Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она имеет собственную систему внутреннего управления и организации противодействия государству в интересах достижения получения сверхприбылей путём ограбления государства и общества. Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, обеспечивающие безопасность организованной преступности. Эти силовые структуры имеют современные материально-технические средства совершения и обеспечения организованной преступности. Сложилась система агентурно-оперативного обеспечения собственной безопасности и преступных акций. Преступные формирования имеют в своём распоряжении специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам обеспечения преступной деятельности. Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в государственных и общественных структурах.

В этой связи определение общественной опасности организованной преступности нуждается в корректировке с учётом новых социальных реалий и законодательных решений. Существенные коррективы в определение общественной опасности организованной преступности должны быть внесены исходя из смысла положений Закона РФ "О безопасности".

Закон определяет безопасность как состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. При этом под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.

К основным объектам безопасности законом отнесены личность (её права и свободы), общество (его материальные и духовные ценности) и государство (его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность).

Под угрозой безопасности понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Законом вводится также понятие реальной и потенциальной угрозы объектам безопасности, исходящей от внутренних и внешних источников опасности, которая определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Положения Закона РФ "О безопасности" позволяют с принципиально новых позиций построить модель общественной опасности организованной преступности.

1. Объект опасности - личность.

Права и свободы.

Реальная угроза правам и свободам личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они подавляются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений организованной преступности основные конституционные права блокируются интересами мафиозных формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического ирелигиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.

Происходит активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие государственные структуры различных уровней, включая высшие. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная преступность стремиться стимулировать коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможность оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной преступности, в интересах борьбы за власть. Налицо опасность криминального заражения и перерождения определённых государственных структур.

Потенциальная угроза правам и свободам граждан состоит в возможности выработки и осуществления мафиозными структурами механизмов полного подавления конституционных прав и свобод граждан, переключения их на собственно мафиозные интересы путём физического, морального и материального террора на основные социальные группы и институты.

2. Объект опасности - общество.

Материальные ценности.

Реальная угроза состоит в том, что на региональном и отраслевом уровнях в России уже происходит перехват права владения и распоряжения материальными ценностями всего общества организованными преступными формированиями. Прежде всего это касается сфер торговли, добычи и распределении стратегического сырья, драгоценных металлов, производства и оборота оружия. Массовые мелкие хищения времён "бесхозяйственности" 70-х годов не идут ни в какое сравнение с теми масштабами организованных преступных посягательств на материальные ценности периода перехода к рыночным отношениям. Общественная опасность этого процесса усугубляется пробелами в правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных посягательств на различные формы собственности.

Доходы от организованной преступности способствуют обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии отдельных секторов экономики. Развитие экономики "чёрного" рынка, поощряемое организованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. "Отмывание" огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею.

В ходе приватизации преступные организации часто действуют как своего рода транснациональные компании, используя слабость государственного контроля, приобретают в собственность землю, предприятия, другую недвижимость, осуществляют инвестиции в российскую экономику, рассчитывая, в частности, на использование её природных ресурсов, других перспективных факторов, которые будут определять последующий экономический рост.

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях достижения нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и разгосударствления, мафиозные структуры в России могут стать владельцами основного объёма материальных ценностей. Причём вероятность внешних и внутренних источников опасности для общества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных преступных структур они всё плотно встраиваются в международные преступные организации.

Духовные ценности.

Реальная и потенциальная угроза состоит в насаждении координаторами и лидерами организованных преступных формирований идеологии преступного мира, особенно в условиях вакуума переходного периода, образовавшегося в результате ломки сложившихся за годы социализма идеологических концепций и институтов. Как показывает анализ практики, механизмы эмансипации воровской идеологии и делинквентных субкультур строятся в основном на подкупе (коррупции) средств массовой информации, кино, видео и шоу-бизнеса. Участие (прямое и косвенное) в самой организованной преступной деятельности и коррумпированных отношениях деформирует личность на индивидуальном, а группу - на социально-психологическом уровнях, обуславливая процесс "социального заражения" преступными обычаями и традициями. Культивирование мафиозных и коррумпированных отношений, насилия, жестокости, агрессивности, наркотизма и алкоголизма является необходимым элементом в стратегии элиты организованной преступности, которая таким путём расширяет свою социальную и нравственную базу, делает образ мафии и коррупции привычным атрибутом общества, расширяет сферу потребителей мафиозных благ (наркотики, проституция, азартные игры и т.п.)

Без своей системы "духовных ценностей", своей субкультуры функционирование структур организованной преступности, сращивание уголовных элементов с управленцами и хозяйственниками государственных структур стало бы невозможным. Эта система отношений многократно повышает степень общественной опасности её объективных и субъективных характеристик (способы совершения преступлений, их повторность, наличие группы, мотивы, должностное положение соучастников, роль рецидивистов).

Нормы взаимоотношений участников организованной преступности обеспечиваются системой принуждения и жестоких расправ.

3. Объект опасности - государство.

Конституционный строй.

Реальная угроза проявляется в создании преступными формированиями на региональном уровне параллельных нелегальных властных структур, незаконных вооружённых формирований для защиты интересов организованной преступности. В этих же целях элита преступного мира осуществляет подготовку, финансирование и организацию прямых антиконституционных действий в виде разжигания национальной вражды, организации массовых беспорядков, заговоров с целью захвата власти, стимулирование таких государственных преступлений, как бандитизм и контрабанда.

Потенциальная угроза заключается в процессе, именуемом нами как "государственные мафии", или заполнение государственных институтов представителями преступного мира, либо их "выдвиженцами" из числа коррупционеров, расхитителей государственной и общественной собственности и так называемых лжепредпринимателей, готовых в целях наживы на любую противоправную деятельность и союз с мафией в любых вариациях.

Суверенитет и территориальная целостность.

Реальная угроза такова, что региональные мафиозно-коррумпированные кланы уже де-факто, совместно с национал-экстремистами, нарушили суверенитет и территориальную целостность России и продолжают спонсировать данный процесс. Это обусловлено тем, что в условиях ослабления федеральной власти, разрыва экономического пространства и централизованной государственной системы управления преступным формированиям легче ставить под контроль целые регионы, особенно так называемые "российские кувейты", богатые нефтью, газом, драгоценными металлами, углём и другим внешнеэкономическим товаром, дающим гиперприбыли.

Потенциальная угроза видится в дальнейшей регионализации России с помощью внутренних мафиозных кланов и международных преступных организаций с установлением этно-региональных мафиозных режимов в общем процессе огосударствления мафии, когда национальные кланы, представители организованной преступности готовы незаконно, опираясь на политический, религиозный или уголовный экстремизм, придти к власти в отдельной республике и пытаться её отторгнуть от России, объявив о своей "независимости". Это один из возможных вариантов, по которому могли развиваться события в Чечне. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА -М . 1996.

1.4 Сферы проявления организованной преступности

Трудно назвать те участки социального организма, чтобы в нём не отмечались какие-либо проявления организованной преступности. Это различные отрасли промышленности, включая оборонную, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, народное образование и многие другие, в том числе и сама сфера борьбы с преступностью. Все преступления, совершаемые организованной преступностью, можно дифференцировать на несколько направлений, которые и будут составлять сферы распространения организованной преступности.

Организованная преступность всё больше воздействует не только на перераспределение национальных доходов России и изъятия его значительной части в свою пользу, но и на политические процессы. Для достижения этих целей всё активнее используют методы силового давления, рэкет и действия боевиков, особенно на региональном уровне. В этой связи создаются специальные боевые структуры, используются средства и методы конспиративного сбора информации для обеспечения силового воздействия на государственные и политические структуры с целью принятия нужных решений. Гуров А.И. Красная мафия. М.: СТ "Самоцвет", МИКО "Коммерческий вестник". 1995

По существу указанные противоправные проявления следует отнести к терроризму , понимая под этим метод разрешения социальных противоречий путём использования морально-психологического давления, различных видов устрашения, угроз, убийств, физического и психического насилия. Терроризм становится повседневной практикой разрешения территориальных, этнических и религиозных споров в зонах межнациональных конфликтов. Сохраняется вероятность совершения террористических актов на почве политического экстремизма. Известны факты, свидетельствующие об активизации деятельности зарубежных террористических организаций на территории Российской Федерации. Серьёзную опасность представляют незаконные вооружённые формирования, создаваемые различными (политическими и неполитическими) общественными объединениями. Акции терроризма не только направлены на подавление воли непосредственных объектов террористического воздействия - конкретных физических лиц, но и оказывают устрашающее воздействие на определённые социальные группы и слои населения, дезорганизуют деятельность властных структур и правоохранительных органов.

В.С. Овчинский к формам уголовного терроризма относит факты насильственного вымогательства (рэкета).

В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требований вымогателя закон рассматривает следующие виды угроз: а) применения насилия (в отличие от ред. 1 июля 1994 года , новый Уголовный кодекс подразумевает угрозу применения любого насилия); б) уничтожения или повреждения чужого имущества (принадлежащего потерпевшему или его близким либо вверенного им); в) распространение сведений, позорящих потерпевшего или его близких (об их интинмной жизни, состоянии здоровья, позорных фактах биографии); г) распространения иных сведений, которые, хотя и не являются позорящими, но в случае придания их огласке, могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (сведения, составляющие коммерческую тайну; сведения, составляющие тайну частной или семейной жизни). Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА -М . 1996.

Форма выражения угрозы для квалификации вымогательства значения не имеет (устная или письменная, высказанная лично или через посредника, сформулированная откровенно или в завуалированной форме) , однако её содержание должно быть воспринято потерпевшим однозначно в соответствии с её фактическим смыслом.

Ярким примером вымогательства, совершённого организованной группой лиц, является рассмотренное 20.10.1997 года Ленинским районным народным судом города Магнитогорска Челябинской области в закрытом судебном заседании в зале суда уголовное дело N 63302 по обвинению Лактионова В.М., Швецова Ю.В., Дробышева Д.А., Чуманова Р.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.148 УК РСФС, в ходе которого суд установил: в июле 1996 года, узнав от ранее ему знакомых, судимых за имущественные преступления, Дробышева и Чуманова о том, что незнакомые им несовершеннолетние якобы изнасиловали также им незнакомую несовершеннолетнюю и милицией в возбуждении уголовного

дела по этому факту отказано за отсутствием состава преступления, Лактионов, с целью наживы, используя сообщённую ему Дробышевым и Чумановым информацию как повод, организовал вымогательство в отношении семей несовершеннолетних совершивших изнасилование. Приговор Ленинского районного народного суда г.Магнитогорска по уголовному делу N 63302 от 20.10.1997 года.

Для совершения вымогательства, Лактионов, из корыстных мотивов, организовал Дробышева, Чуманова и Швецова в преступную группу, разработал план вымогательства, руководил действиями группы и сам принимал непосредственное участие в совершении указанного преступления. На имевшемся у него компьютерном оборудовании, Лактионов у себя дома изготовил тексты договоров, согласно которых семьи потерпевших должны были, за якобы прочтение лекций по психологии, заплатить по 20-25 миллионов рублей каждая семья. В текст документов Лактионов включил предоставленную участником группы - Швецовым информацию о посреднике в передаче вымогаемых денег. Организатор вымогательства - Лактионов и члены организованной им группы намеревались получить в результате преступления, от потерпевших 100 000 000 рублей. Лактионов распределил роли, в совершении планируемого преступления между участниками группы. По указанию Лактионова, Дробышев и Чуманов на автомашине Лактионова развезли по адресам потерпевших, изготовленные Лактионовым и Швецовым: текст договора о проведении платной беседы, где была отражена сумма денег подлежащая к оплате, и второй - содержащий непосредственно требование передачи вышеуказанных денежных сумм, и угрозы убийством, в случае невыполнения этих требований. 30 июля 1996 года, продолжая запугивание потерпевших участники организованной Лактионовым группы, развезли по адресам потерпевших ещё один, исполненный Лактионовым текст угрозы убийством, который был ими прикреплён путём прокола заточенными с обоих концов электросварочными электродами к дверям квартир потерпевших. Затем с уличных телефонов - автоматов потерпевшим Дробышевым и Чумановым, по указанию Лактионова, были высказаны угрозы, в случае невыплаты в договорах требуемых ими денежных сумм получить гранату в окно, то есть угрозы убийством членам семей потерпевших. Высказанные угрозы убийством, в случае невыплаты вымогаемых денежных сумм, были восприняты потерпевшими как реальные.

Оценивая в совокупности имеющиеся доказательства, суд пришёл к выводу, что вина подсудимых в вымогательстве чужого имущества доказана в полном объёме. Действия подсудимых, органами предварительного следствия квалифицированы по ст.148 ч.5 УК РСФС, однако в связи с вступлением с 1.01.1997 года в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.10 УК РФ их действия следует переквалифицировать на ст.163 ч.3 п. "а" УК РФ.

1. Приговор Ленинского районного народного суда г.Магнитогорска по уголовному делу N 63302 от 20.10.1997 года.

Заслушав показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, выслушав прения сторон, последнее слово подсудимых, учитывая личности подсудимых, тяжесть содеянного и общественную опасность совершённого деяния, отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, суд признал всех подсудимых виновными по ст.163 ч.3 п. "а" Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил всем наказание в виде лишения свободы на различные сроки. Приговор Ленинского районного народного суда г.Магнитогорска по уголовному делу N 63302 от 20.10.1997 года.

Всё чаще вымогательство сопровождается захватом заложников и похищением людей.

Однако следует отметить, что эти данные не в полной мере отражают действительное положение дел, поскольку значительная часть граждан, подвергшихся вымогательству, предпочитает не обращаться в правоохранительные органы. Анализ уголовно-следственной практики показывает, что в ряде мест чётко выражена тенденция образования организованных групп вымогателей, имеющих межрегиональный характер, численный состав которых составляет от 15 до 50 человек. Обращают на себя внимание попытки многих формирований установить контакты с сотрудниками правоохранительных органов. При расследовании указанных дел выявлено, что такими связями обладает почти каждая вторая группа. Все они имели огнестрельное и холодное оружие, преимущественно револьверы, пистолеты, автоматы, карабины, обрезы, ножи и кастеты. В апреле 1993 года к уголовной ответственности привлечён лидер "зеленоградско-химкинской" преступной группировки, в которую входило около 50 человек из числа бывших спортсменов, ранее судимых дельцов "теневой экономики". При его задержании и производстве обыска изъяты автомашины, пулемёт системы Дегтярёва, гранаты разных систем с запалами, взрывпакеты, бронежилеты армейского образца, боеприпасы, наркотические вещества. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА -М . 1996.

Незаконный оборот наркотиков. Преступность, связанная с наркотиками увеличивается практически повсеместно. Быстрыми темпами растёт число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди подростков и молодёжи. Сегодня злоупотребление наркотиками распространено в большинстве городах страны; увеличивается число лиц, потребляющих синтетические виды наркотических средств, изготавливаемых в подпольных лабораториях, быстро прогрессирует количество злоупотребляющих опием, кокаином и героином. Возрастают профессионализм и организованность действий преступных группировок, неумолимо растёт число торговцев наркотиками.

По данным Главного управления по организованной преступности более половины из организованных преступных групп оснащена огнестрельным оружием.

Анализ причин и условий, способствующих хищениям и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, показывает, что основными источниками поступления оружия в руки преступных групп являются: контрабандный ввоз оружия из-за границы; концентрация похищаемого оружия и оружия, ранее захваченного у незаконных вооружённых формирований в районах межнациональных конфликтов; хищения с предприятий военно-промышленного комплекса; хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны; нападение на работников милиции и захват табельного оружия; ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством боеприпасов и взрывчатых материалов.

Одной из основных сфер проявления организованной преступности является контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй статьи 188 УК РФ, совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжённое с недекларированием или недостоверным декларированием, - ч.1 ст.188 УК РФ. Ч. 2 ст.188 УК РФ предусматривает ответственность за перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с не декларированием или недостоверным декларированием.

Перемещением через таможенную границу Российской Федерации является совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи. Комментарий к УК РФ. Под общ. ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева М. : ИНФРА.М-НОРМА. 1996.

Действиями по ввозу или вывозу считаются: при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации, включая ввоз с территории свободных таможенных зон и со свободных складов - фактическое пересечение таможенной границы Российской Федерации; при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории Российской Федерации и при их ввозе с остальной части таможенной территории Российской Федерации на территорию свободных таможенных зон или свободные склады - подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов Российской Федерации путём проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, таможенного досмотра, учёта товаров и транспортных средств, устного опроса физических и должностных лиц, проверки системы учёта и отчётности, осмотра мест, где могут находиться объекты таможенного контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами либо не противоречащих им.

Средства таможенной идентификации представляют собой наложение пломб, печатей, нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, проставление штампов, взятие проб и образцов, описание товаров и транспортных средств и прочих. Средства таможенной идентификации могут изменяться или уничтожаться только таможенными органами, за исключением случаев реальной угрозы уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и транспортных средств. Комментарий к УК РФ. Под общ. ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева М. : ИНФРА.М-НОРМА. 1996.

Декларированию подлежат товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, товары и транспортные средства, таможенный режим которых изменяется, а также другие товары и транспортные средства в случаях, определяемых законодательными актами. Декларирование производится путём заявления по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенном режиме и других данных, необходимых для таможенных целей, в форме и порядке, определяемых Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

В отношении отдельных видов предметов законом устанавливаются специальные правила перемещения, не сводящиеся к декларированию и зависящие от правового режима перемещаемого предмета. Комментарий к УК РФ. Под общ. ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева М. : ИНФРА.М-НОРМА. 1996.

Где большие деньги, там и организованная преступность - это аксиома.

Мафия уже давно обратила внимание на шедевры мирового искусства, однако потребовалось время, прежде чем она отработала эффективный механизм использования их в криминальном бизнесе. Художественные ценности стали играть роль "разменной монеты" . Торговцы наркотиками охотно принимают "гогенов" и "ренуаров" в оплату за ядовитое зелье. Более того, они всё чаще "подсказывают" своим клиентам-наркоманам , каким произведением можно было бы заплатить в следующий раз и где его можно раздобыть. Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

В погоне за твёрдой валютой предприимчивые люди (от уголовников до ответственных работников) принялись энергично разворовывать и вывозить всё, что "плохо лежит". Хуже всего, как можно догадаться, лежали иконы, предметы антиквариата, картины. Их-то в первую очередь и стала прибирать к рукам отечественная иконная и антикварная мафия, оперативно вошедшая в контакт с международной преступностью. То же самое произошло на Украине, в Беларуссии, Молдавии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии. С одной лишь разницей - "ларчики" и "шкатулки" с национальными художественными ценностями этих государств не идут ни в какое сравнение с масштабами сокровищницы бедной, но сказочно богатой России. А раз так, то и выкачивать из неё ценности принялись с соответствующим размахом. Вспомним хотя бы нашумевший улов таможенников, правда не наших, а финских, пресекших в 1994 году попытку вывоза из России её гражданином, проживающим за границей, старого пикапа, начинённого полотнами Айвазовского, Верещагина, Левитана, Маковского и других художников, а также работами Фаберже общей стоимостью в 140 тысяч долларов.

Российские таможенники тоже возвращают немало художественных ценностей. В минувшем году они воспрепятствовали провозу за границу 7,5 тысячи предметов старины и искусства. Контрабандой антиквариата и живописи особенно увлеклись жители Германии, Италии, ряда африканских государств. Весной 1995 года пулковские таможенники изъяли у жительницы ФРГ ни много ни мало 33 картины российских художников, которые та пыталась провести нелегально. Но всё это, как известно, только одна десятая часть контрабандно вывозимых ценностей. Остальное по налаженным каналам течёт за рубеж. Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

Этот поток питают краденные произведения из Москвы и Санкт-Петербурга, радиоактивные иконы много страдальной Брянщины, художественные ценности из наиболее криминогенных в данном отношении Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Тверской, Ярославской, Калужской и других областей. В одном только 1990 году, например, в Ярославской области было совершено 600 преступлений, связанных с антиквариатом. Из них 68%- это кражи икон, 29% - церковной утвари, остальное - картин. Как показала проверка Подмосковья органами милиции в 1995 году, значительная часть предметов антиквариата, продающихся там в специализированных магазинах, оказалась краденной. Особенно отличились Орехово-Зуево, Павлов Пасад, Дмитров, Ногинск. Работники правоохранительных органов изъяли в результате операции "Антиквариат" 532 находившихся в розыске предметов старины.

Провинция - клондайк для грабителей. Одно из событий лета 1994 года тому подтверждение. В старинном городке Устюжны Вологодской области воры обокрали расположенный по соседству с милицией и районной администрацией музей, похитив семь древних икон ("Богоматерь Одигитрия Смоленская", "Никола Зарайский" и другие) на сумму более 4 миллионов долларов. Запуская руки в кладовую российской глубинки, представители криминального бизнеса без особого риска выполняют заказные кражи тех или иных ценностей. Есть предположения, что скандальное похищение, на этот раз из центра, из Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге уникальных рукописей, к счастью , найденных и возвращенных петербургской контрразведкой, также относится к "заказным ограблениям".

Воры были чётко сориентированы как в объектах кражи (ценнейшие раритеты коллекции бухарского эмира, коллекция рукописей народов Ближнего Востока), во времени (имели точную информацию о нештатном функционировании сигнализации), так и в пространстве (свободно ориентировались в отделе рукописей). Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

Малую толику награбленного сбывают на внутреннем ранке России.

Как - никак, а, по некоторым данным, сегодня в одной Москве больше долларовых миллионеров, чем франковых во всей Швейцарии. Для стран долларовых миллионеров, чем франковых во всей Швейцарии. Для стран почти или совсем без такового рынка Россия стала перевалочно-транзитным пунктом. Сакральные и другие ценности, награбленные румынскими, молдавскими, а также украинскими криминальными группами, вливаются в общий поток "художественной" контрабанды, который направляют несколько десятков интернациональных преступных группировок, состоящих преимущественно из российских и зарубежных бывших граждан СССР.

Трассы провоза груза идут через страны Балтии, благодаря чему там расцвёл привлекательный для западного покупателя антикварный рынок, где можно сравнительно дёшево прикупить произведения музейного уровня. Следует отметить, что перекачка русского искусства, например через Эстонию, вырастает в серьёзную проблему. Ибо не секрет, что в эту страну, благодаря свободной конвертируемости валюты, уже продолжительное время стекаются "грязные" деньги, нуждающиеся в "отмывании". "Деньги от преступных деяний у нас тоже встречают с удовольствием, так как наши банки появились недавно и хотят быть конкурентно- способными", - подтвердил в одном из интервью шеф эстонской службы безопасности. Не видно конца и края инцидентам типа того, что произошёл в Печорской таможне в феврале 1995 года: возвращался некий гражданин Эстонии из поездки по суверенной России, да на границе осмотрели его автомобиль российские таможенники тщательно, как положено: глядь, а там икона древняя(XVII в.) с ликом Сергия Радонежского припрятана, предприимчивым господином с чужой территории прихваченная. Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

Далее пути контрабандистов идут через скандинавские страны в Германию. Другой отработанный маршрут - опять таки в Германию, но через Польшу. Польская мафия изобретательна и неутомима. Она не только обдирает собственную страну "как липку"(волна краж беспрецедентно растёт, грабят "культурно", с путеводителем по святым местам в руках), но также деловито приторговывает "художественной" контрабандой из стран СНГ, особенно России, из Чехии и Словакии.

Из Польши поток краденных культурных ценностей поступает в Германию, ещё точнее в Берлин, главную перевалочную базу польских мафиози и основной распорядитель российских контрабандных ценностей, особенно церковной живописи. Там иконы подвергают экспертизе, реставрируют, оценивают и партиями отправляют в Англию, Бельгию, Нидерланды, Францию , Италию и другие страны, где действуют сотни антикварных магазинов, специализирующихся на русской старине. Особо ценные экземпляры оставляют для продажи в Берлине. Лидером в данной сфере долгое время была галерея Абрама Глезера и Вацлава Козловского, расположенная в самом центре немецкой столицы. Их бизнес процветал за счёт торговли церковной живописью исключительно высокого класса. Недавно Глезер и ещё один бывший гражданин СССР Ляховский - оба крупнейшие перекупщики икон - были убиты. Означает ли это новый виток конкурентной борьбы, пока неизвестно. Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

Сегодня в мире много и озабоченно говорят о глобализации мафии, укрепляющей своё международное сотрудничество. В 1992 году в Париже состоялась совместная конференция итальянских и японских гангстеров, а на подходе уже очередные партнёры-соперники в лице российской мафии. Темпы, с которыми организованная преступность прибирает к рукам новые территории, адаптируя их к собственным нуждам (сырьевая база, перевалочный пункт, рынок сбыта), оказались "шоковой терапией" даже для видавших виды специалистов по борьбе с криминальными структурами. Можно ли в этих условиях сохранить национальное культурное достояние страны ? Откровенно говоря, период, когда было "можно", уже миновал, сейчас мы живём во времена, когда делать это "нужно", чтобы было с чем идентифицироваться поколениям россиян, во избежание горькой участи "иванов, родства не помнящих". Поэтому необходимо чётко осознавать новый международный характер данного виды преступности и бороться с ней комплексными мерами: от составления достоверных федеральных и региональных каталогов произведений искусства, находящихся в музеях, храмах, коллекциях (доскональный учёт не позволит подменить шедевр подделкой); организации качественно новой системы безопасности культурного наследия, включающей как новые технические средства, так и специальные межправительственные соглашения на уровне МИД, Минюста и Минкульта России о передаче информации и содействии в розыске похищенных культурных ценностей прежде всего с Германией, Польшей , Эстонией и другими странами; принятия законов, направленных против "отмывания" "грязных" денег и совершенствования уголовного законодательства, связанного с хищениями культурных и исторических ценностей. Онуфриенко Г. Криминальная проблема номер два. (Организованная преступность и художественное наследие - новая ситуация) // Знамя. 1995. N7.

Организованная проституция. Проституция в России приобретает всё более организованный характер. Несмотря на то, что проституция - деяние не уголовно наказуемое, эта категория, с одной стороны, является элементом преступной среды, с другой - нередко включена непосредственно в преступные организации разного вида для выполнения функций: ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира; получения крупных валютных сумм с иностранных граждан; внедрение в противоборствующие группы; компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры; осуществления функций "наводчиц" для групп воров, грабителей, рэкетиров. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью // М.: ИНФРА -М . 1996.

Помимо рассмотренных сфер проявления организованной преступности существуют следующие: торговля ядерными материалами; кражи и контрабанда автомобилей; организованные преступные нападения на грузы; организованные формы незаконной миграции; торговля органами человеческого тела; организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства; компьютерные преступления; незаконная торговля дикими животными; преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары; преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе; незаконный ввоз вредных отходов; преступные посягательства в сфере приватизации; преступные посягательства на потребительском рынке; проникновение преступных структур в финансовую систему.

Глава 2. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

2.1 Формы соучастия и виды соучастников в преступлении

Участие в преступной деятельности нескольких лиц повышает общественную опасность содеянного, которая в значительной мере определяется формой объединения преступников. До 30% преступников действуют в составе групп. Однако за этим общим показателем скрываются неоднородные по признакам, различные по степени общественной опасности преступные объединения, участниками которых могут быть и новички и профессионалы. Миненок Н. Ткачёв Н. Объединения преступников: формы и специфические признаки // Соц.законность. 1991. N12.

В понятии "соучастие в преступлении" находит отражение и закрепляется в уголовном законе специфическая преступная деятельность, что предопределяет особенности квалификации содеянного и пределы ответственности соучастников в отличие от случаев индивидуально совершаемых преступлений.

По уголовному законодательству соучастием в преступлении признаётся "умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления"(ст.32 УК РФ). В этой законодательной форме выделяются две группы признаков: объективные и субъективные. Уголовное право России. Общая часть.Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ. 1996

Соучастие предполагает участие нескольких лиц в совершении преступления. При этом эти лица должны обладать признаками субъекта преступления: возрастом и вменяемостью. В теории уголовного права, делая акцент на количественной характеристике этого признака, его относят к числу объективных признаков соучастия в преступлении.

Другим объективным признаком соучастия является "совместность" участия двух или более лиц в совершении преступления. Третий объективный признак соучастия: участие двух или более лиц в совершении "одного и того же преступления". Признаками единства преступления называются: единство объекта преступления, единство формы вины, единство посягательства в его первооснове.

Если выяснение обязательных признаков соучастия в преступлении служит его отграничением от иных, смежных с ним форм преступной деятельности, то правильное представление о каждом из видов соучастников, о присущих им особенностях позволяет избежать их смешения и ошибок при квалификации содеянного ими.

Наиболее оптимальным вариантом классификации соучастия в преступлении представляется деление на формы и на виды соучастия.

В соответствии с этим все случаи соучастия в преступлении сначала подразделяются на виды: простое соучастие (соисполнительство) и сложное (при наличии в нём подстрекателя, пособника или организатора, а затем на формы соучастия в преступлении: соучастие без предварительного сговора, соучастие с предварительным сговором, организованная группа и преступная организация. Деление соучастия на виды произведено с использованием различия в характере поведения соучастников, а деление на формы - с использованием признака степени согласованности поведения соучастников вместе с внешними его проявлениями.

Применительно к организованной преступности интерес представляет сложный вид соучастия и такие формы соучастия как организованная группа и преступная организация. Указанные формы соучастия заслуживают особого внимания, поэтому будут рассмотрены отдельно в следующих подразделах.

В ст.33 УК РФ закреплены виды и понятие соучастников преступления.

Исполнителем признаётся лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Подстрекателем признаётся лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Пособником признаётся лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В ст.35 УК РФ даны понятия различных форм соучастия в преступлении.

Преступление признаётся совершённым группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

Преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Преступление признаётся совершённым преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплочённой организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях.

Подобная иерархия форм соучастия обусловлена зависимостью характера и степени организованных действий, внутренней субъективной связью участников, особенностями элементов организации и другими факторами, определяющими общественную опасность и дифференциацию указанных объединений.

Закрепление их в Общей части УК РФ способствует более чёткому подходу к квалификации преступлений, оценке действий преступников, совершающих преступление в соучастии. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид.лит. 1990.

Институт соучастия в преступлении в своей служебной роли подчинён общим задачам охраны комплекса общественных отношений и их участников от преступных посягательств. Эта роль института соучастия в преступлении обладает, однако, своей спецификой, так как увязана в уголовном законе с массивом конкретных случаев совершения преступлений путём объединения нескольких (двух или более) лиц. Специфика заключается в том, что его нормы и положения, во-первых, устанавливают объективные и субъективные признаки, свойственные всем случаям совершения преступлений путём объединения усилий нескольких лиц, и тем самым обозначают границу, отделяющую соучастие в преступлении от смежных с ним форм индивидуальной преступной деятельности;во-вторых, отграничивают круг лиц, которые могут нести ответственность за такую преступную деятельность; в-третьих, определяют характер преступного поведения каждого из видов соучастников с вытекающими отсюда особенностями способов соединения усилий и воздействия на объект охраны, а также различную степень соорганизованности и скоординированности совместных преступных действий; в-четвёртых, указывают на особенности основания ответственности и её пределы для каждого соучастника преступления.

Данные судебной практики показывают, что суды в объём понятия соучастия в преступлении включают все случаи умышленной совместной преступной деятельности независимо от того, предусмотрены они в Уголовном кодексе России, что нормы и положения Уголовного кодекса России, так или иначе предусматривающие эти случаи, взаимно дополняя друг друга, участвуют в их регламентировании и образуют единый институт соучастия в преступлении в уголовном праве России. Уголовное право России. Общая часть.Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ. 1996.

Согласна с мнением И.Г.Галимова о том, что преступная деятельность организованных структур полностью не укладывается в рамки определения соучастия в отечественном уголовном праве, она не всегда отвечает признаку совместности в совершении преступлений. Более широкое понимание признака совместности законодатель заложил при определении основания уголовной ответственности лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество или руководившего ими, но не участвовавшего в совершении преступлений этими организованными формированиями. Исходя из выше изложенного, можно прийти к выводу о необходимости изменения определения соучастия в преступлении, предусмотрев в нём соучастие особого ряда, либо путём закрепления создания, руководства и участия в преступном объединении в качестве института уголовного права, как это предусмотрено, например, в УК Франции.

В своей диссертации И.Г.Галимов обосновывает предложение об отказе от двухступенчатой схемы (преступное сообщество- организованная группа) определения организованной преступной деятельности, поскольку между признаками "сплочённость" и "устойчивость" по существу невозможно провести реально осязаемую грань. С точки зрения семантики, сплочённость предполагает устойчивость, а последняя предполагает сплочённость. Кроме того, они трудно поддаются формализации.

2.2 Совершение преступлений организованной группой и преступным сообществом как формы соучастия.

Организованной группой признаётся устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст.35 УК РФ). На устойчивость этого преступного объединения указывает продолжительность его существования во времени. Это может быть время, истекшее с момента формирования группы до момента совершения первого из числа запланированных её участниками преступлений. Это может быть и отрезок времени, в пределах которого её участниками совершались преступления. В то же время продолжительность существования такой группы во времени указывает на более высокую степень согласованности в преступном поведении её участников по сравнению с нижестоящими формами соучастия. Уголовное право России. Общая часть.Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ. 1996.

Помимо временного признака, на высокую степень согласованности и устойчивости связей между участниками организованной группы может указывать существование плана преступной деятельности с обозначением в нём ролей и функций, отдельных актов и операций. При этом устойчивость связей между участниками организованной группы, в свою очередь, отражает не только высокую степень согласованности их поведения, но и уровень замкнутости, изолированности от общества этого преступного формирования. Таким образом, каждый из вступивших в организованную группу является уже не просто её участником, а членом, независимо от места и выполняемых функций, отведённых ему при осуществлении плана преступной деятельности. Закон не ограничивает участие в организованной группе только исполнительскими или соисполнительскими действиями, как это имеет место с "группой лиц".

Рядовые участники - члены организованной группы могут и не знать об отдельных преступлениях, совершённых другими её участниками-членами. В этих случаях они несут ответственность лишь за участие в группе и за лично содеянное ими во исполнение плана её преступной деятельности также по соответствующим статьям Особенной части УК РФ. При этом следует иметь в виду, что сам факт создания преступной группы, если это специально не предусмотрено в Особенной части УК РФ, влечёт ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана (ст.35 УК РФ).

Если совершённое организованной группой преступление квалифицируется по статье Особенной части Уголовного кодекса России, где это не предусмотрено в качестве основного или квалифицирующего признака, то в подобных случаях сам факт его совершения организованной группой расценивается как отягчающее обстоятельство при назначении наказания (ст.63 УК РФ). Вместе с тем, совершённое организованной группой преступление, попадающее под статью (часть статьи) Особенной части Уголовного кодекса России, где это выступает основным или квалифицирующим признаком, влечёт более строгое наказание в пределах санкции этой статьи (части статьи). Иванов И.Г. Групповая преступность : содержание и вопросы законодательного регулирования // Государство и право. 1996. N9.

Сплочённость как важнейший критерий организованности преступных групп образует следующие её элементы:

1) организационно-управленческая структура;

2) устойчивый, планируемый, законспирированный характер деятельности;

3) нейтрализация социального контроля;

4) наличие денежных сумм для оплаты услуг;

5) наличие в группе должностных и недолжностных лиц;

6) экономическая деятельность с использованием трудностей экономики, переживаемых государством;

7) распространение своего влияния либо на определённой территории, либо в определённой экономической области.

Доктор юридических наук В.Быков в статье " Что же такое организованная преступная группа? " представляет организованную преступную группу как самостоятельный криминальный тип сообщества, который характеризуется рядом следующих особых признаков: Быков В. Что же такое организованная преступная группа? // Рос. юстиция. 1995. N10.