Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	украинский
Дата добавления	06.09.2021
Размер файла	26,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом

  Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
  
  реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014
  

• Учасники у кримінальному процесі

  Посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження. Особи, які мають та обстоюють у кримінальному процесі свої інтереси. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб.
  
  реферат [50,5 K], добавлен 27.07.2007
  

• Електронне декларування як новітній інструмент боротьби з корупцією в Україні

  Впровадження електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, самоврядування. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, види відповідальності за порушення законодавства щодо декларування доходів.
  
  статья [47,5 K], добавлен 19.09.2017
  

• Плагіат у журналістській практиці та способи боротьби з ним

  Визначення поняття "плагіат". Замовчування проблеми плагіату. Способи боротьби з порушенням авторських прав. Сервіси реєстрації електронних документів. Захист інформації через пошукові системи. Притягнення плагіаторів до кримінальної відповідальності.
  
  реферат [21,1 K], добавлен 28.03.2012
  

• Треті особи в цивільному процесі

  Цивільні процесуальні відносини. Захист своїх суб'єктивних прав. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
  
  реферат [30,8 K], добавлен 14.12.2015
  

• Види юридичних осіб за цивільним законодавством України

  Поняття юридичної особи як організації, створеної і зареєстрованої у встановленому законом порядку, їх класифікація та різновиди, функції та значення в економіці, правове регулювання. Проблемні питання визначення видів юридичних осіб, шляхи їх усунення.
  
  курсовая работа [44,7 K], добавлен 10.10.2014
  

• Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

  Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
  
  презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013
  

• Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

  Характеристика злочинів пов'язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей. Основні елементи захисту сучасних паперових грошей. Організація розслідування злочинів, пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошей, тактика допиту і обшуку.
  
  дипломная работа [87,9 K], добавлен 13.09.2010
  

• Учасники судового процесу

  Поняття сторін в судовому господарському процесі, їх права та обов’язки. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, їх представники. Інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених громадянсько-процесуальним кодексом.
  
  реферат [28,9 K], добавлен 22.03.2014
  

• Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

  Принцип диспозитивності цивільного судочинства у цивільному процесуальному законодавстві. Права та обов’язки позивача. Мета, підстави та форми участі у цивільному процесі. Класифікація суб’єктів в залежності від підстав участі у цивільному процесі.
  
  реферат [24,6 K], добавлен 29.03.2011
  

• Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції

  Поняття та загальна характеристика ліцензування обігу алкогольної продукції. Особливості видачі ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкоголем. Стан законодавчої бази та державний контроль у сфері обігу алкогольної продукції.
  
  дипломная работа [106,8 K], добавлен 26.08.2010
  

• Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі

  Право грамадян України на захист в суді. Підстави та умови представництва в цивільному процесі. Критерії класифікації представництва в цивільному процесі України. Особливості представництва адвокатом інтересів осіб в цивільному процесі України.
  
  дипломная работа [112,3 K], добавлен 13.07.2015
  

• Учасники господарського процесу, поняття та склад

  Поняття та класифікація учасників господарського процесу. Сторони та треті особи в судовому процесі. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів. Участь прокурора та судового експерта.
  
  курсовая работа [39,9 K], добавлен 23.12.2015
  

• Поняття сторін у господарському процесі

  Сторони в судовому процесі: суддя, особи, які сприяють провадженню у справі та особи, які захищають свої інтереси. Позивачі й відповідачі, права та обов'язки сторін. Процесуальна співучасть та правонаступництво. Порушення справи про банкрутство.
  
  контрольная работа [42,1 K], добавлен 23.12.2010
  

• Ознаки й підстави відповідальності держави за апартеїд

  Удосконалення чинних і створення нових міжнародно-правових механізмів боротьби із міжнародним злочином. Принципи кримінальної юрисдикції. Пошук нових ефективних шляхів боротьби та превенції апартеїду. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за злочини.
  
  статья [23,9 K], добавлен 19.09.2017
  

• Кіберзлочинність: дитяча порнографія

  Проблема дитячої порнографії в Інтернеті та методи боротьби з її розповсюдженням. Аналіз законодавства, регулюючого методи боротьби з цим видом злочинності. Порівняльна характеристика законодавства США, Німеччини та України щодо дитячої порнографії.
  
  курсовая работа [41,0 K], добавлен 08.01.2012
  

• Міжнародний розшук осіб при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

  Дослідження особливостей міжнародного розшуку, а саме використання допомоги Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, при розслідуванні кримінальних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, які були вчинені транснаціональними злочинними угрупованнями.
  
  статья [22,8 K], добавлен 21.09.2017
  

• Криміналістична ідентифікація

  Розробка теорії криміналістичної ідентифікації, її об’єкти, принципи, типи і види. Вимоги до класифікації ідентифікаційних ознак. Суть процесу ідентифікації за матеріальними та ідеальними відображеннями. Методика та способи ідентифікаційних досліджень.
  
  реферат [17,5 K], добавлен 17.04.2010
  

• Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

  Теоретичні аспекти діяльності Пенсійного фонду. Формування, розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів для фінансування пенсійного забезпечення. Вирішення проблеми формування коштів та доходів бюджету Пенсійного фонду.
  
  курсовая работа [86,4 K], добавлен 10.08.2010
  

• Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

  Цивільне судочинство в Україні. Цивільна процесуальна правоздатність, дієздатність та співучасть. Неналежна сторона в цивільному процесі і порядок її заміни. Представництво у цивільному процесі, участь третіх осіб, кількох позивачів або відповідачів.
  
  курсовая работа [37,2 K], добавлен 01.05.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам