Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | С.З. Нурмагамбетов |
| Дата добавления | 22.01.2018 |
| Размер файла | 222,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 21.03.2019К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.
реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008Раскрытие деструктивных (негативных) и конструктивных (позитивных) видов теневых экономических отношений в функциональном и институциональном развитии общества. Основные направления по эффективному противодействию проявлениям неофициальной экономики.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 18.10.2014Система Национальных Счетов и Национальное счетоводство, методы, используемые при расчете ВВП. Основные подходы к определению теневой экономики и ее следствия, негативно сказывающиеся на экономике государства. Программа легализации теневого капитала.
реферат [17,0 K], добавлен 20.01.2011Теоретические проблемы, отражающие сущность экономических отношений субъектов малого предпринимательства. Причины и последствия их деятельности в сфере теневой экономики. Организационно-экономический механизм противодействия теневой экономике сектора МП.
монография [1,2 M], добавлен 03.12.2010Основные понятия, экономическая сущность и виды мониторинга финансового состояния предприятия. Информационно-аналитическая система мониторинга. Краткая организационная характеристика ООО "Нео Стиль". Оценка эффективности предложенных рекомендаций.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 23.10.2012Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.
реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010Понятие и структура "теневой экономики", причины ее возникновения и развития, направления и этапы институализации. Специфические признаки и свойства мировой и российской "теневой экономики", сравнительная характеристика, нормативное обоснование борьбы.
курсовая работа [159,0 K], добавлен 14.06.2014Сущность теневой экономики. Основные причины появления теневой экономики в России. Анализ структуры теневой экономики, ее составляющие. Факторы, способствующие развитию теневой экономики в сегодняшней России. Система мер по борьбе с теневой экономикой.
курсовая работа [69,2 K], добавлен 30.09.2010Определение индекса совокупных и реальных доходов рабочих и служащих; покупательной способности денег; номинальной, располагаемой и реальной заработной платы. Характеристика качества жизни, обездоленности населения в африканских и развитых странах мира.
контрольная работа [233,1 K], добавлен 10.12.2013