Коммерческие банки как агенты валютного контроля

Понятие, сущность валютного контроля. Организация валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов, информации, учета операций. Особенности оформления документов валютного контроля, работа с нарушителями требований.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 24.01.2013
Размер файла 68,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации утверждены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166. Представление информации о нарушениях требований валютного законодательства Клиентами Банка сторонним организациям, не являющимися органами валютного контроля, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и внутрибанковским порядком. Валютные контролеры доводят до сведения Клиентов и сотрудников банка требования нормативных актов валютного законодательства РФ, изменения в валютном законодательстве РФ. Информирование осуществляется путем рассылки информационных писем по электронной почте, по системам дистанционного банковского обслуживания, а также путем размещения информации на информационных стендах Банка. Банк несет ответственность за нарушение федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, за непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации в соответствии со ст. 74 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Заключение

Итак, были рассмотрены важнейшие принципы, лежащие в основе системы валютного контроля Российской Федерации. Как видно, валютное законодательство страны подразумевает контроль государственных органов за проводимыми валютными операциями. Развитие рыночных отношений, установление более тесных контактов с партнерами ближнего и дальнего зарубежья неизбежно приводит к необходимости либерализации валютного законодательства, к постепенной отмене валютных ограничений. Об этом свидетельствует опыт многих стран с эффективной экономикой (США, Великобритания, Германия и т.д.). Контроль в валютной сфере направлен на защиту экономики этих стран от уменьшения валютных резервов, обеспечение национальной безопасности, борьбу с незаконными финансовыми операциями. Эти задачи актуальны и для нашей страны.

Список литературы

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10/12/2003 № 173-ФЗ.

2. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

3. Указание ЦБ РФ от 8 августа 2006 г. № 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

4. Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".

5. Указание ЦБР от 26 сентября 2008 г. №2080-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 г.№258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".

6. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".

7. Указание ЦБ РФ от 12.02.1999 №500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" (ред. от 15.06.2004).

8. Лизелот Сурен. Валютные операции,- М.: Дело, 2011.

9. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции,- М.: Финансы, 2008г.

10. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Экономист, 2004г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие и сущность валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций, оформления паспорта сделки. Порядок работы с нарушениями клиентами требований актов валютного законодательства.

    курсовая работа [32,8 K], добавлен 14.01.2015

  • Основы валютного регулирования и валютного контроля. Роль уполномоченного банка в системе валютного регулирования и валютного контроля. Методические основы организации работы валютного отдела банка с точки зрения требований валютного контроля.

    дипломная работа [130,8 K], добавлен 15.08.2005

  • Функции валютного рынка, обеспечение товарооборота, международные расчеты. Валютный контроль в Республике Казахстан. Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия. Понятие и сущность валютного кредита, условия и порядок его предоставления.

    контрольная работа [18,7 K], добавлен 06.03.2009

  • Национальный банк Украины – проводник государственной валютной политики. Задачи, методы и объективная необходимость осуществления валютного регулирования. Курсовая политика НБУ. Усовершенствование системы валютного регулирования и контроля в Украине.

    курсовая работа [832,1 K], добавлен 27.03.2009

  • Функции и предмет валютного контроля. Основные формы банковского контроля. Требования к реквизитам договора во внешнеторговом и валютном законодательстве. Полномочия банка в части контроля за уплатой оффшорного сбора. Осуществление авансовых платежей.

    реферат [52,5 K], добавлен 23.12.2008

  • Валютный рынок: общие положения. Эволюция валютной системы и становление валютного рынка России. Современное валютное законодательство РФ. Функции валютного законодательства; органы и агенты валютного контроля. Влияние валютного курса на экономический рос

    дипломная работа [71,0 K], добавлен 07.11.2002

  • Сущность, виды и экономическое обоснование валютных операций. Контроль за валютными операциями, валютные риски и управление ими. Методы и организация контроля за валютными операциями в коммерческих банках. Способы улучшения работы валютного отдела.

    курсовая работа [53,3 K], добавлен 29.12.2012

  • Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. Порядок отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов по валютным операциям. Правовые основы валютного регулирования в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия.

    контрольная работа [49,5 K], добавлен 12.01.2014

  • Сущность и участники валютного рынка, его функции и особенности. История развития валютного рынка в России. Предпосылки, способствовавшие становлению валютного рынка в современном понимании. Современное состояние и перспективы валютного рынка РФ.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 13.10.2017

  • Экономическое содержание и принципы организации валютных операций. Классификация валютных операций. Особенности организации валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь. Анализ валютных операций.

    дипломная работа [340,9 K], добавлен 28.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.