Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств

Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.05.2017
Размер файла 19,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.

    реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010

  • Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов. Российская банковская система: состояние, ее возможности в борьбе с отмыванием денег.

    курсовая работа [135,0 K], добавлен 27.11.2010

  • Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.

    реферат [26,8 K], добавлен 21.03.2019

  • Цели и задачи финансового управления. Факторы, влияющие на приток и отток денежных средств. Анализ текущей финансовой деятельности ТОО "Жамал-Ай". Совершенствование управления средствами путем стимулирования. Алгоритм прямого метода финансового анализа.

    дипломная работа [95,2 K], добавлен 22.02.2013

  • Понятие и особенности экономической преступности, оценка ее состояния и криминологическая характеристика. Особенности теневой экономики в России, ее механизмы, анализ и статистические измерения. Суть уголовно-правовой легализации денежных средств.

    курсовая работа [46,7 K], добавлен 10.04.2010

  • Экономические обоснования и социальные последствия запретов рынков. Рынок наркотиков в США и проблема его частичной легализации. Анализ издержек в ходе борьбы с наркоторговлей и последствия легализации легких наркотиков. Рынки наркотических средств.

    дипломная работа [92,4 K], добавлен 17.02.2014

  • Назначение отчета о движении денежных средств, особенности его формирования. Прямой и косвенный методы представления потоков денежных средств от текущей деятельности. Международная практика составления отчета о движении денежных средств предприятия.

    курсовая работа [42,1 K], добавлен 04.12.2014

  • История возникновения и развития денег. Становление денежных систем. Особенности развития и современное состояние кредитно-денежной системы России. Отличительные черты кредитной политики. Краткосрочные и долгосрочные меры по стабилизации экономики РФ.

    курсовая работа [68,9 K], добавлен 28.05.2015

  • Учет кассовых операций в иностранной валюте, по безналичной форме расчетов. Организационно-экономическая характеристика ЗАО "Батлер Казань". Анализ ведения учета денежных средств на предприятии. Оценка оборачиваемости средств, составление отчета.

    курсовая работа [257,4 K], добавлен 06.11.2014

  • Денежные системы в современных экономических отношениях. Три разновидности монометаллизма. Отличительные черты системы неразменных кредитных денег. Генезис возникновения и развития денежных систем. Электронные деньги, платежи в режиме реального времени.

    курсовая работа [34,8 K], добавлен 07.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.