

Резюмируя изложенное, нужно отметить, что на рубеже 90-х годов Россия и другие страны СНГ, их кредитно-финансовые министерства и ведомства, банки, а также органы безопасности и внутренних дел столкнулись с острой необходимостью усиления борьбы с международными группами фальшивомонетчиков и совершенствования мер по выявлению и пресечению акций, осуществляемых в кредитно-финансовой сфере.

Фальшивомонетничество -- вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Опыт соответствующих подразделений МВД, МБ и СВР РФ подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в этой области на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков. Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 года, а также членом Интерпола с 1990 года.

Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, оказания помощи заинтересованным государствам в розыске и возвращении скрывшихся за границу изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано и функционирует специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран -- членов Интерпола, способствующее выявлению и пресечению преступлений данного вида.

Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.

Анализ материалов уголовных дел этой категории показал, что подделка иностранной валюты осуществляется как в России, так и за ее пределами, а затем контрабандным путем она ввозится в нашу страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков.

Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков используют для расчетов фальшивые банкноты.

В последние годы отмечается расширение сферы деятельности отдельных групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и документов на владение автомототранспортом. Подобные группы имеют, как правило, ярко выраженный международный характер.

На современном этапе организованные преступные сообщества фальшивомонетчиков характеризуются рядом особенностей:

-- прежде всего, уголовно-наказуемые действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;

-- решение об осуществлении акции принимают руководители организаций;

-- одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

-- в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная "специализация";

--для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в раде случаев отвлекающие действия: кражи и подделки документов, угоны автомашин, взрывы) поджоги служебных помещений;

-- членами преступных сообществ фальшивомонетчиков часто используются хорошо разработанные "легенды" и конспиративные квартиры, для которых фальшивомонетчиками фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;

-- во многих случаях при подготовке акций применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, видеозаписывающая аппаратура;

-- крупные преступные организованные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу) техническому оснащению, а также действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов;

-- члены преступных групп фальшивомонетчиков) как правило, вооружены.

Акты насилия и террора, совершаемые ими) отличаются жестокостью в отношении не только лиц, ставших объектами преступлений, но и членов самих групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.

Практика показывает, что преступники очень долго готовятся к изготовлению фальшивых денег. Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров осуществляли такую подготовку в течение 10 лет -- изучали соответствующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты (3 года ушло только на ретуширование негатива), клише, приобретали необходимые материалы -- пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили различные эксперименты и т. д. Архив С.-Петербургского горсуда. 1988. Уголовное дело № 2--12.,стр.124.

Предметом данного преступления являются иностранные денежные знаки, которые имеют хождение в зарубежных странах. Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами) обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.

Изготовление денежных знаков начинается с создания художником-графиком проекта. Этот проект после разложения его на штрихи и линии применяется для составления матриц, с которых размножатся печатные клише. Для печатания банкнот используются несколько клише, потому что они печатаются не по одной, а в листах. Например, доллары США -- по 32 штуки в листе. Срок службы клише ограничен, и они должны заменяться новыми. Именно размножение клише с одних и тех же матриц обеспечивает идентичность всех банкнот данной эмиссии. При печатании используются несколько методов, печатные листы проходят поочередно через различное оборудование и машины. Распознавание метода печати является основным элементом оценки подлинности банкнот.

Методы печатания подлинных денежных знаков: -- методы высокой печати (печатные клише имеют выпуклые печатающие элементы, а углубленные участки рельефа образуют пробельные элементы). Такая печать всегда используется для печатания серии и номера, часто применяется для печатания фона банкнот;

-- метод глубокой печати (выступающие элементы клише служат пробелами, печатные элементы выступают на различную высоту за счет чего на оттиске создается эффект трехмерности).

Следует также отметить, что наиболее важные элементы банкнот -- тексты и цифры, обозначающие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, называются главной печатаю. Эта печать выполняется наиболее тщательно, зачастую методом глубокой печати. Печать фона -- это тонкая сеть линий, чаще всего повторяющихся геометрических фигур или орнаментов, которая заполняет места, не занятые главной печатью. Печать фона придает банкнотам общий колорит и выполняет охранную функцию.

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в изготовлении полностью поддельных денег либо частичной их переделке, а также сбыте.

В последнее время частично подделанные банкноты встречаются довольно редко. Обычно их изготовление происходит путем:

~ устранения первичных цифровых обозначений, определяющих номинал, с последующей дорисовкой. В долларах США преступники, как правило, изменяют имена под портретами президентов, в цифровом обозначении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость;

-- препарирования, т.е. вертикального, косого или поперечного срезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать иностранные денежные знаки со следами повреждений.

Однако большинство иностранных денежных знаков подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию охранных знаков банковской бумаги. К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:

1) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);

2) способы копирования;

3) фотографические способы;

4) комбинированный способ.

Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров.

Изготовление форм для полиграфической подделки денежных знаков осуществляется различными способами: офсетным, фотоцинкографским, фототипией.

При изготовлении денежных знаков офсетным способом печатающие и непечатающие элементы клише лежат в одной плоскости, однако печатающие воспринимают типографскую краску, а пробельные, после увлажнения их водой или специальными растворами, краску отталкивают. Затем краска с печатающих частей клише сначала переносится на резиновый валик (при этом получается "зеркальный" оттиск), а уже с него на бумагу. Признаки офсетной печати:

-- отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформации бумаги; -- менее четкое изображение деталей. При фотоцишидтафском способе клише банкнот изготавливаются на цинковых, медных, латунных пластинах путем копирования с фотонегатива, после чего пробельные элементы вытравливаются различными кислотами. Признаки фотоцинкографского способа: -- деформация бумаги;

-- неравномерное распределение красителя в штрихах; -- утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска; -- неровные края штрихов.

При фототипии клише также изготавливаются с помощью фотонегатива, но на пластинах, покрытых слоем желатина. Характерные признаки применения этого способа: -- отсутствие четкости изображения; -- сдвоенность и смазанность линий, -- деформация мелких элементов и букв; -- бледность окраски.

В последнее время в связи с быстрым распространением современной копировально-множительной техники появилась возможность ее использования для изготовления фальшивых банкнот. Большая общественная опасность состоит в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивых банкнот. По оценке западных экспертов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Однако новые модели 309

цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот. Признаки копировально-множительной техники: -- зернистое изображение штрихов; -- блеск красителя в штрихах;

-- наличие точек, "марашек" на пробельных участках и фоне банкнот;

-- поверхностное наложение красителя в штрихах. Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ требует навыков в области черно-белой и цветной фотографии.

Наиболее эффективным способом подделки банкнот считается комбинирование полиграфического и копировального способов. В последнее время участились случаи выявления фальшивых банкнот, выполненных комбинированным способом на эмиссионной бумаге. Можно предположить, что фальшивки российских денежных знаков изготавливаются либо на похищенной из предприятий Гознака эмиссионной бумаге, либо изготавливаются путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства.

Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику:

-- сузить круг поиска преступников, так как дает возможность выдвигать версии о принадлежности фальшивомонетчиков к определенному кругу лиц;

-- выдвинуть предположение о том, действовал ли преступник в одиночку или налицо организованное преступное сообщество фальшивомонетчиков;

-- предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены;

-- эффективно производить осмотры, обыски и своевременно принимать меры к предотвращению фальшивомонетничества; более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу.

Кроме общего представления о способах изготовления фальшивых денежных знаков, сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представления о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.

А. Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц.

Б. Материалы, используемые при производстве банкнот, должны соответствовать специальным требованиям, т.е. должны применяться прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются большим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое разнообразие оттисков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.

Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги) устойчивые на изгиб и разрывы. Она должна выдержать 1СЮО двойных сгибов. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способами. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой растительных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый, например, для того чтобы придать бумаге кремоватый оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае.

В. Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность. В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и наоборот. Таким образом, появляются светлолинейные (прозрачное изображение), темно-линейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные знаки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.

Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

Г. Распространенный способ защиты -- металлическая нитка диаметром 0,2--0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек банкноты. На просвет эта нитка видна или в виде темной черной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.

Д. Цветные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, доллары США -- голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. В подлинных банкнотах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток или рисования.

Е. Следующий способ защиты -- конфегга -- небольшие кружочки диаметром около 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета.

Некоторые страны используют скрытую защиту, не видимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при исследовании банкноты в лучах с определенной длиной волны, при этом используется явление фосфоресценции некоторых материалов.

2. Особенности возбуждения уголовного дела, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Именно на стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей степени проявляются те особенности, которые позволяют говорить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК. Поэтому при дальнейшем изложении основное внимание уделяется особенностям проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела по данной категории дел являются:

а) сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия и т.п. о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;

б) заявления граждан, получивших поддельный денежный знак;

в) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

В момент возбуждения уголовного дела могут сложиться следующие ситуации.

Первая ситуация встречается довольно-таки часто. Суть ее состоит в том, что в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке обнаруживается фальшивая банкнота. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. При таких обстоятельствах задача следователя и оперативного работника по раскрытию преступления сводится фактически к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить признаки способа подделки и, исходя из него, выдвинуть следственные версии о подделывателе, его личностных характеристиках, возможных участниках преступной группы. При наличии сообщений или заявлений о выявлении поддельного денежного знака до возбуждения уголовного дела, как правило, производятся очень ограниченные проверочные действия. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам фальшивой валюты. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак иностранного государства направляется для проведения исследования в ЭКО) по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.

Все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Представляется, что такую проверку необходимо проводить более оперативно, о результатах сообщать по телефону, телетайпу, применяя другие средства связи) так как данное преступление относится к тяжким и быстрое реагирование на него со стороны правоохранительных органов очень важно для своевременного раскрытия.

Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру международной организации уголовной полиции (Интерпол) по следующим учетным формам, принятым международным сообществом:

-- Форма 88-1/Ф "Сообщение о поддельных денежных знаках" -- заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных;

-- Форма 88-2/Ф "Обнаружение типографского оборудования" -- заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производилась подделка денежных знаков;

-- Форма 88-3 "Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых" -- заполняется, например, для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег (данная форма заполняется начальником органа дознания).

Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств.

В тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т. п.), особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Немедленно организуется выезд СОГ и проводятся следующие мероприятия:

-- осмотр фальшивой валюты;

-- с применением видео- и фотосъемки производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты в валюте;

-- с целью выявления других фактов сбыта проверить близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

-- на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществить проверку граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

-- при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в валютном магазине), выяснить обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если фальшивка была опознана при сбытчике, не делались ли им попытки вернуть ее, вырвать силой;

-- дать задание оперативным работникам по установлению свидетелей, при выявлении таковых допросить по существу вопроса;

-- произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст (с учетом особенностей фигуры, волосяного покрова, морщин), рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация в разговорах и т.п. Составить фоторобот;

-- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составить таблицу и предъявить снимки для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот;

-- параллельно с указанной работой назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков, так как необходимо всестороннее исследование в области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии и т. д.;

-- используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование. Для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог бы использовать преступник;

-- на производстве выступить с информацией о расследуемом преступлении, демонстрируя изъятые материалы, предложить сообщить о лицах, у которых видели подобные клише или их заготовки, кому помогали в подборке материалов, использованных для изготовления подделок;

-- допросить руководителей производства, выясняя, кто из работников (в т.ч. уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

Исходя из заключения экспертов, информации, полученной от свидетелей, розыск преступника производят среди лиц:

-- в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

-- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

-- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, при помощи которых можно изготовить фальшивые денежные знаки;

-- имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивых денежных знаков;

-- не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

Получить информацию можно от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметами эксплуатации к ней (краски, порошки, запчасти, бумага), от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика. Особое внимание следует обращать на лиц:

-- делающих заказы за наличные средства и направляющих такие заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций, фирм; -- часто меняющих процедуру заказа; -- обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение;

-- осуществляющих заказы по телефону, называясь при этом представителями каких-либо фирм, коммерческих структур.

Вторая ситуация имеет место в тех случаях, когда в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц или общественных организаций содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Проверка таких сообщений требует тщательности и достаточной квалификации оперативных работников. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует оперативно-розыскными методами.

В связи с большой общественной опасностью рассматриваемого преступления и глубоко замаскированной деятельностью фальшивомонетчиков расследовать эти преступления, находящиеся в производстве у следователя, нужно во всех случаях в тесном взаимодействии с оперативными аппаратами, а в необходимых случаях и с органами МБ.

Задача в этом случае состоит в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы и при их подтверждении средствами оперативно-розыскной работы установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Пока не будут установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела, следственные действия проводить нельзя. Однако на определенном этапе проверки следователь должен познакомиться с имеющимися материалами, чтобы иметь возможность вместе с оперативным работником оценить их.

Чаще всего дела по материалам таких проверок возбуждаются на основании непосредственного обнаружения органом дознания или следователем признаков преступления.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать фальшивые денежные знаки, отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.

Изучение практики расследования показало, что по делам об изготовлении и сбыте фальшивой валюты очень часто встречаются такие ситуации. Уголовное дело в этом случае, как правило, приостанавливается по п. 3 ст. 195 УПК (неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Прежде всего, в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить мог ли использовать подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) и получения консультаций или знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

Для обеспечения полного и объективного расследования подозреваемое лицо должно быть допрошено по следующим вопросам:

-- имеет ли профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т. д.). Эти вопросы необходимо задать о членах семьи, близких родственниках, знакомых; -- когда, с кем и с какой целю прибыл в данный город; -- какой транспорт использовал для передвижения;

-- где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную валюту. Был ли осведомлен, что она фальшивая;

-- чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки); -- сколько валюты и какого достоинства имел при себе; -- с кем был, когда сбывал валюту; -- почему расплачивался фальшивой банкнотой. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в его показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить: -- родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

-- не занимался ли незаконными валютными операциями; ~ не имеет ли связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

~ не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

-- выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;

-- проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;

-- наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Если в результате мероприятий, выполненных в ситуации 1, уже известно лицо, занимающееся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, следственные действия начинаются с задержания преступника) по возможности, с поличным, личного обыска, обыска по месту жительства и по месту работы. Если фальшивомонетчик задержан с поличным, то прежде всего проводятся его личный обыск и допрос.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.

При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. Если при обыске будут обнаружены фальшивые денежные знаки иностранных государств и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивой и подлинной валюты опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинства, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов-- рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, а также в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д., а также обыск участков местности. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о том, каким способом изготавливалась фальшивая валюта. Это дает возможность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании. Таким образом, проведение обыска может быть конкретизировано.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

-- фальшивых иностранных денежных знаков, подлинной валюты, использованной для изготовления фальшивой;

-- бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных денежных знаков;

-- туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

-- клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д.. а также граверных инструментов;

-- фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;

-- литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу; -- личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

Следует помнить, что производство обыска не заменяет осмотра места происшествия. Однако в силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него -- осмотр места происшествия.

В процессе проведения осмотра места происшествия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы его рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки. Как показывает практика, лучший результат при обыске и осмотре места преступления дает участие специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки валюты. Криминалист окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр фальшивых денежных знаков, поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Они должны быть подробно описаны в протоколе осмотра. Такой осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы, а затем приобщены к материалам уголовного дела. Необходимо знать, что осмотр не заменяет проведение экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении иностранного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных купюр в протоколе должно быть указано: -- количество купюр;

-- достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм); -- описание и специфика рисунков, орнамента; -- качество надписей, в т.ч. самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

-- цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах;

-- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; ~ свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.);

-- степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

В процессе осмотра банкнот необходимо использовать лупу, с помощью которой можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков, одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Эти экспертизы проводятся экспертами экспертно-криминалистических подразделений аппарата УВД не ниже областного уровня, а в особых случаях специалистами ЭКЦ МВД РФ. Обусловлено это тем, что, как правило,

исследование поддельных денежных знаков иностранных государств носит комплексный характер, т.е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

Следует помнить, что все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении.

Существенную помощь в подготовке и направлении на экспертизу орудий фальшивомонетничества и изделий, а также образцов для сравнительного исследования окажут следователю эксперты-криминалисты, полиграфисты, химики и другие специалисты. Они могут участвовать в отборе образцов, посоветовать, как лучше упаковать материалы для транспортировки, а также оказать необходимую консультативную помощь в определении и формулировании вопросов.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков решаются, прежде всего, следующие вопросы:

1. Изготовлены ли представленные денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков?

2. Если нет, то, каким способом и с применением, каких материалов они выполнены?

Часто перед экспертами-криминалистами также ставится вопрос о том, не поступал ли ранее на исследование аналогичный денежный билет. Факт проверки по картотеке в заключении не отражается, а указывается в сопроводительном письме к заключению.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов, а именно:

1) Выполнены ли представленные денежные знаки одним и тем же лицом?

2) Выполнен ли данный денежный знак определенным лицом?

В зависимости от обстоятельств дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера.

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных 323

материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических приспособлений:

1) Какие материалы применялись для изготовления денежного знака?

2) Не изготовлены ли данные денежные знаки представленными материалами?

3) Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков?

При обращении за помощью в картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются 2 вопроса:

1. Не поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные знаки?

2. Зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система "Старт", объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ созданы также информационно-поисковые системы "Оттиск", "Абрис", "Девиза", "Знак".

3. Тактика проведения последующих следственных действии

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого в ходе расследования необходимо: 1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности, 2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством, 3) установить полный объем преступной деятельности, 4) определить количество выпущенных поддельных денежных знаков, 5) выявить места пуска их в обращение, 6) определить размер ущерба, нанесенного государству, 7) выявить имущество, добытое преступным путем, 8) установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Содержание, последовательность и тактика дальнейших следственных действий зависят от того, насколько полно решены задачи расследования на первоначальном этапе. 324

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, целесообразно рассмотреть лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

Следственный эксперимент, это важное для рассматриваемой категории уголовных дел следственное действие, проводится в целях:

-- проверки, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности изготовление бумаги, цветоделенных негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати. На практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, что нельзя признать правильным;

-- проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

-- проверки, использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;

-- установления, сколько можно изготовить поддельных денежных знаков за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т. п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им. Иногда оно должно проводиться на месте изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

Предъявление для опознания. По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи, в частности инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено и предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих опознанию.

Перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемых правдивые показания об их преступной деятельности. Эта задача может быть разрешена только при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу, выясняя данные о личности обвиняемого, особенности его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательность, возможность использования имеющихся доказательств.