Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток

Дослідження системи організації фінансового моніторингу фінансових операцій з використанням міжнародних платіжних карток в банківській сфері. Розгляд найбільш ризикових фінансових операцій з точки зору використання з метою відмивання доходів.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет Банківська система
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) М.Ю. Соколова
Дата добавления 28.12.2018
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Сутність і класифікація платіжних систем, напрями їх розвитку в банках. Аналіз основних показників діяльності ПАТ "Укрсоцбанк". Облік безготівкових розрахунків і розрахунків з використанням платіжних карток. Дослідження участі банку в платіжних системах.

    дипломная работа [435,8 K], добавлен 09.11.2013

  • Сутність і класифікація платіжних карток. Тенденції розвитку банківського ринку платіжних карток в Україні, регулювання діяльності банків. Динаміка доходів й ризиків по операціям банку з платіжними картками. Методика оцінки конкурентоспроможності банку.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 02.07.2015

  • Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.

    курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011

  • Організація і ведення внутрішньобанківських операцій та аудиту діяльності банку. Процедури депозитних операцій, надання кредиту, розрахункового та касового обслуговування поточних рахунків клієнтів, платіжних карток. Здійснення валютно-обмінних операцій.

    отчет по практике [291,1 K], добавлен 21.02.2013

  • Актуальність вдосконалення платіжної системи України, її роль в економіці. Нормативно-правові основи функціонування та процес становлення системи електронних платежів. Організаційна структура та облік операцій з використанням платіжних карток НСМЕП.

    курсовая работа [331,3 K], добавлен 15.05.2011

  • Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.

    контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009

  • Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.

    реферат [19,7 K], добавлен 26.10.2009

  • Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.

    дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011

  • Облік операцій комерційного банку. Організація роботи касового апарату. Загальні вимоги до оформлення касових документів. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Організація та облік операцій з інкасування грошового виторгу.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 31.10.2014

  • Основа сьогоднішніх електронних грошей. Визначення ролі та значення пластикових карток у сфері банківських послуг. Механізм здійснення банками операцій із застосуванням карток. Шляхи удосконалення ефективності банківських операцій з пластиковими картками.

    курсовая работа [55,7 K], добавлен 20.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.