реферат Пути и методы отмывания теневого капитала
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия. Признаки финансовых нарушений.
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.07.2008 |
| Размер файла | 58,3 K |
Подобные документы
Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.
реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 21.03.2019К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.
реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008Сущность оффшорных зон, их основные признаки, классификация по регионам мира, роль в международных экономических отношениях. Оффшорные компании и механизмы их функционирования. Проблемы нечестной налоговой конкуренции и нелегального "отмывания" денег.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 06.08.2013Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов. Российская банковская система: состояние, ее возможности в борьбе с отмыванием денег.
курсовая работа [135,0 K], добавлен 27.11.2010Функции денег как меры стоимости, анализ их применения как средства накопления, сбережения, платежа. Особенности мировых денег. Этапы эволюции денег в мире и России. Экономическое значение денежного обмена, роль денег в формировании экономической системы.
курсовая работа [53,0 K], добавлен 05.01.2010Сущность и происхождение денег. Эволюция денег, история денежных знаков и история инфляции. Формы и виды денег, основные функции денег. Сущность денег как экономической категории. Их проявление в функциях, которые выражают основу содержания денег.
реферат [26,9 K], добавлен 09.12.2008Рассмотрение сущности и четырех основных функций денег: мера стоимости, средство накопления (тезаврации), обращения и платежа. Теории денег, налично-денежный оборот и денежное обращение. Система безналичных расчетов. Обоснование роли денег в экономике.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 19.02.2014Функции денег, предпосылки их появления. Исторические виды денег, роль денег в современной рыночной экономике. Структура денежной массы и ее измерение. Денежные агрегаты, рассчитываемые в Республике Беларусь. Баланс Центрального банка и денежная база.
курсовая работа [60,7 K], добавлен 16.06.2010Роль денег в экономике. Мероприятия по усилению роли денег. Процесс товарно-денежного обращения. Причины использования бартера. Особенности обращения бумажных денег. Эмитенты бумажных денег. Потребность государства в дополнительных финансовых ресурсах.
контрольная работа [24,2 K], добавлен 25.11.2011
