В государствах со слабой центральной властью - таких, например, как Афганистан, Сомали, Бирма, Пакистан, поток контрабандных товаров через границу состоит, в основном, из наркотиков и оружия, которые, попадая в сопредельные страны, создают там проблемы социального и криминального характера. Наркотрафик в богатые и благополучные страны Европейского Союза вызывает политическую реакцию - в Афганистан направляются войска и полицейские силы для помощи центральному правительству, которое пытается уничтожить плантации опийного мака, выращиваемого местными крестьянами. Естественно, что крестьяне и их семьи недовольны такой политической властью, которая лишает их средств к существованию и оказывают сопротивление правящему режиму. Подобная поддержка снизу делает криминально-контрабандную экономику очень живучей и трудноискоренимой.

Нельзя не отметить и еще один аспект политических отношений, связанный с контрабандой и перекрытием таможенной границы. На политической карте мира имеется немало регионов, требующих для себя самостоятельности и формирования собственной государственности. Это так называемые «непризнанные» территории, которые по тем или иным причинам настаивают на политической и экономической независимости. Это и Нагорный Карабах, и Приднестровье, и индийский штат Пенджаб, и некоторые районы Турции, населенные курдами. Примеры сепаратистски настроенных регионов приведенными фактами не ограничиваются и могут быть значительно расширены.

Вдохновленные примерами признания автономного края Косово, республик Южная Осетия и Абхазия, непризнанные районы активизируют свою борьбу за независимость. Центральные правительства, пытаясь лишить политической поддержки населением местных лидеров, пытаются перекрыть товарные потоки через таможенную границу непризнанных территорий. В ответ власти сепаратистски настроенных анклавов, заявляя, что их хотят задушить экономически, начинают де-факто торговать котрабандно, обостряя существующие политические противоречия.

Криминальные последствия контрабанды. Мы уже отмечали то обстоятельство, что контрабанда ухудшает общее состояние с преступностью в той или иной стране. В настоящее время в связи с глобализацией мирохозяйственных связей, границы национальной преступности начинают постепенно стираться. Сообщества людей и организаций, занимающихся контрабандой как бизнесом, становятся более изощренными, хорошо обеспеченными интеллектуальными, финансовыми и материальными ресурсами. Не только колумбийские и мексиканские наркокартели обладают самым современным оружием, самолетами и даже подводными лодками. Мафиозные объединения контрабандистов, действующие одновременно во многих странах, привлекают к своей деятельности лучших адвокатов и юристов, специалистов по химическим технологиям и средствам связи, хакеров и экспертов по интернет-технологиям.[Приложение В]

Располагая широкими финансовыми возможностями, контрабандисты всех мастей покупают «благосклонность» госчиновников и депутатов, представителей полиции и секретных служб. Ими саботируются всевозможные расследования и следственные действия, лоббируются нужные решения в государственных структурах и при принятии определенных законодательных актов.

Таким образом, мы можем констатировать, что современная контрабанда - это не только масса физических лиц, пытающихся незаконно провозить в собственных чемоданах или автомобилях незадекларированный товар. Это лишь один срез такого разнообразного и многогранного явления как контрабанда.

Контрабандные операции, проводимые в значительных объемах, представляют большую опасность для государства и общества, так как формируют целые сообщества организованной преступности, имеют интернациональный характер. Противостоять подобным сообществам таможенным и правоохранительным органам одной отдельно взятой страны очень сложно и подчас невозможно. Подчиняя себе государственный аппарат, судебную систему, следственные органы, криминальные образования разлагают общественную мораль, деформируют менталитет граждан. Обывателю начинает казаться, что жить надо не по законам, а по правилам криминальной реальности. А это очень негативное явление, не менее опасное, чем прямые экономические, политические и социальные потери.[14]

Заключение

Известно, что контрабанда и другие экономические преступления и коммерческие правонарушения, порожденные стремлением заинтересованных

лиц обойти установленный порядок перемещения товаров через границу, уходят корнями в далекое прошлое, а арсенал ухищрений и изощренных тайных методов и приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется.

Поэтому, основным резервом эффективной деятельности таможенных органов является ускоренное освоение и внедрение методов оперативно-розыскной деятельности.

В России, как и повсеместно, у истоков организации борьбы с контрабандой стояла служба таможенно-пограничной стражи.

Однако в советский период нашей истории объективно сложилось так, что ведущая роль в борьбе с контрабандой и некоторыми другими видами посягательств на государственные экономические интересы перешла к органам госбезопасности и пограничным войскам. В течении десятилетий ни у кого не вызывало сомнений, что борьба с контрабандой и с нарушением правил о валютных операциях относится к числу пререгатив органов контрразведки.

Ведя борьбу с этими видами преступлений, органы госбезопасности одновременно выявляли и пресекали факты использования иностранными разведками в своих целях контрабандистов и валютчиков, а также перехватывали нелегальные каналы осуществления ими разведывательно-подрывных операций.

Пограничники помимо осуществления своей главной функции охраны государственных рубежей, выявления и пресечения попыток нарушения неприкосновенности границ всегда решали и задачи выявления и пресечения фактов перемещения через Государственную границу любых видов контрабанды.

Сотрудники подразделений таможенной службы, прежде не являвшейся самостоятельной структурой, выполняли свои профессиональные обязанности в тесном взаимодействии с пограничниками и (при возникновении оперативной необходимости) с сотрудниками местных органов госбезопасности.

В этой до недавних пор существовавшей строгой и отлаженной системе ниша каждой из участвовавших в общем деле сторон была определена четко.

С появлением органов Государственного таможенного комитета как новой самостоятельной структуры с мощными экономическими рычагами воздействия, да еще и с приданными им правоохранительными функциями, произошло объективно неизбежное изменение расстановки сил в обеспечении экономической безопасности страны.

С резким расширением и изменением самого механизма внешнеэкономической деятельности масштабы и опасность контрабанды и других экономических преступлений неизмеримо возросли. Значительная тяжесть борьбы с ними легла на плечи таможенных органов.

Таможенная служба - один из ведущих государственных институтов, одна из немногих экономически эффективных федеральных служб.

Сегодня каждый третий налоговый рубль попадает в государственную копилку из таможенных органов.[15]

Одно из заключительных особенностей российской таможни является ее державный характер. Эта традиция идет из глубины российской истории. Таможня всегда играла большую роль в утверждении русской государственности. Известная всем крылатая фраза «таможенника» Верещагина: «Я мзду не беру. За державу обидно !» стала символом государственно-мыслящего человека.

В данной курсовой работе была проанализирована история создания органов по борьбе с контрабандой, определены основные задачи и структура органов ГТК России, а также выявлены причины и последствия возникновения контрабанды.

Список литературы

Указ Президента РФ от 18.07.1992 N 788 (ред. от 27.10.2011) "О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 24.05.1993 N 486 (ред. от 21.04.2008) "О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе Российской Федерации"

В.Т. Батычко Таможенное право в вопросах и ответах. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005 г.

http://www.tam-zap.ru/n_4_17_2001/Malov-Pidj-Reweck.htm

Соборное уложение 1649 года, 4-я глава

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981

Российское законодательство конца XIX-начала XX в. В борьбе с контробандой

Федеральный закон от 01.07.1994 г.20 статья о контрабанде была изложена в новой редакции (ст. 78 УК РСФСР).

Уголовный кодекс Российской Федерации(УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996)

http://museum.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39:2012-10-18-10-42-42&catid=7:publications&Itemid=11

Таможенный кодекс Российской Федерации, 1993 г.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ, ст. 2

http://vadim-galkin.ru/politics/customs/smuggling-and-counterfeiting/

Галкин В.В., Реджепов М.Б., Шанидзе Н.П. Экономика таможенного дела. Учебное пособие. Воронеж: ЦНТИ, 2009. - 122 с

Таможенный вестник, № 7, издание ГТК России. -М. 2000 г

Приложение

В 2000 году руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» А.Саенко, гендиректор ООО «Альянс-95?, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» С.Зуев, гендиректор ООО «Альянс-96? А.Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» И. Подсотская и ее супруг П.Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита».

Поставка осуществлялась через подставную фирму «Лига-Марс». По данным следствия, подозреваемые систематически ввозили в Россию мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах «Три кита» и «Гранд» из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара.

В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров, общей стоимостью 62 млн. рублей. При этом, отмечается в сообщении Генпрокуратуры, не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы «Лига-Марс» составило 378. Работа по остальным поставкам продолжается.

Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 188, пп.»а», «г» ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999 г.). «Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн рублей», -- отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В 1994 году отряды полиции в городе Кали ворвались во владения одного из крупных мафиози -- Хосе Санта-Круса Лондоно. Ни оружия, ни наркотиков в его доме, естественно, не нашли. Зато в здании обнаружился целый компьютерный центр, в котором круглосуточно работали от четырех до шести операторов. «Гвоздем программы» был мейнфрейм банковского класса IBM AS400, в те времена стоивший 1,5 миллиона долларов.

Оказывается, картель, который возглавлял Лондоно, составил базу данных по всем американским дипломатам и агентам спецслужб, проживавшим в Колумбии. В распоряжении наркодельцов оказались все телефонные номера, к тому же, работники местной телефонной компании записывали все разговоры американских «недругов», и передавали их агентам Лондоно. На том пресловутом мейнфрейме действовала самодельная система перехвата информации, ассоциировавшая телефонный траффик в Кали с телефонными номерами американских агентов и дипломатов, а также представителей колумбийских властей. С помощью этой системы картель мгновенно обнаруживал любые утечки информации, и от тех, кто сотрудничал с властями, быстро избавлялись.

Представители правоохранительных органов считают, что с 1994 года картели еще активнее и профессиональнее используют информационные технологии с целью дальнейшего развития наркоторговли. Ими разработаны новые системы шифрования информации, и через интернет отмываются огромные деньги. С помощью радаров бандиты отслеживают передвижение самолетов береговой охраны и сразу видят, где появляются лазейки. Более того, по сведениям властей, у них имеется целый флот подводных лодок для переправки кокаина и прочих наркотиков, например, на корабли, вывозящие токсичные отходы. Эти корабли никогда тщательно не досматривают, так что провозить отраву на них довольно просто.

Большая часть технологий, взятых на вооружение наркобаронами, имеют американское происхождение. Многие специалисты, работающие на бандитов, получили образование в США. Информационные технологии оказались наиболее действенным оружием наркобаронов в войне с правоохранительными органами. По мнению властей, это одна из главных причин, по которым поставки кокаина в США за последние четыре года выросли вдвое. И главная проблема состоит в том, что в отличие от правоохранительных органов, наркодельцы никогда не беспокоятся о бюджете и, стало быть, могут позволить себе любые технологии, оборудование и специалистов.

Размещено на Allbest.ru