Специфика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ

- время и место задержания;

- состав оперативной группы и средства связи между ними;

- наиболее эффективные приемы осуществления этого следственного действия, обеспечивающие безопасность как участников задержания, так и лиц, случайно оказавшихся на месте задержания (внезапность, скрытность);

- способы конвоирования задержанных, место содержания, исключающее возможность общения участников преступной группы, и др.

При расследовании групповых преступлений целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:

- первым следует задерживать члена преступной группы, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания;

- задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники;

- проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного.

Особенно тщательно должна продумываться тактика задержания сбытчиков наркотических средств, которые не держат при себе «товар», а задолго до реализации прячут наркотики в определенных местах и после состоявшегося договора с покупателем показывают тайники. Задержание в таких случаях должно сопровождаться фиксацией действий преступников и членов оперативной группы.

Результативность следственного действия зависит от уровня информированности лиц, проводящих задержание, их умения прогнозировать поведение задержанного и своевременно принимать меры, направленные на пресечение возможных эксцессов.

Личный обыск задержанных и их освидетельствование. При обыске необходимо учитывать те ухищрения, к которым часто прибегают лица, занимающиеся незаконными операциями с наркотическими средствами, для сокрытия наркотиков и иных предметов.

В процессе поиска следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды. Те места одежды, где предположительно могут быть спрятаны записки, деньги, наркотические средства, необходимо проколоть иглой или шилом. Вещи задержанного (чемоданы, сумки, портфели, кейсы), предметы, находящиеся в них (термосы, фотоаппараты, сигареты, продукты питания и т. п.), также подлежат тщательному исследованию, так как в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, остаться следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках).

Обнаруженные при обыске различные записки, адреса, письма нужно внимательно изучить, так как это может способствовать раскрытию преступления и изобличению виновных.

В целях установления состояния наркомана на момент задержания, выявления следов приема наркотических средств, установления на теле подозреваемого следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием, проводится освидетельствование с обязательным участием врача. В случае задержания наркомана такое освидетельствование врачом необходимо и для решения вопроса о правильном выборе условий его содержания (направить в соответствующее медицинское учреждение, водворить в ИВС или содержать в ином помещении под наблюдением).

При освидетельствовании лиц, в отношении которых подозрение на потребление наркотических средств, необходимо обращать внимание на следы инъекций (внутривенных и внутримышечных), остающихся на теле. Нередко следы уколов заметны на венах рук и ног. Причем после многократных уколов вены прячутся, становятся трудно заметными. Если отмеченное будет установлено, то оно должно быть использовано для дальнейшего расследования преступлении.

Стараясь скрыть факт потребления наркотических средств, наркоманы иногда производят уколы в необычные, трудно заметные участки тела (в места расположения татуировок, родимых пятен, ушибов, под язык, между пальцами рук, ног, в подмышках и т. п.). Всякий раз при проведении освидетельствования требуется полное обследование всего тела, что позволяет обнаружить и зафиксировать особые приметы, а также микрообъекты и иные следы, которые могут указывать на пребывание лица в определенном месте, связь с другим событием преступлением, характеризовать личность задержанного и др.

В тех случаях, когда имеются данные о том, что наркотические средства побывали в руках задержанного, с ладоней рук необходимо сделать смывы тампоном, смоченным в спирте, после чего высушить и упаковать надлежащим образом (в конверты, паке и т. п.) и направить на исследование.

Допрос подозреваемых. Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Общим правилом допроса в конфликтной ситуации является использование возможностей «свободного рассказа», во-первых, для установления психологического контакта с допрашиваемым, во-вторых, для получения возможно большего объема информации для анализа вербальных и невербальных проявлений личности, позволяющих отделить ложные показания от истинных.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемых, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Если планируется допросить подозреваемого наркомана, то для того, чтобы результаты следственного действия не потеряли доказательственного значения и не были подвергнуты сомнению, необходимо иметь справку врача, освидетельствовавшего наркомана сразу после задержания, знать его действительное состояние перед проведением следственного действия.

Перед производством допроса подозреваемого наркомана с ним нужно установить психологический контакт. Следует иметь в виду, повышенный тон, сильное психологическое воздействие выводят наркомана из равновесия и приводят порой к ярости. В результате затрудняется получение показаний.

Во время допроса у наркомана рекомендуется выяснить следующее:

- время задержания и нахождения под наблюдением, в ИВС, в больнице;

- время водворения в ИВС и срок пребывания в нем;

- время, прошедшее с момента последнего потребления наркотических средств;

- количество потребленного последний раз наркотика;

- время, в течение которого действует на него данное наркотическое средство;

- не находился ли он на момент допроса в состоянии наркотического опьянения или голодания и т. п.

В ходе допроса подозреваемого необходимо установить:

- соучастников незаконных операций с наркотическими средствами, источники получения наркотиков, сырья, лекарственных препаратов;

- места и способы изготовления, хранения, сбыта наркотиков;

- способы перевозки и сбыта наркотических средств;

- лиц, потребляющих наркотики;

- данные, характеризующие соучастников преступления;

- взаимоотношения между ними;

- способы расчетов и т. п.

Следует иметь в виду, что подозреваемые на первом допросе объясняют факт хранения наркотических средств различными некриминальными причинами: нашел, попросил передать незнакомый гражданин, кто-то подложил в карман и др.

Для изобличения таких лиц хорошие результаты дают правильная реализация оперативно-розыскной информации, предъявление предметов и ценностей, принадлежащих подозреваемому.

Практика показывает, что примерно по 80% уголовных дел данной категории подозреваемые дают ложные показания. И здесь требуется высокий профессионализм следователя для использования совокупности доказательств, достижения психологического контакта и изобличения подозреваемых в преступной деятельности.

С учетом полученных от подозреваемого показаний планируется дальнейшая работа по расследуемому делу. В случае дачи правдивых сведений принимаются меры к их закреплению (проведение обысков, выемок, опознаний, очных ставок, допросов, задержаний других участников). Выдвигаемые подозреваемым алиби также подлежат немедленной проверке, в случае несостоятельности алиби при последующем допросе подозреваемому сообщается об этом с предложением объяснить это обстоятельство.

Обыск. Предпосылкой получения объективных доказательств является своевременное проведение обыска в местах, где по обоснованным предположениям могут храниться наркотические средства или сопутствующие им предметы. Эффективность обыска обеспечивается неожиданностью его проведения, применением комплекса тактических приемов, и соответствующих технических, средств, используемых для фиксации хода и результатов обыска, поиска спрятанных предметов.

В некоторых случаях, с учетом того, что наркотические средства растительного происхождения, наркотики содержащие растения имеют специфический трудно скрываемый запах, к участию в обыске привлекают кинолога со специально обученной собакой.

Обыск может проводиться не только по месту жительства, но и по месту работы. Его цель меняется и зависит от характера противоправного деяния, места проведения, роли, которую играло задержанное лицо в преступной деятельности. В обеспечении эффективности следственного действия видная роль принадлежит оперативно-розыскной информации, которую следователь должен получать, взаимодействуя органами дознания. Всякий раз при проведении обыска необходимо стремиться обнаружить:

- наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотики содержащие культуры, химикаты, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств;

- предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые, бумажные, стеклянные упаковки и т. п.);

- различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы.

В достижении поставленных целей ведущее место занимает подготовка к проведению обыска. В процессе подготовки участники следственного действия должны быть ознакомлены с целями обыска, внешним видом разыскиваемых наркотических средств, их специфическим запахом, следами от них. Результативность обыска в значительной степени определяется умением распознавать тайники.

Преступники прячут наркотики в самых разнообразных местах: маскируют в посуде, смешивают с продуктами питания, устраивают тайники в стенах, мебели, различной аппаратуре, детских игрушках, одежде, цветах, в хозяйственных постройках, автотранспорте, на приусадебных участках, дачах и т. п.

Для повышения результативности обыска важно не только обнаружить и изъять наркотические средства, а также предметы, им сопутствующие, но и соблюсти процессуальные процедуры по фиксации, закреплению и сохранению следов, свидетельствующих о принадлежности наркотиков подозреваемому.

При подготовке к обыску необходимо предусмотреть техническое оснащение поиска, привлечение специалистов, обязательное участие понятых. Причем обязательность присутствия понятых должна быть и при изъятии наркотических средств у задержанного, так как именно из-за не обеспечения их участия прекращается немалое количество уголовных дел. В ходе обысков целесообразно применять фотосъемку, видеозапись. Изъятые в ходе обыска вещества и предметы упаковываются, заклеиваются и опечатываются печатями, снабжаются пояснительными записками с подписями понятых и следователя.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы задержания подозреваемого с поличным, соседи подозреваемого лица, совместно с ним проживающие, родственники, работники транспорта, связи, камер хранения, медицинских учреждений, лица, потребляющие наркотики, и др. Целеустремленность и эффективность допроса конкретного свидетеля в определенной степени зависит от уровня информированности следователя об объеме сведений, которыми располагает лицо, вызванное на допрос. Достичь этого можно в том случае, если параллельно с производством следственных действий осуществляются розыскные мероприятия и своевременный обмен информацией между следователем и оперативными работниками.

Следует иметь в виду, что на допросе свидетель может не рассказывать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления, поскольку не знаком со спецификой, назначением, внешним видом, влиянием наркотических средств на организм человека.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были очевидцами незаконных операций с наркотическими средствами, но знают о них от третьих лиц (они устанавливаются при проведении розыскных мероприятий). При допросе таких лиц эффективна следующая тактика допроса: не акцентируя внимания на значении показаний, сначала выясняют факты преступной деятельности интересующего лица, а потом данные о третьих лицах, от которых он получил соответствующую информацию, сообщенную на допросе. Приведенная последовательность допроса нередко позволяет получить правдивые показания.

Экспертизы. На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в назначении судебно-медицинской, судебно-химической, судебно-ботанической и других экспертиз. Названные экспертизы назначаются для установления состояния наркотического опьянения, определения вида средств и веществ, их названий и свойств, а также для выяснения, относится ли растение к культурам, содержащим наркотические средства.

Для определения состояния наркотического опьянения, общего психического состояния, выявления заболевания наркоманией возникает необходимость проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. До внесения изменений в УК РФ Федеральным законом от 8.12.2003 г. проведение такой экспертизы также было необходимо для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к наркоманам или установлении над ними попечительства. Однако в соответствии с указанным Федеральным законом п. «г» ст. 97 УК РФ был признан утратившим силу.

На разрешение судебно-химической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- является ли изъятое вещество наркотическим, если да, то к какому виду оно относится;

- каково количественное содержание наркотического вещества в объекте, представленном на исследование;

- имеются ли на предмете-носителе следы наркотических средств;

- составляли ли изъятые вещества единое целое (одну массу);

- имеют ли они общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания растительного сырья и др.

Объектом судебно-ботанической экспертизы является растительное сырье (головка мака, маковая соломка, конопля, растения, ночи на коноплю, а также измельченная масса этих растений).

На разрешение экспертизы выносятся такие вопросы:

- является ли предоставленное растение коноплей;

- если да, то к какому виду относится;

- в каком районе произрастала конопля, послужившая сырьем для изготовления гашиша;

- может ли она служить сырьем для изготовления гашиша;

- не относятся ли представленные части растения конопли к одному общему источнику происхождения;

- не является ли представленное на исследование растение (части растения, коробочки) опийным маком;

- если да, то можно ли их использовать для изготовления наркотического средства и какого.

2.2 Процессуальные действия, совершаемые на последующем этапа расследования преступлений, связанных с наркотиками

После решения задач первоначального этапа расследования по обнаружению и закреплению доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, следователь продолжает сбор фактических данных, проводит их оценку и проверку.

Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления, следственной ситуации, которая складывается к этому времени. Однако можно дать перечень следственных действий, которые наиболее часто включаются в план расследования, это:

- допрос обвиняемого;

- допрос свидетелей и назначение экспертиз;

- очные ставки;

- предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Признав, что собранных доказательств достаточно для предъявления обвинения, следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Необходимым условием квалифицированного составления формулировки обвинения по групповым, много эпизодным преступлениям с наркотиками является индивидуализация обвинения с отражением конкретной роли и действий каждого обвиняемого.

Допрос обвиняемого. Разъяснив обвиняемому права, следователь знакомит его с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и, выяснив отношение к предъявленному обвинению, допрашивает.

Обвиняемые, входящие в группировку, занимающуюся незаконными операциями с наркотическими средствами, склонны к даче ложных показаний, причем предыдущая дача правдивых показаний их нисколько не связывает. Они способны всякий раз менять показания на последующем допросе либо по ходу, если им это выгодно и внешне правдоподобно. Исходя из этого, в процессе подготовки к допросу необходимо тщательно изучить механизм преступления, доказательства, изобличающие преступника, личность обвиняемого, спланировать комплекс тактических приемов, позволяющих получить правдивые показания. Ход такого допроса рекомендуется фиксировать с помощью звукозаписывающей аппаратуры, с тем чтобы звукозапись можно было использовать для изобличения как самого обвиняемого, так и других соучастников преступления.

Наиболее сложно получить показания обвиняемых в отношении тех соучастников, которые занимались изготовлением наркотических средств. Это объясняется рядом обстоятельств:

- во-первых, преступники знают, что арест поставщика приведет к ликвидации источника наркотических средств;

- во-вторых, они, как правило, осведомлены о том, что такому лицу грозит самое суровое наказание.

В рассматриваемом случае рекомендуется попытаться развенчать авторитет изготовителя, показать его действительную сущность, убедить допрашиваемого в том, что он укрывает представляющего большую общественную опасность преступника и тем самым способствует дальнейшему пагубному распространению наркотических средств.

Обвиняемые по рассматриваемым преступлениям дают развернутые и правдивые показания в тех случаях, когда убедятся, что расследованием установлен круг фактических данных.

Поэтому обычно наиболее результативны приемы предъявления допрашиваемым собранных по делу доказательств и подробного изложения обстоятельств преступления без ссылки на источники.

Нужно иметь в виду, что, допрашивая обвиняемого, следователь в некоторых случаях имеет дело с человеком, больным наркоманией, которому присущ комплекс специфических черт постоянного или временного характера. К ним относятся:

- необъективная оценка собственной личности;

- искаженное представление о ценностях;

- психическая неуравновешенность;

- неадекватная реакция на действия и поведение следователя;

- наличие состояний ослабленного внимания;

- нарушение мышления;

- быстрая физическая усталость и т. п.

Все перечисленные свойства личности обвиняемого-наркомана должны учитываться как в процессе подготовки к проведению следственного действия, так и во время реализации тактических приемов.

Допрос свидетелей. Среди свидетелей, которые допрашиваются при расследовании указанных преступлений, необходимо выделить такую категорию (она требует особого подхода следователя к проведению следственного действия), как наркоманы, проститутки и ранее судимые.

При допросе названной категории свидетелей практика сталкивается со случаями отказа таких лиц от дачи показаний из-за боязни мести со стороны организаторов преступной группировки, которые находятся вне поля зрения правоохранительных органов.

Поэтому каждый раз перед проведением следственного действия необходимо получить соответствующую информацию от органов дознания и совместными усилиями принять реальные меры по обеспечению безопасности свидетелей.

Встречаются случаи, когда в качестве свидетелей допрашиваются иностранцы, не владеющие языком, на котором ведется уголовное судопроизводство.

Перед началом допроса таких лиц следователь должен выяснить владеют ли они русским языком, не нуждаются ли в переводчике и на каком языке желают давать показания. Приглашать переводчика нужно исходя из данных о гражданстве и национальности, а также с учетом желания иностранца давать показания на родном или другом языке, которым он владеет в совершенстве.

Назначение экспертиз. На последующем этапе расследования для определения психического состояния и факта привычной наркомании обвиняемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

- какое наркотическое средство употребляет обвиняемый;

- является ли он привычным наркоманом, отдает ли он отчет своим действиям.

В некоторых случаях при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, возникает необходимость в назначении и проведении почерковедческой экспертизы. Как правило, это бывает тогда, когда есть необходимость установить, кем выполнен текст записки (письма и т. п.), обнаруженной при проведении обыска или при производстве других следственных действий.

В случаях, когда при производстве расследования обнаружены следы пальцев рук, назначается и проводится дактилоскопическая экспертиза. В процессе ее проведения устанавливается, кем конкретно они оставлены. Определение принадлежности следов пальцев рук, обнаруженных на материалах, в которые были упакованы наркотические средства, позволяет следователю определить круг лиц, причастных к незаконным операциям с наркотическими средствами.

В процессе расследования рассматриваемой категории преступлений на последующем этапе назначаются почвоведческая, фармацевтическая, физико-химическая и другие экспертизы.

Очные ставки проводятся между обвиняемыми, обвиняемым и свидетелем, дающими различные показания по одним и тем же обстоятельствам.

Надо иметь в виду, что один из участников очной ставки может быть лицом, злоупотребляющим наркотическими средствами, менее психически устойчивым.

Поэтому другой участник очной ставки может попытаться оказать воздействие на наркомана и использовать его поведение для собственных целей либо для целей оказания воздействия на следователя.

Как показывает практика, перед принятием решения о проведении очной ставки складываются две типичные следственные ситуации:

1) один из предполагаемых участников следственного действия, объясняя определенное обстоятельство преступления, дает правдивые показания, а другой - ложные;

2) оба участника следственного действия дают ложные показания и по-разному объясняют отдельное, важное для расследования уголовного дела, обстоятельство.

При подготовке к очной ставке в условиях первой следственной ситуации следователь должен побеседовать со свидетелем или обвиняемым, давшим правдивые показания, в целях получения добровольного согласия на участие в следственном действии.

Если один из участников является наркоманом, то необходимо выяснить степень изменения психических свойств личности, характер употребляемых наркотических средств, физическое и психическое состояние на момент проведения очной ставки.

В каждом конкретном случае возникает необходимость продумать ход ее проведения с таким расчетом, чтобы выяснить круг интересующих вопросов за минимальный промежуток времени.

В противном случае лицо, дающее ложные показания, может попытаться склонить другого участника следственного действия к даче выгодных для себя показаний. К тому же недостаточная целеустремленность очной ставки может привести к ознакомлению участников с имеющимися доказательствами, показать пробелы в их системе и таким образом упрочить обвиняемого в занятой позиции.

Наличие второй следственной ситуации связано с тем, что обвиняемые (по групповому преступлению) более охотно дают показания в отношении других участников преступления и стремятся по возможности смягчить свою преступную деятельность.

Предъявление для опознания. В процессе расследования преступлений, связанных с наркотиками, возникает необходимость в предъявлении для опознания лиц и предметов. Процессуальные условия и общий порядок проведения этого следственного действия достаточно подробно регламентированы законом и освещены в криминалистической литературе. Однако опознание по рассматриваемым уголовным делам имеет свои особенности.

Чаще всего в роли опознающих выступают потребители наркотических средств, перекупщики наркотиков, работники транспорта, связи и т. п.

В отношении первых имеются сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства даже в тех случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств происходило в благоприятных условиях, длилось значительный промежуток времени (в течение которого производился совместный осмотр внешних признаков или первое употребление наркотических средств и т. п.).

В приведенной ситуации особое внимание должно уделяться допросу, предшествующему предъявлению для опознания. На этом допросе необходимо детально выяснить все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или определенный предмет, их приметы и особенно убедиться в уверенности опознания конкретного объекта при проведении следственного действия.

В ситуациях, когда отсутствует возможность предъявить лицо в натуре (скрывается, является гражданином другого государства, обвиняемый отказывается опознавать другое лицо), опознание лица осуществляется по фотоснимкам.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством опознающий предварительно подробно допрашивается о приметах опознаваемого, после чего в присутствии понятых для опознания предъявляется не менее трех фотоснимков, наклеенных на таблицу, пронумерованных и удостоверенных печатью Указанная фото таблица является составной частью протокола предъявления для опознания.

Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях предъявление для опознания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство ложных показаний опознающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опознания лицом. Иногда в такой ситуации может произойти так называемое "обратное" опознание: если опознаваемый, который до этого отрицал свою причастность к расследуемому событию, вдруг решает изменить свою позицию - это очень редко, но случалось в практике, - то он может заявить опознающему, что тот лжет и что он, опознаваемый, хорошо его знает, что они знакомы и т. п.

Под влиянием этого может изменить свои показания и опознающий. Вообще же при предъявлении для опознания всегда существует риск, что опознающий, дающий правдивые показания, по тем или иным причинам может изменить их на ложные, и это необходимо учитывать следователю. С данной точки зрения представляется предпочтительным осуществлять опознание по фотоизображениям, во время которого опознающий чувствует себя более раскованно.

Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда:

- необходимость проверить показания обвиняемого (свидетеля), потребляющего наркотические средства, у которого встречалось изменение психических процессов (восприятия объективной действительности, способности запоминать и воспроизводить факты);

- допрашиваемый затрудняется описать точное местонахождение тайников, помещений, где изготавливались наркотические средства, плантаций, где выращивались наркотик содержащие культуры, но может их показать;

- в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготавливались наркотические средства, выращивались наркотики содержащие культуры;

- пути, по которым они передвигались к определенному месту и т. п.;

- допрашиваемый говорит о предметах, следах, ценностях, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления.

При подготовке к проведению следственного действия необходимо выяснить подлинные мотивы согласия обвиняемого на участие в следственном действии. В практике встречаются случаи, когда обвиняемый, давая согласие на участие в следственном действии, вынашивал идею получения наркотиков и транспортировки их в следственный изолятор (путем заглатывания соответствующим образом упакованного гашиша). Для того чтобы такие обстоятельства были своевременно установлены, необходимо эффективное взаимодействие следователя с органами внутренних дел, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.

Анализируемое следственное действие носит комплексный характер и связано с получением разнообразной информации.

Для того, чтобы запечатлеть ее в полном объеме, следует использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства фиксации: протоколирование, фото- и киносъемку, видео- и звукозапись, составление графических изображений и т. д.

С помощью проверки показаний на месте выявляются противоречия, что позволяет правильно оценить собранные по делу доказательства.

В процессе расследования следователь осуществляет и другие процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, изобличение виновных лиц, запрашивает данные, характеризующие конкретное лицо.

Предупреждение распространения наркомании включает в себя комплекс мероприятий, направленных на выявление, устранение обстоятельств, способствующих незаконному распространению наркотиков. Основными формами профилактики являются: внесение представлений руководителям предприятий, учреждений и организаций, доклады об уголовных делах в трудовых коллективах, учебных коллективах, выступления следователей по указанной тематике на телевидении, радио, в прессе. Следует отметь, что редкие случаи задержания крупных партий наркотиков почти всегда - результат конкуренции в сфере наркоторговли, а не следствие целенаправленной оперативной разработки.

Рынок наркотиков перенасыщен, о чем свидетельствует, в первую очередь, неуклонное снижение цен на этот товар. Наркоторговцы "сдают" конкурентов, поставляя информацию о них своим покровителям из соответствующих правоохранительных органов. Именно такую картину рисует судебная практика.



3. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

3.1 Криминалистическая характеристика и некоторые особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях

«Важной криминалистической особенностью рассматриваемых преступлений является то, что они совершаются лицами одной социальной группы - работниками медицинских учреждений (больниц, поликлиник, аптек)» - отмечает Асханов В.С.

Другой особенностью является то, сто субъекты преступлений имеют легальный доступ к наркотическим средствам. Основным контингентом расхитителей являются медицинские сестры онкологических центров, онкологических, хирургических, гинекологических отделений больниц. За сестрами медицины идут медицинские братья, врачи, аптекари. Характерной особенностью большинства преступлений в составе этой группы является наличие крупного размера похищенных наркотических средств. Однако совершение крупного хищения возможно только лишь на основе сговора, притом предварительного сговора и совместной преступной деятельности нескольких лиц.

В результате такой организованной преступной деятельности работников указанных учреждений крупные партии наркотики содержащих препаратов попадают в руки торговцев наркотиками. Установление способа совершения преступления и использования знаний о характеризующих его признаках имеет большое значение для расследования таких дел. «Изучение сведений:

- о способах хищения способствует выявлению подразделений медицинского учреждения, где возможна «утечка» наркотических препаратов;

- определение круга лиц, которые могут быть причастны к совершению этих преступлений;

- с определенной степенью вероятности помогает определить тот круг важных источников информации, чье возникновение определяется применением данного способа хищения» - отмечает Образцов В.А.

Как же умудряются медсестры, медбратья, а порой и врачи создавать резерв наркотических средств для хищений? Ведь медицинские учреждения получают лишь столько, сколько необходимо для облегчения страданий больных в указанных отделениях больницы. Такой резерв, оказывается можно создать и его создают путем:

а) списания лекарств как якобы выданных больным, особенно онкологическим, в том числе и умершим людям (лицам);

б) замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами;

в) извлечения наркотик содержащих средств из ампул с последующим заполнением их другими веществами.

В складах резерв хищения создается путем завышения битых ампул, фиктивного списания лекарств с просроченным сроком хранения.

Основными способами создания резерва для хищения, которые применяют медицинские сестры, являются:

- завышение количества отпущенных больным средств в документах против реально выданных, проданных, использованных;

- фальсификация компонентного состава медикаментозных средств путем замены наркотических средств в ампулах водой и другими нейтральными жидкостями;

- внесения подлогов в рецепты, журналы учета выдачи наркотических средств и другие документы;

- выписывание повторных рецептов на умерших больных, указание в медицинских документах, что больному введено наркотическое средство, что фактически сделано не было или было реализовано другое лекарство.

Похищаемые наркотические средства имеют незначительный вес, объем, компактны и их легко спрятать в одежде. Простота и легкость хищения сочетаются со значительной материальной выгодой. С этой точки зрения анализируемое хищение можно разделить на три группы:

1. хищение, совершаемое работниками медицинских учреждений для личного употребления;

2. хищения, совершаемые в целях, сбыта похищенного другим лицом и извлечения из этого наживы;

3. хищения, совершаемые в интересах других лиц, но без корыстной цели.

Мы определим криминалистические особенности данной категории преступлений, способ совершения преступлений, способы создания резерва для хищений, деление хищения наркотических средств на группы с точки зрения простоты способа хищения в сочетании с материальной выгодой для преступника. В аптеках преступники в одних случаях создают неучтенные излишки наркотических средств путем не вложения основных компонентов или замены их другими при изготовлении наркотик содержащих препаратов, в других - путем неполного оприходования поступающих медикаментов, составления подложных документов, в которых завышается количество лекарств против отпущенного. Наряду с этим работники аптеки подчас реализуют списанные лекарства с просроченным сроком хранения, а также присваивают, а за тем сбывают наркотики по заведомо фиктивным рецептам.

Приступая к расследованию данных преступлений, нужно определить обстоятельства, которые подлежат установлению. Эти обстоятельства - многоступенчаты. Первое - это обстоятельство, связанное с субъектами преступления. При установлении обстоятельств данной группы прежде всего нужно выяснить, кем совершено преступление. Данное положение затрагивает, в первую очередь, сферу действий уголовного права. Однако уголовно-правовой интерес и криминалистический интерес могут представить следующее:

- в качестве кого работал расхититель в момент совершения преступления, что входило в круг его обязанностей, какое отношение по службе он имел к наркотическим средствам (хранил, выписывал, применял для лечения больных и так далее);

- в каких организациях (учреждениях), как долго и в качестве кого работал до этого, какое и когда закончил медицинское учебное заведение, общий стаж работы по специальности, соответствовал ли занимаемой должности;

- с чем была связана перемена мест его работы, изменение специальности, если таковые факты имели место;

- как он характеризовался по месту работы и прежних работ как специалист и как личность;

- как он характеризовался вне службы;

- каков круг его интересов, наклонностей, жизненные планы, черты характера, увлечений, связи, наклонности;

- как он относится к начальству, сослуживцам, подчиненным, больным, иным лицам и их отношение к нему и так далее.

Важно установить не совершенно ли преступление группой лиц. Если по делу имеются данные, указывающие на этот признак, выявляются все обстоятельства, характерные для преступной группы. Особое внимание следует уделить вопросу о форме соучастия (простое, сложное, преступное сообщество) и наличия предварительного сговора.

Если имеет место сговор, тут необходимо выяснить, когда и при каких обстоятельствах он состоялся, кто был инициатором преступления, какой и кем был разработан план преступления, когда и в отношении какого объекта и при каких обстоятельствах было намечено его осуществить, как предполагалось завуалировать факт хищения, для каких целей и каким путем использовать похищенные наркотики.

Применительно к объекту хищения необходимо, прежде всего, выяснить такие вопросы:

а) какой по названию препарат и в каком количестве был похищен;

б) на какую сумму совершено хищение;

в) для каких конкретно лечебных целей предназначалось имущество, которое было похищено, каково его назначение, входит оно в перечень наркотических средств, его свойства и степень воздействия на человека, то есть на его организм;

г) состоят ли похищенные наркотики только из наркотических веществ или наряду с ними в его состав входят и другие компоненты (какие, в каком состоянии);

д) каков размер похищенного и не относится ли хищение к числу крупных, особо крупных.

Выясняется так же режим хранения, выдачи, получения и использования наркотических средств медицинским учреждением, в котором совершено хищение, а так же откуда и когда поступило похищенное имущество, по каким документам оно было оприходовано, в ведении каких лиц, когда и для каких целей поступило, когда, по каким документам и в связи с чем передавалось от одного работника учреждения другому, и так далее. Выше мы упоминали, что обстоятельства, связанные с субъектом преступления, имеют уголовно-правовой и криминалистический интерес. Это относится к обстоятельствам и связанным с объектом преступления, объективной и субъективной стороной преступления. Однако уголовно-правовой интерес вызван необходимостью установить психологический портрет преступника, выяснить положительные и отрицательные качества правонарушителя и этот портрет будет играть не последнюю роль в решении вопроса об уголовной ответственности и наказании. В криминалистике эти данные сыграют свою роль в расследовании данных преступлений и установлении истины. Вот это и роднит уголовное право и криминалистику. Итак, и в уголовном праве и в криминалистике все, что связано субъектом, объектом, субъективной и объективной стороной преступления, нужно скрупулезно выяснять и анализировать. Казалось бы, конечная цель этих поисков и анализов разная: в первом случае - на основании этих данных суд имеет возможность определить, кто сидит на скамье подсудимых, во втором случае эти данные позволяют следственным органам продуктивно провести расследование. Однако результаты расследования в конечном итоге поступают на судебное разбирательство. Таким образом, уголовно-правовой и криминалистический интерес к одним и там же фактом, событиям, явлениям, связанным с хищениями наркотических средств, вполне оправдан и закономерен.

Обстоятельства, связанные с объективной стороной преступления, можно разделить на несколько групп. В первую очередь рекомендуется включить обстоятельства, выясняемые по всем делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. Далее следуют обстоятельства, охватываемые понятием способа совершения преступления. В целях их установления необходимо собрать данные, дающие ответы на ряд вопросов. Выделим некоторые из них:

- какие конкретно и в какой последовательности совершены действия, направленные на завладение наркотическими средствами, их укрытие, создание резерва для хищения, скрытие содеянного (перепайка ампул, внесение подлогов в учетные документы);

- в какое время суток, в какой день, месяц, год совершено хищение, в связи с выполнением каких служебных обязанностей и в какой обстановке имело место хищение.

«Одна из важных задач расследования по делам о хищении наркотических средств совершенным работником медицинских учреждений, - отмечает Шостак П.П. - связана с построением и проверкой версии о возможности много эпизодного преступления». Ее решение имеет два плана - внутренний и внешний по отношению к тому учреждению, по поводу которого возбуждено уголовное дело. В первом направлении работа должна быть направлена на выяснение других, помимо известных, фактов хищений, которые могли быть совершенны обвиняемым (обвиняемыми) за предшествовавший период работы в данном учреждении. Второе направление предлагает собирание фактов и исследование данных о том, мог ли обвиняемый совершить аналогичные преступления во время его работы в других медицинских учреждения, если он работал до этого еще где-нибудь в другом медучреждении.

Если окажется, что до совершения хищения он еще работал в других медицинских учреждениях, то следует выяснить как долго, в качестве кого он работал и почему уволился или уволили, имел ли он доступ к наркотическим средствам. Итак, мы установили, что наркотические средства похищены, установлено лицо, их похитившее. Но нам нужно всесторонне и с точностью раскрыть содеянное, что бы правильно применить нормы УК и квалифицировать содеянное.

С этой точки зрения важным является выяснение обстоятельств, связанных с дальнейшим движением наркотических средств после того, как они были похищены. Эти обстоятельства носят ситуационный характер. Если мы установим, что похититель действовал в целях личного потребления похищенных препаратов, необходимо будет установить и уточнить, способ, место, время, условие использования похищенного, состояние в котором он находился после приема наркотических средств, как вел себя на работе, вне ее, было ли известно его коллегам и начальству, что он употребляет наркотики, какая была их реакция на это. Это официальная точка зрения ученых-криминалистов. Возможно, выяснение этих деталей важно с точки зрения правильного применения норм УК, реакция начальства и сослуживцев похитителя наркотических препаратов с медицинского учреждения на то, что последний употреблял наркотические средства, абсолютно не будет играть ни какой роли для правильной квалификации хищения наркотических препаратов, как это утверждают многие авторы. И не следует путать цели и задачи уголовного права и криминалистики. Ведь уголовное право - это отрасль права, а криминалистика - прикладная наука, обслуживающая уголовное судопроизводство. При установлении факта, что расхититель действовал в интересах иных лиц, которым он поставляет или сбывает похищенное, необходимо установить, как и при каких обстоятельствах это происходило: каким образом транспортировалось, где хранилось, в каких местах и кому передавалось похищенное, на каких основаниях и как давно установлена преступная связь, участвовали в передаче похищенного посредники, потребовалось ли похищенное теми, кому оно передавалось или сбывалось другим лицам и так далее. Необходимо так же установить по какой цене сбывалось похищенное, общую сумму наживы, какими купюрами осуществлялся расчет. Источник денег, потраченный покупателем на приобретение похищенных наркотических средств, какие социально вредные последствия наступили у лиц, потреблявших похищенное (заболевание, распад семьи, устранение от общественно полезного труда и так далее).

«Характеризуя обстоятельства связанные с субъективной стороной, нужно отметить, что и эта группа обстоятельств должна раскрыть цели и мотивы, которыми руководствовался расхититель, а так же его сообщники и те лица к которым поступило похищенное», - указывает Лузгин И.М.

Здесь нужно будет выяснить как личностные так и социальные факторы, обусловившие мотивационный механизм и постановку цели на хищение, определение подсчета, места и времени, обстановки хищения, сокрытие данного преступления, способы преступных действий и использование достигнутых в ходе их совершения результатов. Выяснение указанных обстоятельств имеет прямое отношение к поведению других субъектов других преступлений, связанных с похищением наркотических средств. Чтобы не было разночтений относительно поведения субъектов других преступлений, связанных с хищением наркотических средств, поясню, что это субъекты всех звеньев преступной структуры, исходным звеном которой является хищение, то есть речь идет о преступном приобретении, хранении, перевозке, сбыте похищенных наркотических средств. Мы, таким образом, вплотную подошли к особенностям организации расследования.

«Успешная реализация общих положений организации расследования возможно лишь тогда, - подчеркивает Бахин В.П., когда следователь рассматривает их с позиции ситуационного исхода, обеспечивает творческую интерпретацию и применение с учетом сложившейся по делу ситуации».

Расследование при ситуации первой начинается в том случае, то есть в условиях, когда следствие располагает не только о том, имело место хищения наркотических средств, но и информацией о том, конкретном учреждении, в котором произошло хищение. Медицинские работники официально или неофициально провели проверку, имею в виду работников того медицинского учреждения, где совершенно хищение.

При таких обстоятельствах расследования не редко является продолжением и развитием этой проверки. Это значит, что исходные данные, и материалы, содержащие признаки хищения и дающие основания для возбуждения уголовного дела, являются результатом активности законопослушных субъектов системы здравоохранения.

Выявлением ими признаков хищения наркотических средств в некоторых случаях осуществляется на основе проверки указанного имущества в натуре и сопоставлении его с документальными данными. Если при этом обнаруживается недостача у кого-то из медицинских работников, информируют о происшедшем соответствующие правоохранительные органы. Второй путь выяснения медперсоналом признаков хищения и разоблачения похитителя состоит в следующем.

По тем или иным особенностям лица расхитителя коллеги или начальство начинают подозревать его в хищении наркотических средств, либо в их употреблении. Об этом сообщается в органы дознания, которые, принимают полученные данные и реализуют их. Однако бывают случаи и довольно часто, когда медперсонал реализует возникшее подозрение, добиваясь признания расхитителем своей вины.

К числу признаков, дающих основание предполагать о возможности хищения наркотических средств, относятся:

- жалобы кого-либо от больных на то, что после сделанного им укола, связанного с введением наркотиков, они не испытали облегчения, боль не была снята;

- заявление больных о том, что, по их мнению, им вводилось совсем не то лекарство, которое было назначено;

- обнаружено на теле работника медучреждения следы уколов, не связанных с лечением;

- неоправданно быстрое уменьшение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества;

- нерегулярные записи в журнале регистрации выполнения назначений врача, подчистка исправления в приходно-расходных документах, связанных с получением, хранением, использованием наркотических средств;

- наличие внеслужебных контактов медработника с лицами, похожими на наркоманов и другими лицами сомнительного поведения;

- получении информации о фактах незаконной передачи посторонним лицам наркотических средств или их выноса из медицинского учреждения;

- получение информации относительно иных видов аморального или противоправного поведения медицинского работника.

«После возбуждения уголовного дела все предварительно собранные материалы должны быть тщательно изучены, проанализированы, оценены и использованы для составления и реализации планов расследования» - отмечает И.М. Лузгин.

Производимые в связи с этим первоначальные и последующие следственные действия и тактические операции должны исходить:

- во-первых, из установления на основе процессуального доказывания уже выявленного факта хищения и изобличения в содеянном расхитителя и его пособников, если таковые известны;

- во-вторых, из задач углубления имеющихся первичных материалов и проверки версии о возможности совершения расхитителем иных преступлений, других эпизодов хищения наркотических средств.

Независимо от того, признает ли обвиняемый свою вину или нет, должны выдвигаться и проверяться следующие версии:

- по субъекту - преступление совершено данным лицом в одиночку или с другими работниками медицинского учреждения;

- по субъективной стороне - преступление совершено для личного употребления, для сбыта либо для употребления и сбыта;

- исходя из корыстных или иных побуждений;

- по объекту и объективной стороне - преступлений в данном или более крупном размере, только выявленных или еще и других наркотических средств;

- хищение осуществлялось только в данном или еще в других учреждениях, установленным или еще и другими способами, в установленный или в иной период времени;

- расхититель совершал только хищение данного вида или еще и другие преступления корыстной и иной направленности.

Для проверки версий могут проводиться действия и операции:

- допрос и освидетельствование расхитителя с участием специалиста-медика;

- осмотр рабочего места расхитителя, душевых, туалетов, места отдыха персонала учреждения, в котором он работал, обыск по месту жительства преступника, допрос лиц, обнаруживших признаки хищения, других работников медицинских учреждений и лиц, пользовавшихся их услугами;

- изучение в ходе доказывания нормативов, регулирующих порядок и условия хранения, выдачи наркотических средств;

- инвентаризация и документальная проверка движения наркотических средств за интересующий следствие период;

- выемка и обеспечение предварительного экспертного технико-криминалистического исследования документов учреждения, в которых отражены различные операции с наркотическими средствами (приемка, выдача, хранение);

- изучение личности подозреваемого (обвиняемого), его образа жизни и связей;

- назначение судебно - наркологической экспертизы в отношении лиц, употреблявших похищенное ранее или находящихся, как предполагается, в состоянии наркотического опьянения в данный момент, назначение судебно-химических, товароведческих и иных экспертиз в отношении предмета хищения.

Ситуация вторая основана на раскрытии хищения наркотических средств в медицинском учреждении путем реализации информации, полученной из источников, находящихся за пределами данного учреждения.

«С учетом особого порядка и строго регламентируемых условий изготовления, хранения, реализации наркотических средств, - подчеркивает Герасимов И.Ф., - получение сведений о том, что какое-либо лицо употребляет без необходимых на то разрешений или скупает, перевозит, перепродает указанные средства, следует рассматривать как существенный признак совершения им преступлений, и как основание разработки и проведения тактической операции по разоблачению этого лица и его преступных связей».