реферат  Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов

Подобные документы

• Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

  Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
  
  дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014
  

• Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

  Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
  
  доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010
  

• Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк"

  История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
  
  дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010
  

• Источники доходов коммерческих банков

  Виды доходов и расходов, возникающих при выполнении кредитных операций. Классификация доходов банков по степени стабильности, форме получения и порядку учета. Доход от операций с ценными бумагами. Планирование финансовых результатов деятельности банка.
  
  контрольная работа [139,7 K], добавлен 05.12.2014
  

• Новации банковского внутреннего контроля

  Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
  
  реферат [26,8 K], добавлен 17.11.2009
  

• Основные виды доходов банка

  Прибыль как основополагающая цель деятельности коммерческих банков. Классификация и характеристика источников доходов банков по степени стабильности, по форме получения, по порядку учета. Структура формирования валового дохода деятельности банка.
  
  реферат [22,6 K], добавлен 02.07.2011
  

• Коммерческие банки как участники налоговых отношений

  Характеристика коммерческих банков. Особенности налогообложения прибыли (доходов) коммерческих банков. Понятие прибыли и особенности налогообложения доходов коммерческих банков. Проблемы налогообложения прибыли коммерческих банков и пути их решения.
  
  реферат [29,6 K], добавлен 16.02.2010
  

• Доходы и расходы коммерческих банков на примере ПАО Сбербанк

  Теоретические основы оценки доходов и расходов коммерческих банков. Подходы к управлению доходами и расходами в коммерческом банке. Современные тенденции формирования доходов и расходов коммерческих банков в России. Оптимизация структуры затрат банка.
  
  курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2018
  

• Анализ доходов и расходов банка

  Анализ доходов и расходов коммерческого банка:общая характеристика, основные методики оценки доходов и расходов коммерческих банков, условный анализ доходов и расходов коммерческого банка.
  
  дипломная работа [41,2 K], добавлен 05.05.2004
  

• Доходы коммерческого банка

  Источники денежных поступлений коммерческих банков. Их группирование по форме получения, степени стабильности и порядку учета. Проценты по кредитам и за депозитами, комиссионное вознаграждение. Природа доходов, определяемая характером банковской операции.
  
  контрольная работа [23,5 K], добавлен 25.10.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам