статья  Система запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку в Україні: проблеми формування та структуризації

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

  Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
  
  курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011
  

• Фінансовий моніторинг в діяльності банківської системи України

  Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
  
  доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012
  

• Функції фінансового моніторингу в банку

  Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
  
  дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011
  

• Доходи та витрати комерційного банку

  Теоретичні основи формування доходів та витрат комерційного банку. Використання показників доходів та витрат. Методики аналізу діяльності комерційного банку. Оцінка витрат. Використання нових методик оцінки доходів та витрат комерційного банку.
  
  курсовая работа [121,8 K], добавлен 28.05.2007
  

• Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

  Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
  
  контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009
  

• Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів

  Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
  
  презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013
  

• Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

  Джерела формування і фактори впливу на формування зобов’язань банку за коштами клієнтів. Інструментарій і показники ефективності управління залученими коштами банку. Організаційне, методичне і програмне забезпечення управління залученими коштами банку.
  
  дипломная работа [2,7 M], добавлен 06.07.2010
  

• Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України

  Порядок визначення та формування обов'язкових резервів, контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування та відповідальність банків за недотримання вимог. Методика та приклад розрахунку обов'язкового резерву банку за звітний період.
  
  реферат [24,9 K], добавлен 10.05.2010
  

• Аналіз доходів та витрат банку

  Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковості банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку. Види та форми кредиту. Діяльність комерційних банків.
  
  контрольная работа [23,5 K], добавлен 25.03.2008
  

• Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

  Розміри та порядок визначення економічних нормативів. Розмір регулятивного капіталу. Основні активи комерційного банку за групами ризику. Заходи впливу Національного банку за порушення економічних нормативів. Приклади розрахунку економічних нормативів.
  
  контрольная работа [75,0 K], добавлен 11.05.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам