Расследование бандитизма

Деятельность рядовых членов банды квалифицируется по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ как участие в банде или в совершаемых ею нападениях. Участие в банде заключается не только в непосредственном участии в совершаемых бандой нападениях, но и в выполнении иных действий в интересах банды: финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов для нападения, обеспечение транспортом, установление контактов с коррумпированными работниками правоохранительных органов. Участие же в совершаемых бандой нападениях заключается в непосредственном участии хотя бы в одном нападении банды лица, которое, не являясь членом банды, сознавало, что принимает участие в преступлении, совершаемом бандой.

Участник банды согласует свое поведение и функции с другими участниками, а те согласуют свое поведение с ним. Имеет место взаимное согласование действий виновных в ходе совместного приготовления к преступлению, каждый из участников обязуется выполнять согласованную часть единого преступного посягательства и сознает, что эта деятельность осуществляется в связи с принадлежностью его к банде. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Юрист, 2006. - С. 246.

Участие в банде признается оконченным с того момента, когда лицо узнавшее о преступных намерениях банды, дало согласие на вступление в нее и выполнение отдельных поручений, подкрепив это конкретной практической деятельностью, а не только выразив словесное заявление. Совершенно не обязательно, чтобы это лицо знало всех или нескольких членов банды. Для признания лица участником банды при наличии определенных субъективных моментов достаточно его взаимодействия хотя бы с одним членом банды или ее руководителем.

Нападением следует считать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. Нападение вооруженной банды следует считать состоявшимся даже в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось, а цель преступления была достигнута за счет высказанной или очевидной для потерпевшего угрозы его применения. Игнатов А.Н. Курс российского уголовного права. Общая часть: Учебное пособие / А.Н. Игнатов. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М), 2006. - С. 172.

Действия лиц, не входивших в состав вооруженной банды и не участвовавших в совершенных бандой нападениях, но оказавших банде или отдельным ее членам содействие в преступной деятельности, должны рассматриваться и квалифицироваться, как соучастие в указанном преступлении. Эти действия должны носить разовый характер, так как при систематическом их совершении лицо автоматически становится членом банды.

Как уже было выше сказано, субъектом бандитизма может быть вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, входящие в состав банды или участвовавшие в нападениях, совершенных вооруженной бандой, могут нести уголовную ответственность за конкретно совершенные ими преступления, указанные в ст. 20 Уголовного кодекса РФ (например, за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и другие действия, но не за бандитизм).

Таким образом, лицо, давшее согласие на участие в преступлении вооруженной банды при условии, что оно осознает, что имеет дело с этой бандой и если он знаком хотя бы с одним членом вооруженной банды или ее руководителем, автоматически становится полноправным членом банды и отвечает за ее действия, как полноправный член банды. Прохоров Л.А. Уголовное право: Учебник для вузов / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. -- М.: Юристъ, 2007. - С. 344.

1.4.3 Создание вооруженной банды, руководство

бандой, участие в вооруженной банде или в

совершаемых ею нападениях с использованием

своего служебного положения

Повышенную ответственность за создание и/или руководство вооруженной бандой, участие в вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях несут лица, использующие при этом свое служебное положение. Так, часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за бандитизм, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, которое наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» - «под совершением бандитизма (создание и/ или руководство вооруженной бандой, участие в вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях) с использованием своего служебного положения следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением при подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и т. п.».

Такими лицами могут быть, прежде всего, должностные лица, государственные служащие, лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных негосударственных организациях, а также иные лица, использующие свои служебные полномочия в указанных целях (например, работники банков, сберегательных касс, охранных служб и т.п.).

Примером такого преступления может послужить уголовное дело в отношении банды милиционеров, состоящих на службе в Слюдянском РОВД.

По версии следствия, в Слюдянском районе в 2005 году действовали две банды, в состав которых входили блюстители закона. Одну вооруженную преступную группировку весной 2005 года из числа подчиненных сотрудников создали начальник милиции общественной безопасности района, заместитель начальника райотдела Гаги Пилишвили и руководитель отделения вневедомственной охраны при Слюдянском РОВД Валерий Карабанов. Два капитана милиции, занимавшие достаточно высокое должностное положение, предложили добровольцам из подразделений патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны устроить в Слюдянке «зачистку» цыган, подозреваемых ими в торговле наркотиками.

Разбойное нападение, на первый взгляд, мало чем отличалось от обычного мероприятия силовиков, проводимого в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности. К месту проведения операции, где в двух соседних домах проживали цыганки Шура и Люся, милиционеры направились на служебных автомобилях, облаченные в форму и с табельным оружием. Перед этим у них состоялся сбор в здании милиции и, как обычно, инструктаж командиров с назначением старших групп и детальным распределением ролей при выполнении спецзадания.

Вот только с милицейских мундиров участникам операции было предложено заранее срезать шевроны и эмблемы подразделений МВД, с машин снять государственные регистрационные номера, а лица спрятать под масками. Необходимость этих мер конспирации понимали все члены штурмовых отрядов, которым было предписано ворваться в жилища местных жителей без санкции суда, произвести незаконный обыск, применить к хозяевам квартир насилие, категорически запрещенное Законом «О милиции», конфисковать или уничтожить личные ценные вещи.

Одно из двух запланированных нападений совершить не удалось: цыганки Шуры в тот вечер не оказалось дома. Зато с Люсей все срослось как нельзя лучше: перепуганная хозяйка сама впустила незваных гостей в квартиру после того, как они начали спиливать «болгаркой» шарниры входной двери. Спустя несколько минут, после выстрела в потолок, произведенного командовавшим операцией капитаном милиции Карабановым из личного карабина «Сайга», Люся уже лежала на полу вместе с мужем и сыном, а в их квартире шел так называемый обыск. На пол летели посуда и продукты, люди в масках изрезали обивку дивана, разбомбили компьютер, грохнули телевизор и унесли с собой видеокамеру, золотую цепочку и приглянувшиеся им сувенирные ножи. Ни денег, ни наркотиков в квартире не обнаружилось. Затем «блюстители порядка» заперли хозяев в ванной и разбрызгали в квартире слезоточивый газ. В здание милиции они вернулись с чувством выполненного долга - отдали командиру разбойничьи маски, похищенное добро и разошлись по домам.

Вскоре после этого Валерий Карабанов получил повышение по службе - был назначен начальником Байкальского городского отделения милиции. Должность открыла перед ним новые перспективы.

После назначения на новую должность Карабанов, как считает следствие, начинает сколачивать банду, руководить которой на сей раз собирается единолично. Подвигли его на это, по мнению следствия, в первую очередь корыстные мотивы, дополнением к которым стали ложно понятые интересы службы. Для капитана не составило труда вовлечь в организацию бывших подчиненных из отдела вневедомственной охраны - сотрудников группы задержания во главе с командиром, милиционеров-водителей, начальника и стрелка Слюдянского филиала ФГУП «Охрана». Все они были хорошо знакомы по службе, находились в приятельских отношениях.

По версии следствия, одним из руководителей подразделений банды стал командир отделения ОВО, который в любой момент мог забрать у дежурившего по городу экипажа служебное оружие и использовать его для совершения разбоев. Другим старшим в группе нападавших был большой друг Карабанова - стрелок ФГУП «Охрана» Сергей Журавлёв. Тот самый, с которым они вместе позднее были арестованы по обвинению в исполнении заказа мэра района Василия Сайкова и его заместителя Хасана Рамазанова на убийство депутата Слюдянской Думы Александра Бабученко. В Иркутском следственном изоляторе Журавлёв покончил жизнь самоубийством, но в 2005 году он еще наслаждался властью, которую давала работа в органах. Оборудовал, например, под «тюрьму» подвал дома своей родственницы в поселке Мангутай, куда они с Карабановым и привозили на «обработку» жертв «ложно понятых интересов службы».

В сентябре 2005 года узниками людей в милицейских погонах, как считает следствие, стала семейная пара, к которой Карабанов давно испытывал неприязнь. К ним ночью ворвались бандиты в масках, замотали хозяевам головы скотчем, избили, потребовали выдать деньги и золото. Забрав из квартиры значительную денежную сумму и кое-какие вещи, потерпевших вывезли в Мангутай, где держали в подвале дома несколько суток. Мужчине прострелили руку, фотографировали его со снятыми штанами в непристойных позах. Покуражившись, напоили, напялили на него милицейскую форму и вывезли на городскую свалку. Его жене выбили зубы и заставили дать согласие «стучать» на знакомых в милицию. Ей пришлось проглотить какие-то таблетки, запивая их водкой, затем с собачьей металлической цепью на шее она в бесчувственном состоянии оказалась на тракте в соседнем регионе. С конца сентября по 6 ноября 2005 года банда милиционеров совершила, как считает следствие, пять разбойных нападений на квартиры. Четыре из них пришлись на одну ночь - с 5 на 6 ноября 2005 года.

Изъятые в ходе «рейдов» ценности Робин Гуды в погонах и не подумали перечислить бедным и сиротам. Награбленное отдавали Карабанову, а он использовал деньги и вещи по своему усмотрению. Иногда выдавал членам неформальной организации, существовавшей в стенах РОВД, премии. Один боец признался, что после самого удачного «рейда» ему перепало 6 тысяч рублей.

В данный момент 14 сотрудников Слюдянского РОВД, обвиняемых в бандитизме, семи эпизодах разбойных нападений, превышении должностных полномочий, хищениях и других преступлениях, ожидают суда. Как и 17 человек, признанных потерпевшими. На днях уголовное дело вместе с обвинительным заключением было передано для утверждения прокурору Иркутской области.

Подводя итог первой главы необходимо отметить, что бандитизм представляет собой создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство такой группой, а также участие в вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях, в том числе используя служебное положение

Бандитизм имеет два объекта: основной и дополнительный. В качестве основного объекта выступают - основы общественной безопасности, а в качестве дополнительных объектов - жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, половая свобода человека, личная свобода, отношения собственности любой формы, а также нормальная деятельность организаций.

Субъектом рассматриваемого преступления может быть лицо, которому до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.

Для бандитизма характерно наличие банды и ее непосредственной деятельности (нападения). Банда характеризуется следующими признаками: наличием двух или более лиц, устойчивостью, вооруженностью и специальной целью создания - для совершения нападений.

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме прямого умысла, а также наличие специальной цели.

В составе бандитизма выделяют следующие формы совершения бандитизма: создание банды, руководство бандой, участие в ней и в нападениях, совершаемых бандой, создание банды, руководство бандой, участие в ней и в совершаемых ею нападениях с использованием своего служебного положения.

Состав этого преступления является усеченным, поскольку считается оконченным с момента создания банды.

2. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА

2.1 Исходные данные для возбуждения уголовного

дела и планирования расследования

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения. В этом случае планируются неотложные действия по преследованию и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др. В этом случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления;

3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды. В этом случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов / Е.Р. Россинская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 156.

2.2 Обстоятельства, подлежащие выяснению и

доказыванию при расследовании бандитизма

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение понятия банды: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды». Исходя из этого, органам расследования необходимо устанавливать следующие обстоятельства Миньковский Г.М. Уголовное право России: Учебник / Г.М. Миньковский, А.А. Магомедов, В.П. Ревин. - М.: Юрист, 2007. - С. 280.:

1) по субъекту преступления:

- «коллективный» характер субъекта - не менее двух человек;

- наличие устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них;

- мотив сговора и цель преступной деятельности - совершение нападений корыстно-насильственной направленности;

- достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14-16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК;

- специальный субъект - лицо, обладающее используемым им служебным положением;

2) по субъективной стороне:

- наличие прямого умысла нападения на государственные, общественные организации, учреждения или предприятия либо на отдельных лиц;

- руководство или участие в банде;

3) по объекту: граждане, организации всех форм собственности;

4) по объективной стороне: нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

2.3 Основные типичные криминалистические

ситуации бандитизма и организация их

расследования

Следственным ситуациям при расследовании бандитизма присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершаемых иными преступными группами или одним преступником, так как банды имеют высокую степень организации, технической оснащенности, дерзости, готовности к совершению преступлений, осведомленности по различным вопросам и т. д.

Рассмотрим основные типичные криминалистические ситуации, возникающие при расследовании бандитизма.

Ситуация 1. Совершено нападение, имеются потерпевшие (находящиеся в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно.

В данной ситуации следователь должен провести:

- осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- выемку и осмотр одежды, обуви потерпевшего;

- назначить криминалистические экспертизы по установлению факта контактного взаимодействия (судебно-баллистической, химико-биологической, трасологической и др.);

- назначить судебно-медицинскую экспертизу;

- установить и допросить свидетелей, в том числе очевидцев происшедшего, знакомых и родственников потерпевшего, врача службы скорой помощи, прибывшего по вызову к потерпевшему;

- использовать различные учеты (по способу совершения преступления, пулегильзотеки и др.);

- изучить характер действия преступников при нападении (согласованность, синхронность, единство цели);

- изучить уголовные дела как находящиеся в производстве, приостановленные, так и хранящихся в архивах судов, аналогичные по способу совершения расследуемому, а также дела о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом и др.;

- организовать оперативно-розыскные мероприятий по установлению виновных, мест их нахождения, перекрытию возможных мест сбыта похищенного. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие / Р.Р. Галиакбаров. - Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 2007. - С. 56.

Ситуация 2. Совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них.

В подобной ситуации выполняется комплекс мероприятий, аналогичный ситуации 1, однако, в связи с тем, что потерпевшие и свидетели могут описать нападавших, дополнительно необходимо:

- допросить лиц, которые видели нападавших, о чертах внешности и особенностях поведения последних;

- создать композиционные портреты виновных для использования их в розыскных целях;

- использовать полученные данные в расследовании. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие / Р.Р. Галиакбаров. - Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 2007. - С. 57.

Ситуация 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его совершения. Необходимо:

- провести личный обыск задержанных, осмотр места их задержания, а равно обыски по месту их жительства, работы, в иных местах;

- провести освидетельствование задержанных на предмет выявления телесных повреждений, особых примет, наркотического или алкогольного опьянения и т. п.;

- изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования;

- допросить задержанных;

- произвести предъявление подозреваемых и изъятого у них имущества для опознания;

- назначить необходимые экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-баллистическую, трасологическую, судебно-психиатрическую, дактилоскопическую и др.);

- при необходимости (возможности) провести очные ставки;

- проверить подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений: по способу совершения, картотекам следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем организации проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Таким образом, во всех указанных ситуациях необходимо выполнение комплекса мероприятий по доказыванию наличия банды.

2.4 Специфика проведения некоторых следственных

действий в рамках расследования бандитизма

Расследование данного вида преступления в своей основе начинается с допроса.

Допрос - процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Это следственное действие представляет собой наиболее распространенный способ получения доказательств. В то же время это одно из наиболее сложных следственных действий. Руководство для следователей / Под ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005. - С. 534.

В ходе допроса, при расследовании бандитизма, следователь получает первичную информацию об обстоятельствах совершенного преступления, месте его совершения, о личности нападавших, их количестве, применяемом оружии, похищенных ценностях.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются с допросов потерпевшего и/или очевидцев, в том случае, если потерпевший был убит.

При этом выясняется:

- при каких обстоятельствах совершено нападение, как преступники проникли в помещение, как долго они в нем находились;

- сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;

- какую конкретно цель преследовали нападавшие, чем хотели завладеть, имелось ли в действительности это имущество, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;

- в чем заключалось примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших;

- каковы последствия насилия для потерпевшего, было ли оказано и какое именно сопротивление нападавшим;

- в чем заключались действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенствующая роль;

- какое имущество, ценности были похищены бандитами, есть ли основания у потерпевшего полагать, что им были известны места хранения ценностей, кто вообще знал о наличии у потерпевшего похищенных ценностей, местах их хранения, средствах охраны;

- кого потерпевший подозревает в организации или участии в нападении, на основании чего;

- не появлялись ли поблизости от места нападения ранее подозрительные по поведению лица, чем они интересовались.

Если объектом нападения была организация, ее структурное подразделение, должны быть допрошены все лица, находившиеся на месте нападения. Помимо вопросов, аналогичных вопросам потерпевшему, выясняется:

- возникали ли непосредственно перед нападением какие-либо обстоятельства, благоприятствовавшие преступникам (неожиданный выход из строя системы охранной сигнализации, не приезд в установленные сроки инкассаторов или, наоборот, не планировавшаяся доставка значительных денежных сумм);

- была ли приведена в действие тревожная сигнализация, кем именно, заметили ли это нападавшие, как реагировали;

- были ли нападавшие вооружены и чем именно, чем угрожали, что требовали от присутствующих; как и в какой последовательности покидали место преступления;

- что было похищено нападавшими, кому было известно о наличии в организации этого имущества, ценностей, месте их хранения;

- действия после нападения.

При допросе задержанных следует стремиться получить показания:

- об обстоятельствах задержания, получить объяснения его причин самими задержанными;

- о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;

- о подготовке нападения, источниках информации об объекте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.

Особую роль в доказывании бандитизма играют допросы обвиняемых. Помимо установления всех обстоятельств преступления, о которых идет речь уже при допросе задержанных, подозреваемых, при допросе обвиняемых необходимо получить данные о том:

- как, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе была организована банда, кто ее возглавил и как он характеризуется;

- в чем выражалась роль руководителя банды, принимал ли он участие в совершении нападений или только готовил и планировал их;

- кто входил в состав банды, какова была ее структура, как конспирировалась преступная деятельность, какова была роль каждого члена банды;

- где и у кого хранились общие денежные средства («общак»), как и кто ими распоряжался, на какие цели;

- чем были вооружены члены банды, каким путем было приобретено оружие; имелись ли транспортные средства, какие и каким путем были приобретены;

- какое иное техническое снаряжение имелось у членов банды (средства связи, скрытого наблюдения, прослушивания и т. п.);

- где хранилось и как сбывалось похищенное имущество, как распределялись захваченные ценности, имелись ли постоянные каналы сбыта похищенного имущества, ценностей, антиквариата;

- были ли у преступников пособники;

- имелись ли коррумпированные связи;

- какие преступления были совершены бандой ранее, при каких обстоятельствах, где, кто из членов банды в них участвовал.

При допросах обвиняемых следует иметь в виду их круговую поруку, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства непричастности к преступлениям банды. Помимо противодействия расследованию со стороны членов банды следует учитывать возможность оказания воздействия на следователя со стороны не разоблаченных коррумпированных связей бандитов, воздействия на свидетелей.

Следственный осмотр представляет собой обнаружение, восприятие, изучение и фиксацию следователем объектов, имеющих значение для дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. Объектами осмотра являются место происшествия и его обстановка, отдельные предметы и документы, животные, трупы, люди. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов / Е.Р. Россинская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 251.

Значение следственного осмотра в процессе расследования исключительно велико. Посредством осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме происшествия, личности преступника. От качества проведенного осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Существуют следующие виды следственного осмотра:

- осмотр места происшествия;

- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;

- осмотр предметов;

- осмотр документов;

- осмотр животных;

- осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия;

- освидетельствование - особый вид следственного осмотра - осмотр тела человека.

Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных (фактических) данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события. Курс российского уголовного права. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 287.

Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.

Осмотр места происшествия при расследовании бандитизма желательно проводить с участием потерпевшего от преступления, если он в состоянии (физическом, психическом) быть участником данного следственного действия.

По прибытии на место происшествия следователю необходимо определить границы осмотра, поставить задачи каждому из членов СОГ (следственно - оперативная группа), обращая особое внимание оперативных работников на установление лиц, бывших очевидцами нападения.

В процессе осмотра следователю необходимо принять меры к обнаружению, фиксации и изъятию следов, свидетельствующих:

1) о пребывании нападавших на месте происшествия (следы рук, ног, транспортных средств, продукты жизнедеятельности и пр.);

2) о применении ими различных видов оружия, в том числе огнестрельного (гильзы, пули, следы взрыва и т. д.);

3) о возможном насилии, примененном в отношении потерпевшего (следы крови, части порванной одежды, нарушенный покров почвы и пр.);

4) о предметах, похищенных в результате нападения (упаковки, ярлыки, документация);

5) о возможных путях проникновения и отхода нападавших (места взломов, части разрушенной преграды, орудия взлома).

В случае обнаружения на месте происшествия трупа, осмотр производится с учетом требований, предъявляемых к осмотру места происшествия с трупом. Этот вид осмотра осуществляется обязательно с участием судебного медика или заменяющего его врача иной специальности. Осмотр состоит из двух стадий: общего и детального осмотров. При этом исследуются:

1. Поза трупа и его положение на месте происшествия.

2. Внешнее состояние одежды на трупе.

3. Орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе.

4. Ложе трупа.

5. Одежда, находящаяся на трупе.

6. Тело трупа и повреждения на нем.

7. Предметы, обнаруженные в одежде трупа.

По окончании осмотра труп потерпевшего, личность которого не установлена, обязательно дактилоскопируется и после придания лицу трупа прижизненного вида (производится «туалет трупа») фотографируется по правилам сигналетической съемки.

В ходе проведения осмотра места происшествия по делам о бандитских нападениях желательно проведение видеозаписи, которая наглядно представляет порядок проведения данного следственного действия, факт обнаружения и изъятия следов различного происхождения.

Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя следующие действия:

1) составление протокола осмотра и необходимых планов, схем, чертежей;

2) при необходимости дактилоскопирование трупа и направление его в морг;

3) упаковку объектов, изъятых с места происшествия;

4) принятие мер к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия;

5) рассмотрение следователем и разрешение вопросов, связанных с поступившими от участников осмотра и иных лиц заявлениями, относящимися к осмотру места происшествия.

Осмотр завершается оценкой проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности. Руководство для следователей / Под ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005. - С. 540.

Обыск заключается в принудительном обследовании личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или организации, для отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения разыскиваемого лица или трупа.

При расследовании бандитизма применяется одиночный обыск и групповые обыски.

Одиночный (личный) обыск, как правило, проводится по месту задержания. В ходе его преследуется цель - обнаружить оружие, находящееся в наличии у преступника, лишив возможности применить его в отношении сотрудников ОВД, а также приобщить к уголовному делу в качестве доказательства. Кроме этого, при личном обыске предпринимаются меры к поиску предметов, изъятых из гражданского оборота, ценностей, добытых преступным путем, а также документов, подтверждающих личность задержанных. Обыски, как правило, не ограничиваются местом жительства лишь подозреваемых и обвиняемых. Данное следственное действие реализуется и по месту жительства их родителей, близких, по месту работы. В подобной ситуации обычно проводятся групповые обыски.

В состав оперативной группы для проведения обыска необходимо включать специалистов различного профиля, в том числе лиц, имеющих навыки обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, а также кинолога со служебно-розыскной собакой. Кроме этого, в целях обеспечения безопасности необходимо привлекать к обыску сотрудников специальных подразделений ОВД, которым должно вменяться в обязанность наблюдать за обыскиваемым и лицами, занимающими данное помещение. Желательно продумать пути проникновения на обыскиваемый объект и прибыть на место обыска уже с понятыми.

Предъявление для опознания - это следственное действие, в ходе которого следователь предъявляет опознающему опознаваемое лицо, предмет и другие объекты с целью установления тождества, сходства или различия с лицом, предметом и другими объектом, которые ранее наблюдались опознающими в связи с событием преступления или при иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Опознающими, т. е. лицами, которым предъявляются для опознания другие лица и объекты, могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые (ч. 1 ст. 193 УПК РФ). При расследовании бандитизма для опознания могут быть предъявлены, лица, совершившие нападение, оружие, которое было у одного из нападающих, транспортное средство, любые вещи, которые имеют отношение к совершенному преступлению.

Очная ставка - это одновременный допрос ранее допрошенных лиц, производимый с целью устранения существенных противоречий в их показаниях. Сущность очной ставки состоит в том, что следователь задает поочередно двум ранее допрошенным лицам вопросы об одних и тех же обстоятельствах (фактах, явлениях), анализирует и сопоставляет поступающие от допрашиваемых показания и устанавливает истину по спорным обстоятельствам (фактам, явлениям).

Данное следственное действие при расследовании бандитизма целесообразней проводить между участниками банды, нежели участником банды и потерпевшим, потому как потерпевший не обладает информацией относительно банды. В этом случае потерпевший может содействовать устранению спорных обстоятельств, касающихся совершенного бандой нападения.

Судебные экспертизы. Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся следующие экспертизы:

- судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в живых, следов крови, слюны и других выделений человека;

- судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых; криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; следов человека, орудий, транспортных средств;

- экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;

- почвоведческая экспертиза для установления факта пребывания лица в конкретном месте.

При расследовании данного вида преступления с успехом могут быть использованы следующие методы:

1) дактилоскопический метод. Высокое доказательственное значение этого вида следов обусловлено морфологическими особенностями строения кожи и свойствами папиллярных линий;

2) криминалистическая фотография - раздел криминалистической техники, представляющий собой систему научных положений и разработанных на их основе фотографических методов, средств и приемов, используемых для фиксации и исследований доказательств в процессе судопроизводства, а также в целях раскрытия и предотвращения преступлений. Криминалистическая фотография является основным средством запечатления внешнего вида самых различных объектов, имеющих доказательственное значение в производстве по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях. Фотоснимки - это не только иллюстративный материал, но и средство для розыска и идентификации различных объектов;

3) габитоскопия (от лат. habitus - внешний облик человека, его конституция, телосложение и греч. skopeo - рассматривать), или габитология - раздел криминалистики, изучающий элементы и признаки внешности человека, отображения внешнего его облика, используемые в розыскной и следственной практике, специальные технико-криминалистические средства и методы собирания данных о внешнем облике человека, особенности проведения криминалистической портретной экспертизы.

4) криминалистическая фоноскопия. Самым распространенных средством общения людей является устная речь, которая оставляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. Роль звуковых следов человека существенно возросла в последнее время. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что традиционные средства фиксации информации - письменные документы - все чаще заменяются звукозаписью и видеосъемкой, в повседневной жизни резко расширилось использование звуковой и видеотехники, среди материалов, приобщенных к уголовным делам, все чаще присутствуют фонограммы и видеозаписи. К таким материалам относятся:

- фонограммы, на которых случайно или умышленно зафиксированы высказывания, содержащие информацию о подготовке, совершении и сокрытии преступления, например, запись разговоров преступников, очевидцев, потерпевших;

- фонограммы, явившиеся объектами преступных действий (если они похищены или подделаны);

- фонограммы допросов и иных следственных действий, являющиеся приложениями к соответствующим протоколам.

Подводя итог второй главы, необходимо отметить, что раскрытие и расследование бандитизма нередко сопряжено с преодолением серьезных проблем, в первую очередь касающихся выявления всех участников, структуры банд, совершенных ими преступлений. Поэтому, для того чтобы изобличить преступников, придется использовать весь арсенал средств, разработанных криминалистической наукой.

3. ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ БАНДИТИЗМА

Изменение криминологической обстановки последних лет характеризуется не только ростом и изменением структуры преступности, но и усилением ее организованности, жестокости, вооруженности. Бандитизм в последние годы занимает достаточно устойчивое место и имеет тенденцию роста, что вызывает повышенный интерес к практике применения ст. 209 УК РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №1 от 17.01.1997 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» разрешило ряд вопросов, но и способствовало возникновению новых проблем квалификации анализируемого преступления.

Одной из основных проблем квалификации бандитизма является, на наш взгляд, доказывание признаков его состава. Для многих уголовных дел характерна такая ситуация, когда установлены отдельные признаки этого состава преступления, но отсутствуют достаточные доказательства совокупности всех необходимых признаков, в связи с чем квалификация действий обвиняемых или подсудимых изменяется. Кроме того, немало уголовных дел возвращается судами на дополнительное расследование.

Доказать факт создания и деятельности банды (устойчивой вооруженной группы) в целях нападения на граждан или организации весьма не просто. Проблема осложняется отсутствием четких критериев «устойчивости» банды.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» (п. 2) под бандой понимается «организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения».

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ признак «устойчивости» дополнил еще и «организованностью». Возникает вопрос: тождественны ли эти понятия? Верховный Суд РФ различия между ними не делает. Указывая в п. 4 Постановления на отдельные признаки устойчивости банды, Верховный Суд РФ сформулировал одновременно и некоторые признаки организованности, например согласованность действий членов группы. Отсюда можно предположить, что он исходит из того, что признак устойчивости охватывает понятие организованность. По нашему мнению, рассматриваемые понятия не являются тождественными, а поэтому было бы более правильным определить отдельные признаки, свидетельствующие как об устойчивости, так и об организованности.

Органам расследования необходимо устанавливать обстоятельства, свидетельствующие об организованности банды и ее устойчивости. Полагаем, прежде чем проявятся отдельные признаки устойчивости банды, она должна быть организована, что предполагает объединение нескольких лиц в группу для совершения нападений.

Как свидетельствует практика, количество лиц, объединившихся в группу, и степень их организованности могут значительно различаться. Например, в состав банды, организованной братьями Л., на первоначальном этапе кроме них вошли братья Ш., а затем офицер запаса П. В последующем состав этой вооруженной группы пополнялся несколькими десятками лиц. За небольшой период времени банда «состоялась»: сложился стабильный состав, оформилась организационная структура.

Участники именовали ее «системой». Главари - братья Л. - установили четкую иерархическую лестницу и определили направления деятельности. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения / П. Агапов // Законность. - 2006. - №4. - С. 29-34. Однако столь сложная структура вооруженной группы встречается не всегда. Чаще для совершения нападений объединяется меньшее число лиц. Именно в таких ситуациях органами расследования и допускаются ошибки в сборе доказательств и квалификации деяний. Ситуация еще более осложняется, если выявляется всего один эпизод вооруженного нападения.

Полагаем, органам расследования целесообразно с самого начала производства следственных действий сосредоточить усилия на установлении степени организованности группы.

Известно, что устойчивые организованные преступные группы не представляют собой простую совокупность ее членов, а приобретают новые качества, придающие им повышенную общественную опасность, затрудняющие разоблачение. Установлению этих качеств органы расследования не всегда уделяют необходимое внимание, не выясняя (либо делая это поверхностно) особенности формирования преступных групп, их состав и структуру, роли каждого из участников, особенно роли лидеров, правила поведения участников группы и т.п. Не всегда при этом используются возможности судебно-психологических экспертиз, хотя практика их проведения позволяет в определенных ситуациях выявить лидеров. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России / Н. Водько // Российская юстиция. - 2005. - №4. - С. 22-25.

Так, при расследовании дела о преступной деятельности в Иркутской области группой, состоящей из трех лиц (И., Ш. и Г.), возникли затруднения в установлении лидера группы - нападения совершались в масках, а члены группы давали явно ложные показания. По делу была назначена экспертиза. Эксперт, исследовав психологический статус этих лиц, пришел к выводу, что в данной группе неформальным лидером является И. Об этом, по мнению эксперта, свидетельствовали: более высокий уровень его развития, наличие развитых волевых качеств и организаторских способностей, общительность, инициативность, настойчивость, эмоциональная устойчивость, богатый преступный опыт, находчивость и широкий кругозор, уверенность в себе, умение понять других, расчетливость, а также хорошие физические данные. Гецманова И.В. Особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы при расследовании бандитизма / И.В. Гецманова, А.Ю. Жданов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов международной научно-практической конференции (7 - 8 февраля 2003 г.). - Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2003. - С. 232-237.

По многим делам не выясненными в процессе предварительного следствия остаются обстоятельства, свидетельствующие об устойчивости преступной группы: факты, говорящие о предварительной договоренности членов группы о преступной деятельности, длительности ее существования (такой, которая позволяет сформировать «коллектив»). Негативно сказываются на результатах расследования, рассмотрения дела в суде и невыяснение конкретных обстоятельств, которые в совокупности могут свидетельствовать о признаке устойчивости преступной группы, в частности: цели создания группы, возможное планирование деятельности, включая совершение отдельных акций, методы выбора объектов нападения, мероприятия, проводимые до акции и во время нее (велось ли наблюдение за объектом, применялись ли при нападении средства маскировки, предпринимались ли меры для сокрытия следов преступной деятельности), степень технической оснащенности преступной группы и использования технических средств при подготовке и совершении нападений, сокрытии следов преступной деятельности, включая транспорт, распределение функций между членами группы.

Нередко организаторы либо руководители вооруженной преступной группы заранее предусматривают особые меры на случай ее разоблачения: планируются не только соответствующая тактика поведения на следствии и в суде, но и различные виды воздействия, вплоть до лишения жизни участников уголовного процесса (в определенных ситуациях).

Незащищенность от различных противоправных воздействий в первую очередь испытывают потерпевшие и свидетели. Они зачастую боятся, и не без оснований, сообщать сотрудникам правоохранительных органов известные им обстоятельства преступлений, а нередко дают такую их интерпретацию, которая выгодна лицам, принимавшим участие в преступной деятельности. Более 30% опрошенных из 40 тыс. человек на вопрос об их действиях в случае, если они станут свидетелями преступления, ответили, что в правоохранительные органы о случившемся не сообщат. Дмитриенко М. Уголовные дела и бандитизм / М. Дмитриенко // Законность. - 2005. - №9. - С. 17-23.

Рассматривая понятие нападения, следует отметить, что в п. 6 Постановления указано, что под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения, т.е. речь идет о физическом или психическом насилии. Такое толкование встречает возражения ученых, а на практике вызывает затруднения в оценке однородных ситуаций.

Насилие и нападение - это не тождественные понятия. Нападение - агрессивное, противоправное действие, направленное на достижение каких-либо противоправных целей. Нападение может выражаться в трех формах: физическом насилии, психическом насилии (в реальной и непосредственной угрозе) и опасности (субъективной и объективной готовности) немедленного насилия.

Нападение может выразиться не только в насилии, но и в уничтожении имущества, строений, помещений, транспортных средств (взрывы в офисе, в квартире, поджоги автомобилей, захват транспортных средств и т.п.). Поэтому квалификация по ст. 209 возможна и в случаях бандитских нападений на банки, предприятия, квартиры, когда там не оказалось людей и к ним насилия не применялось.

В п. 14 названного постановления Пленума обращено внимание, что субъектами бандитизма могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста, а лица в возрасте до 16 лет, совершившие преступления в составе банды, подлежат ответственности не за бандитизм, а за другие конкретные преступления, выполненные бандой: убийство, разбой, вымогательство и др., т.е. за те, которые предусмотрены ст. 20 УК.

Однако остался нерешенным вопрос, как квалифицировать ситуации, когда «банду» составляют два человека - взрослый и подросток до 16 лет. На наш взгляд, такую группировку даже при наличии устойчивости, вооруженности бандой считать нельзя, поскольку банда предполагает сознательное объединение преступников, с осознанием общественной опасности самой их организованности и сплоченности.

Для лиц, не достигших 16 лет, такой уровень осознания исключается, и субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, исключается. Если группировка состоит из взрослого и одного или нескольких подростков, то это не банда, а действия этих лиц могут быть квалифицированы лишь как групповые конкретные преступления. Аналогично решается вопрос и в том случае, если группировку составляют психически нормальный человек и невменяемый.

В упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (п. 5) указано, что при установлении признака вооруженности при квалификации бандитизма необходимо руководствоваться Законом РФ «Об оружии».

Вооруженность как признак состава бандитизма означает объективный момент наличия оружия у банды и субъективное осознание членами банды как этого обстоятельства, так и возможности применения оружия.

Для квалификации не имеет значения вид оружия, количество единиц и даже то, на законном ли (служебное, табельное, лицензированное) или на незаконном (украденное, приобретенное на «черном рынке» и т.п.) основании им владеет член банды. Напротив, обязательным условием бандитизма является осознание всеми членами банды того, что она (банда) владеет оружием и может использовать его для достижения своих целей.

Следует подчеркнуть, что при расследовании бандитизма иногда допускается ошибка, когда доказанность наличия оружия рассматривается как достаточное обстоятельство для признания вооруженности банды, хотя кроме обладания оружием следует доказать, что это осознается всеми членами банды, которые допускают также и возможность его использования в общих интересах.

Примером может служить дело по обвинению в бандитизме М. и других. Санкт-Петербургский городской суд оправдал их по ст. 209 УК РФ, но осудил за незаконное хранение оружия и боеприпасов, не найдя в деле доказательств возможного совместного использования оружия. Напротив, каждый имел оружие только для личной безопасности, иных доказательств суд не установил. Попова О. Квалификация бандитизма / О. Попова // Российская юстиция. - 2006. - №1. - С. 16-20.