статья  Діяльність банків в системі протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

  Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
  
  курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011
  

• Функції фінансового моніторингу в банку

  Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
  
  дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011
  

• Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

  Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
  
  контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009
  

• Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

  Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.
  
  реферат [19,7 K], добавлен 26.10.2009
  

• Організація системи фінансового моніторингу в банківській системі

  Роль фінансового моніторингу в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи. Порівняльна характеристика організації фінансового моніторингу банків в Україні та країнах ЄС. Стан і напрямки удосконалення фінансового моніторингу в Україні.
  
  дипломная работа [700,3 K], добавлен 02.02.2016
  

• Управління доходами банку (на прикладі ПАТ "Приватбанк")

  Зміст, види і класифікація доходів комерційних банків. Організаційна структура доходів комерційних банків. Нормативне регулювання обліку і аналізу доходів. Аналіз структури, динаміки та управлінського обліку доходів на прикладі ПАТ "Приватбанк".
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 20.01.2013
  

• Операції банків с банківськими металами

  Поняття банківських металів, їх види та форми існування. Розгляд класифікації операції з банківськими металами та види ринків, на яких вони фігурують, на прикладі ЗАТ "VAB Банк". Сучасний стан операції з банківськими металами в умовах світової кризи.
  
  курсовая работа [102,8 K], добавлен 11.02.2011
  

• Фінансовий моніторинг в діяльності банківської системи України

  Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
  
  доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012
  

• Аналіз доходів та витрат банку

  Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковості банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку. Види та форми кредиту. Діяльність комерційних банків.
  
  контрольная работа [23,5 K], добавлен 25.03.2008
  

• Операції з банківськими металами та проблеми їх розвитку в Україні

  Роль і місце операцій з банківськими металами в діяльності комерційних банків. Організаційно-правові основи здіснення операцій з банківськими металами в Україні. Досвід країн Центральної та Східної Європи щодо здійснення операцій з банківськими металами.
  
  дипломная работа [353,7 K], добавлен 13.02.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам