Вариант 6

1. Криминалистическая характеристика и особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании мошенничеств.

Криминалистическая характеристика преступления это совокупность таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1999.

Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного анализа и обобщения значительного эмпирического материала.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.

В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить:

1. типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений,

2. сведения о предмете преступного посягательства,

3. совокупность данных, характеризующих способ его совершения,

4. совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации,

5. совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений,

6. обобщенные данные о связях преступлений между собой,

7. обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений,

8. обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении,

9. обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления,

10. совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.

Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают. Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М. 1993

Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий:

1. преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения ).

2. мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств ).

3. мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).

4. Преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере). По данным ИЦ УВД по Омской области за 2006 г.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст.146 ГК РФ). Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.

Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения. Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних. При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т.е. осуществляют частичную подделку документов.

В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличии от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.

В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными ):

1. незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.

2. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;

3. обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи. Руководство для следователей - М.: Юридическая литература, 2002.

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся:

1. вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;

2. продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;

3. обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;

4. получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара;

5. нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;

6. выдача себя за другое лицо (например, за работника милиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей. Там же.

7. растраты и хищения наемных работников, (например, воровство «черного нала» из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе;

8. дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам;

9. манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле;

10. предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;

11. завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.// ЭКО. 1998.

12. использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;

13. продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня;

14. создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;

15. применение шулерских приемов при игре в наперсток;

16. получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;

17. выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;

18. учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;

19. открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов;

20. внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами;

21. манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика;

22. вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;

23. манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги;

24. завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки (при сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи;

25. подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;

26. сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например, намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие. Руководство для следователей. - М. 2007.

Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики.

Она имеет следующий вид:

мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые

мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности

мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица

мошенники «по ошибке», совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие «длящиеся мошенничества». Лимонов С.А. Понятие мошенничества // Законность. 1997.

При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления.

В настоящее время мошенничество понимается двояко: как административное правонарушение и как преступление, соответственно, за совершение мошеннических действий предусмотрена административная (ст.49 КоАП) и уголовная (ст. 159 УК) ответственность.

Административным правонарушением мошенничество является при совокупности трех условий: 1) оно представляет собой разновидность хищения; 2) размер хищения мелкий, т.е. не превышает одного минимального размера оплаты труда по действующему законодательству; 3) имущество (предмет хищения) находится в государственной или общественной собственности. При отсутствии любого из этих условий мошенничество является преступлением.

В ч.1 ст. 159 мошенничество определено как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем

обмана или злоупотребления доверием». Данное определение позволяет выделить две разновидности мошенничества: хищение чужого имущества и приобретение прав на чужое имущество, это во-первых, а во-вторых, содержит указание на конкретные способы его совершения, отграничивающие его от других видов преступных деяний - обман и злоупотребление доверием. Исходным пунктом в составе мошенничества является определение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст. 158 УК, поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества.

Мелким признается, согласно примечанию к ст. 49 КоАП, хищение,... «если стоимость похищенного не превышает минимального размера оплаты труда», установленного законодательством РФ. При этом кроме стоимости похищенного учитывается также количество предметов в натуре (вес, объем) и значимость их для народного хозяйства. По этой норме ответственность наступает и за мошеннические действия, если государству или общественной организации причинен указанный ущерб в результате изъятия чужого имущества.

Принципиально по-иному следует подходить к квалификации содеянного, если так называемый мелкий размер ущерба причинен гражданину. Как известно, ст. 159 УК не ставит наступление уголовной ответственности в зависимость от размера ущерба, нанесенного потерпевшему. В свою очередь, ст. 49 КоАП предусматривает ответственность лишь за мелкое хищение государственного или общественного имущества. Следовательно, за любые мошеннические действия, когда предмет посягательства - собственность граждан, ответственность должна наступать по ст. 159 УК, а размер похищенного учитываться при назначении наказания либо решении вопроса о прекращении уголовного преследования в соответствии с ч.2 ст.14 УК РФ.

Что же касается состава ст. 159 УК, то при его рассмотрении можно выделить особую разновидность мошеннических действий: мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое имущество. Это деяние не является хищением, так как не связано с изъятием или обращением чужого имущества.

Специфика этой разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, его совершившее путем обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него. Под правом на имущество в гражданском праве понимаются имущественные права, которые определяются как субъективные права участников правоотношений, связанные с владением пользованием и распоряжением имуществом, а также теми материальными требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполненными работами, деньгами, ценными бумагами). Лимонов С.А. Понятие мошенничества // Законность. 1997.

2.Действия работников милиции при получении информации имеющей признаки состава преступления. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы проверки, оформление ее результатов.

Криминалистическая методика, как и криминалистическая техника и тактика, представляет собой результат отражения криминалистикой своего предмета.

В литературе приводились различные варианты определения понятия частной криминалистической методики. Так, А.Н. Васильев определяет ее как разработанную на основе изучения следственной практики, способов преступлений и механизма образования их следов система рекомендаций о криминалистической классификации преступлений, организации начального и последующего периодов расследования, а также об особенностях применения тактических приемов и научно-технических средств в целях эффективного расследования. Васильев А.Н. Проблемы методики отдельных видов преступлений \\Соц законность. - 1995.

Определение, данное Н.П. Яблоковым: «Методику расследования отдельных видов преступлений можно определить как научно разработанную систему оптимальных приемов ведения следствия и профилактической работы в условиях расследования различных видов преступлений, основанную на познанных закономерностях формирования и проявления их криминалистических черт и типичных ситуаций расследования, а также на данных криминалистической техники и тактики, рада криминалистических учений и положений иных наук.» Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: 1994.

Позже И.М. Лузгин включает в структуру частной криминалистической методики: 1) обстоятельства, подлежащие доказыванию, 2) особенности возбуждения уголовного дела, 3) специфику первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями, 4) особенности планирования и построения версий, 5) последующие следственные действия, 6) особенности работы следователя на завершающем этапе расследования, 7) особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1998.

Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве осуществление предварительного следствия обязательно, это закреплено процессуальным законом. Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу (заявлению, жалобе и т.д.) при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону. Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении. Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования.

Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела и если такие сведения признаются следователем достаточными, вопрос решается положительно. Выделение первоначального этапа расследования как структурного элемента частной методики было произведено уже в первых работах советских криминалистов.

В рассматриваемом разделе методики обычно приводится типичный перечень первоначальных следственных действий и дается их типичная последовательность с учетом того, какое из них может иметь по данной категории дел неотложный характер. Здесь же описываются и особенности тактики их применения в зависимости от категории преступления. В литературе подчеркивается важность предварительного этапа расследования преступления, указывается на то, что именно на этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие преступления.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности возникают следующие следственные ситуации, обуславливающие перечень применяемых следственных действий и тактику их применения:

Ситуация № 1. Внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации предприятия, искаженных сведений об учредителях (руководителях), в т.ч. путем использования похищенных (утраченных) паспортов граждан. После получения предоплаты, преступники скрываются. Данная следственная ситуация обуславливает необходимость организации масштабных оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания мошенников-гастролеров. При этом не следует обращаться за помощью к средствам массовой информации, поскольку преступники, узнав о розыске, могут усилить меры предосторожности. Целесообразно провести допросы потерпевших с целью установления примет и возможного местонахождения преступников. Ситуация № 2. Регистрация предприятий на подставные адреса. В случае такой регистрации следователю необходимо обратиться за помощью в органы, ведающие учетом выделения жилплощади по договорам арены и отследить как часто и куда переезжали мошенники, сделать прогноз относительно дальнейшего места пребывания последних. Ситуация № 3. Изготовление поддельных печатей, уставов и других документов, в том числе путем использования ксерокопий подлинных документов с их последующей фальсификацией. Ситуация № 4. Использование реквизитов распавшихся предприятий с согласия их руководителей, введенных в заблуждение. Ситуация № 5. Сообщение ложных сведений путем подделки личных документов, визитных карточек и др. Ситуация № 6. Регистрация предприятий по ненадлежащим образом оформленным, недействительным документам в сговоре с должностными лицами государственных органов, осуществляющих регистрацию предприятий. Ситуация № 7. Похищение регистрационных документов существующих предприятий и открытие на их основании расчетных счетов в банках. Так как законодательство допускает помимо основного расчетного счета иметь дополнительные в различных банках, злоумышленники, по чужим документам, открывают свой счет, указывают его партнерам, а после поступления денежных средств присваивают их и скрываются.

При осуществлении мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств усилия преступников направлены на фальсификацию подлинных документов и придание своим действиям видимости мнимой законности.

Не менее важным представляется рассмотрение способа мошеннических действий при осуществлении мошенничества в сфере банковской деятельности.

Особенностью всех вышеприведенных видов мошенничества (кроме мошенничества в сфере здравоохранения), является то, что преступниками причиняется значительный ущерб имущественным интересам государства.

Под полной подделкой в криминалистике понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штамп и т.д.) заново, подделывая их под подлинный образец. Под частичной подделкой понимается внесение в подлинный документ каких-либо частичных изменений. Такие изменения вносятся путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений текста, отдельных букв, слов и т.д.

По делам данной категории основанием для возбуждения уголовного дела, как правило, являются специальные проверки бухгалтерии, проводимые работниками милиции.

При расследовании подобного рода преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства:

а)происхождение поддельного документа, установление должностных лиц, ответственных за сохранность и выдачу такого документа

б)порядок выдачи означенных документов и особенностей их документооборота

в)установление времени выдачи или кражи бланка документа, который был впоследствии подделан

г)установление лиц получивших бланки либо похитивших их, а также связанные с этим обстоятельства

д)установление способов и степени подделки, установление полной подделки документа, если таковая имела местов) установление суммы причиненного ущерба. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений М. 1995.

Кроме проведения допросов подозреваемых, на первоначальном этапе направлялись запросы в различные организации с целью установления личностей преступников, а также были приняты постановления о применении к ним меры пресечения.

Важным является принцип строгого и неуклонного соблюдения законности. Его реализация выразилась в соблюдении следователем процессуальных сроков, следовании требованиям закона при производстве выемки, применении меры пресечения, а также проведении допросов подозреваемых. Особенностью первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности заключается в том, что данный вид мошенничества характеризуется более высоким уровнем подготовки и реализации преступления, повышенной квалификацией преступников, что обуславливает большую многоплановость мер по установлению обстоятельств дела на первоначальном этапе.

Расширяется и круг поводов для возбуждения уголовного дела. По делам данной категории ими служат, как правило, сообщения пострадавших, нередко руководителей предприятий, заключивших с мошенниками «выгодные» договоры на поставку товаров, поверивших в обещания мошенников заплатить сумму кредиторской задолженности при условии передачи прав на ликвидируемое предприятие и т.д. Кроме того, факты совершения подобных преступлений обнаруживаются проверками правоохранительных органов, главным образом, сотрудниками отделов по борьбе с экономическими преступлениями милиции.

При расследовании подобного рода дел на первоначальном этапе установлению подлежат следующие обстоятельства:

а)характер договоров и сумму, на которую они были заключены с мошенниками

б)обстоятельства места, времени и другие подробности заключения таких договоров

в)реквизиты мошенников, сведения о их возможном месте нахождения и роде занятий

г)установление личностей мошенников, получение сведений, характеризующих их (наличие судимостей, пол, возраст и другие сведения)

д)характер и род занятий потерпевших, и возможность инсценировки преступления

е)характер предъявленных мошенниками фиктивных документов и установление порядка выдачи, использования и хранения таких документов, а также лиц, ответственных за это

ж)установление лиц, пострадавших наряду с заявителями от действий указанных лиц Сложность расследования таких преступлений заключается в том, что мошенники, заключив фиктивные договоры и получив деньги в качестве предоплаты сразу же скрываются в неизвестном направлении, поэтому особую роль в расследовании подобных преступлений играет незамедлительное осуществление оперативно-розыскных мероприятий. Прежде чем приступить к проведению мероприятий, непосредственно направленных на обнаружение скрывшегося преступника, необходимо проверить, не вызвано ли отсутствие подозреваемого в месте его постоянного проживания тем, что он: a)неожиданно скончался, б)заключен под стражу, в) находится на излечении в больнице, г)призван на службу в Вооруженные Силы РФ, д)изменил место жительства и работы по причинам, не связанным с совершением расследуемого преступления. Обычно такая работа ведется при полном отсутствии сведений о судьбе подозреваемого. До тех пор, пока «загадочность» сохраняется, остается и необходимость в проверке перечисленных обстоятельств. Поэтому их проверка сливается с розыскной деятельностью, составляя одно из ее направлений. В случае же, когда достоверно установлено, что обвиняемый скрылся от следствия, можно обойтись без этой подготовительной стадии и приступить к проверке розыскных версий. Под розыскной версией понимается основанное на фактических данных предположение о месте нахождения преступника и об используемых им приемах маскировки. Исходные данные для выдвижения розыскных версий во много определяют успех мероприятий. Чем полнее будут такие данные, тем успешнее будет розыск.

Особенностью возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств заключается в том, что рассматриваемый вид мошенничества можно отнести к весьма специфическим и характеризуется с объективной стороны хищением обманным путем денежных средств, поступивших представителям предприятия или организации на реализацию каких-либо конкретных целей. При этом преступник для придания видимой законности своих действий заключает обманным путем, применяя методы полной и частичной подделки документов, фиктивные договоры с представителями строительных организаций, которые, будучи введенными в заблуждение, участвуют осуществлении незаконных операций.

На первоначальном этапе расследования данного рода преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства:

а)механизм преступных действий, способы сокрытия следов последних

б)лица осуществлявшие мошеннические действия и возможные сообщники

в)настоящее предназначение денежных средств, использованных незаконным путем

г)характер использованных в ходе совершения преступления поддельных документов, способ их подделки

д)размер фактически причиненного преступлением ущерба

е)наличие в действиях преступника (преступников) признаков других составов преступлений

Данный вид характеризуется большим количеством документации которую необходимо фальсифицировать с целью достижения преступных замыслов, ее большей сложностью. В связи с этим, особую важность на первоначальном этапе расследования такого рода преступлений приобретает проведение таких следственных действий, как обыск и выемка с целью приобщения к делу документов, содержащих доказательственную информацию, поскольку отсутствие хотя бы одного из них может поставить под сомнение все или часть добытых по делу доказательств. Тесно связан с реализацией данных следственных действий осмотр документов. В процессе осмотра необходимо попытаться ответить на вопрос, соответствует ли официальный документ требуемой форме, для этого нужно проверить обязательные реквизиты документа При осмотре необходимо выяснить полноту заполнения бланка документа Уяснить, соответствует ли вид печати и штампа наименованию организации, от которой он исходит, нет ли противоречия между текстами оттиска печати и штампа. Путем ознакомления с инструкцией по оформлению документов и допросов лиц, их оформляющих, выяснить, подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это. Тщательно проанализировать текст документа с точки зрения его содержания, выясняя при этом, не противоречит ли оно общеизвестным фактам либо обстоятельствам, известным следователю, нет ли в тексте ошибок, ставящих под сомнение подлинность документа. Сравнить дату на документе и состояние линий сгиба (свежие либо старые). Осмотреть места пересечения штрихов с линиями сгибов с целью проверки наличия расплывов красителя, учитывая то, что такие расплывы характерны для случаев дописки документа. При осмотре обратной стороны документа, выяснить, нет ли на ней зеркально отраженного текста, выполненного карандашом с сильным нажимом или с помощью копировальной бумаги, ошибочно подложенной при печатании на пишущей машинке красителем вверх. Обратить внимание на форму краев документа, величину интервалов между краями и текстом с целью установления, не оторвана ли, не отрезана ли часть документа для того, чтобы изменить его первоначальное содержание.

Полезен такой прием, как сравнительный анализ, особенно при изучении документов, которым оформляются различные операции с одними и теми же материальными ценностями. В необходимых случаях сравнивается несколько экземпляров одного документа, например, оставшийся в организации, выдавшей документ, и полученный лицом. Такой осмотр нередко способствует выявлению подлога. Положительный результат дает сравнительный осмотр документов, изъятых в учреждении и обнаруженных при обыске у подозреваемых. При этом удается обнаружить подлинные документы, замененные подложными, а также различные записи, свидетельствующие о подлинных товарно-денежных операциях. Особенностью возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской и кредитной сферах заключается в том, что данный вид мошеннических действий можно определить как самый сложный с точки зрения подготовки и реализации преступных планов по сравнению с другими рассматриваемыми видами. Необходимо учитывать и необходимость привлечения к совершению преступления лиц, владеющих специальными познаниями. Все это обуславливает сложность и многоплановость расследования мошенничества в банковской сфере. Основанием для возбуждения уголовных дел в случае такого рода мошенничества являются факты, подтверждающие совершение мошеннических действий и обнаруживаемые в ходе проверок правоохранительными органами банковских структур.

Поскольку совершение подобных преступлений связано с незаконным перечислением значительных сумм денежных средств в организации, находящиеся в другом регионе страны, а нередко и за границей, характерной чертой первоначального этапа расследования таких преступлений является направление различного рода запросов в вышеназванные организации целью уточнения количества перечисленных средств, характера участия организации в осуществлении таких перечислений. Для установления сведений о личности преступника направляются запросы по месту работы и жительства подозреваемого, истребуются характеристики.

Кроме того, проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность преступника, характер подделанных документов, порядок документооборота использованных преступниками бланков.

При исследовании подобного рода дел обращает на себя внимание тот факт, что после проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержания преступников основным следственным действием, осуществляемым следователем, является допрос подозреваемого. Именно это следственное действие позволяет получить информацию необходимую для организации более эффективного поиска остальных участников преступной группы, вещественных доказательств, уточнения других обстоятельств, необходимых для предварительного вывода о виновности подозреваемого.

3.Задача

При осмотре железнодорожных вагонов подвижного состава товарного поезда, расположенного на сортировочной станции Омск, было выявлено, что замок и пломба на двери одного из вагонов имеют повреждения. При общем осмотре вагона было установлено, что из него похищена часть груза - несколько персональных компьютеров в упаковке.

На следующий день, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, был задержан работник станции Моисеев Б., у которого дома были обнаружены детали похищенных компьютеров.

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению в данной ситуации.

1. каким способом было совершено преступление

2. когда было совершено преступление, обстановка при которой совершалась хищение компьютеров

3. какие именно были похищены компьютеры и в каком количестве

4. каков мотив преступления

5. свойства личности преступника

Выдвиньте общие и частные версии по уголовному делу.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому событию.

Общая: данное преступление могли совершить лица, не имеющие постоянного места жительства, не работающие, данное преступление могло быть совершено группой лиц, несовершеннолетним, состоящим на учете в ОППН

Частная: данное преступление могло совершить лицо, являющиеся работником данного предприятия, имеющим доступ к грузу.

Частная: похищенное может быть реализовано через компьютерные клубы, скупщиков краденного.

Какие следственные действия необходимо провести на первоначальном этапе расследования и особенности их производства?

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам, выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

· осмотр места происшествия; особенностью осмотра является закрепление факта совершения преступления по горячим следам. Изъятие вещественных доказательств в ходе осмотра.

· допрос потерпевшего и свидетелей; особенностью является выяснение значимости ущерба, у свидетелей - что им известно о совершенном преступлении.

· задержание и допрос подозреваемого; особенности задержания: тщательная подготовка и соблюдение конспирации, своевременность и внезапность задержания, высокая организованность участвующих в задержании. Пpи допpосе в пеpвой ситуации, помимо выяснения хаpактеpа и последовательности действий субъекта, в частности, выясняют: каким орудием было совершено преступление, мотив преступления.

· производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых; особенностью производства обыска является изъятие похищенного и допрос понятых, участвующих при обыске.

· производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др; особенностью производства опознания похищенного является то, что потерпевшему предлагается указать по каким именно индивидуальным признакам он узнал похищенное имущество.

· назначение экспертиз: трассологическую, дактилоскопическую.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс РФ по состоянию на 05.10.2007 г.

2. КоАП РФ по состоянию на 01.01.2007 г.

3. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1998.

4. Васильев А.Н. Проблемы методики отдельных видов преступлений\\Соц законность. - 1995.

5. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.:1994.

6. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.// ЭКО. 1998.

7. Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М. 1993

8. Лимонов С.А. Понятие мошенничества // Законность. 1997.

9. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1999.

10. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений М. 1995.

11. Руководство для следователей - М.: Юридическая литература, 2002.

12. Руководство для следователей. - М. 2007.