Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору
Розгляд аспектів фінансового моніторингу як поняття та як складової частини державного регулювання. Актуальні пропозиції щодо визначення поняття державного фінансового моніторингу в контексті регулювання банківського сектору. Феномен легалізації коштів.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 25.12.2016 |
| Размер файла | 418,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Роль фінансового моніторингу в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи. Порівняльна характеристика організації фінансового моніторингу банків в Україні та країнах ЄС. Стан і напрямки удосконалення фінансового моніторингу в Україні.
дипломная работа [700,3 K], добавлен 02.02.2016Банківське регулювання як одна із функцій Національного банку України. Виконання директив Ради ЄС. Визначення терміну "регулювання банківської діяльності". Сутність превентивних та протекційних заходів. Завдання банківського регулювання та нагляду.
презентация [1,5 M], добавлен 05.11.2014Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012Проведення кодифікації банківського законодавства з метою розробки цілісного фінансового нормативно-правового акта, що забезпечить пряме регулювання відносин у цій сфері. Сутність кодифікаційних етапів роботи над проектом Банківського кодексу України.
реферат [25,7 K], добавлен 26.04.2011Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011Види та методи банківського регулювання. Особливості банківського нагляду відповідно до законодавства України. Захист інтересів вкладників та створення конкурентного середовища у банківському секторі. Стабільність та надійність банківської системи.
реферат [24,8 K], добавлен 20.02.2013Підходи в регулюванні страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сучасний стан правового регулювання діяльності суб’єктів ринку страхування в Україні та світі. Аналіз діяльності страхових посередників та ефективність їх державного регулювання.
автореферат [72,7 K], добавлен 10.04.2009Постановка проблеми державного регулювання страхової діяльності. Правове забезпечення страхування. Завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю. Перспективи та напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування.
реферат [23,2 K], добавлен 11.05.2010Суть, будова та функції банківської системи. Банківське регулювання та механізм реалізації банківського нагляду. Сучасний стан банківської системи України. Світовий досвід здійснення банківського нагляду та перспективи його застосування в Україні.
курсовая работа [56,7 K], добавлен 23.04.2012Необхідність державного регулювання страхової діяльності. Державні органи нагляду за страховою діяльністю та їхні функції. Контроль за діяльністю страховиків. Перевірка укладених договорів страхування щодо надходження страхових платежів і виплат.
реферат [30,3 K], добавлен 19.04.2012Дослідження місця та ролі державних інститутів у формуванні та регулюванні страхового ринку України. Висвітлення особливостей державної страхової політики. Аналіз основних методів та інструментів державного регулювання вітчизняного страхового ринку.
курсовая работа [37,8 K], добавлен 05.10.2011Економічна сутність, зміст державного регулювання страхової діяльності. Обґрунтування необхідності управління страхуванням в сучасних умовах. Його інституційне та нормативно-правове забезпечення в Україні. Проблеми, шляхи вдосконалення цієї сфери.
курсовая работа [43,9 K], добавлен 21.03.2016Грошово-кредитна політика та ліквідність. Загальна характеристика банківської системи України. Тенденції банківського сектору. Валютна політика та валютний курс. Процентна політика Національного банку України. Причини зниження рівня прибутковості банків.
реферат [26,1 K], добавлен 07.03.2011Аналіз показників трьох компаній-страховиків, а саме: "Аліко Україна" ПрАТ, "Ренесанс Життя" ПрАТ, "АСКА-життя" ЗАТ УАСК, що займаються страхуванням життя, за останні три роки. Організація обов'язкового, первинного та внутрішнього фінансового моніторингу.
контрольная работа [474,5 K], добавлен 28.11.2011Теоретичні засади лізингових відносин. Поняття та функції лізингу. Предмет та суб’єкти лізингових відносин. Види лізингу. Форми лізингових угод. Розвиток та суб’єкти ринку лізингу в Україні. Ринок фінансового лізингу. Аналіз банківського сектору.
курсовая работа [387,3 K], добавлен 30.11.2008Роль державного регулювання в сучасній економіці. Методика впливу Центрального банку на ринкову економіку. Регулювання грошового обігу Центральним банком. Впровадження в практику сучасних методів і інструментів безготівкових розрахунків.
реферат [16,9 K], добавлен 27.09.2002Теоретичні основи та економічна сутність регулювання діяльності комерційних банків. Грошово-кредитне регулювання банків як основа діяльності банківської системи України. Підвищення рівня прибутковості банку внаслідок дій органів банківського нагляду.
дипломная работа [151,1 K], добавлен 15.09.2010Економічна сутність, роль та методи банківського нагляду. Вимоги Базельського комітету з банківського нагляду. Особливості регулювання банківської діяльності. Проведення реєстрації та ліцензування банківської діяльності. Здійснення безвиїзного нагляду.
дипломная работа [208,2 K], добавлен 14.05.2015Аспекти грошово-кредитного регулювання; діяльність банків. Вибір грошово-кредитної політики та її вплив на подальше економічне зростання. Механізми регулювання економіки, необхідність регулювання грошового ринку та державного впливу на пропозицію грошей.
реферат [41,9 K], добавлен 08.12.2009Макроекономічний аналіз фінансового стану банків України. Чинники попиту та пропозиції, регулювання ліквідності системи банків та заходи щодо підвищення її ефективності та зменшення коливань ліквідності. Суть наслідків світової фінансової кризи.
реферат [1,8 M], добавлен 04.07.2009
