Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.07.2021 |
| Размер файла | 289,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Незаконный оборот и уголовно-правовые меры борьбы. Влияние объекта и предмета на классификацию уголовно-правовых мер в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Преступления против здоровья и общественной нравственности.
дипломная работа [83,2 K], добавлен 16.06.2010Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006- Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств
Проблемы международного и казахстанского законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Сущность наркомании как социального явления. Криминологическая характеристика преступного оборота наркотиков. Уголовно-правовая ответственность преступлений.
дипломная работа [126,1 K], добавлен 25.10.2015 Исследование понятия, признаков и сферы проявления трансграничной организованной преступности. Изучение наиболее типичных направлений криминальной деятельности преступных организаций. Анализ проблем незаконного оборота наркотических средств в России.
курсовая работа [46,7 K], добавлен 07.06.2012Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
курсовая работа [63,1 K], добавлен 11.10.2014Cовременное представление об уголовно-процессуальной профилактике оборота наркотических и психотропных веществ. Понятие, сущность, методы общепредупредительной деятельности субъектов уголовного судопроизводства. Меры предварительного расследования.
лекция [49,3 K], добавлен 07.06.2008Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств и законодательство, регулирующее оборот наркотических и психотропных средств. Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств. Понятие и уголовно-правовая характеристика.
дипломная работа [86,0 K], добавлен 15.11.2002Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
курсовая работа [47,3 K], добавлен 24.11.2011
